T.C. BAKIRKÖY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI (Kaçakçılık ve Mali

advertisement
T.C.
BAKIRKÖY
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
(Kaçakçılık ve Mali Suçlar Soruşturma Bürosu)
TUTUKLU İŞ
Soruşturma No : 2012/74357 25/08/2012
Esas No : 2012/31009
İddianame No : 2012/2494
İDDİANAME
BAKIRKÖY ( ). AĞIR CEZA MAHKEMESİ ' NE
DAVACI : K. H.
MÜŞTEKİ : 1GÜMRÜK İDARESİ , Gümrük Müsteşarlığı İstanbulGümrük Muhafaza Müdürlüğü Karaköy
Eminönü/ İSTANBUL
2- TÜRKİYE FİNANS KATILIM ,
Y AKACIK MEVKİİ ADNANKAHVECİ CAD. NO:139 34876 KARTAL-İSTANBUL
ŞÜPHELİ : 1- AHMET ÖZDEMİR , EMİN Oğlu ADİLE 'den
olma,17/02/1961 doğumlu, İSTANBUL ili, FATİH ilçesi, SEYYİD ÖMERköy/mahallesi, 61
cilt, 3824 aile sıra no, 6 sıra no'da nüfusa
kayıtlıDarüşşafaka Mah. Seba Koru Sitesi Küme Evleri No:1A İç Kapı No:18Sarıyer/ İSTAN
BUL ikamet eder.
SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan ÖrgüteÜye Olma, Geçici it
halat,dahilde işleme rejimine tabi eşyayı sahte belge ileyurtdışına çıkarmış gibi gösterme
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 05/01/2011-04/05/2012İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE
SEVK MADDESİ : Türk Ceza Kanunu 204/1, 220,
53/1, 43/1, 53/1,Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 3/4, 4/1 md.
ŞÜPHELİ : 2- AHMET ATİLA , YAVER Oğlu ARİFE 'den
olma,01/03/1965 doğumlu, SİVAS ili, HAFİK ilçesi, YARHİSAR köy/mahallesi,112 cilt, 35
aile sıra no, 28 sıra no'da nüfusa
kayıtlı Dereağzı Mah. SemraSk. No:2B İç Kapı No:1 Beylikdüzü/ İSTANBUL
SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan ÖrgüteÜye Olma, Geçici it
halat,dahilde işleme rejimine tabi eşyayı sahte belge ileyurtdışına çıkarmış gibi gösterme
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 05/01/2011-04/05/2012İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE
SEVK MADDESİ : Türk Ceza
Kanunu 204/1, 220, 43/1, 53/1,Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 3/4, 4/1 md.
ŞÜPHELİ : 3- AHMET GERZ , YUSUF Oğlu KİBAR 'den
olma,12/02/1962 doğumlu, AĞRI ili, DOĞUBAYAZIT ilçesi, KARABURUNköy/mahallesi,
41 cilt, 24 aile sıra no, 9 sıra no'da nüfusa kayıtlı BüyükadaNizam Mah. Ziya Paşa Sk. No:11 / 7 Adalar/ İSTANBUL ikamet eder.
SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik, Rüşvet Almak ve Vermek, Eşyayı,gümrükişlemlerine tabi t
utmaksızın ithal etmek, Suç İşlemek Amacıyla KurulanÖrgüte Üye Olma, Geçici ithalat,dahil
de işleme rejimine tabi eşyayı sahtebelge ile yurtdışına çıkarmış gibi gösterme
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 05/01/2011-04/05/2012İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE
SEVK
MADDESİ : Türk Ceza Kanunu 252/1, 220/2, 53/1, 43/1, 63,204/1, 43/1, 53/1, Kaçakçılıkla
Mücadele Kanunu 3/1, 4/1, 3/4 md.
ŞÜPHELİ : 4- AHMET HASKÖYLÜ , MUSTAFA Oğlu FATMA ' den
olma, 15/08/1962 doğumlu, KIRKLARELİ ili, LÜLEBURGAZ ilçesi,ÖZERLER köy/mahall
esi, 6 cilt, 582 aile sıra no, 10 sıra no'da nüfusa
kayıtlıAtakent Mah. Akasya Sk. No:3B İç Kapı No:42 Küçükçekmece/İSTANBUL ikamet
eder.
SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik, Rüşvet Almak ve Vermek, Suç İşlemekAmacıyla Örgüt Kur
ma, Eşyayı,gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ithaletmek, Geçici ithalat,dahilde işleme reji
mine tabi eşyayı sahte belge ileyurtdışına çıkarmış gibi gösterme
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 05/01/2011-04/05/2012İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE
TUTUKLAMA TARİHİ : 04/05/2012 Bü yükçekmece 2. Sulh CezaMahkemesi nin 04/05/2
012 tarih 2012/130 sayılı kararı
SEVK
MADDESİ : Türk Ceza Kanunu 252/1, 220, 37/2, 43/1, 53/1, 63,204/1, 43/1, 53/1, Kaçakçılı
kla Mücadele Kanunu 3/4, 4/1, 3/1 md.
ŞÜPHELİ : 5- AHMET ÇETİN , NAZMİ Oğlu RAFİYE 'den
olma,14/02/1977 doğumlu, TEKİRDAĞ ili, ÇERKEZKÖY ilçesi, KARAAĞAÇköy/mahalles
i, 8 cilt, 74 aile sıra no, 52 sıra no'da nüfusa
kayıtlı YeşilovaMah. Sayılı Sk. No:7 / 7 Küçükçekmece/ İSTANBUL
SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik, Rüşvet Almak ve Vermek, Suç İşlemekAmacıyla Kurulan
Örgüte Üye Olma, Geçici ithalat,dahilde işleme rejiminetabi eşyayı sahte belge ile yurtdışına
çıkarmış gibi gösterme
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 05/01/2011-04/05/2012
İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE
SEVK
MADDESİ : Türk Ceza Kanunu 252/1, 53/1, 220, 204/1, 43/1, 53/1, Kaçakçılıkla Mücadele
Kanunu 3/4, 4/1 md.
ŞÜPHELİ : 6- AHMET PAMPU , DURMUŞ Oğlu HAVVA 'den
olma,15/01/1954 doğumlu, KONYA ili, BEYŞEHİR ilçesi, EYLİKLERköy/mahallesi, 38 cilt
, 4 aile sıra no, 57 sıra no'da nüfusa
kayıtlı BeşevlerMah. Benim Sk. No:2 / 8 Nilüfer/ BURSA ikamet eder.
SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik, Rüşvet Almak ve Vermek, Suç İşlemekAmacıyla Örgüt Kur
ma, Eşyayı,gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ithaletmek, Geçici ithalat,dahilde işleme reji
mine tabi eşyayı sahte belge ileyurtdışına çıkarmış gibi gösterme
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 05/01/2011-04/05/2012
İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE
TUTUKLAMA TARİHİ : 04/05/2012 Büyükçekmece 2. Sulh CezaMahkemesi nin 04/05/20
12 tarih 2012/130 sayılı kararı
SEVK
MADDESİ : Türk Ceza Kanunu 252/1, 37/2, 43/1 53/1, 63 , 220,204/1, 54, Kaçakçılıkla Müc
adele Kanunu 3/4, 4/1, 3/1 md.
ŞÜPHELİ : 7- AHMET UYĞUR , MUSTAFA Oğlu HATİCE 'den
olma,18/02/1984 doğumlu, ŞANLIURFA ili, MERKEZ ilçesi, PINARBAŞIköy/mahallesi, 17
cilt, 95 aile sıra no, 106 sıra no'da nüfusa
kayıtlı Şelale Cd.Barış Sk. Spradon Kuartz B2 No:79 Bahçeşehir Büyükçekmece/İSTANBUL
ikamet eder.
SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan ÖrgüteÜye Olma, Eşyayı,g
ümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ithal etmek, Geçiciithalat,dahilde işleme rejimine tabi eşya
yı sahte belge ile yurtdışına çıkarmışgibi gösterme
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 05/01/2011-04/05/2012
İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE
TUTUKLAMA TARİHİ : 04/05/2012 Büyükçekmece 2. Sulh CezaMahkemesi nin 04/05/20
12 tarih 2012/130 sayılı kararı
SEVK
MADDESİ : Türk Ceza Kanunu 204/1, 220, 43/1, 53/1, 63,Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 3/
4, 4/1, 3/1 md.
ŞÜPHELİ : 8- AHMET BURKAY , MEHMET EMİN Oğlu KAMLE 'den
olma, 19/10/1986 doğumlu, MARDİN ili, MERKEZ ilçesi, KABALAKAYACAN köy/mahal
lesi, 37 cilt, 81 aile sıra no, 151 sıra no'da nüfusa
kayıtlı Cumhuriyet Mah. Dr. Sadık Ahmet Cad. No:53 / 15 Küçükçekmece/İSTANBUL ikam
et eder.
SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik, İhracat gerçekleşmediği halde gerçekleşmişgibi göstermek,
Eşyayı,gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ithal etmek, Suçİşlemek Amacıyla Kurulan Örgüt
e Üye Olma, Geçici ithalat,dahilde işlemerejimine tabi eşyayı sahte belge ile yurtdışına çıkar
mış gibi gösterme
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 05/01/2011-04/05/2012İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE
SEVK MADDESİ : Türk Ceza Kanunu 220/2, 204, 43/1, 53, 54/1, Kaçakçılıkla Mücadele
Kanunun 3/14, 4/1, 3/4 md
ŞÜPHELİ : 9- ALİ BELÇİ , AHMET Oğlu AYŞE 'den
olma, 01/05/1983doğumlu, BURSA ili, MUDANYA ilçesi, ESENCE köy/mahallesi, 40 cilt, 3
aile sıra no, 30 sıra no'da nüfusa
kayıtlı Güzelyalı Siteler Mah. Pusula Cad.No:18 / 18 Mudanya/ BURSA ikamet eder.
SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik, Bilişim Sistemleri Banka veya KrediKurumlarının Araç Ola
rak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, KamuKurum ve Kuruluşları, vb.Tüzel Kişiliklerin
Araç Olarak KullanılmasıSuretiyle Dolandırıcılık, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üy
e Olma,Geçici ithalat,dahilde işleme rejimine tabi eşyayı sahte belge ile yurtdışınaçıkarmış gi
bi gösterme
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 05/01/2011-04/05/2012İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE
SEVK MADDESİ : Türk Ceza Kanunu 220, 158/1.d, 158/1.f,
39/1, 43/1,53/1, 54/1, 204/1, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 3/4, 4/1 md.
ŞÜPHELİ : 10- ALPER KULA , FEHMİ Oğlu NURTEN 'den
olma,06/06/1981 doğumlu, İSTANBUL ili, KÜÇÜKÇEKMECE ilçesi,KANARYA köy/maha
llesi, 12 cilt, 739 aile sıra no, 16 sıra no'da nüfusa
kayıtlı Atakent Mah. 235. Sk. No:42 / 27 Küçükçekmece/ İSTANBULikamet eder.
SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik, İhracat gerçekleşmediği halde gerçekleşmişgibi göstermek,
Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 2011 İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE
SEVK MADDESİ : Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 3/141, 4/1 Türk CezaKanunu 43/1, 53/1, 204/1, 43/1, 220/2, md.
ŞÜPHELİ : 11- ASLAN BULUT , NEVZAT Oğlu SALİYE 'den
olma,14/09/1985 doğumlu, İSTANBUL ili, KARTAL ilçesi, YUNUSköy/mahallesi, 22 cilt, 2
aile sıra no, 21 sıra no'da nüfusa
kayıtlı İsmetpaşaMah. Barbaros Cad. No:43 / 2 Erbaa/ TOKAT ikamet eder.
SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik, İhracat gerçekleşmediği halde gerçekleşmişgibi göstermek,
Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 05/01/2011-04/05/2012İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE
SEVK MADDESİ : Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 3/14, 4/1,
Tü rk CezaKanunu 43/1, 53/1, 204/1, 43/1, 220/2, md.
ŞÜPHELİ : 12- AYDIN TEKİN , HÜSEYİN Oğlu HATİCE 'den
olma,09/09/1974 doğumlu, MALATYA ili, ARAPGİR ilçesi, EĞNİRköy/mahallesi, 29 cilt, 4
0 aile sıra no, 33 sıra no'da nüfusa kayıtlı Tuna Mah.722 Sk. No:16 / 3 Esenler/ İSTANBUL
SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan ÖrgüteÜye Olma, Geçici it
halat,dahilde işleme rejimine tabi eşyayı sahte belge ileyurtdışına çıkarmış gibi gösterme
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 05/01/2011-04/05/2012İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE
SEVK
MADDESİ : Türk Ceza Kanunu 204/1, 220, 43/1, 53/1,Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 3/4, 4
/1 md.
ŞÜPHELİ : 13- AYHAN ERKEK , EKREM Oğlu ZÜLFİYE 'den
olma,10/05/1976 doğumlu, AFYONKARAHİSAR ili, SANDIKLI ilçesi,KARASANDIKLI k
öy/mahallesi, 50 cilt, 22 aile sıra no, 71 sıra no'da nüfusa
kayıtlı Mehmet Nesih Özmen Mah. Nadide Cad. No:94 / 19Güngören/ İSTANBUL ikamet
eder.
SUÇ : Rüşvet Almak ve Vermek, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan ÖrgüteÜye Olma
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 05/01/2011-04/05/2012İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE
SEVK MADDESİ : Türk Ceza Kanunu 252/1, 53/1, 220/2, md.
ŞÜPHELİ : 14- BARBAROS HAYRETTİN AKSOY , OSMAN OğluASİYE 'den
olma, 15/07/1972 doğumlu, ORDU ili, KORGAN ilçesi, DİPköy/mahallesi, 2 cilt, 18 aile sıra
no, 65 sıra no'da nüfusa
kayıtlı CumhuriyetMah. Derviş Eroğlu Cad. No:3J İç Kapı No:44 Beylikdüzü/ İSTANBULik
amet eder.
SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik, Bilişim Sistemleri Banka veya KrediKurumlarının Araç Ola
rak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, İhracatgerçekleşmediği halde gerçekleşmiş gibi gös
termek, Rüşvet Almak veVermek, Kamu Kurum ve Kuruluşları, vb.Tüzel Kişiliklerin Araç Ol
arakKullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma,Eşyayı,gümrü
k işlemlerine tabi tutmaksızın ithal etmek, Geçici ithalat,dahildeişleme rejimine tabi eşyayı sa
hte belge ile yurtdışına çıkarmış gibi gösterme
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 05/01/2011-04/05/2012İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE
TUTUKLAMA TARİHİ : 04/05/2012 Büyükçekmece 2. Sulh CezaMahkemesi nin 04/05/20
12 tarih 2012/130 sayılı kararı
SEVK
MADDESİ : Türk Ceza Kanunu 158/1.d, 158/1.f, 252/1, 37/2,43/1, 53/1, 204/1, 54/1, 63, 220
/1, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 3/14 , 3/1, 3/4, 4/1 md.
ŞÜPHELİ : 15- BARIŞ KÖSEN , MAHMUT Oğlu KADRİYE 'den
olma,01/06/1983 doğumlu, MARDİN ili, KIZILTEPE ilçesi, AŞAĞIAZIKLIköy/mahallesi, 1
3 cilt, 15 aile sıra no, 37 sıra no'da nüfusa kayıtlı İçerenköyMah. Şehit İsmail Öz Sk. No:51 İç Kapı No:11 Ataşehir/ İSTANBULikamet eder.
SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik, İhracat gerçekleşmediği halde gerçekleşmişgibi göstermek,
Rüşvet Almak ve Vermek, Suç İşlemek Amacıyla ÖrgütKurma, Eşyayı,gümrük işlemlerine ta
bi tutmaksızın ithal etmek, Geçiciithalat,dahilde işleme rejimine tabi eşyayı sahte belge ile yur
tdışına çıkarmışgibi gösterme
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 05/01/2011-04/05/2012İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE
TUTUKLAMA TARİHİ : 04/05/2012 Büyükçekmece 2. Sulh CezaMahkemesi nin 04/05/20
12 tarih 2012/130 sayılı kararı
SEVK MADDESİ : Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 3/14 , 3/1, 3/4,
4/1,Türk Ceza Kanunu 43/1, 53/1, 252/1, 220, 204/1, 63 md.
ŞÜPHELİ : 16- CEMİL KARACA , CELİL Oğlu SENİYE 'den
olma,15/08/1979 doğumlu, İSTANBUL ili, KÜÇÜKÇEKMECE ilçesi,YEŞİLOVA köy/maha
llesi, 20 cilt, 32 aile sıra no, 12 sıra no'da nüfusa
kayıtlı Yeşilova Mah. Kırkpınar Sok. No:40 D:3 Küçükçekmece/İSTANBUL ikamet eder.
SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan ÖrgüteÜye Olma, Geçici it
halat,dahilde işleme rejimine tabi eşyayı sahte belge ileyurtdışına çıkarmış gibi gösterme
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 05/01/2011-04/05/2012İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE
SEVK
MADDESİ : Türk Ceza Kanunu 204/1, 220, 43/1, 53/1,Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 3/4, 4
/1 md.
ŞÜPHELİ : 17- CEMŞİD SABRİ , MOHAMMAD NASSER Oğlu BİBİMİRAÇ 'den
olma, 22/02/1976 doğumlu, İSTANBUL ili, BAHÇELİEVLERilçesi, BAHÇELİEVLER köy/
mahallesi, 7 cilt, 2764 aile sıra no, 1 sıra no'da nüfusa
kayıtlı Murtalı Sok.Erkan Apt No:13/18 Merter Güngören/İSTANBUL ikamet eder.
SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan ÖrgüteÜye Olma, Geçici it
halat,dahilde işleme rejimine tabi eşyayı sahte belge ileyurtdışına çıkarmış gibi gösterme
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 05/01/2011-04/05/2012
İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE
TUTUKLAMA TARİHİ : 04/05/2012 Büyükçekmece 2. Sulh CezaMahkemesi nin 04/05/20
12 tarih 2012/130 sayılı kararı
SEVK
MADDESİ : Türk Ceza Kanunu 204/1, 220, 43/1, 53/1, 63Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 3/
4, 4/1md.
ŞÜPHELİ : 18- CENGİZ GÜMÜŞ , HASAN Oğlu RESMİYE 'den
olma,16/09/1970 doğumlu, İSTANBUL ili, ZEYTİNBURNU ilçesi,KAZLIÇEŞME köy/mah
allesi, 4 cilt, 398 aile sıra no, 19 sıra no'da nüfusa
kayıtlı Beştelsiz Mah. Rauf Denktaş Cad. No:70 İç Kapı No:5 Zeytinburnu/İSTANBUL ikam
et eder.
SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan ÖrgüteÜye Olma, Geçici it
halat,dahilde işleme rejimine tabi eşyayı sahte belge ileyurtdışına çıkarmış gibi gösterme
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 05/01/2011-04/05/2012İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE
TUTUKLAMA TARİHİ : 04/05/2012 Büyükçekmece 2. Sulh CezaMahkemesi nin 04/05/20
12 tarih 2012/130 sayılı kararı
SEVK
MADDESİ : Türk Ceza Kanunu 204/1, 43/1, 220, 53/1, 63Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 3/
4, 4/1 md.
ŞÜPHELİ : 19- COŞKUN EGEMEN , FİKRET Oğlu SAADET 'den
olma,05/03/1962 doğumlu, ORDU ili, GÖLKÖY ilçesi, CİHADİYEköy/mahallesi, 21 cilt, 17
aile sıra no, 34 sıra no'da nüfusa
kayıtlı TürkaliMah. Nüzhetiye Karakolu Sk. No:16/18 İç Kapı No:17 Beşiktaş/İSTANBUL ik
amet eder.
SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik, Bilişim Sistemleri Banka veya KrediKurumlarının Araç Ola
rak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, RüşvetAlmak ve Vermek, Kamu Kurum ve Kuruluş
ları, vb.Tüzel Kişiliklerin AraçOlarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, Eşyayı, sahte bel
ge kullanarakgümrük vergileri ödenmeksizin ithal etmek, Suç İşlemek Amacıyla KurulanÖrg
üte Üye Olma, Geçici ithalat,dahilde işleme rejimine tabi eşyayı sahtebelge ile yurtdışına çıka
rmış gibi gösterme
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 05/01/2011-04/05/2012İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE
TUTUKLAMA TARİHİ : 04/05/2012 Büyükçekmece 2. Sulh CezaMahkemesi nin 04/05/20
12 tarih 2012/130 sayılı kararı
SEVK
MADDESİ : Türk Ceza Kanunu 158/1.d, 53/1, 158/1.f, 53/1, 220,252/1, 43, 204/1, 54,
63 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 3/4, 4/1 3/2, 4/1md.
ŞÜPHELİ : 20- CUMA BULUT , RİZA Oğlu MENŞURE 'den
olma,14/06/1970 doğumlu, DİYARBAKIR ili, BİSMİL ilçesi, BAKACAKköy/mahallesi, 24
cilt, 29 aile sıra no, 53 sıra no'da nüfusa
kayıtlı BağlarbaşıMh Batı Sk No:82 Merkez/ BURSA ikamet eder.
SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik, Bilişim Sistemleri Banka veya KrediKurumlarının Araç Ola
rak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, KamuKurum ve Kuruluşları, vb.Tüzel Kişiliklerin
Araç Olarak KullanılmasıSuretiyle Dolandırıcılık, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üy
e Olma,Geçici ithalat,dahilde işleme rejimine tabi eşyayı sahte belge ile yurtdışınaçıkarmış gi
bi gösterme
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 05/01/2011-04/05/2012İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE
TUTUKLAMA TARİHİ : 04/05/2012 Büyükçekmece 2. Sulh CezaMahkemesi nin 04/05/20
12 tarih 2012/130 sayılı kararı
SEVK MADDESİ : Türk Ceza Kanunu 158/1.d, 53/1, 158/1.f, 53/1, 220,204/1, 43/1, 54,
63 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 3/4, 4/1 md.
ŞÜPHELİ : 21- CÜNEYT DİZDAR , MEHMET Oğlu MELİHA 'den
olma, 21/09/1968 doğumlu, BURSA ili, OSMANGAZİ ilçesi,NALBANTOĞLU köy/mahalle
si, 61 cilt, 200 aile sıra no, 30 sıra no'da nüfusa
kayıtlı İhsaniye Mah. Barbaros Cad. No:50F İç Kapı No:8 Nilüfer/BURSA ikamet eder.
SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik, Bilişim Sistemleri Banka veya KrediKurumlarının Araç Ola
rak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, KamuKurum ve Kuruluşları, vb.Tüzel Kişiliklerin
Araç Olarak KullanılmasıSuretiyle Dolandırıcılık, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üy
e Olma,Geçici ithalat,dahilde işleme rejimine tabi eşyayı sahte belge ile yurtdışınaçıkarmış gi
bi gösterme
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 05/01/2011-04/05/2012İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE
SEVK
MADDESİ : Türk Ceza Kanunu 158/1.d, 53/1, 158/1.f, 53/1, 220,204/1, 43/1, Kaçakçılıkla
Mücadele Kanunu 3/4, 4/1 md.
ŞÜPHELİ : 22- DAVUT UTLU , NEZİR Oğlu VASFİYE 'den
olma,03/03/1981 doğumlu, MARDİN ili, NUSAYBİN ilçesi, YILDIRIMköy/mahallesi, 5 cilt,
617 aile sıra no, 35 sıra no'da nüfusa
kayıtlı ŞirinevlerMah. Karaoğlanoğlu Cad. No:17 / 7 Bahçelievler/ İSTANBUL ikamet eder.
MÜDAFİİ : Av. ERHAN AKTAŞ , İSTANBUL
Zafer Mah.Yıldırım Beyazıt Cad.Babaocağı Sok.No:1/2 YenıbosnaBahçelievler / İSTANBUL
SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik, İhracat gerçekleşmediği halde gerçekleşmişgibi göstermek,
Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 05/01/2011-04/05/2012İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE
TUTUKLAMA TARİHİ : 04/05/2012 Büyükçekmece 2. Sulh CezaMahkemesi nin 04/05/20
12 tarih 2012/130 sayılı kararı
SEVK MADDESİ : Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 3/14 ,
4/1, Türk CezaKanunu 220, 204/1, 43/1, 53/1, 63 md.
ŞÜPHELİ : 23- DERVİŞ KÖSEN , MAHMUT Oğlu KADRİYE ' den
olma, 01/06/1988 doğumlu, MARDİN ili, KIZILTEPE ilçesi,AŞAĞIAZIKLI köy/mahallesi,
13 cilt, 15 aile sıra no, 44 sıra no'da nüfusa kayıtlı İçerenköy Mah. Şehit İsmail Öz Sk. No:51 İç Kapı No:11 Ataşehir/İSTANBUL ikamet eder.
SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik, İhracat gerçekleşmediği halde gerçekleşmişgibi göstermek,
Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Geçici ithalat,dahildeişleme rejimine tabi eşyayı sahte b
elge ile yurtdışına çıkarmış gibi gösterme
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 05/01/2011-04/05/2012İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE
TUTUKLAMA TARİHİ : 04/05/2012 Büyükçekmece 2. Sulh CezaMahkemesi nin 04/05/20
12 tarih 2012/130 sayılı kararı
SEVK MADDESİ : Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 3/14 ,
4/1 Türk CezaKanunu 53/1, 204/1, 43/1, 220/1, 63 md.
ŞÜPHELİ : 24- DOĞAN SARIELMASOĞLU , AZİZ Oğlu SAKİNE 'den
olma, 20/03/1975 doğumlu, ERZİNCAN ili, REFAHİYE ilçesi,GÜMÜŞAKAR köy/mahalles
i, 109 cilt, 25 aile sıra no, 54 sıra no'da nüfusa
kayıtlı Yıldıztepe Mah. 41. S o k. No:1 / 4 Bağcılar/ İSTANBUL
SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik, Bilişim Sistemleri Banka veya KrediKurumlarının Araç Ola
rak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, KamuKurum ve Kuruluşları, vb.Tüzel Kişiliklerin
Araç Olarak KullanılmasıSuretiyle Dolandırıcılık, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üy
e Olma,Geçici ithalat,dahilde işleme rejimine tabi eşyayı sahte belge ile yurtdışınaçıkarmış gi
bi gösterme
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 05/01/2011-04/05/2012İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE
SEVK MADDESİ : Türk Ceza Kanunu 158/1.d, 58/1.f, 43/1, 53/1, 204/1,54,
63 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 3/4, 4/1 md.
ŞÜPHELİ : 25- DUYGU ÖZTÜRK , BEKİR Kızı NİHAL 'den
olma,10/08/1982 doğumlu, YOZGAT ili, BOĞAZLIYAN ilçesi,OVAKENT/CAMİKEBİR k
öy/mahallesi, 17 cilt, 48 aile sıra no, 509 sıra no'da nüfusa
kayıtlı Osmaniye Mah. Fabrikalar Geçidi Sk. No:10/1 İç KapıNo:7 Bakırköy/ İSTANBUL
SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik, Bilişim Sistemleri Banka veya KrediKurumlarının Araç Ola
rak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, KamuKurum ve Kuruluşları, vb.Tüzel Kişiliklerin
Araç Olarak KullanılmasıSuretiyle Dolandırıcılık, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üy
e Olma,Geçici ithalat,dahilde işleme rejimine tabi eşyayı sahte belge ile yurtdışınaçıkarmış gi
bi gösterme
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 05/01/2011-04/05/2012İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE
SEVK
MADDESİ : Türk Ceza Kanunu 158/1.d, 158/1.f, 204/1, 220, 43/1,53/1, Kaçakçılıkla Mücad
ele Kanunu 3/4, 4/1 md.
ŞÜPHELİ : 26- ERDİNÇ AŞIROĞLU , ORHAN Oğlu YAŞAR ' den
olma,03/12/1970 doğumlu, İSTANBUL ili, BEYOĞLU ilçesi, KÜÇÜKPİYALEköy/mahalles
i, 30 cilt, 2193 aile sıra no, 3 sıra no'da nüfusa
kayıtlı KüçükPiyale Mah. Yeni Yol Sk. No:12 / 12 Beyoğlu/ İSTANBUL ikamet eder.
SUÇ : Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, Geçiciithalat,dahilde işleme rejimin
e tabi eşyayı sahte belge ile yurtdışına çıkarmışgibi gösterme
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 05/01/2011-04/05/2012İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE
SEVK
MADDESİ : Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 3/4, 4/1 Türk CezaKanunu 43/1, 220/2, 53/1 md
.
ŞÜPHELİ : 27- EROL TURAL , MUSTAFA Oğlu SEVGÜL 'den
olma,14/05/1971 doğumlu, GİRESUN ili, MERKEZ ilçesi, ÇALDAĞ/GEDİKLİköy/mahalle
si, 38 cilt, 66 aile sıra no, 77 sıra no'da nüfusa
kayıtlı Fatih Mah.Pazar Cad. No:33 İç Kapı No:A Bağcılar/ İSTANBUL
SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik, Bilişim Sistemleri Banka veya KrediKurumlarının Araç Ola
rak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, KamuKurum ve Kuruluşları, vb.Tüzel Kişiliklerin
Araç Olarak KullanılmasıSuretiyle Dolandırıcılık, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üy
e Olma,Geçici ithalat,dahilde işleme rejimine tabi eşyayı sahte belge ile yurtdışınaçıkarmış gi
bi gösterme
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 05/01/2011-04/05/2012İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE
SEVK
MADDESİ : Türk Ceza Kanunu 158/1.d, 39/1, 53/1, 158/1.f, 54/1,220, 204/1, 43/1, Kaçakçılı
kla Mücadele Kanunu 3/4, 4/1 md.
ŞÜPHELİ : 28- EROL ÜNAL , HÜSEYİN Oğlu GÜLVER 'den
olma,02/07/1965 doğumlu, SİNOP ili, TÜRKELİ ilçesi, AYAZ köy/mahallesi, 3cilt, 97 aile
sıra no, 10 sıra no'da nüfusa
kayıtlı Hasanpaşa Mah. Kader Sk.No:1 İç Kapı No:4 Sultanbeyli/ İSTANBUL
SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik, Rüşvet Almak ve Vermek, Eşyayı,gümrükişlemlerine tabi t
utmaksızın ithal etmek, Suç İşlemek Amacıyla KurulanÖrgüte Üye Olma
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 05/01/2011-04/05/2012İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE
SEVK
MADDESİ : Türk Ceza Kanunu 252/1, 220, 204/1, 43/1, 53/1,Kaçakçılıkla Mücadele Kanun
u 3/1 , 4/1 md.
ŞÜPHELİ : 29- EYYUP GÜLHAN ONAT , ORHAN YAŞAR OğluMUZAFFER 'den
olma, 20/08/1967 doğumlu, ELAZIĞ ili, MERKEZ ilçesi,ÇARŞI köy/mahallesi, 4 cilt, 230 ai
le sıra no, 15 sıra no'da nüfusa
kayıtlıYukarıdudullu Mah Turgut Özal Bulvarı Berral Sitesi B1 Blok Manolya Apt.D. Ümrani
ye/ İSTANBUL
SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik, Eşyayı,gümrük işlemlerine tabi tutmaksızınithal etmek, Suç
İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 05/01/2011-04/05/2012İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE
SEVK
MADDESİ : Türk Ceza Kanunu 204/1, 220, 43/1, 53/1,Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 3/1 ,
4/1 md.
ŞÜPHELİ : 30- FERRUH İLVAN , MAZLUM Oğlu FATMA 'den
olma,23/12/1972 doğumlu, KONYA ili, EREĞLİ ilçesi, ÇÖMLEKÇİköy/mahallesi, 9 cilt, 16
4 aile sıra no, 18 sıra no'da nüfusa
kayıtlı Ataköy 9.Kısım A 14 A3 Bakırköy/ İSTANBUL ikamet eder.
SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik, Bilişim Sistemleri Banka veya KrediKurumlarının Araç Ola
rak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, RüşvetAlmak ve Vermek, Kamu Kurum ve Kuruluş
ları, vb.Tüzel Kişiliklerin AraçOlarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, Suç İşlemek Am
acıyla ÖrgütKurma, Eşyayı,gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ithal etmek, Geçiciithalat,dah
ilde işleme rejimine tabi eşyayı sahte belge ile yurtdışına çıkarmışgibi gösterme
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 05/01/2011-04/05/2012İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE
TUTUKLAMA TARİHİ : 04/05/2012 Büyükçekmece 2. Sulh CezaMahkemesi nin 04/05/20
12 tarih 2012/130 sayılı kararı
SEVK MADDESİ : Türk Ceza Kanunu 158/1.d, 158/1.f, 220,
2 52/1,204/1, 43/1, 53/1, 63 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 3/4, 4/1, 3/1. md.
ŞÜPHELİ : 31- HALİT ÖZBİLGİÇ , MEHMET Oğlu BAHRİYE ' den
olma, 15/03/1953 doğumlu, BALIKESİR ili, MERKEZ ilçesi,BÜYÜKBOSTANCI köy/maha
llesi, 51 cilt, 26 aile sıra no, 46 sıra no'da nüfusa
kayıtlı Oran Mah. Zülfü Tiğrel Cad. No:24 / 26 Çankaya/ ANKARAikamet eder.
SUÇ : Rüşvet Almak ve Vermek
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 05/01/2011-04/05/2012İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE
TUTUKLAMA TARİHİ : 04/05/2012 Büyükçekmece 2. Sulh CezaMahkemesi nin 04/05/20
12 tarih 2012/130 sayılı kararı
SEVK MADDESİ : Türk Ceza Kanunu 252/1, 43/1, 53/1, 63 md.
ŞÜPHELİ : 32- HARUN BAŞLİ , TORUN Oğlu ZÖHRE 'den
olma,21/07/1955 doğumlu, ARDAHAN ili, MERKEZ ilçesi, GÜRÇAYIRköy/mahallesi, 12 c
ilt, 48 aile sıra no, 30 sıra no'da nüfusa
kayıtlı Fatıh Mah.Mehtap Cad. No:16 / 1 Büyükçekmece/ İSTANBUL
SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik, Bilişim Sistemleri Banka veya KrediKurumlarının Araç Ola
rak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, KamuKurum ve Kuruluşları, vb.Tüzel Kişiliklerin
Araç Olarak KullanılmasıSuretiyle Dolandırıcılık, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üy
e Olma,Geçici ithalat,dahilde işleme rejimine tabi eşyayı sahte belge ile yurtdışınaçıkarmış gi
bi gösterme
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 05/01/2011-04/05/2012İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE
SEVK
MADDESİ : Türk Ceza Kanunu 158/1.d, 158/1.f, 220, 204/1, 43/1,53/1, Kaçakçılıkla Mücad
ele Kanunu 3/ 4 , 4/1 md.
ŞÜPHELİ : 33- HASAN OVACIK , ALİ Oğlu HANIM 'den
olma,12/06/1971 doğumlu, MALATYA ili, ARGUVAN ilçesi, GÖÇERUŞAĞIköy/mahallesi
, 44 cilt, 4 aile sıra no, 25 sıra no'da nüfusa
kayıtlı HürriyetMah 271 Sok No 3 Gaziosmanpaşa/ İSTANBUL ikamet eder.
SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik, Bilişim Sistemleri Banka veya KrediKurumlarının Araç Ola
rak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, KamuKurum ve Kuruluşları, vb.Tüzel Kişiliklerin
Araç Olarak KullanılmasıSuretiyle Dolandırıcılık, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üy
e Olma,Geçici ithalat,dahilde işleme rejimine tabi eşyayı sahte belge ile yurtdışınaçıkarmış gi
bi gösterme
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 05/01/2011-04/05/2012İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE
SEVK
MADDESİ : Türk Ceza Kanunu 158/1.d, 158/1.f, 220, 204/1, 53/1,Kaçakçılıkla Mücadele Ka
nunu 3/ 1 4 , 4/1 md.
ŞÜPHELİ : 34- HÜSEYİN AKTAŞ , ABDULLAH Oğlu HATUN 'den
olma, 01/06/1966 doğumlu, KAYSERİ ili, BÜNYAN ilçesi, AĞCALIköy/mahallesi, 35 cilt,
29 aile sıra no, 72 sıra no'da nüfusa kayıtlı KarayollarıMah.Tem Avrupa Konutları A28/60 Gaziosmanpaşa/ İSTANBUL ikamet eder.
SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan ÖrgüteÜye Olma, Geçici it
halat,dahilde işleme rejimine tabi eşyayı sahte belge ileyurtdışına çıkarmış gibi gösterme
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 05/01/2011-04/05/2012İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE
SEVK
MADDESİ : Türk Ceza Kanunu 204/1, 220, 43/1, 53/1,Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 3/4, 4
/1 md.
ŞÜPHELİ : 35- İBRAHİM BİTER , MEHMET ZEKİ Oğlu KAMİLE 'den
olma, 01/02/1960 doğumlu, MARDİN ili, MERKEZ ilçesi, KABALA GÜLköy/mahallesi, 36
cilt, 32 aile sıra no, 29 sıra no'da nüfusa
kayıtlıÇiftegelinler Cad . N o :34 Kumkapı Eminönü/ İSTANBUL ikamet eder.
SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan ÖrgüteÜye Olma, Geçici it
halat,dahilde işleme rejimine tabi eşyayı sahte belge ileyurtdışına çıkarmış gibi gösterme
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 05/01/2011-04/05/2012İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE
TUTUKLAMA TARİHİ : 04/05/2012 Büyükçekmece 2. Sulh CezaMahkemesi nin 04/05/20
12 tarih 2012/130 sayılı kararı
SEVK
MADDESİ : Türk Ceza Kanunu 204/1, 220, 43/1, 53/1,Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 3/4, 4
/1 md.
ŞÜPHELİ : 36- İBRAHİM EREZ , ŞEYHMUS Oğlu SİNEMİ 'den
olma,01/06/1970 doğumlu, MARDİN ili, MİDYAT ilçesi, ESTEL köy/mahallesi,4 cilt, 263 ai
le sıra no, 7 sıra no'da nüfusa kayıtlı 5 Etap 1 Kısım KalamışSitesi D37 Blk D.19 Başakşehir/ İSTANBUL ikamet eder.
SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik, Eşyayı,gümrük işlemlerine tabi tutmaksızınithal etmek, Suç
İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 05/01/2011-04/05/2012
İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE
SEVK
MADDESİ : Türk Ceza Kanunu 204/1, 220, 43/1, 53/1,Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 3/1 ,
4/1 md.
ŞÜPHELİ : 37- İSKENDER ATİLA , YAVER Oğlu ARİFE 'den
olma,15/01/1976 doğumlu, SİVAS ili, HAFİK ilçesi, YARHİSAR köy/mahallesi,112 cilt, 35
aile sıra no, 47 sıra no'da nüfusa
kayıtlı Dereağzı Mh YakamozCd No 1 Gürpınar Beylikdüzü Büyükçekmece/ İSTANBUL
SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan ÖrgüteÜye Olma, Geçici it
halat,dahilde işleme rejimine tabi eşyayı sahte belge ileyurtdışına çıkarmış gibi gösterme
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 05/01/2011-04/05/2012
İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE
SEVK
MADDESİ : Türk Ceza Kanunu 204/1, 220, 43/1, 53/1,Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 3/4, 4
/1 md.
ŞÜPHELİ : 38- KEMAL ASLAN , MEHMET NURİ Oğlu FATMA 'den
olma, 08/03/1973 doğumlu, MARDİN ili, MİDYAT ilçesi, ŞENKÖYköy/mahallesi, 52 cilt, 1
23 aile sıra no, 8 sıra no'da nüfusa
kayıtlı Ordu Cad.Kalaycı Şevki Sokak Laleli Dünya Center Kat:5 Laleli Fatih/ İSTANBULik
amet eder.
MÜDAFİİ : Av. ERHAN AKTAŞ , İSTANBUL
Zafer Mah.Yıldırım Beyazıt Cad.Babaocağı Sok.No:1/2 YenıbosnaBahçelievler / İSTANBUL
SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik, İhracat gerçekleşmediği halde gerçekleşmişgibi göstermek,
Eşyayı,gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ithal etmek, Suçİşlemek Amacıyla Kurulan Örgüt
e Üye Olma
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 05/01/2011-04/05/2012İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE
TUTUKLAMA TARİHİ : 04/05/2012 Büyükçekmece 2. Sulh CezaMahkemesi nin 04/05/20
12 tarih 2012/130 sayılı kararı
SEVK MADDESİ : Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 3/1, 3/14 ,
4/1 TürkCeza Kanunu 204/1, 220, 43/1, 53/1, 63 md.
ŞÜPHELİ : 39- KEMAL BALCI , MEHMET Oğlu FATMA 'den
olma,10/05/1955 doğumlu, ORDU ili, AKKUŞ ilçesi, KARAÇAL köy/mahallesi,21 cilt, 39 ai
le sıra no, 45 sıra no'da nüfusa
kayıtlı Ulus Mah. Günnur Sk.No:3 İç Kapı No:B/1 Büyükçekmece/ İSTANBUL ikamet eder.
SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik, Bilişim Sistemleri Banka veya KrediKurumlarının Araç Ola
rak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, KamuKurum ve Kuruluşları, vb.Tüzel Kişiliklerin
Araç Olarak KullanılmasıSuretiyle Dolandırıcılık, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üy
e Olma,Geçici ithalat,dahilde işleme rejimine tabi eşyayı sahte belge ile yurtdışınaçıkarmış gi
bi gösterme
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 05/01/2011-04/05/2012İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE
SEVK
MADDESİ : Türk Ceza Kanunu 158/1.d, 158/1.f, 39/1, 220, 204/1,43/1, 53/1, Kaçakçılıkla
Mücadele Kanunu 3/4, 4/1 md.
ŞÜPHELİ : 40- KENAN DEMİR , DURSUN Oğlu SAYİME 'den
olma,01/01/1981 doğumlu, SAMSUN ili, ONDOKUZMAYIS ilçesi, ÇANDIRköy/mahallesi,
14 cilt, 52 aile sıra no, 20 sıra no'da nüfusa
kayıtlıCumhuriyet Mah. Çelik Hançer Cad. No:39 / 5 Bahçelievler/ İSTANBULikamet eder.
SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik, İhracat gerçekleşmediği halde gerçekleşmişgibi göstermek,
Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 05/01/2011-04/05/2012
İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE
SEVK MADDESİ : Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 3/14 , 4/1 Türk CezaKanunu 204/1, 220,
43, 53/1 md.
ŞÜPHELİ : 41- MEHMET KORKAVUŞ , FERZENDE Oğlu PERİŞAN'den
olma, 05/05/1971 doğumlu, AĞRI ili, DOĞUBAYAZIT ilçesi,DALBAHÇE köy/mahallesi, 8
2 cilt, 53 aile sıra no, 41 sıra no'da nüfusa
kayıtlı Siyavuşpaşa Mah Esenler Sok 20/7 Bahçelievler0 537 763 91 19Nolu Telefonda Bulunur. Bahçelievler/ İSTANBUL ikamet eder.
SUÇ : İhracat gerçekleşmediği halde gerçekleşmiş gibi göstermek, RüşvetAlmak ve Vermek,
Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, Geçiciithalat,dahilde işleme rejimine tabi e
şyayı sahte belge ile yurtdışına çıkarmışgibi gösterme
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 05/01/2011-04/05/2012İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE
TUTUKLAMA TARİHİ : 04/05/2012 Büyükçekmece 2. Sulh CezaMahkemesi nin 04/05/20
12 tarih 2012/130 sayılı kararı
SEVK MADDESİ : Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 3/4, 3/14 ,
4/1 , TürkCeza Kanunu 220, 252/1, 43/1, 53/1 , 63 md.
ŞÜPHELİ : 42- MEHMET ERGUN YURDAKUL , İZZET Oğlu CEMİLE'den
olma, 08/12/1962 doğumlu, İSTANBUL ili, BAKIRKÖY ilçesi,YEŞİLKÖY köy/mahallesi, 6
8 cilt, 1514 aile sıra no, 10 sıra no'da nüfusa
kayıtlı Hürriyet Mah. Çandarlızade İbrahim Paşa Cad. No:1041 İç KapıNo:17 Merkez/ TEKİRDAĞ
SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan ÖrgüteÜye Olma, Geçici it
halat,dahilde işleme rejimine tabi eşyayı sahte belge ileyurtdışına çıkarmış gibi gösterme
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 05/01/2011-04/05/2012İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE
SEVK
MADDESİ : Türk Ceza Kanunu 204/1, 220, 43/1, 53/1,Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 3/4, 4
/1 md.
ŞÜPHELİ : 43- MERYEM AYDIN , MEHMET Kızı ESMA 'den
olma,01/05/1972 doğumlu, BİLECİK ili, OSMANELİ ilçesi, BEREKETköy/mahallesi, 11 cil
t, 1 aile sıra no, 28 sıra no'da nüfusa
kayıtlı Çırpan Mah.2.Sümer Sk. No:20 / 11 Osmangazi/ BURSA
SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik, Rüşvet Almak ve Vermek, Suç İşlemekAmacıyla Kurulan
Örgüte Üye Olma, Geçici ithalat,dahilde işleme rejiminetabi eşyayı sahte belge ile yurtdışına
çıkarmış gibi gösterme
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 05/01/2011-04/05/2012İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE
SEVK
MADDESİ : Türk Ceza Kanunu 252/1, 220, 204/1, 43/1, 53/1,Kaçakçılıkla Mücadele Kanun
u 3/4, 4/1 md.
ŞÜPHELİ : 44- MUHAMMED ALİ GENÇ , BAHRİ Oğlu SABAHAT 'den
olma, 18/05/1966 doğumlu, İSTANBUL ili, FATİH ilçesi, CİBALİköy/mahallesi, 27 cilt, 428
aile sıra no, 25 sıra no'da nüfusa
kayıtlı TurgutReis Mah.Giyim Kent Sitesi No:59 K:10 D:650 Esenler/ İSTANBUL ikamet
eder.
SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik, Rüşvet Almak ve Vermek, Suç İşlemekAmacıyla Kurulan
Örgüte Üye Olma, Geçici ithalat,dahilde işleme rejiminetabi eşyayı sahte belge ile yurtdışına
çıkarmış gibi gösterme
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 05/01/2011-04/05/2012İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE
SEVK
MADDESİ : Türk Ceza Kanunu 252/1, 220, 204/1, 43/1, 53/1,Kaçakçılıkla Mücadele Kan un
u 3/4, 4/1 md.
ŞÜPHELİ : 45- MURAT KOÇ , HASAN Oğlu SAİME 'den
olma,10/08/1967 doğumlu, MALATYA ili, PÜTÜRGE ilçesi, BÖLÜKKAYAköy/mahallesi,
17 cilt, 43 aile sıra no, 32 sıra no'da nüfusa
kayıtlıDenizköşkler Mah. Avize Sk. No:13 / 7 Avcılar/ İSTANBUL ikamet eder.
SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik, Bilişim Sistemleri Banka veya KrediKurumlarının Araç Ola
rak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, KamuKurum ve Kuruluşları, vb.Tüzel Kişiliklerin
Araç Olarak KullanılmasıSuretiyle Dolandırıcılık, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üy
e Olma,Geçici ithalat,dahilde işleme rejimine tabi eşyayı sahte belge ile yurtdışınaçıkarmış gi
bi gösterme
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 05/01/2011-04/05/2012İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE
SEVK MADDESİ : Türk Ceza Kanunu 204/1,
220, 158/1.d, 158/1.f, 43,53/1, 54/1, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 3/4, 4/1 md.
ŞÜPHELİ : 46- MUSTAFA TAMGÜÇ , HASAN Oğlu FATMA ' den
olma, 02/03/1954 doğumlu, ANKARA ili, KALECİK ilçesi, AFŞARköy/mahallesi, 13 cilt, 1
3 aile sıra no, 25 sıra no'da nüfusa kayıtlı GülpınarMah. 144 Sk. No:6 / 6 Altındağ/ ANKARA
SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt e üye
olma ,Geçici ithalat,dahilde işleme rejimine tabi eşyayı sahte belge ile yurtdışınaçıkarmış gibi
gösterme
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 05/01/2011-04/05/2012İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE
SEVK
MADDESİ : Türk Ceza Kanunu 204/1, 220, 43/1, 53/1,Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 3/4, 4
/1 md.
ŞÜPHELİ : 47- MUSTAFA FARUK AKSOY , AHMET Oğlu SABRİYE'den
olma, 28/12/1987 doğumlu, ORDU ili, KORGAN ilçesi, DİPköy/mahallesi, 2 cilt, 18 aile sıra
no, 107 sıra no'da nüfusa
kayıtlı HürriyetMah. Hürriyet Cad. No:123 / 13 Bahçelievler/ İSTANBUL ikamet eder.
SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan ÖrgüteÜye Olma, Geçici it
halat,dahilde işleme rejimine tabi eşyayı sahte belge ileyurtdışına çıkarmış gibi gösterme
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 05/01/2011-04/05/2012İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE
SEVK
MADDESİ : Türk Ceza Kanunu 204/1, 220, 43/1, 53/1,Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 3/4, 4
/1 md.
ŞÜPHELİ : 48- MUSTAFA HAKİ BİLGİLİ , FEHMİ Oğlu NEDRET 'den
olma, 07/01/1968 doğumlu, SİVAS ili, SUŞEHRİ ilçesi, TEPEARDIköy/mahallesi, 10 cilt, 1
aile sıra no, 57 sıra no'da nüfusa
kayıtlı TarakçıCafer Ağa Sk.Moda Han N o :603 Yeşiledirek Eminönü/ İSTANBULikamet
eder.
SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik, İhracat gerçekleşmediği halde gerçekleşmişgibi göstermek,
Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, Geçiciithalat,dahilde işleme rejimine tabi e
şyayı sahte belge ile yurtdışına çıkarmışgibi gösterme
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 05/01/2011-04/05/2012İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE
TUTUKLAMA TARİHİ : 04/05/2012 Büyükçekmece 2. Sulh CezaMahkemesi nin 04/05/20
12 tarih 2012/130 sayılı kararı
SEVK MADDESİ : Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 3/4, 3/14 ,
4/1, TürkCeza Kanunu 204/1, 220, 43/1, 53/1, 63 md.
ŞÜPHELİ : 49- MÜMİN KARACAKAYALILAR , NURİ Oğlu SIDIKA'den
olma, 16/08/1962 doğumlu, BURSA ili, YILDIRIM ilçesi,HACISEYFETTİN köy/mahallesi,
15 cilt, 395 aile sıra no, 9 sıra no'da nüfusa
kayıtlı Çekirge Mah. Kadıköşk Sok. No.23 Osmangazi/ BURSAikamet eder.
SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik, Rüşvet Almak ve Vermek, Suç İşlemekAmacıyla Kurulan
Örgüte Üye Olma, Geçici ithalat,dahilde işleme rejiminetabi eşyayı sahte belge ile yurtdışına
çıkarmış gibi gösterme
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 05/01/2011-04/05/2012İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE
TUTUKLAMA TARİHİ : 04/05/2012 Büyükçekmece 2. Sulh CezaMahkemesi nin 04/05/20
12 tarih 2012/130 sayılı kararı
SEVK
MADDESİ : Türk Ceza Kanunu 252/1, 220, 204/1, 43/1, 53/1, 63Kaçakçılıkla Mücadele Kan
unu 3/4, 4/1 md.
ŞÜPHELİ : 50- NAİM LATİFİ , ABDÜLKERİM Oğlu ZEYNEP ' den
olma, 24/02/1976 doğumlu, İSTANBUL ili, GÜNGÖREN ilçesi,GENÇOSMAN köy/mahalle
si, 24 cilt, 242 aile sıra no, 3 sıra no'da nüfusa
kayıtlı Gençosman Mah. Ayaz Sk. No:39 / 5 Güngören/ İSTANBUL ikamet eder.
SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan ÖrgüteÜye Olma, Geçici it
halat,dahilde işleme rejimine tabi eşyayı sahte belge ileyurtdışına çıkarmış gibi gösterme ,
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 05/01/2011-04/05/2012İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE
TUTUKLAMA TARİHİ : 04/05/2012 Büyükçekmece 2. Sulh CezaMahkemesi nin 04/05/20
12 tarih 2012/130 sayılı kararı
SEVK
MADDESİ : Türk Ceza Kanunu 204/1, 220, 43/1, 53/1, 63Kaçakçılıkla Mücadele Kan unu 3/
4, 4/1, 3-14 md.
ŞÜPHELİ : 51- NEVZAT İLHAN , BEDİRHAN Oğlu HALİSE ' den
olma,03/02/1972 doğumlu, MARDİN ili, MERKEZ ilçesi, AHMETLİköy/mahallesi, 15 cilt,
26 aile sıra no, 35 sıra no'da nüfusa
kayıtlı AksarayMah. Abdullah Çavuş Sk. No:11 / 2 Fatih/ İSTANBUL ikamet eder.
SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan ÖrgüteÜye Olma, Geçici it
halat,dahilde işleme rejimine tabi eşyayı sahte belge ileyurtdışına çıkarmış gibi gösterme
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 05/01/2011-04/05/2012İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE
SEVK
MADDESİ : Türk Ceza Kanunu 204/1, 220, 43/1, 53/1,Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 3/4, 4
/1, md.
ŞÜPHELİ : 52- ÖMER UĞURLUEL , MUAMMER Oğlu AYSER 'den
olma, 15/02/1984 doğumlu, KARS ili, MERKEZ ilçesi, DİKMEköy/mahallesi, 29 cilt, 36 aile
sıra no, 135 sıra no'da nüfusa kayıtlı TelsizMah. 71 Sk. No:28 / 54 Zeytinburnu/ İSTANBUL
SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan ÖrgüteÜye Olma, Geçici it
halat,dahilde işleme rejimine tabi eşyayı sahte belge ileyurtdışına çıkarmış gibi gösterme
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 05/01/2011-04/05/2012İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE
SEVK
MADDESİ : Türk Ceza Kanunu 204/1, 220, 43/1, 53/1,Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 3/4, 4
/1 md.
ŞÜPHELİ : 53- ÖZNUR SATILMIŞ , DURMUŞ Kızı ZEYNEP ' den
olma, 22/05/1985 doğumlu, SİVAS ili, SUŞEHRİ ilçesi, GÜMÜŞTAŞköy/mahallesi, 81 cilt,
13 aile sıra no, 71 sıra no'da nüfusa kayıtlı No:35Gümüştaş Merkez Suşehri/ SİVAS ikamet
eder.
SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan ÖrgüteÜye Olma, Geçici it
halat,dahilde işleme rejimine tabi eşyayı sahte belge ileyurtdışına çıkarmış gibi gösterme
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 05/01/2011-04/05/2012
İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE
SEVK
MADDESİ : Türk Ceza Kanunu 204/1, 220, 43/1, 53/1,Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 3/4, 4
/1 md.
ŞÜPHELİ : 54- PINAR BALCI , VELİ Kızı HÜRRİYET 'den
olma,25/08/1986 doğumlu, KARS ili, MERKEZ ilçesi, HAMZAGEREKköy/mahallesi, 69 cil
t, 53 aile sıra no, 30 sıra no'da nüfusa
kayıtlı AmbarlıMah. Beşevler Sk. No:13 İç Kapı No:6 Avcılar/ İSTANBUL ikamet eder.
SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma,Eşyayı,gümrük işlemle
rine tabi tutmaksızın ithal etmek, Geçici ithalat,dahildeişleme rejimine tabi eşyayı sahte belge
ile yurtdışına çıkarmış gibi gösterme
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 05/01/2011-04/05/2012İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE
TUTUKLAMA TARİHİ : 04/05/2012 Büyükçekmece 2. Sulh CezaMahkemesi nin 04/05/20
12 tarih 2012/130 sayılı kararı
SEVK
MADDESİ : Türk Ceza Kanunu 204/1, 220, 43/1, 53/1, 63Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 3/
4, 4/1, 3/1 md.
ŞÜPHELİ : 55- RAMAZAN KURTBAŞ , ALİ Oğlu NAZİME 'den
olma,20/11/1968 doğumlu, KARS ili, ARPAÇAY ilçesi, TEPECİK köy/mahallesi,42 cilt, 11
aile sıra no, 64 sıra no'da nüfusa
kayıtlı Hürriyet Mah. HanımağaCad. No:35 / 2 Büyükçekmece/ İSTANBUL
SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik, Bilişim Sistemleri Banka veya KrediKurumlarının Araç Ola
rak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, KamuKurum ve Kuruluşları, vb.Tüzel Kişiliklerin
Araç Olarak KullanılmasıSuretiyle Dolandırıcılık, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üy
e Olma,Geçici ithalat,dahilde işleme rejimine tabi eşyayı sahte belge ile yurtdışınaçıkarmış gi
bi gösterme
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 05/01/2011-04/05/2012İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE
SEVK
MADDESİ : Türk Ceza Kanunu 158/1.d, 43/1, 158/1.f, 39/1, 53/1,220, 204/1, 54/1 Kaçakçılı
kla Mücadele Kanunu 3/4, 4/1 md.
ŞÜPHELİ : 56- RECAİ DEMİRCİ , MUZAFFER Oğlu GÜLTEN 'den
olma, 03/01/1956 doğumlu, MERSİN ili, AKDENİZ ilçesi,KİREMİTHANE köy/mahallesi, 1
6 cilt, 788 aile sıra no, 1 sıra no'da nüfusa
kayıtlı Atakent Mah. Akasya Sk. No:3B İç Kapı No:42 Küçükçekmece/İSTANBUL ikamet
eder.
SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan ÖrgüteÜye Olma, Geçici it
halat,dahilde işleme rejimine tabi eşyayı sahte belge ileyurtdışına çıkarmış gibi gösterme
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 05/01/2011-04/05/2012İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE
TUTUKLAMA TARİHİ : 04/05/2012 Büyükçekmece 2. Sulh CezaMahkemesi nin 04/05/20
12 tarih 2012/130 sayılı kararı
SEVK
MADDESİ : Türk Ceza Kanunu 204/1, 220, 43/1, 53/1, 63Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 3/
4, 4/1 md.
ŞÜPHELİ : 57- SAİT ÇELİK , MUSTAFA Oğlu FATMA 'den
olma,04/05/1964 doğumlu, ADIYAMAN ili, GERGER ilçesi, GÜRGENLİköy/mahallesi, 25
cilt, 60 aile sıra no, 40 sıra no'da nüfusa
kayıtlıKocamustafapaşa Mah. Kasap S o k. No:18 / 1 Fatih/ İSTANBUL ikamet eder.
SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik, İhracat gerçekleşmediği halde gerçekleşmişgibi göstermek,
Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, Geçiciithalat,dahilde işleme rejimine tabi e
şyayı sahte belge ile yurtdışına çıkarmışgibi gösterme
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 05/01/2011-04/05/2012İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE
TUTUKLAMA TARİHİ : 04/05/2012 Büyükçekmece 2. Sulh CezaMahkemesi nin 04/05/20
12 tarih 2012/130 sayılı kararı
SEVK MADDESİ : Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 3/4, 3/14 ,
4/1 , TürkCeza Kanunu 204/1, 220, 43/1, 53/1, 63 md.
ŞÜPHELİ : 58- SEDAT KATI , HASBİ Oğlu GÜLSEFER 'den
olma,21/09/1977 doğumlu, AKSARAY ili, GÜZELYURT ilçesi, UZUNKAYAköy/mahallesi
, 20 cilt, 30 aile sıra no, 72 sıra no'da nüfusa
kayıtlı AcıbademMah. Başkent S o k. No:18 / 5 Üsküdar/ İSTANBUL ikamet eder.
SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik, Bilişim Sistemleri Banka veya KrediKurumlarının Araç Ola
rak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, KamuKurum ve Kuruluşları, vb.Tüzel Kişiliklerin
Araç Olarak KullanılmasıSuretiyle Dolandırıcılık, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üy
e Olma,Geçici ithalat,dahilde işleme rejimine tabi eşyayı sahte belge ile yurtdışınaçıkarmış gi
bi gösterme
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 05/01/2011-04/05/2012
İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE
SEVK
MADDESİ : Türk Ceza Kanunu 158/1.d, 158/1.f, 39/1, 43/1, 53/1,204/1, 220, Kaçakçılıkla
Mücadele Kanunu 3/4, 4/1 md.
ŞÜPHELİ : 59- SÖNMEZ GEZER , YAŞAR Oğlu YURDAGÜL ' den
olma, 16/11/1963 doğumlu, ANTALYA ili, AKSEKİ ilçesi, ERENYAKAköy/mahallesi, 29 c
ilt, 67 aile sıra no, 21 sıra no'da nüfusa
kayıtlı Etiler Mah.1275 Sk. No:35A İç Kapı No:A Konak/ İZMİR ikamet eder.
SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik, Rüşvet Almak ve Vermek, Suç İşlemekAmacıyla Örgüt Kur
ma, Eşyayı, sahte belge kullanarak gümrük vergileriödenmeksizin ithal etmek, Geçici ithalat,d
ahilde işleme rejimine tabi eşyayısahte belge ile yurtdışına çıkarmış gibi gösterme
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 05/01/2011-04/05/2012İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE
TUTUKLAMA TARİHİ : 04/05/2012 Büyükçekmece 2. Sulh CezaMahkemesi nin 04/05/20
12 tarih 2012/130 sayılı kararı
SEVK
MADDESİ : Türk Ceza Kanunu 252/1, 220, 204/1, 43/1, 53/1, 63Kaçakçılıkla Mücadele Kan
unu 3/4, 3/2, 4/1 md.
ŞÜPHELİ : 60- SÜLEYMAN SEZAİ YAZIR , İBRAHİM Oğlu NURİYE'den
olma, 30/04/1947 doğumlu, İSTANBUL ili, SARIYER ilçesi,BÜYÜKDERE köy/mahallesi,
1 cilt, 1595 aile sıra no, 3 sıra no'da nüfusa
kayıtlı Büyükdere Mah. Hançerli Çavuş Sk. No:20 İç Kapı No:1 Sarıyer/İSTANBUL ikamet
eder.
SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan ÖrgüteÜye Olma, Geçici it
halat,dahilde işleme rejimine tabi eşyayı sahte belge ileyurtdışına çıkarmış gibi gösterme
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 05/01/2011-04/05/2012İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE
TUTUKLAMA TARİHİ : 04/05/2012 Büyükçekmece 2. Sulh CezaMahkemesi nin 04/05/20
12 tarih 2012/130 sayılı kararı
SEVK
MADDESİ : Türk Ceza Kanunu 204/1, 220, 43/1, 53/1, 63Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 3/
4, 4/1 md.
ŞÜPHELİ : 61- SÜREYYA SITKI BEKTAŞ , AHMET CELAL OğluZÜLFÜ 'den
olma, 19/04/1956 doğumlu, NEVŞEHİR ili, HACIBEKTAŞilçesi, BALA köy/mahallesi, 1 cil
t, 11 aile sıra no, 41 sıra no'da nüfusa
kayıtlı Alkent 2000 Mah. Gündoğumu Sk. No:5 Büyükçekmece/İSTANBUL ikamet eder.
SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan ÖrgüteÜye Olma, Geçici it
halat,dahilde işleme rejimine tabi eşyayı sahte belge ileyurtdışına çıkarmış gibi gösterme
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 05/01/2011-04/05/2012İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE
TUTUKLAMA TARİHİ : 04/05/2012 Büyükçekmece 2. Sulh CezaMahkemesi nin 04/05/20
12 tarih 2012/130 sayılı kararı
TAHLİYE TARİHİ : 06/08/2012
SEVK
MADDESİ : Türk Ceza Kanunu 204/1, 220, 43/1, 53/1, 63Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 3/
4, 4/1 md.
ŞÜPHELİ : 62- ŞENOL İKİZ , AVNİ Oğlu GÜLSER 'den
olma,10/07/1976 doğumlu, SAKARYA ili, KOCAALİ ilçesi, KOĞUKPELİTköy/mahallesi,
14 cilt, 3 aile sıra no, 148 sıra no'da nüfusa kayıtlı SitelerMah. A5. Sk. No:64 İç Kapı No:13 Yıldırım/ BURSA ikamet eder.
SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik, Rüşvet Almak ve Vermek, Suç İşlemekAmacıyla Örgüt Kur
ma, Eşyayı, sahte belge kullanarak gümrük vergileriödenmeksizin ithal etmek, Geçici ithalat,d
ahilde işleme rejimine tabi eşyayısahte belge ile yurtdışına çıkarmış gibi gösterme
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 05/01/2011-04/05/2012İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE
SEVK
MADDESİ : Türk Ceza Kanunu 252/1, 37/2, 43/1, 53/1, 220, 204/1K açakçılıkla Mücadele K
anunu 3/4, 3/2, 4/1 md.
ŞÜPHELİ : 63- ŞİNASİ ÇAĞLAYAN , TAHSİN Oğlu ZELİHA 'den
olma,10/11/1981 doğumlu, BARTIN ili, MERKEZ ilçesi, EPÇİLERKADIköy/mahallesi, 45 c
ilt, 15 aile sıra no, 15 sıra no'da nüfusa
kayıtlı MimarSinan Mah. Yıldırım Beyazıt Cad. No:53 D:3 Büyükçekmece/ İSTANBULikam
et eder.
SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik, İhracat gerçekleşmediği halde gerçekleşmişgibi göstermek,
Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 05/01/2011-04/05/2012İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE
SEVK MADDESİ : Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 3/14 ,
4/1, Türk CezaKanunu 43/1, 220, 204/1, 53/1 , 63 md.
ŞÜPHELİ : 64- TUNCAY EKER , İLHAN Oğlu NURTEN 'den
olma,11/07/1976 doğumlu, TEKİRDAĞ ili, MARMARAEREĞLİSİ ilçesi,SULTANKÖY kö
y/mahallesi, 4 cilt, 8 aile sıra no, 13 sıra no'da nüfusa
kayıtlı Merkez Mah. Kadife Çıkmazı Sk. No:2 İç Kapı No:2 Beykoz/İSTANBUL ikamet eder.
SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik, İhracat gerçekleşmediği halde gerçekleşmişgibi göstermek,
Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 05/01/2011-04/05/2012
İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE
SEVK MADDESİ : Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 3/14 ,
4/1 , Türk CezaKanunu 43/1, 204/1, 220, 53/1 md.
ŞÜPHELİ : 65- VELİ FİLİZ , SIRRI Oğlu RAFİYE 'den
olma, 01/04/1978doğumlu, MARDİN ili, MERKEZ ilçesi, BAĞLICA köy/mahallesi, 17 cilt,
66 aile sıra no, 18 sıra no'da nüfusa
kayıtlı Halıcıoğlu Mah Talippaşa SokNo:47 Beyoğlu/ İSTANBUL ikamet eder.
SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik, İhracat gerçekleşmediği halde gerçekleşmişgibi göstermek,
Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, Geçiciithalat,dahilde işleme rejimine tabi e
şyayı sahte belge ile yurtdışına çıkarmışgibi gösterme
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 05/01/2011-04/05/2012İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE
TUTUKLAMA TARİHİ : 04/05/2012 Büyükçekmece 2. Sulh CezaMahkemesi nin 04/05/20
12 tarih 2012/130 sayılı kararı
SEVK MADDESİ : Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 3/14 , 3/4,
4/1, TürkCeza Kanunu 204/1 , 220, 43/1, 53/1, 63 md.
ŞÜPHELİ : 66- YALÇIN BAYRAK , HİLMİ Oğlu NİGAR 'den
olma,01/05/1962 doğumlu, SAMSUN ili, BAFRA ilçesi, DARBOĞAZköy/mahallesi, 38 cilt,
74 aile sıra no, 23 sıra no'da nüfusa
kayıtlı EmirefendiMah. Yelkenci 1. Sk. No:1 / 6 Bafra/ SAMSUN ikamet eder.
SUÇ : Yargı Görevini Yapanı Etkileme, Suç İşlemek Amacıyla KurulanÖrgüte Üye Olma
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 05/01/2011-04/05/2012İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE
TUTUKLAMA TARİHİ : 04/05/2012 Büyükçekmece 2. Sulh CezaMahkemesi nin 04/05/20
12 tarih 2012/130 sayılı kararı
TAHLİYE TARİHİ : 14/05/2012
SEVK MADDESİ : Türk Ceza Kanunu 277/1 , 53/1, 63 Türk CezaKanunu 220/2, 53/1 md.
ŞÜPHELİ : 67- YASİN AYDIN , MEHMET Oğlu FERİYE 'den
olma,23/10/1981 doğumlu, TRABZON ili, AKÇAABAT ilçesi, AKÇAKALEÇATALZEYTİN köy/mahallesi, 29 cilt, 18 aile sıra no, 44 sıra no'da nüfusa
kayıtlı Mimarsinan Merkez Mah. Aksan Sk. No:9 / 1 Büyükçekmece/İSTANBUL
SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik, İhracat gerçekleşmediği halde gerçekleşmişgibi göstermek,
Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 05/01/2011-04/05/2012İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE
SEVK MADDESİ : Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 3/14 ,
4/1, Türk CezaKanunu 204/1, 43, 53/1, 220/2, md.
ŞÜPHELİ : 68- YÜCEL ÇETİNKAYA , SAMİ Oğlu AYŞE 'den
olma,25/01/1984 doğumlu, KASTAMONU ili, ÇATALZEYTİN ilçesi, ÇATAKköy/mahalles
i, 10 cilt, 36 aile sıra no, 191 sıra no'da nüfusa kayıtlı, aynı yerde oturur.
SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik, Bilişim Sistemleri Banka veya KrediKurumlarının Araç Ola
rak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, RüşvetAlmak ve Vermek, Kamu Kurum ve Kuruluş
ları, vb.Tüzel Kişiliklerin AraçOlarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, Suç İşlemek Am
acıyla KurulanÖrgüte Üye Olma, Geçici ithalat,dahilde işleme rejimine tabi eşyayı sahtebelge
ile yurtdışına çıkarmış gibi gösterme
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 05/01/2011-04/05/2012İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE
SEVK
MADDESİ : Türk Ceza Kanunu 158/1.d, 39/1, 158/1.f, 39/1,220,252/1, 204/1, 43/1, 53/1, Ka
çakçılıkla Mücadele Kanunu 3/4, 4/1 md.
ŞÜPHELİ : 69- YÜCEL ŞUEKİNCİ , HACINEBİ Oğlu ÇEŞMİNAZ 'den
olma, 25/09/1967 doğumlu, KARS ili, SUSUZ ilçesi, PORSUKLUköy/mahallesi, 28 cilt, 37 a
ile sıra no, 13 sıra no'da nüfusa
kayıtlı PoliğonMah Cami Sk No 47 Merdiven Sarıyer Merkez Sarıyer/ İSTANBUL ikamet
eder.
SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan ÖrgüteÜye Olma, Geçici it
halat,dahilde işleme rejimine tabi eşyayı sahte belge ileyurtdışına çıkarmış gibi gösterme
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 05/01/2011-04/05/2012İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE
SEVK
MADDESİ : Türk Ceza Kanunu 204/1, 220, 43/1, 53/1, Kaçakçılıkla Mücadele Kan unu 3/4,
4/1 md.
DELİLLER : İ ddia, ikrar, iletişimin tespiti, teknik ve fiziki takip görüntüleri, tapeler,
beyannameler, kaçak eşyaya mahsus tespit varakaları, şüphelilerin nüfus kayıt örnekleri,
şüphelilerin adli sicil kayıtları, şüpheliler hakkında yoğunlaşan suç şüphesi ve tüm hazırlık
evrakı.
SUÇ YERİ : Büyükçekmece ilçesi.
Soruşturma Evrakı İncelendi :
Büyükçekmece C. Başsavcılığınca 2012/21338 sor. numarası üzerinden düzenlenen
23.08.2012 tarih ve 2012/1049 fezleke sayılı soruşturma evrakına göre,
GİRİŞ:
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğüne 16/06/2011 günü yapılan telefon
ihbarında Ambarlıda faliyet gösteren kaçakçılık çetesi Barış Kösen isimli şahsın liderliğinde
hayali ihracaat yaptığı ve Lalelide esnaf tarafından toplanan kargo mallarının kendi malı gibi
göstermek suretiyle yurt dışına çıkararak KDV iadesi aldığı ve bundan da komisyon aldığı, bu
şahsa ait cep telefonu numaralarının bildirildiği. Keza kardeşi Derviş Kösen'in ona yardım
ettiği, Ahmet Uyğur isimli şahsın ortağı olduğu Tuğra Kumaş ünvanlı firmayla KDV iadesi
aldığı, Keza BBS Tekstik makina ünvanlı ihracaatçı firma ile Ema Transit Uluslararası Nak.
Tic. Ltd. Şti firmasının işin içinde olduğu, Uğurlu gümrük müşavirliği tarafından işin takip
edildiği, Tuncay Eker'in işin içinde olduğu Ambarlı Gümrüğündeki bağlantıları sayesinde
devleti dolandırdıkları ileri sürüldüğü bu nedenle olaya ilişkin örgütlü olarak kaçakçılık ve
resmi belgede sahecilik suçları ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Büyükçekmece C.
Başsavcılığından şüphelilerden Ahmet Uyğur'un kullandığı 539 557 74 74, Barış Kösen'in
kullandığı 532 775 44 94, Hüseyin Taşerönin kullandığı 532 436 23 09 yine Barış Kösen'in
kullandığı Selçuk Dege adına kayıtlı 532 617 89 90, Tuncay Eker'in kullandığı Reis
Gümrükleme Müşavir Hizmetleri adına kayıtlı 541 224 73 47 numaralı telefonların CMK 135.
maddesi uyarınca 3 ay süre ile iletişimin tespiti talebinde bulunulduğu, yine aynı talep
içerisinde Tuğra Kumaş İth. İhr. Dış Tic. Ltd. Şti nin ortaklarının şüpheli Ahmet Uyğur ve
Barbaros Hayrettin Aksoy olduğu yine BBS Tekstil. Mak. Gıd. Tic. Ltd. Şirketinin firma
ortağının Kemal Aslan ve Münir Aslan oldukları Reis Gümrükleme Müşavir Hizmetleri Ltd.
Şirketinin Bursa Nilüfer adresinde faaliyet gösterdiği, ancak İstanbul Yetkilisinin Erdinç
Keleş olduğu yine Uğurlu Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti nin Mehmet Besim Koçak ile İlhan
Özoğul olduklarının bildirildiği. Telep uyarınca Büyükçekemce 5. Sulh Ceza Mahkemesinden
20/06/2011 tarih 2011/572 Değişik iş sayılı kararıyla şüphelilere ait telefon numaraları 3 ay
süre ile iletişimin tespiti, dinlenilmesi kayda alınması ve sinyal bilgilerinin
değerlendirilmesine karar verilerek soruşturmanın başlatıldığı bu nedenle, Büyükçekmece
Sulh Ceza Mahkemesince alınan dineleme kararlarıyla birlikte suçun niteliği şüphelilerin
sayısının fazla olması ve delil toplanabilmesi amacıyla ayrıca birden fazla karar alınarak
iletişimin tespiti ve fiziki takip yoluna başvurulduğu,
Bilindiği üzere ülkemizin ekonomik şartlarını ve dış ticaretin gelişmesi nedeniyle bu sektörde
büyük talep ve yoğunluğun yaşandığı, bu oluşumların ekonomik büyümenin göstergesi
olduğu ve Devletin de Dış Ticaret Sektörüne ekonomik nedenlerle müdahil olduğu, Ülke
ihiyaçlarını giderme ve ekonomik dengelerin yerine oturması için çeşitli tedbirler alındığı,
özellikle ithalat rejiminde yerli üreticiyi korumak ve fiyat dengelerini sarsmamak için
antidamping, gözetim ÖTV vs. gibi ek vergilerin bazı ülkelere karşı konulduğu, yine ihracatı
teşvik için çeşitli parasal iadeler gibi teşvik sistemini oluşturduğu, bu tür tedbirler nedeniyle
gerçekte faydalanması gereken kurum yada kuruluşların dışında birtakım çıkar çevrelerinin de
ilgisini çektiği, özellikle kamuoyunda hayali ihracat olarak bilinen kaçakçılık eylemlerinin ön
plana çıktığı gözlemlenmiştir. Elde edilmesi planlanan menfaatin daha organize olarak ve suç
işlemek amacıyla meydana getirilen oluşumlar yoluyla eylemin gerçekleştirdiği, bu yöntemin
sıkça kullanıldığı bilinen bir gerçektir. Bu yüzden suç örgütlerine yönelik yapılan çalışmalar
son yıllarda önem kazanmış ve bu oluşumlara karşı yapılan yasal mücadelede teknik takip ve
izlemeler ön plana çıkmıştır. Bilindiği gibi suç örgütünün kurulmasında amaç suç olmayıp
“araç“ niteliğindedir. Bu sebeple suç örgütünün kurulması bağımsız bir suç olarak yaptırım
altına alınmıştır. Devletin iyiniyetle ve ihracatı fazlalaştırıp Cari Açık hususunu dengelemek
amacını güttüğü teşviklerdir. Bu teşviklerden en önemlisi de DİİB kapsamında yapılan ve
taahhüde bağlı ithalatlardır.
Gerek Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına gerekse İstanbul Mali suçlarla Mücadele
Şube Müdürlüğüne yapılan tüm ihbarlar toplu olarak değerlendirilmiş ve merkez Ambarlı
Gümrük Müdürlüğü olmak üzere bir suç oluşumunu kaçakçılık yaparak Devletten haksız
parasal iadeler aldıkları ve eksik vergi ödedikleri tespit olunmuş. Başka şekilde delil elde
etme imkanı olmadığından dolayı suç organizasyonunun eylemlerini ortaya çıkartmak için
iletişimin tespiti, kayda alınması, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ve teknik araçlarla
izleme kararları nöbetçi sulh ceza mahkemelerinden alınmıştır.
Yapılan teknik takipler ve elde edilen deliller ile müfettiş raporlarından iki ayrı suç örgütüne
ulaşılmış. Bunlardan birincisinin Barış Kösen ve Nida Dış Tic. Adlı firmanın sahibi ve
yöneticisi olan Derviş Kösen in liderliğinde hareket eden ve kargocu olarak nitelendirilen suç
örgütü olduğu, İkinci suç örgütünün ise daha büyük ve çok yönlü eylemler
gerçekleştirebildikleri, Bu örgütün yöneticilerinin ise, Barbaros Hayrettin Aksoy, Ahmet
Pampu, Ahmet Hasköylü, Şenol İkiz, Ferruh İlvan, Sönmez Gezer ve Pınar Balcı olduğu, Bu
suç örgütünün eylemlerinin daha yoğun ve kapsamlı olduğu. Başkalarının adına kayıtlı ancak
kendi denetimlerinde olan şirketler marifetiyle ihracat kaçakçılığı dışında, menşe saptırması
yaparak eksik vergi ödemek suretiyle ithalat kaçakçılığı da yaptıkları belirlenmiştir. Örgüt
yöneticisi olan şüpheli Barbaros Hayrettin Aksoy ile Ferruh İlvan'ın hakkında teknik takipler
yapılırken bu kişilerin aynı zamanda muhtelif suçlardan arama ve yakalamalı olan birtakım
şüphelilerin serbest kalmalarını sağlamak için yargı görevini yapanları etkilemeye teşebbus
ettiği yönünde bilgilere ulaşılması üzerine bu iddialarla ilgili olarak evrak tefrik edilmiş ve
ayrıca yürütülmüştür.
Barış Kösen ve Derviş Kösen in yöneticisi olduğu suç örgütünün “kargocu“ olarak
tanındıkları, Bu suç örgütünün kontrolünde olan Şüpheli Kemal Aslan'ın ortağı ve müdürü
olduğu BBS Tekstil ve Derviş Kösen'in Nida Dış Ticaret isimli firmalarının özellikle Cezayir
ve Tunus asıllı kişilerin İstanbul’daki çeşitli tekstil firmalardan aldıkları malları kendi
depolarına topladıkları, Bu malları kargo mal diye tabir ettikleri Biriken kargo malların
ihracatı aşamasında toplanan bu kargo mallara karşılık anlaştıkları, Şüpheli Ahmet Gerz'in
ortağı ve müdürü olduğu Öncü Teks. Ltd. Şti ve şüpheliler İskender Atila ve Ahmet Atila'nın
ortağı ve müdürü oldukları Önyıldız Teks. San. Tic. Ltd şirketine ayrıca şüpheli Süreyya Sırrı
Bektaş ın ortağı ve yetkilisi olduğu, Hey Dış Tic. Ltd. Şti Şüpheli Kemal Aslan'ın ortağı ve
yetkilisi olduğu, Görşah Dış Tic. Ltd. Şti ve BBS Tekstik Tic. Ltd. Şti marifetiyle ihracaat
faturası kestirdikleri. Bu firmaları imalatçı firma olarak gösterdikleri, adı geçen Öncü Tekstil
Ltd.Şti şirketinin 04/10/2011 gün ve 2011/D1-05034,09/12/2011 gün ve 2011/D1-01006,
09/06/2011 gün ve 2011/D1-01342, 23/12/2011 gün ve 2011/D1-01006, 23/12/2011 Gün ve
2011/D1-04868 sayılı DİİB nin Ön yıldız Teks. Tic. Ltd. Şti. Firmaının 19/12/2011 gün ve
2011/D1-00237 Hey Dış Tic. Ltd. Şirketinin 10/01/2012 gün ve 2011/D1-1831, 10/01/2012
gün ve 2011D1-07242, 06/02/2012 gün ve 2012/D1-07242 olduğu anlaşılmış. Bu firmalar
adına açılan beyannameleri fiili duruma uymayan faturalara istinaden düzenledikleri ve bu
şekilde dahilde işleme taahütlerini menfaat karşılığı kapattıkları anlaşılmıştır. Yapılan teknik
araçlarla izleme, iletişimin tespiti, gümrük, SGK ve Vergi müfettişlerinin hazırladıkları
raporlar ışığında bu suç örgütünün üyelerinin de şüpheliler Kemal Aslan, Tuncay Eker, Davut
Utlu, Alper Kula, Kenan Demir, Ahmet Burkay, Veli Filiz, Mustafa Haki Bilgili, Sait Çelik,
Cemil Karaca, İskender Atilla ve Ahmet Atilla olduğu tespit edilmiştir.
Suç örgütünün ikincisi olan ve birinci suç örgütünden bağımsız hareket eden 2. suç örgütünün
yöneticilerinin ; Barbaros Hayrettin Aksoy, Ferruh İlvan, Sönmez Gezer, Ahmet Panpu,
Ahmet Hasköylü ve Şenol İkiz, Pınar Balcı olduğu, bu suç örgütünün çok yönlü ve daha
organize kaçakçılık eylemlerini gerçekleştirdikleri, Yasalarda öngörülen ek vergileri
ödememek ve haksız parasal iadelerden faydalanmak, taahhütleri hileli yollarla kapatmak
eylemlerini gerçekleştirdikleri, Barbaros Hayrettin AKSOY un Gümrük Müdürlüğüne gelen
Çin menşeli kumaşları Ferruh İLVAN ve Ahmet HASKÖYLÜ nün temin ettikleri firmalar
aracılığıyla dâhilde işleme rejimi kapsamında yurda şüpheli Aslan Bulut'un şirket müdürü ve
ortağı olduğu Elehan Teks. Gıd. İnc. Tur. San. Tic. Ltd. Şüpheli Doğan Sarıelmasoğlunun
yöneticisi ve ortağı olduğu Tono Tekstil. San. Tic. Dış Tic. Ltd. Şüpheli Erol Tural ortağı ve
müdürü olduğu Aspiva Tek. San. İç Dış Tic. Ltd. Şüpheli Murat Koçun ortağı ve yöneticisi
olduğu Mrn ev Teks. Gıd. San. Tic. Ltd. Modi Giyim Ev. Tek. Ür. San. Ltd. Şüpheliler Yasin
Aydın ve Şinasi Çağlayan'ın ortağı ve yöneticisi olduğu Ayhan Konf. Ev. Tek. San. Tic. Ltd.
marifetiyle DİİB uyarınca ithal ettikleri anlaşılmış. Bu işlemleri yaparken de gerek Gümrük
sahasına gelen anti-dampingli Çin menşeli kumaşların DİİB olmayan firmalardan DİİB olan
firmalar üzerine devredilerek yurda ithal edildiği, ancak ithal edilen Çin Menşeli Kumaşların
Barbaros Hayrettin Aksoy tarafından henüz gümrükten çekilmeden tekstil piyasalarında
bölünerek satıldığı, alınan DİİB lerinin yanıltıcı bilgi ve belgelerle düzenlenen kapasite
raporlarına istinaden diğer şüpheliler marifetiyle düzenlettirildiği, ayrıca suç örgütünün Çin
den aldığı ve ülkeye sokulması halinde yüksek antidamping vergisi ödenmesi gereken
kumaşları Mark Liebermann isimli açık kimliği tespit edilemeyen bir Alman vatandaşının
kontrolündeki Müller & Söhne Homefashion GmbH & Co. KG unvanlı firmaya şüpheli
Mustafa Tamgüç'ün ortağı ve müdürü olduğu Dlop Teks. San. Tic. Ltd. Şti marifetiyle
Almanya’ya DİİB izni uyarınca ihraç eşyası olarak gönderildiği, Dlop San Tic. Ltd. Şti
marifetiyle Türkiye'ye ithal edilen kumaşların ham kumaş olarak beyan edildikleri,
Kumaşların adı geçen firmada boyanmış gibi göstererek Türkiye’ye şüpheli Nevzat İlhan'ın
yöneticisi ve ortağı olduğu Bifa Teks. İnş. Tah. Gıd. San. Tic. Ltd. Şti marifetiyle Almanyada
faaliyet gösteren Müller & Söhne Homefashion GmbH & Co. KG adlı şirketten sahte ATR
belgesi düzenlenmek suretiyle ithalini sağladıkları, Almanya menşeli olarak beyan edilen ve
avrupa birliği ile yapılan Gümrük anlaşması uyarınca malın Avrupa birliği sınırları içerisinde
üretilmiş gibi gümrük vergisinden muaf olarak ithal ettikleri, ancak aslında Çin menşeli olan
bu kumaşların Türkiyede iç piyasaya satıldığı, böylece antidamping vergisi ödemeyerek suç
örgütüne haksız menfaat sağlandığı belirlenmiştir.
Bu suç örgütünün üyeleri de şüpheliler; Mustafa Faruk Aksoy, Ömer Uğurluer, Mehmet
Ergün Yurdakul, Recai Demirci, İbrahim Eryılmaz, Ahmet Uygur, Naim Latifi, Cemşid Sabri,
Cengiz Gümüş, Ahmet Gerz, Ahmet Çetin, Coşkun Eğemen, Bekir Büyükyıldız, Cuma Bulut,
Süleyman Sezai Yazır, İbrahim Biter, Yücel Şuekinci, Çetin Kocaoğlu, Aydın Tekin, Ahmet
Özdemir, Muhammet Ali Genç, Erdinç Aşıroğlu, Süreyya Sıtkı Bektaş, Cemil Karaca,
İskender Atila, Ahmet Atilla, Mehmet Korkavuş, Cüneyt Dizdar, Yalçın Bayrak, Harun Başlı,
Öznur Satılmış, Duygu Öztürk, Nevzat İlhan, İbrahim Erez, Sedat Katı, Yücel Çetinkaya,
Meryem Aydın, Mümin Karacakayalılar, Nurcan Çalışkan, Oktay Murat Polat, Ayhan
Erkek,Erol Ünal, Eyüp Gülhan Onat, Murat Koç, Aslan Bulut, Kemal Balcı, Doğan Sarı
Elmasoğlu olduğu anlaşılmıştır.
Şüpheliler Barış Kösen ve Derviş Kösen’in liderliğini yaptığı suç örgütünün eylemleri :
Suç örgütünün ihracat kaçakçılığı amacıyla toplanan kargo mallarını Esenler İlçesi Oruç Reis
Mah. Giyimkent 8. Sok. A1-B95/60 sayılı adreste bulunan bir depoda istifledikleri, bu adrese
çeşitli tarihlerde Laleli piyasasından, diğer küçük kargoculardan toplanan turist mallarının
getirildiği hem teknik hem de fiziki takip çalışmalarından soruşturma dosyasının 14-15 nolu
klasörlerde bulunan keza iletişim tespit kalsörlerindeki görüşmelerden anlaşılmıştır.
İhracatları yapılan kargo mallarının faturaları için ise örgüt üyesi Derviş KÖSEN’in zaman
zaman muhtelif firma faturalarını sipariş verdiği, bu faturaların gerçeği yansıtmadığı, sipariş
usulü toplanan mallar kadar tekstil malzemesi içerikli fatura kestirdiği telefon
görüşmelerinden 28 nolu klasörde bulunan Derviş Kösen'in Nida Dış Tic. Ilişkin 5 ocak 2011,
1 şubat 2012 tarihleri arasında düzenlenmiş 106 adet ihraç beyannamesi ile bu ihraç
beyannamelerinin ekinde bulunan faturalardan anlaşılmıştır.
Barış KÖSEN, Derviş KÖSEN ve Kemal ASLAN’ın sipariş usulü veya Laleli piyasasındaki
firmalardan Tunus ve Cezayir uyguklu kişilere satılan mallar için kendi firmalarına kestirdiği
faturaların Gümrük Beyannamelerini Giyimkentte Emniyet görevlilerince Büyükçekmece
Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemelerince verilen kararlar uyarınca görüntü tespiti uyarınca aşağıda
sıralanan eylemlerde olduğu gibi kargo mallarıyla düzenlendiği. Kargo mallarının
Giyimkentte tespit edilen adreste topladıkları , yine buradan konteynerlere yüklendiği
anlaşılmıştır. Tüm bu eylemler yapılan fiziki takiplerle de fotograflanmıştır.
SUÇ ÖRGÜTÜNÜN EYLEMLERİ:
Örgüt lideri olan şüpheli Barış Kösen ve Derviş Kösen'in talimatlarıyla Derviş Kösen'in
yönetimindeki Nida Dış Ticaret firması adına tescilli olan 26.07.2011/102058 tarih ve sayılı
beyanname ile yapılan ve beyanname muhteviyetı eşyanın olduğu anlaşılan ihracat işleminin
diğer örgüt üyeleri Alper Kula ,Tuncay Eker ve Ahmet Uygur tarafından gerçekleştirildiği,
Olaya konu ihraç malının İstanbul Kaçak İstihbarat Muhafaza Müdürlüğünün 26/07/2011 gün
ve 7420 sayılı yazılarına istinaden sarı hattan kırmızı hatta yönlendirildiği, oluşturulan
heyetle, ihraca konu eşyaların tespit edildiği ve eşyaların içerisinde Levis Starauss Co marka
pantolon ve Tommy Hillfiger marka pantolon yine Diesel marka pantolon Lee marka tshirt
çıktığı ilgili firmalara duyuruda bulunulduğu ancak müracatta bulunulmaması nedeniyle
ihracata izin verildiği, İletişim tespit ve fiziki takip tutanaklarından anlaşıldığı gibi, bu
durumun Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi tarafından yapılan çalışmalarla da tespit
olunmuştur.
Derviş Kösen-Nida Dış Ticaret adına olan ve Ambarlı Gümrük Müdürlüğünce tescilli
112486/12.08.211 sayı ve tarihli gümrük çıkış beyannamesi kapsamında Cezayir’de yerleşik
Eurl Oy Fatah Imp&Amp; Exp firmasına toplam 94 kolide 16.447 adet, 71.064,05 USD
kıymetinde gömlek cinsi eşya ihraç edildiğinin gözüktüğü, ancak bu ihracatın fiili olarak
beyanname muhteviyatıyla uygunluk göstermediği, eylemleri şüpheliler Derviş Kösen ve Veli
Filiz in gerçekleştirdiği, iletişim tespit tutanakları ile gümrük müfettişi raporundan
anlaşılmıştır.
Ambarlı Gümrük Müdürlüğünce Derviş Kösen-Nida Dış Ticaret adına tescilli
114369,114970/17.08.211 sayılı/tarihli gümrük çıkış beyannameleri kapsamında Tunus’ta
yerleşik Aziz İnternational firmasına yapılan muhtelif tekstil ürünü ihracatının toplanan kargo
mallarıyla gerçekleştirildiği, bu şekilde haksız iade alındığı, eylemin suç örgütü lideri olan
Barış Kösen in talimatıyla, örgüt üyeleri Derviş kösen ve Veli Filiz Tarafından
gerçekleştirildiği, iletişim tespit, fiziki takip tutanakları ile Gümrük Başmüfettişi raporundan
anlaşılmıştır. Böylece şüphelilerin Resmi Belgede sahtecilik ve ihracat kaçakçılığı yaptıkları
tespit olunmuştur.
Suç örgütüne yönelik yapılan teknik takip ve iletişim tespiti ve dinlenmesi çalışmaları
sırasında 18.08.2011 tarihindeki telefon konuşmalarından suç örgütü lideri olan Barış
Kösen'in, örgüt lideri Derviş Kösen ve örgüt üyeleri Ahmet Uygur, Tuncay Eker'i
yönlendirerek kargo malı toplattıkları, bunlara uygun sahte faturalar kestirttiği anlaşılmış,
bahsi geçen tarih aralığında yapılan çalışmalarda suç örgütünün kontrolünde olan NİDA DIŞ
TİC.firması Adına 17.08.2011 tarihinde 21 adet beyanname tescili yapıldığı ve
beyannamelerin kat’i ihracat kapsamında kapandığı anlaşılmış, Derviş KÖSEN in kargo
mallarını toplayıp bunlara gerekli faturaları komisyon karşılığında temin ederek Barış
KÖSEN ile birlikte hareket ederek ihracat yaparak haksız menfaat temin ettikleri, İletişim
tespit ve fiziki takip tutanakları ile Derviş Kösen Nida Dış Tic. adına 5 Ocak 2011-1 Şubat
2012 tarihlerine ait 28 nolu klasördeki 106 adet ihracaat beyannameleri ve bunlara ilişkin 37
nolu klasörde bulunan Nida Dış Tic sahibi olan Derviş Kösen'e ait KDV iadesine ilişkin gelir
idaresi başkanlığınca düzenlenmiş belgeler ve bu belgeler ekinde şüpheli Derviş Kösen
tarafından sahte olarak düzenlettirilen şüpheli İskender Atila ve Ahmet Atila'in ortağı ve
yöneticisi olduğu Önyıldız Çamaşırları Teks. San. Tic. Şüpheli Kemal Arslan'ın yöneticisi ve
ortağı olduğu Görşah Dış Tic. Ltd. Şti. ve BBS Teks. Mak. ve Gıd. San. Tic. Ltd. Şti. alt
faturalarından ve tüm evrak kapsamından anlaşılmıştır. Şüphelilerin eylemleri resmi belgede
sahtecilik ve ihracat kaçakçılığını oluşturmaktadır.
Suç örgütüne yönelik uygulanan teknik araçlarla izleme ve iletişimin tespiti sırasında
şüpheliler Derviş Kösen ve Veli Filiz in kargo malı toplayıp örgüte ait depoda istifledikleri ve
bunlara sahte fatura temin ettiklerinin anlaşılması üzerine Gümrük Başmüfettişi aracılığıyla
yapılan çalışmada ;Sonraki tarihlerde Ambarlı Gümrük Müdürlüğünce Derviş Kösen-Nida
Dış Ticaret adına tescilli 125258/13.09.2011, 125823/14.09.2011, 125823/14.09.2011,
127261, 127228, 127005, 127002/ 16.09.2011/127005 sayılı gümrük çıkış beyannamesinde
alt faturanın şüpheli İskender Atila ve Ahmet Atila'nın ortağı ve yöneticisi olduğu ÖNYILDIZ
Çamaşırları Teks.San.Tic.Ltd şirketine ait olduğu gümrük çıkış beyannameleri kapsamında
Tunus’ta yerleşik Aziz İnternational firmasına farklı miktarlarda triko (örme kazak/süveter)
cinsi eşyanın ihraç edilmiş göründüğü, bu ihracatın beyanname muhteviyatına uygun
olmadığı, haksız parasal iadelerden faydalanıldığı, Önyıldız Çamaşırları Teks.San.Tic.Ltd
şirketinin DİİB kapatıldığı iletişim tespit ve fiziki takip tutanakları ile müfettiş raporundan
anlaşılmıştır.
Suç örgütüne yönelik uygulanan teknik araçlarla izleme ve iletişimin tespiti sırasında
şüpheliler Derviş Kösen ve Veli Filiz in kargo malları toplayıp örgüte ait depoda istifledikleri
ve bunlara sahte fatura temin ettiklerinin anlaşılması üzerine Gümrük Başmüfettişi
aracılığıyla yapılan çalışmada; Ambarlı Gümrük Müdürlüğünce Derviş Kösen-Nida Dış
Ticaret adına tescilli 125258/13.09.2011, 125823/14.09.2011, 127261, 127228, 127005,
125258/13.09.2011, 125823/14.09.2011, 127261, 127228, 127005, 127002/16.09.2011 sayı
ve tarihli gümrük çıkış beyannameleri alt faturanın şüpheli İskender Atila ve Ahmet Atila'nın
ortağı ve yöneticisi olduğu ÖNYILDIZ Çamaşırları Teks.San.Tic.Ltd şirketine ait olduğu
beyanname kapsamında Tunus’ta yerleşik Aziz İnternational firmasına farklı miktarlarda triko
(örme kazak/süveter) cinsi eşyanın ihraç edilmiş göründüğü, bu ihracatların beyanname
muhteviyatına uygun olmadığı, yine Önyıldız Çamaşırları Teks.San.Tic.Ltd. Şirketinin DİİB
kapatılmasında ve haksız parasal iadelerden faydalanıldığı iletişim tespit ve fiziki takip
tutanakları ile müfettiş raporundan anlaşılmıştır.
Suç örgütüne yönelik yapılan teknik çalışmalar sırasında, örgüt üyeleri olan şüpheliler Derviş
Kösen, Mustafa Haki Bilgili ve Veli Filiz'in piyasadan kargo malı tabir edilen tekstil cinsi
eşya topladıkları, bu toplanan eşyaları örgüt kontrolünde olan depolarda biriktirdiklerinin
belirlendiği, soruşturmada görevli gümrük ve ticaret başmüfettişi tarafından bu konu ile ilgili
yapılan çalışmalarda 15.09.2011-31.11.2011 tarih aralığı da baz alınmış, Ambarlı Gümrük
Müdürlüğünce tescilli 142385/13.10.2011 sayılı/tarihli GÇB kapsamında Libya’da yerleşik
Pay Factory Body Car firmasına boş aliminyum kutu cinsi eşyanın ihraç edildiği tespit
olunmuştur. Toplanan kargo eşyalarının tekstil firmalarına ait araçlarla depolara taşındığından
beyanname muhteviyatı eşyanın beyan edildiği gibi alüminyum kutu olmayıp, tekstil cinsi
eşya olduğu iletişim tespit tutanakları, fiziki takip tutanakları ve gümrük başmüfettişi
raporuyla tespit edilmiştir. Şüphelilerin eylemlerinin resmi belgede sahtecilik ve ihracat
kaçakçılığı suçunu oluşturduğu,
Örgüt liderleri; Şüpheli Derviş Kösen ve Barış Kösen'in talimatı ile diğer şüphelilere yanıltıcı
nitelikte fatura kestirdikleri, bu faturalarda kullanacağı kargo mallarını örgüte ait depoda
muhafaza altına aldıkları iletişim tespit ve fiziki takip tutanaklarıyla belirlenmiş, Gümrük
Başmüfettişi aracılığıyla yapılan araştırmalarda; Derviş KÖSEN-Nida Dış Ticaret adına
Ambarlı Gümrük Müdürlüğünce tescilli 136760/03.10.2011, 143176/14.10.2011 sayı ve
tarihli GÇB kapsamında Cezayir’de yerleşik Sarl Dauniana İmport-Export firmasına toplam
130 ve 80 koli tekstil eşyasının ihraç edilmiş gibi gösterildiği, beyannamede düzenlenen
bilgilerin fiili durumlara uymadığı tespit edildiği,
Suç örgütü yöneticisi olan şüpheli Derviş Kösen ve Barış Kösen in, örgüt üyelerinden
Mustafa Haki Bilgili ile yapmış olduğu telefon görüşmelerinin kargo mallarına fatura temin
etmeye yönelik olması nedeniyle bu kapsamda yapılan incelemelerle ilgili olarak gümrük
başmüfettişince araştırma yaptırılmış ve sonuç olarak; Ambarlı Gümrük Müdürlüğünce
Derviş KÖSEN-Nida Dış Ticaret adına tescilli 155189, 155213/03.11.2011 sayı ve tarihli
GÇB’ler kapsamında Cezayir’de yerleşik Eurl Oy Fatah İmport Export firmasına muhtelif
tekstil ürünlerinin ihraç edilmiş gibi gösterildiği alt faturanın Önyıldız Çamaşırları Teks. San.
Tic. Ltd şirketine ait olduğu, DİİB buna göre kapatlıdığı ve Derviş Kösen tarafından KDV
iadesi alınarak haksız parasal iade alındığı tespit edildiği,
Suç örgütü yöneticisi Derviş Kösen'in şüpheli Davut Utlu ile yapmış olduğu telefon
görüşmelerinin kargo mallarına sahte ve yanıltıcı fatura temin etmeye yönelik olduğu,
görüşme tarihlerinde yapılan ihracat işlemleri gümrük başmüfettişine incelettirilmiş ve sonuç
olarak; Görüşmelerde kastedilen 17.11.2011 Perşembe günü Ambarlı Gümrük Müdürlüğünce
Derviş Kösen-Nida Dış Ticaret adına tescilli 159707/17.11.2011 sayı ve tarihli GÇB
kapsamında Cezayir’de yerleşik Eurl Oy Fatah İmport-Export firmasına ihracat yapılmış gibi
gösterildiği,
Suç örgütü yöneticileri Barış Kösen ve Derviş Kösen'in uygulanan tedbir kapsamında
iletişimlerinin tespiti sırasında şüpheliler Mustafa Haki Bilgili, Sait Çelik ve Veli Filiz in
örgüt yöneticilerinin talimatıyla topladıkları kargo mallarını, şüpheli Derviş Kösen'in
yönetimindeki Nida Dış Tic. Adlı firmanın malı gibi göstermek için yanıltıcı nitelikte fatura
temin ettiklerinin belirlendiği, bu kapsamda Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi aracılığıyla
yapılan incelemede; Derviş KÖSEN-Nida Dış Ticaret adına Ambarlı Gümrük Müdürlüğünce
tescilli 166896/29.11.2011 sayı ve tarihli GÇB kapsamında Cezayir’de mukim Eurl Oy Fatah
İmport-Export firmasına muhtelif cinste tekstil eşyasının ihraç edilmiş gibi gösterildiği,
Suç örgütüne yönelik uygulanan tedbir kapsamında iletişimlerinin tespiti yapılmış; şüpheliler
Davut Utlu ve Mustafa Haki Bilgili nin örgüt yöneticisi Barış Kösen ve Derviş Kösen in
talimatıyla topladığı kargo mallarını, kendi firmalarının malı gibi göstermek için yanıltıcı
nitelikte fatura temin ettiklerinin belirlendiği, Bunun üzerine Gümrük Başmüfettişi vasıtasıyla
yapılan çalışmalarda, bu kargo malları ile faturaların Ambarlı Gümrük Müdürlüğü’nce tescilli
169608/02.12.2011 sayı ve tarihli GÇB kapsamında Cezayir’de mukim Eurl Oy Fatah İmportExport firmasına Nida Dış Ticaret tarafından muhtelif cins tekstil eşyasının ihraç edilmesinde
ve yine Ambarlı Gümrük Müdürlüğünce tescilli 170491/05.12.2011 sayı ve tarihli GÇB
kapsamında Cezayir’de yerleşik Sarl Aya El Mahrossa Import-Export firmasına Derviş
Kösen-Nida Dış Ticaret tarafından ihraç edilmesinde kullanıldığının tespit edildiği,
Usulüne uygun Büyükçekmece Sulh Ceza Mahkemesinden alınan iletişimin tespiti ve Teknik
Araçlarla İzleme hususundaki muhtelif kararı uyarınca suç örgütüne yönelik uygulanan tedbir
kapsamında iletişimlerinin tespiti ve fiziki takipleri yapılmış; örgüt yönetileri Barış Kösen ve
Derviş Kösen in talimatıyla şüpheliler Veli Filiz ve Mustafa Haki Bilgili nin topladığı kargo
mallarını, kendi firmalarının malı gibi göstermek için yanıltıcı nitelikte fatura temin
ettiklerinin belirlendiği, bunun üzerine gümrük başmüfettişi vasıtasıyla yapılan incelemede bu
mal ve faturaların; görüşmenin geçtiği günden bir gün sonra Ambarlı Gümrük Müdürlüğünce
Derviş Kösen-Nida Dış Ticaret adına tescilli 171901/08.12.2011 sayı ve tarihli GÇB
kapsamında Cezayir’de yerleşik Sarl Lalla Setti İmport-Export firmasına yapılan ihracatta
kullanıldığı,
Şüpheliler Barış Kösen , Derviş Kösen ve Sait Çelik in kargo malları temin edip bunlara
ilişkin gerçeğe uygun olmayan fatura temin ettikleri iletişim tespit tutanaklarından anlaşılması
üzerine, Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi aracılığı ile yapılan incelemelerde bu kargo malı ve
faturaların; Ambarlı Gümrük Müdürlüğünce şüpheli Ahmet Gerz'in müdürü ve ortağı olduğu
Öncüteks Tekstil Plastik ve Gıda San. Tic Ltd. Şti. adına tescilli 173784/09.12.2011 ve
173785/09.12.2011 sayı ve tarihli GÇB’ler kapsamında, Cezayir’de yerleşik Eurl Boubrit
İmport-Export firmasına yapılan tekstil eşyası ihracatında, yine aynı şirket adına tescilli
173784/09.12.2011 sayı ve tarihli GÇB’de beyan edilen eşyanın 2011/D1-01006 sayılı
Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ihracat taahhüdünün kapatılmasında kullanıldığı,
aynı şirket adına tescilli 173785/09.12.2011 sayı ve tarihli GÇB’de beyan edilen eşyanın
2011/D1-01342 sayılı Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ihracat taahhüdünün
kapatılmasında kullanıldığının tespit edildiği,
Şüpheliler Derviş Kösen ve Veli Filiz in kargo malları temin edip bunlara fatura temin
ettikleri, iletişim tespit tutanaklarına yansıdığı, bu nedenle usülüne uygun yapılan teknik
araçlarla izleme sırasında eylemin görüntülendiği, Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi aracılığı
ile yapılan incelemelerde bu kargo malı ve faturaların; Ambarlı Gümrük Müdürlüğünce
Derviş Kösen-Nida Dış Ticaret adına tescilli 178356/19.12.2011 sayı ve tarihli GÇB
kapsamında, Cezayir’de yerleşik Sarl Dounay İmport-Export firmasına ihraç edilmesinde ,
Ambarlı Gümrük Müdürlüğünce Derviş Kösen-Nida Dış Ticaret adına tescilli
178358/19.12.2011 sayı ve tarihli GÇB kapsamında, Cezayir’de yerleşik Eurl Oy Fatah
İmport-Export firmasına ihraç edilmesinde, İskender Atilla ve Ahmet Atila nın ortakları ve
müdürleri olduğu Ön Yıldız Çamaşırları Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti. Adına tescilli
178276/19.12.2011 sayı ve tarihli GÇB kapsamında, Cezayir’de yerleşik Eurl Oy Fatah
İmport-Export firmasına yapılan tekstil eşyası ihraç edilmesinde ve Ön Yıldız Çamaşırları
Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti. adına tescilli 178276/19.12.2011 sayı ve tarihli GÇB’de beyan
edilen eşyanın 2011/D1-00237 sayılı Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ihracat
taahhüdünün kapatılmasında kullanıldığı tespit edildiği,
Şüpheliler Sait Çelik ve Veli Filiz in örgüt lideri olan Derviş Kösen ve Barış Kösen in
talimatlarına uygun olarak kargo malları temin edip bunlara uygun naylon fatura temin
ettiklerinin iletişim tespit tutanaklarına yansıması üzerine yapılan teknik araçlarla izleme
sırasında da bu durumun görüntülendi, Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi aracılığı ile yapılan
incelemelerde bu kargo malı ve faturaların; Ambarlı Gümrük Müdürlüğünce Derviş KösenNida Dış Ticaret adına tescilli 178358/19.12.2011 ve 181502/23.12.2011 sayı ve tarihli
GÇB’ler kapsamında, Cezayir’de yerleşik Eurl Oy Fatah İmport-Export firmasına yapılan
ihracatta, Ambarlı Gümrük Müdürlüğünce, Derviş Kösen-Nida Dış Ticaret adına tescilli
155189/03.11.2011 sayı ve tarihli GÇB ile, Öncüteks Tekstil Plastik ve Gıda San. Tic Ltd. Şti.
adına tescilli 181107/23.12.2011 ve 181135/23.12.2011 sayı ve tarihli GÇB’ler kapsamında,
Cezayir’de yerleşik Eurl Oy Fatah İmport-Export firmasına yapılan tekstil eşyası ihracatında,
şüpheli Ahmet Gerz'in müdürü ve ortağı olduğu Öncüteks Tekstil Plastik ve Gıda San. Tic
Ltd. Şti adına tescilli 181107/23.12.2011 sayı ve tarihli GÇB’de beyan edilen eşyanın
2011/D1-01006 sayılı Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ihracat taahhüdünün yine
Öncüteks Tekstil Plastik ve Gıda San. Tic Ltd. Şti adına tescilli 181135/23.12.2011 sayı ve
tarihli GÇB’de beyan edilen eşyanın 2011/D1-04868 sayılı Dahilde İşleme İzin Belgesi
kapsamında ihracat taahhüdünün kapatılmasında kullanıldığı tespit edilmiştir.
Örgüt lideri olan Barış Kösen in talimatları doğrultusunda suç örgütünün diğer mensuplarınca
kargo malları temin edilmesi ve bunlara uygun naylon fatura alınmasının iletişim tespit
tutanaklarına yansıması üzerine, Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi aracılığı ile yapılan
incelemelerde bu kargo malı ve faturaların ; Derviş KÖSEN-Nida Dış Ticaret adına Ambarlı
Gümrük Müdürlüğünce tescilli 3177/09.01.2012 sayı ve tarihli GÇB kapsamında Cezayir’de
mukim Eurl Oy Fatah Import-Export firmasına tekstil eşyasının ihraç edilmesinde , şüpheli
Cemil Karaca ve Sırrı Süreyya Bektaş'ın ortağı ve müdürü olduğu Hey Dış Ticaret A.Ş. adına
Ambarlı Gümrük Müdürlüğünce tescilli 3751/10.01.2102 ve 3753/10.01.2012 sayı ve tarihli
GÇB’ler kapsamında Cezayir’de mukim Eurl Oy Fatah Import-Export firmasına tekstil
eşyasının ihraç edilmesinde , suç örgütü üyesi olan şüpheli Süreyya Sıtkı Bektaş ve Cemil
Karaca nın yetkilisi olduğu Hey Dış Ticaret A.Ş. adına tescilli 3751/10.01.2012 sayılı/tarihli
GÇB’de beyan edilen eşyanın 2011/D1-01831 sayılı Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında
ihracat taahhüdünün kapatılmasında, Hey Dış Ticaret A.Ş. adına tescilli 3753/10.01.2012
sayılı/tarihli GÇB’de beyan edilen eşyanın 2011/D1-07242 sayılı Dahilde İşleme İzin Belgesi
kapsamında ihracat taahhüdünün kapatılmasında kullanıldığı anlaşılmıştır.
Örgüt lideri olan Barış Kösen in talimatları doğrultusunda suç örgütünün diğer mensuplarınca
kargo malları temin edilmesi ve bunlara uygun naylon fatura alınmasının iletişim tespit
tutanaklarına ve teknik araçlarla yapılan izleme sırasında alınan görüntülere yansıması
üzerine, Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi aracılığı ile yapılan incelemelerde bu kargo malı ve
faturaların örgüt üyesi olan şüpheli Süreyya Sıtkı Bektaş ve Cemil Karaca nın yetkilisi olduğu
Hey Dış Ticaret A.Ş. adına Ambarlı Gümrük Müdürlüğünce tescilli 18025/06.02.2012 sayı ve
tarihli GÇB kapsamında Cezayir’de mukim Eurl Zouaghi firmasına tekstil eşyasının ihraç
edilmesinde kullanıldığı, ve bahse konu GÇB’de beyan edilen eşya sayesinde 2011/D1-07242
sayılı Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ihracat taahhüdünün kapatıldığı eylemin
gerçekleşmesinde şüpheli Ahmet Burkay'ında katıldığı iletişimin tespiti ve teknik araçlarla
izleme tutanaklarından anlaşıldığı,
Suç örgütü üyesi olan Kemal Aslan ın örgüt yöneticisi Barış Kösen in talimatlarına uygun
olarak kargo mallarını depolayıp, müdürü ve ortağı olduğu Görşah Dış Tic. Ltd. Şti
mallarıymış gibi yanıltıcı nitelikte faturalar düzenlettirdiği. Eylemin iletişim tespit ve fiziki
takip tutanaklarına yansıması üzerine Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi aracılığıyla yapılan
incelemede bu kargo malları ile faturaların , Görşah Dış Ticaret Ltd. Şti. Adına Ambarlı
Gümrük Müdürlüğünce tescilli 116862/19.09.2011, 125796/14.09.2011, 125797/14.09.2011,
125804/14.09.2011
ve
125803/14.09.2011,
116855/22.08.2011,116857/22.08.2011,116870/22.08.2011 ve 116861/07.10.2011 sayı ve
tarihli tescilli GÇB’ler kapsamında Tunus’ta yerleşik Al Jazira İnternationale firmasına
muhtelif cinste tekstil eşyası ihracatında ve yine, Tunus’ta yerleşik Al Jazira İnternationale
firmasına muhtelif cinste tekstil eşyasının ihraç edilmesinde kullanıldığı, aynı zamanda KDV
iadesi alınarak haksız menfaat temin edildiği,
Suç örgütü üyesi olan Kemal Aslan ın örgüt yöneticisi Barış Kösen in talimatlarına uygun
olarak kargo mallarını depolayıp, kendi mallarıymış gibi yanıltıcı nitelikte faturalar kestirdiği
ve bu durumun iletişim tespit ve fiziki takip tutanaklarına yansıması üzerine Gümrük ve
Ticaret Başmüfettişi aracılığıyla yapılan incelemede bu kargo malları ile faturaların şüpheli
Kemal Aslan'ın ortağı ve müdürü olduğu Görşah Dış Ticaret Ltd. Şti. adına Ambarlı Gümrük
Müdürlüğünce tescilli 116855/22.08.2011, 116857/22.08.2011, 116870/22.08.2011 ve
116861/07.10.2011, 116861/07.10.2011, 116857/22.08.2011, 116855/22.08.2011 ve
116870/22.08.2011 sayı ve tarihli GÇB’ler kapsamında Tunus’ta yerleşik Al Jazira
İnternationale firmasına muhtelif cinste tekstil eşyasının ihraç edilip kullanıldığı,
Suç örgütü üyesi olan Kemal Aslan'ın örgüt yöneticisi Derviş Kösen ve Barış Kösen in
talimatlarına uygun olarak kargo mallarını depolayıp, kendi mallarıymış gibi yanıltıcı nitelikte
fatura düzenlettirerek bu durumun iletişim tespit ve fiziki takip tutanaklarına yansıması
nedeniyle Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi aracılığıyla yapılan incelemede ; bu kargo malları
ile faturaların ; Görşah Dış Ticaret Ltd. Şti. adına Ambarlı Gümrük Müdürlüğünce tescilli
116863/22.08.2011, 116864/22.08.201, 116868/22.08.2011, 116862/19.09.2011 ve
116869/07.10.2011 sayı ve tarihli GÇB’ler kapsamında Tunus’ta yerleşik Al Jazira
İnternationale firmasına muhtelif cinste tekstil eşyasının ihraç edilmesinde kullanıldığı tespit
edilmiş olduğu,
Suç örgütü üyesi olan Kemal Aslan ın örgüt yöneticisi Barış Kösen in talimatlarına uygun
olarak kargo mallarını depolayıp, kendi mallarıymış gibi yanıltıcı nitelikte faturalar
düzenlendirttiği ve bu durumun iletişim tespit ve fiziki takip tutanaklarına yansıması üzerine
Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi aracılığıyla yapılan incelemede bu kargo malları ile
faturaların şüpheli Kemal Aslan'ın ortağı ve müdürü olduğu ; Görşah Dış Ticaret Ltd. Şti.
adına Ambarlı Gümrük Müdürlüğünce tescilli 116863/22.08.2011, 116864/22.08.2011,
116868/22.08.2011, 116862/19.09.2011 ve 116869/07.10.2011, 125796/14.09.2011,
125797/14.09.2011, 125803/14.09.2011 ve 125804/14.09.2011 sayı ve tarihli GÇB’ler
kapsamında Tunus’ta yerleşik Al Jazira İnternationale firmasına muhtelif cinste tekstil
eşyasının ihraç edilmesinde kullanıldığı tespit edilmiş olduğu,
Suç örgütü üyesi olan Kemal aslan ın örgüt yöneticisi Barış Kösen in talimatlarına uygun
olarak kargo mallarını depolayıp, kendi mallarıymış gibi yanıltıcı nitelikte faturalar
düzenlettirdiği ve bu durumun iletişim tespit ve fiziki takip tutanaklarına yansıması üzerine
Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi aracılığıyla yapılan incelemede bu kargo malları ile
faturaların şüpheli Kemal Aslan'ın ortağı ve müdürü olduğu ; Görşah Dış Ticaret Ltd. Şti.
adına Ambarlı Gümrük Müdürlüğünce tescilli ;125796/14.09.2011, 125797/14.09.2011,
125803/14.09.2011 ve 125804/14.09.2011, 116862/19.09.2011, 116863/22.08.2011,
116864/22.08.2011, 116868/22.08.2011 ve 116869/07.10.2011 sayı ve tarihli GÇB’ler
kapsamında Tunus’ta yerleşik Al Jazira İnternationale firmasına muhtelif cinste tekstil
eşyasının ihraç edilmesinde, Görşah Dış Ticaret Ltd. Şti. adına muhtelif cinste tekstil
eşyasının ihraç edilmesinde kullanılarak sahtecilik ve ihracat kaçakçılığı eylemlerinin
gerçekleştirildiği,
Suç örgütü üyesi olan Kemal aslan ın örgüt yöneticisi Barış Kösen in talimatlarına uygun
olarak kargo mallarını depolayıp, kendi mallarıymış gibi yanıltıcı nitelikte faturalar
düzenlettirdiği ve bu durumun iletişim tespit ve fiziki takip tutanaklarına yansıması üzerine
Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi aracılığıyla yapılan incelemede bu kargo malları ile
faturaların şüpheli Kemal Aslan'ın ortağı ve müdürü olduğu Görşah Dış Tic. Ltd. Şti. adına
tescilli 116868/22.08.2011 sayı ve tarihli GÇB kapsamında Tunus’ta mukim Al Jazira
İnternationale firmasına yapılan muhtelif cinse tekstil ürününün ihracında kullanıldığı,
böylece KDV iadesi alınarak haksız menfaat temin edildiği,
Suç örgütü üyesi olan Kemal Aslan ın örgüt yöneticisi Barış Kösen in talimatlarına uygun
olarak kargo mallarını depolayıp, kendi mallarıymış gibi yanıltıcı nitelikte faturalar
düzenlettirdiği ve bu durumun iletişim tespit ve fiziki takip tutanaklarına yansıması üzerine
Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi aracılığıyla yapılan incelemede; bu kargo malları ile
faturaların Ambarlı Gümrük Müdürlüğünce tescilli Görşah Dış Ticaret Ltd. Şti. adına Ambarlı
Gümrük Müdürlüğünce tescilli 137555/04.10.2011, 138139/06.10.2011, 138276/06.10.2011
ve 139034/07.10.2011 sayı ve tarihli GÇB’ler kapsamında Cezayirde yerleşik Eurl Midi Com
İmp-Exp firmasına ve 116861/07.10.2011 sayılı/tarihli GÇB kapsamında Tunus’ta yerleşik Al
Jazira İnternational firmasına muhtelif cinste tekstil eşyasının ihraç edilmesinde kullanıldığı,
Şüpheli Ahmet Gerz'in ortağı ve müdürü olduğu Öncüteks Tekstil Plastik ve Gıda San. Tic.
Ltd. Şti. unvanlı firma tarafından 137417/ 04.10.2011 sayı ve tarihli GÇB kapsamında beyan
edilen eşyanın 2011/D1-05034 nolu Dahilde İşleme İzin Belgesi rejimi kapsamında ihracat
taahhüdünün kapatılmasında kullanıldığı, Böylece sahte belge kullanılmak suretiyle ihracat
kaçakçılığı ve DİBB belgesinin kapatma işlemi yapılarak suç örgütünün Belli bir amaç için
kullanmak ve işlenmek üzere geçici üzere geçici olarak ithal edilen eşyayı yurt dışına
çıkarmış gibi işlem yaparak ve sahte belge düzenleyerek haksız menfaat sağlandığı
anlaşılmıştır.
Suç örgütü üyesi olan Kemal Aslan ın örgüt yöneticisi Barış Kösen in talimatlarına uygun
olarak kargo mallarını depolayıp, kendi mallarıymış gibi yanıltıcı nitelikte faturalar
düzenlettirdiği ve bu durumun iletişim tespit ve fiziki takip tutanaklarına yansıması üzerine
Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi aracılığıyla yapılan incelemede bu kargo malları ile
faturaların şüpheli Kemal Aslan'ın ortağı ve müdürü olduğu Görşah Dış Tic. Ltd şirketi adına;
bu kargo malları ile faturaların Ambarlı Gümrük Müdürlüğünce tescilli
132680/26.09.2011,132880/27.09.2011 sayılı ve tarihli GÇB kapsamında Tunus’ta yerleşik
Aziz İnternational firmasına muhtelif cinste tekstil eşyasının ihraç edilmesinde, yine DNS Dış
Ticaret Tekstil Ltd. Şti. unvanlı firma tarafından 140616/10.10.2011 sayı ve tarihli GÇB
kapsamında Libya’da mukim Tavasel Company firmasına tekstil cinsi eşyanın ihraç
edilmesinde kullanıldığı tespit edilmiş; böylece resmi belgede sahtecilik ve ihracat kaçakçılığı
suçlarının işlendiği anlaşılmıştır.
Suç örgütü üyesi olan Kemal Aslan Ahmet Burkay ve Davut Utlu nun örgüt yöneticisi Barış
Kösen in talimatlarına uygun olarak kargo mallarını depolayıp, kendi mallarıymış gibi
yanıltıcı nitelikte faturalar düzenlettirdiği ve bu durumun iletişim tespit ve fiziki takip
tutanaklarına yansıması üzerine Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi aracılığıyla yapılan
incelemede ;bu kargo malları ile faturaların Görşah Dış Ticaret Ltd. Şti. adına Ambarlı
Gümrük Müdürlüğünce tescilli 138254/06.10.2011 sayı ve tarihli GÇB kapsamında
Ceazyir’de yerleşik Eurl Midi Com Import-Export firmasına muhtelif cinste tekstil eşyasının
ihraç edilmesinde kullanıldığı,
Suç örgütü üyesi olan Kemal Aslan ve Ahmet Burkay ın örgüt yöneticisi Barış Kösen in
talimatlarına uygun olarak kargo mallarını depolayıp, kendi mallarıymış gibi yanıltıcı nitelikte
faturalar düzenlettirdiği ve bu durumun iletişim tespit ve fiziki takip tutanaklarına yansıması
üzerine Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi aracılığıyla yapılan incelemede ;bu kargo malları ile
faturaların Görşah Dış Ticaret Ltd. Şti. adına Ambarlı Gümrük Müdürlüğünce tescilli
142894/14.10.2011 sayı ve tarihli GÇB kapsamında Cezayir’de yerleşik Eurl Midi Com ImpExp. firmasına muhtelif cinste tekstil eşyasının ihraç edilmesinde kullanıldığı,
Suç örgütü üyesi olan Kemal Aslan ın örgüt yöneticisi Derviş Kösen ve Barış Kösen in
talimatlarına uygun olarak kargo mallarını depolayıp, kendi mallarıymış gibi yanıltıcı nitelikte
faturalar düzenlettirdiği ve bu durumun iletişim tespit ve fiziki takip tutanaklarına yansıması
üzerine Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi aracılığıyla yapılan incelemede ;bu kargo malları ile
faturaların Şüpheli Ahmet Gerz'in yöneticisi ve müdürü olduğu Öncüteks Tekstil Plastik ve
Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin Ambarlı Gümrük Müdürlüğünce tescilli 142821/14.10.2011 sayı
ve tarihli GÇB kapsamında Cezayir’de yerleşik Eurl Midi Com. Import-Export firmasına
ihraç edildiği; Sözkonusu beyanname muhteviyatında ihraç edilen eşyaların 2011/D1-05034
nolu Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ihracat taahhüdünün kapatılmasında
kullanıldığı, şüphelilerin dahilde işleme rejimine tabi ithal eşyasının yurt dışına çıkmış gibi
göstererek sahte Gümrük Beyannamesi düzenlemek suretiyle örgütlü bir şekilde eylemi
gerçekleştirdikleri,
Yapılan iletişim tespiti ve fiziki takipler sırasında Suç örgütü üyesi olan Kemal Aslan ve
Ahmet Burkay ın örgüt yöneticisi Barış Kösen in talimatlarına uygun olarak kargo mallarını
depolayıp, kendi mallarıymış gibi yanıltıcı nitelikte faturalar düzenlettirdiği tutanaklara
yansıması üzerine Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi aracılığıyla yapılan incelemede; bu kargo
malları ile faturaların Görşah Dış Ticaret Ltd. Şti. adına Ambarlı Gümrük Müdürlüğünce
tescilli 148402/24.10.2011 sayı ve tarihli GÇB kapsamında Tunus’ta yerleşik Aziz
İnternatinal firmasına muhtelif cinste tekstil eşyasının ihraç edilmesinde kullanıldığı
anlaşıldığı,
Suç örgütü üyesi olan Kemal Aslan ın örgüt yöneticisi Barış Kösen in talimatlarına uygun
olarak kargo mallarını depolayıp, kendi mallarıymış gibi yanıltıcı nitelikte faturalar kestirdiği
ve bu durumun iletişim tespit ve fiziki takip tutanaklarına yansıması üzerine Gümrük ve
Ticaret Başmüfettişi aracılığıyla yapılan incelemede ;bu kargo malları ile faturaların Görşah
Dış Ticaret Ltd. Şti. adına Ambarlı Gümrük Müdürlüğünce tescilli 152151/28.10.2011 ve
152356/31.10.2011 sayı ve tarihli GÇB’ler kapsamında Tunus’ta yerleşik Aziz İnternatinale
firmasına muhtelif cinste tekstil eşyasının ihraç edilmesinde, yine BBS Tekstil Makine ve
Gıda Maddeleri Ticaret Ltd. Şti. adına Ambarlı Gümrük Müdürlüğünce tescilli
152145/28.10.2011 sayı ve tarihli GÇB kapsamında Tunus’ta yerleşik Al Jazira İnternationale
firmasına elektrikli fırın cinsi eşyasının ihraç edilmesinde kullanıldığının anlaşıldığı,
Suç örgütü üyesi olan Kemal Aslan ın örgüt yöneticisi Barış Kösen in talimatlarına uygun
olarak kargo mallarını depolayıp, kendi mallarıymış gibi yanıltıcı nitelikte faturalar
düzenlettirdiği, iletişim tespit ve fiziki takip tutanaklarına yansıması nedeniyle Gümrük ve
Ticaret Başmüfettişi aracılığıyla yapılan incelemede; bu kargo malları ile faturaların şüpheli
Kemal ASLAN'ın ortağı ve yöneticisi olduğu Görşah Dış Ticaret Ltd. Şti. adına Ambarlı
Gümrük Müdürlüğünce tescilli 166048/28.11.2011, 166049/28.11.2011 sayı ve tarihli GÇB
kapsamında Tunus’ta yerleşik Aziz İnternatinal firmasına muhtelif cinste tekstil eşyasının
ihraç edilmesinde kullanıldığı,
02/12/2011 gün ve saat 11:00 de tutulan tutanak uyarınca şüpheli Kemal ASLAN'ın ortağı ve
yöneticisi olduğu BBS Teks. Adlı firmaya ait fiziki takip sırasında Suç örgütü üyesi olan
Kemal Aslan'ın örgüt yöneticisi Barış Kösen in talimatlarına uygun olarak kargo mallarını
depolayıp, kendi mallarıymış gibi yanıltıcı nitelikte faturalar düzenlettirdiği anlaşılması
üzerine Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi aracılığıyla yapılan incelemede; bu kargo malları ile
faturaların şüpheli Kemal ASLAN'ın ortağı ve yöneticisi olduğu Görşah Dış Ticaret Ltd. Şti.
adına Ambarlı Gümrük Müdürlüğünce tescilli 168630/02.12.2011, 168662/02.12.2011 sayı ve
tarihli GÇB kapsamında Tunus’ta yerleşik Aziz İnternatinale firmasına muhtelif cinste tekstil
eşyasının ihraç edilmesinde kullanıldığının tespit edildiği,
Suç örgütü üyesi olan Kemal Aslan ve Davut Utlu nun örgüt yöneticisi Barış Kösen in
talimatlarına uygun olarak kargo mallarını depolayıp, kendi mallarıymış gibi yanıltıcı nitelikte
faturalar kestirdiği ve bu durumun iletişim tespit ve fiziki takip tutanaklarına yansıması
üzerine Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi aracılığıyla yapılan incelemede ; bu kargo malları ile
faturaların Görşah Dış Ticaret Ltd. Şti. adına Ambarlı Gümrük Müdürlüğünce tescilli
170456/05.12.2011 sayı ve tarihli GÇB kapsamında Tunus’ta yerleşik Aziz İnternatinale
firmasına muhtelif cinste tekstil eşyasının ihraç edilmesinde kullanıldığı, böylece sahte
belgeler kullanılarak ihracat kaçakçılığı yapıldığı ve haksız menfaat temin edildiği,
Suç örgütü üyesi olan Kemal Aslan ve Ahmet Burkay ın örgüt yöneticisi Barış Kösen in
talimatlarına uygun olarak kargo mallarını depolayıp, kendi mallarıymış gibi yanıltıcı nitelikte
faturalar düzenlettirdiği yapılan takipten anlaşılmakla Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi
aracılığıyla yapılan incelemede; bu kargo malları ile faturaların Kemal ASLAN'ın ortağı ve
yöneticisi olduğu BBS Tekstil Makine ve Gıda Maddeleri Tic. Ltd. adına Ambarlı Gümrük
Müdürlüğünce tescilli 174385/12.12.2011 sayı ve tarihli GÇB kapsamında Tunus’ta yerleşik
Aziz İnternatinale firmasına muhtelif cinste tekstil eşyasının ihraç edilmesinde kullanıldığı,
yapılan eylemle haksız menfaat temin edildiği,
Suç örgütü üyesi olan Kemal Aslan ın örgüt yöneticisi Barış Kösen in talimatlarına uygun
olarak kargo mallarını depolayıp, kendi mallarıymış gibi yanıltıcı nitelikte faturalar
düzenlettirdiği 23/12/2011 tarihli BBS Tekstil Makine ve Gıda Maddeleri Tic. Ltd. ile ilgili
yapılan fiziki takip sırasında anlaşılması üzerine Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi aracılığıyla
yapılan incelemede; bu kargo malları ile faturaların BBS Tekstil Makine ve Gıda Maddeleri
Tic. Ltd. adına Ambarlı Gümrük Müdürlüğünce tescilli 181486/23.12.2011 sayı ve tarihli
GÇB kapsamında Tunus’ta yerleşik Aziz İnternatinale firmasına muhtelif cinste tekstil
eşyasının ihraç edilmesinde kullanıldığı, resmi belgede sahtecilik ve ihracat kaçakçılığı
suçlarının işlendiğinin tespit edildiği,
Suç örgütü üyesi olan Kemal Aslan ve Ahmet Burkay'ın örgüt yöneticisi Barış Kösen'in
talimatlarına uygun olarak kargo mallarını depolayıp, kendi mallarıymış gibi yanıltıcı nitelikte
faturalar düzenlettirdiği, Olaya ilişkin 23/12/2011 tarihli fiziki takip tutanağı ve
görüntülerinden anlaşılması üzerine Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi aracılığıyla yapılan
incelemede; bu kargo mallarının şüpheli Kemal ASLAN'ın ortağı ve yöneticisi olduğu BBS
Tekstil Makine ve Gıda Maddeleri Tic. Ltd. adına Ambarlı Gümrük Müdürlüğünce tescilli
13451/27.01.2012, 13853/27.01.2012 sayı ve tarihli GÇB kapsamında Tunus’ta yerleşik Aziz
İnternatinale firmasına muhtelif cinste tekstil eşyasının ihraç edilmesinde kullanıldığı,
Suç örgütü üyesi olan Kemal Aslan'ın örgüt yöneticisi Barış Kösen'in talimatlarına uygun
olarak kargo mallarını depolayıp, kendi mallarıymış gibi yanıltıcı nitelikte faturalar
düzenlettirdiği bu eylemin 05/02/2012 günü fiziki takip tutanaklarından anlaşılması üzerine
Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi aracılığıyla yapılan incelemede; bu kargo malları ile
faturaların BBS Tekstil Makine ve Gıda Maddeleri Tic. Ltd. adına Ambarlı Gümrük
Müdürlüğünce tescilli 17360 /03.02.2012 sayı ve tarihli GÇB kapsamında Tunus’ta yerleşik
Aziz İnternatinale firmasına muhtelif cinste tekstil eşyasının ihraç edilmesinde kullanıldığının
görüldüğü, sahtecilik ve ihracat kaçakçılığı eylemleriyle suç örgütüne menfaat temin edildiği
anlaşılmıştır.
2.Grup olarak adlandırılan şüpheliler Barbaros Hayrettin AKSOY, Ferruh İLVAN, Sönmez
GEZER, Şenol İKİZ, Ahmet HASKÖYLÜ, Ahmet PAMPU ve Pınar BALCI'nın
yöneticiliğini yaptığı Suç Örgütünün Şüpheliler Mustafa Fahri AKSOY, Ömer UĞURLUER,
Mehmet Ergün YURDAKUL, Recai DEMİRCİ, İbrahim ERYILMAZ, Ahmet UYGUR,
Naim LATİFİ, Cemşit SABRİ, Cengiz GÜMÜŞ, Ahmet GERZ, Süleyman Sezai YAZIR,
İbrahim BİTER, Yücel ŞUEKİNCİ, Çetin KOCAOĞLU, Aydın TEKİN, Ahmet ÖZDEMİR,
Muhammet Ali GENÇ, Erdinç AŞIROĞLU, Cemil KARACA, Süreyya Sıtkı BEKTAŞ,
Mehmet KORKAVUŞ, İskender ATİLA, Ahmet ATİLA, Cüneyt DİZDAR, Yalçın
BAYRAK, Harun BAŞI, Öznur SATILMIŞ, Duygu ÖZTÜRK, Hüseyin AKTAŞ, Nevzat
İLHAN, İbrahim EREZ, Sedat KATI, Yücel ÇETİNKAYA, Ahmet ÇETİN, Coşkun
EGEMEN,
Cuma
BULUT,
Halit
ÖZBİLGİÇ,
Meryem
AYDIN,
Mümin
KARACAKAYALILAR, Ayhan ERKEK, Erol ÜNAL, Eyüp Gülhan ONAT, Mustafa
KANGÜÇ, Murat KOÇ, Aslan BULUT, Kemal BALCI, Doğan SARIELMASOĞLU, Ali
BELÇİN ve Ramazan KURTBAŞI Suç örgütü üyesi olarak onların da katılımıyla DİBB
belgeleri olmayan ve kendi denetimlerinde bulunan şirketlere DİBB belgesi yeterli kapasitesi
olmadığı halde rüşvet vermek suretiyle aldıkları ve daha sonra kapasite artırımı yaptıkları
şüphelilerden Naim Latifi ve Cemşit Sabri marifetiyle Çin'den tekstil malzemesi ithal ettikleri
DİBB belgeleri sayesinde ithal olayını gerçekleştirdikten sonra bunları farklı yollarla yurt
dışına gönderilmiş gibi yapmak suretiyle ve menşei saptırması yaparak Almanya'da faaliyet
gösteren açık kimliği tespit edilemeyen Mark LIEBERMAN olduğu anlaşılan Müller & Co
adlı firmaya ihraç etmiş gibi gösterdikleri ve aynı firmadan etiketleri değitirilen tekstil
malzemesinin Türkiye'ye ATR belgesi sahte olarak düzenlenmek suretiyle gümrüksüz olarak
ithal ettikleri keza gümrüksüz olarak ithal edilen tekstil belgelerini yine ihraç etmiş gibi
gösterdikleri ve bununla ilgili olarak ihraç işleminde şüpheli Harun BAŞLI'nın ortağı ve
müdürü olduğu AKBULU Tekstil San. İn. Tur. San. Tic. Ltd ve Harhan Konfeksiyon ve Ev
Tek.San.Tic.Ltd., şüpheli Aslan BULUT'un ortağı ve müdürü olduğu ELEHAN Tekstil Gıda
İnş.tur.San.Tic.Ltd. şüpheli Kemal BALCI'nın müdürü ve ortağı olduğu CEMSAN Konf.ve
Ev.Teks.San.Tic.Ltd. Şüpheli Cuma BULUT'un müdürü ve ortağı olduğu KUTMAN
Mensucat Oto Kiralama Teks.Tic.Ltd. Şüpheli Nevzat İLHAN'ın müdürü ve ortağı olduğu
BİFA Teks. İnş.Tah.Gıda san.Tic.Ltd.şirketinin ithal işlemlerinde kullanıldığı,
Şüpheli Ahmet Hasköylü'nün Bir Ev Teks. ve Kon. San. Tic. Ltd. Şti, Denye Teks. Kon. San.
Tic. Ltd. Şti, Dina Teks, Konf, San, Tic, Ltd Şti, Burgas Teks. San. Dış Tic. Ltd. Şti, Altürk
Konf. İn. San. Kum. Paz. Dış Tic. Ltd. Şti, Adems Ev. Teks. Kon. San. Ve Dış. Tic. Ltd. Şti,
Ardeşen Teks. Ev Teks. ve Kon. San. Dış. Tic. Ltd. Şti lerinin kontrolünde olduğu,
Şüpheli Ferruh İlvan'ın Aspiva San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti, Mrn Ev Teks. Gıd. Teks. San. Tic.
Dış. Tic. Ltd. Şti, Tona Teks. San. Dış Tic. Ltd. Şti, Cem San. Konf ve Ev Teks. San. Tic.
Ltd. Şti,Ramha Konf ve Ev Teks. Ltd. Şti, Akbulu Teks. Gıda. İnş. Tur. San. Tic. Ltd. Şti,
Ayhan Konf ve Ev Teks. San. Tic. Ltd. Şti, Özmesa Konf ve Ev Teks. Ür. Ltd. Şti, Di-Teks
Boya Apre Teks. San. Tic. Ltd. Şti, Kut Mensucat Oto Kiralama Gıda Teks. San. Tic. Ltd.Şti,
Ünger Teks. Ev Teks. San. Dış Tic. Ltd. Şti, Daben Konf ve Ev. Teks. Ür. San. Tic. Ltd. Şti,
Sektör Dış Tic. A.Ş, Güvenal Konf ve Ev Teks. Ür. San. Dış Tic. Ltd.Şti şirketlerinin
kontrolünde olduğu,
Şüphelilerin kendi kontrolünde olan şirketlerin sabıkalı kişilerle ortak olarak kurdurdukları bu
kişilerden vekalet almak suretiyle faliyet gösterdikleri,
Soruşturma sırasında yukarıda adı geçen şirketlerle ilgili yapılan soruşturmada Denye Teks.
Konf. San. Tic. Ltd. Şti nin Adıyamanda faliyet gösterdiği belirtilmiş ise de herhangi bir
çalışmanın bulunmadığı, iş yeri adresi olarak verilen yerin muvazaalı olarak tescil ettirildiği,
Dina Teks. Konf. San Tic. Ltd. Şti şirketin hiçbir şekilde tescil edilmesine rağmen faliyet
göstermediği, Bir Ev Teks. Ve Konf. San. Tic Ltd. Şti nin yine Adıyaman il ve ilçelerinde
faliyeti bulunmadığı, Olaya ilişkin belgelerin sahte olarak düzenlendiği, Şüphelilerden
Mehmet Ergün Yurdakul'un Dina Teks. Konf. San. Tic. Ltd. Şti, Dina Teks. Konf.San. Tic.
Ltd. Şti, Bir Ev Teks. Ve Konf. San. Tic Ltd. Şti Denye Teks. Konf. San. Tic. Ltd. Şti
şirketlerinin ortağı ve müdürü olduğu,
Yine soruşturma sırasında Akbulu Teks. Gıd. İnş. Turz. San. Tic. Ltd. Şti nin iş yerinin İpek
Akbulut isimli şahsa ait olduğu ve Akbulut Teks. Olarak faliyet gösterdiği Aspiva Teks. San.
İş Dış Tic. Ltd. Şti isimli firmanın kepenklerinin kapalı ve kapısının kapalı olduğu, aynı iş
yerinde Deva-Moda Teks. yazısının bulunduğu. Firmayla ilgili herhangi bir bilginin
bulunmadığı. Harhan Konf ve Ev Teks. San. Tic. Ltd. Şti nin belirtilen adreste Tefta Teks.
Adlı iş yerinin bulunduğu ancak tespit tarihinden 4-5 ay kadar önce adı geçen firmanın iş
yerini terkettiğinin bildirildiği, Modi Giyim Ev Teks. Ür. San Ltd. Şti nin belirtilen adresinde
ancak ikiyüz metrekareden ibaret kumaş kesim ve tekstil işlerinin yapıldığı. Mrn Ev. Teks.
Gıda Orhangazi/Bursa adresinde faliyetin devam ettiği ancak herhangi bir tabela olmadığı gibi
dış kapısının devamlı kapalı olduğu, Elehan Teks. Gıda. İnş. Tur. San. Tic. Ltd. Şti şirketinin
Kartal İstanbul Adresindeki incelemede Tema Tekstil olarak faliyet gösterdiği. Tono teks.
San. Dış Tic.Ltd. Şti nin Tekirdağ/Barbaros adresindeki adresin bir siteye ait olduğu ve böyle
bir firmanın burada faliyet göstermediği, Özmesa Konf ve Ev Teks. Ürünleri Ltd. Şti nin
belirtilen adreste iki aydan beri faliyette olduğu faliyet aranının ikiyüz metre kare olduğu ve
firma içerisinde iki üç kişinin çalışmakta olduğu, Altur Konf. İmlt. San.ve Kumaş Paz. Ltd.
Şti nin belirtilen adresinin apartman olduğu ve herhangi bir tektil firmasının faliyet
göstermediği yönünde tespitler yapılmıştır.
Büyükçekmece C. Başsavcılığınca yapılan soruşturma sırasında örgüt lideri Barbaros
Hayrettin Aksoy'un yaptığı telefon görüşmelerinde Ünger, Cemsan, Aspivai Mrn, Akbulu,
Kut, Ramha, Altur, Elehan adlı şirketlerin DİİB lerinin alınması yada kapasite arttırımı ile
ilgili Dış Tic. Müsteşarlığında Şube Müdürü olarak görev yapan Halit Özbilgiç marifetiyle
usule aykırı olarak 12.000 ABD Doları karşılığında belge tenzim ettirdikleri,
Şüphelilerin DİİB izin belgeleri uyarınca şüpheli Aslan BULUT'un yöneticisi olduğu
ELEHAN Tekstil Gıda İnş. Tur. San. Tic. Ltd., şüpheli Doğan SARIELMASOĞLU'nun
yöneticisi ve ortağı olduğu TONO Teks. San. Tic. Ltd. Şirketi ve ELAR Tekstil. Gıda. İnş.
Tic. Ltd, şüpheli Erol TURALI'nın yöneticisi ve ortağı olduğu ASPİVA Teks. San. Tic. Ltd.,
şüpheli Murat KOÇ'un ortağı ve müdürü olduğu MRN Ev Teks.Gıd.teks.San.Tic.Ltd şirketi
ile yine şüphelinin ortağı ve müdürü olduğu MODİ Giyim Ev Teks. Ürünleri San. Tic. Ltd,
şüpheliler Yasin AYDIN ve Şinasi ÇAĞLAYAN'ın ortağı ve yöneticisi olduğu AYHAN
Konf.ve Ev Teks.San.Tic.Ltd şirketinin DİBB belgeleri uyarınca yine yurtdışından temin
ettikleri Çin menşeili tekstil ürünlerinden alınan anti damping vergisinden korunmak amacıyla
AKBULU Tekstil San.İn.Tur.San.Tic.Ltd ye ait 16/08/2011 gün ve 2011/D1-04741, Harhan
Konfeksiyon ve Ev Tek.San.Tic.Ltd. Ye ait 22/07/2011/D1-04235, ASPİVA
Teks.San.Tic.Ltd. ye ait 20/06/2011/ 2011/D1-033517, MODİ Giyim Ev Teks. Ürünleri
San.Tic.Ltd ye ait 27/10/2011 2011/D1-06200, 28/10/2011 2011/D1-06232, ELEHAN Tekstil
Gıda İnş.tur.San.Tic.Ltd. ye ait 23/11/2011 2011/D1-06730, TONO Teks.San.Tic.Ltd.
23/11/2011 2011/D1-06749, 25/11/2011 2011/D1-6800, AYHAN Konf.ve Ev Teks. San. Tic.
Ltd ye ait 02/01/2012 gün ve 2012/D1-0003, 02/03/2012 gün ve 2012/D1 – 1444, MRN Ev
Teks.Gıd.teks.San.Tic.Ltd ye ait 20/09/2011 gün ve 2011/D1-05080, 14/09/2011 gün ve
2011/D1-05238, ELAR Tekstil. Gıda.İnş.Tic.Ltd ye ait 2012/D1-01444 sayılı belgeleri
uyarınca ithal ettikleri eylemin Ahmet Hasköylü, Sönmez Gezer, Ferruh İlvan marifetiyle
gerçekleştiği Şenol İkiz'in yurtdışı bağlantılarını yönettiği. DİBB belgeli şirketlerin geçici
ithal yoluna başvurdukları tekstil malzemesini gümrükten ithal işlemini Halkalı Gümrük ve
Ticaret Müdürlüğün'nden gerçekleştirdikleri esnada Finansbank'tan alındığı anlaşılan ithal
işlemine esas teminat mektuplarından AKBULU Tekstil San. İn. Tur. San. Tic. Ltd, Harhan
Konfeksiyon ve Ev Tek.San.Tic.Ltd., ASPİVA Teks.San.Tic.Ltd., MODİ Giyim Ev Teks.
Ürünleri San.Tic.Ltd, ELEHAN Tekstil Gıda İnş.tur.San.Tic.Ltd., TONO Teks.San.Tic.Ltd.,
ELAR Tekstil. Gıda.İnş.Tic.Ltd şirketinin teminat mektupları teyitlerinin sahte olarak
düzenlendiği ve verildiği bu şekilde banka aracı kılmak suretiyle Gümrük ve Ticaret
Müsteşarlığı adına hareket eden İstanbul Gümrük ve Ticaret Baş Müdürlüğü'nün yine adına
teminat mektubu düzenlenen ve yine teminat mektubbu teyit yazısı düzenlenen FinansBank
A.Ş. nin dolandırıldıkları,
Buna ilişkin 32, 33 ve 34. klasörlerdeki belgeler ile delillendirildiği,
Şüpheli Ahmet Gerz'in kullandığı ve sahibi olduğu veya temin etmiş olduğu firmalardan
Koşun Teks.Konf.San. Dış Tic. Ltd. Şti firması ile yönetiminde olan Alfa Teks. Gıd. San. Ltd.
Şti arasında yine Öncü Teks. Plast. Gıda ve Hediyelik Eşya Ltd. şirketi arasında kaçakçılığa
konu çin menşeli kumaşların 05/10/2010 ,2010/D1-05327, 31/12/2010, 2010/D1-07195,
11/07/2011,2011/D1-03981 ve 10/02/2012,2012/D1-00926 DİİB leri uyarınca, Sesim
Mensucat İç ve Dış Tic. Ltd. Şti tarafından temin edilen 25/06/2010, 2010/D1-03467,
17/02/2012,2012/D1-01128, DİİB uyarınca, Acar Han Teks. Konf. San. Ltd. Şti tarafından
alınan 25/08/2011, 2011/D1-04512,12/08/2011, 2011/D1-04672 sayılı DİİB uyarınca şirketler
arasında devir işlemleri yaptırmak suretiyle DİİB hükümleri gereğince 5.838.507,42$
değerinde ithalatları gerçekleştirdiği,
Şüpheli Ferruh İlvan'ın ise yönetimde bulunan Güvenal Kofn. ve Ev Teks. Ür. San. Dış Tic.
Ltd. Şti marifetiyle 04/11/2011,2011/D1-06384 sayılı, Harhan Konf ve Ev Tek. San. Tic. Ltd.
Şti adına 22/07/2011,2011/D1-04235 sayılı Daben Kon. Ev Teks. Ür. San. Tic. Ltd. şirketi
adına 27/01/2012 gün ve 2012/D1-00634 sayılı, Elehan Teks. Gıd. İnş Tur San. Tic. Ltd. Şti
adına 23/11/2011 gün 2011/D1-06730 sayılı ve 21/03/2011, gün ve 2011/D1-01656 sayılı
DİİB izin belgesi ile Akbulut Teks. Gıd. İnş Tur. San. Ltd. Şti adına 16/08/2011 gün ve
2011/D1-04741 sayılı Kut Mensucat Oto. Kiralama Gıda. Teks. San. Ltd. Şti adına
12/12/2011 gün ve 2011/D1-07186 sayılı, Ünger Teks. Ve Ev Teks. San.Tic. Ltd. Şti adına
30/05/2011 gün ve 2011/D1-03081 sayılı Cemsan Konf. Ve Ev Teks. San. Tic. Ltd. Şti adına
08/06/2011 gün ve 2011/D1-03276 sayılı, 13/06/2011 gün ve 2011/D1-03391 sayılı Okan
Atagün adına 22/02/2011, 2011/D1-01046 sayılı Cuma Bulut adına 02/11/2010,2010/D105953 sayılı Hasan Ovacık adına 29/02/2012, 2012/D1-01366 sayılı Elar Teks. Gıd. İnş. Tur
San. Tic. Ltd adına 02/03/2012, 2012/D1-01444 sayılı Ramha Konf ve Ev Teks. San. Tic.
Kon. Ltd. Şti adına 02/08/2011 gün ve 2011/D1-04437, Mrn Ev Teks. Gıd. Teks. San. Dış
Tic. Ltd. Şti adına 07/09/2011,2011/D1-05080 sayılı 14/09/2011 gün ve 2011/D1-05238
sayılı, Modi Giy. Teks. Ür. San. Tic. Ltd. Şti adına 27/10/2011 gün ve 2011/D1-06200,
28/10/2011,2011/D1-06232 Tono Teks. San. Dış Tic. Ltd. Şti adına 23/11/2011,2011/D106749 sayılı, 25/11/2011, 2011/D1-06800 sayılı Ayhan Konf. Ve Ev Teks. San. Tic. Ltd. Şti
adına 02/01/2012-2012/D1-00003 sayılı , Aspiva Teks. San. İç Dış Tic. Ltd Şti adına
20/06/2011,2011/D1-03517 sayılı DİİB hükümleri gereğince 12.785.734,80$ lık fatura
değerinde kumaş ithalatları gerçekleştirdiği,
Şüpheli Ahmet Hasköylü kontrolü ve denetimi altında bulunan Alturk konf. İm. San. ve
Kumş. Paz. Dış Tic. Ltd. Şti adına 25/01/2011, 2011/D1-00505, Matek Teks. İhrc. İml. Hiz.
Ltd. Şti İbrahim Kutlay adına 17/02/2011, 2011/D1-00970 sayılı Öz Mesa Konf. Ve Teks.
Ltd. Şti adına 28/03/2012 gün ve 2012/D1-02037 sayılı, 22/04/2011 gün ve 2011/D1-02342
sayılı , Bir Ev Teks. Kon.San. Tic. Ltd. Şti adına 20/01/2011 gün ve 2011/D1-00406
sayı,22/11/2011 gün ve 2011/D1-06706 sayılı Denye Teks. Kom. San. Tic. Ltd. Şti adına
23/11/2010 gün ve 2010/D1-06303 sayılı 16/02/2011 gün ve 2011/D1-00947
sayılı,12/05/2011 gün ve 2011/D1-02705 sayılı, Ardeşen Teks. Ev Teks ve Komf. San. Dış
Tic. Ltd. Şti Adına 19/10/2010 gün ve 2011/D1-05645 sayılı 24/01/2011 gün ve 2011/D100448 Adems Ev Teks. San Dış Tic. adına 31/03/2011 gün ve 2011/D1-01848 sayılı Burgaz
Teks. Dış Tic. Ltd. Şti. Adına 05/01/2012 gün ve 2012/D1-0096, 09/01/2012 gün ve 2012/D100185 DİİB hükümleri gereğince 7.461.622,61 $ lık fatura değerinde kumaş ithalatları
gerçekleştirdiği,
Şüpheli Ahmet Pampu'nun kontrolünde bulunan ve sahibi olduğu şirketlerden TMA
Men.Boy.Ap.Teks.San.Tic.Ltd adına 27/10/2010 gün ve 2010/D1-05900 sayılı, 17/01/2011
gün ve 2011/D1-00313 sayılı, 21/04/2011 gün ve 2011/D1-02310 sayılı, DİİB hükümleri
gereğince 2.035.298,72 $ lık fatura değerinde kumaş ithalatı gerçekleştirdiği,
Şüpheli Ahmet GERZ ve Ferruh İLVAN'in kullanım ve denetiminde olan DİTEKS
Boy.Ap.Teks.San.Tic.Ltd şirketinin 16/07/2010 gün ve 2010/D1-03942 sayılı, 08/04/2010
gün ve 2010/D1-01959 sayılı, 26/04/2011 2011/D1-02385 sayılı, 24/11/2011 gün ve
2011/D1-06765, 18/08/2011 gün ve 2011/D1-04775 sayılı DİİB hükümleri gereğince
2.189.138,22 $ lık fatura değerinde kumaş ithal ettikleri,
Şüpheliler Ahmet GERZ ve Ahmet HASKÖYLÜ'nün sahibi ve kontrolü altında olan DİNA
Teks.Konf.San.Tic.Ltd. şirketi adına19/08/2010 gün ve 2010/D1-04559 sayılı, 06/09/2011
gün ve 2011/D1-05034 sayılı, 21/11/2011 gün ve 2011/D1-06671 sayılı DİİB hükümleri
gereğince 2.345.870,31 $ lık fatura değerinde kumaş ithal ettikleri,
Şüphelilerin telefon görüşmeleri ile ilgili olarak alınan iletişim raporları ve Tape lerin dışında
fiziki takip tutanaklarından da suç örgütünün kamusal bağlantıları şüpheli Ahmet
PAMPU'nun sağladığı buna ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nda kendi şahsi nüfuzunu
kullanarak diğer örgüt yöneticileri olan Ferruh İLVAN, Ahmet GERZ, Barbaros Hayrettin
AKSOY'un iştirakiyle yöneticilere rüşvet vermek suretiyle örgütün gümrük işlemleriyle
Ekonomi Bakanlığındaki Dış Ticaret Müsteşarlığında DİBB belgelerinin revize edilmesi ya
da kapasite artırımı işlemlerini gerçekleştirdiği, Buna ilişkin şüpheli Ferruh İlvan'ın
kontrolündeki MRN, Cuma Bulut MODİ, KUT, TONO, OKAN, ATAGÜL firmalarına ait
işlemleri hallettiği yine şüpheli Ahmet Gerz'in kontrolünde bulunan KOŞUN Teks., DİNA,
DİTEKS Boya Apre, ACARHAN, ÖNCÜ Tekstil gibi firmalarında belgelerinin usulsüz
olarak alınması ve revize edilmesi eylemlerini gerçekleştirdiği, yapmış olduğu telefon
görüşmeleri ve şüpheli Halit ÖZBİLGİÇ ile yapmış olduğu görüşmelerden revize
belgelerinden 21. nolu klasördeki belgelerden anlaşıldığı,
Şüpheli Ahmet Pampu'nun telefon görüşmelerinde Uludağ İhracatçılar Birliği Genele
Sekreteri olan şüpheli Mümin KARACAKAYALILAR ile yapmış olduğu telefon
görüşmesinde bu şüphelinin desteğiyle izin belgelerini revize ettirdiği. Keza 133 adet DİİB
nin Gürbulak Sınır Kapısında kapatmasını gerçekleştirdiğinin anlaşıldığı, yine telefon
görüşmelerinde şüphelinin Güm. ve Tic Bakanlığı müsteşarı Ziya Altınyaldızla görüştüğü
ancak görüşmenin içeriğinin tespit edilemediği, Şube müdürü olan şüpheli Halit Özbilgiç ile
DİİB belgelerine ilişkin kontrollerinde olan şirketlerin problemlerini çözdüğü, Gümrükler
Genel Müdürü Remzi Akçim ile yapmış bulunduğu telefon görüşmesinde DİİB izin
belgelerinin Gülbulak Gümrük Müdürlüğünce kapatılması hususunda yardım istediği ve buna
ilişkin dilekçe gönderdiği.Uludağ İhracatçılar Birliği Genel Sekreterciliğince DİİB lerinin
kapatmak istendiği keza 21/02/2011 gün ve 2011/D1-01006 sayılı DİİB sinin kapatılmış
olduğu, Ahmet Panpu'nun diğer şüpheliler Barbaros Hayrettin AKSOY ve Ferruh İLVAN ile
görüşmelerinin olduğu şüphelilerin Gümrükleme İşlemlerini Şüpheli Duygu Öztürk'ün
müdürü olduğu Vatan Gümrükleme ve şüpheli Ömer Uğurluer in yetkilisi ve sahibi olduğu
Merkan Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti tarafından gerçekleştirildiği, Her iki şüphelinin ve
çalışanlarının şüpheliler Barbaros Hayrettin Aksoy, Ferruh İlvan, Ahmet Hasköylü, Ahmet
Pampu, Ahmet Gerz'in eylemlerine bilerek katıldıkları, Hatta yapılan telefon görüşmelerinde
şüpheli Ömer Uğurluer'in şüpheli Ferruh İlvan'lının denetimindeki Aspiva, Elehan,Modi, Kut,
Akbulu, Cemsan,Eler, Harhan, Diteks, Hasan Ovacık, Okan Adagün adlı firmaların ithalat
aşamasında Halkalı Gümrük Müdürlüğüne verilen teminat mektuplarının sahte olduklarının
anlaşıldığı. Buna ilişkin karşılıklı görüşmeler yapıldığı ve şüphelilerin çalışanlarının da bu
teminat mektuplarını gümrük müşaviri adına gümrük müdürlüğüne teslim edildiği. Bu
nedenle aralarında para alışverişi konusunda anlaşma yoluna gidildiği,
Yapılan soruşturma esnasında şüpheli Nevzat İlhan'ın ortağı ve müdürü olduğu BİFA Teks.
İnş.Tah.Gıda San.Tic.Ltd şirketi tarafından Almanya'da muhkim Müller & Co firmasından 24
ve 25 Nolu klasörlerde görüldüğü üzere ithal edilen ve menşei saptırması yapılan tekstil
ürünlerinin öncelikle Halkalı Gümrük ve Tic. Müd.'nden geçici ithalat yoluyola ithalatın
gerçekleştirildiği, Ancak getirilen malların beyan edilen menşei ve niteliği itibariyle kontrol
yoluna Gümrük İdaresince gidilmesi nedeniyle ithalin zorlaştığı, Bu nedenle ithalatçının talebi
üzerine ilgili şirketin adresinin Erzurum Ilıca mevki olması olduğundan İthal Eşyasının
Ankara Gümrükler Baş müdürlüğü ne sevk edildiği, Buna ilişkin Ankara Gümrük ve Ticaret
Müdürlüğü tarafından menşei araştırılması yönüne gidildiği, Bu nedenle ithal işleminin
gerçekleşemediği, İletişim tespit tutanakları ve fiziki takip tutanaklarından Ahmet Panpu'nun
ithal işlemini gerçekleştirmek amacıyla Gümrük Müsteşarlığına giderek hakkında soruşturma
dosyası ayrılan ve Başsavcılığımızın 2012/19068 soruşturma sırasına kayıtlı şüphelilerle
görüşme yaptığının tespit edildiği, Bilahare ithal işlemini gerçekleştirildiği,
Şüphelilerin ithalat işlemini gerçekleştirmek amacıyla kurdurdukları firmanın sürekli bir
şekilde üretim faliyetlerinde bulunmadıkları sadece söz konusu örgüt liderlerine bağlı olarak
faliyet gösterdikleri, Şüpheliler tarafından sadece dahilde işleme hükümleri ihlal edilerek
kaçakçılık yapmak amacıyla başkaları adına kurdurdukları ve ortaklardan vekalet almak
suretiyle işlemi gerçekleştirdikleri, Sadece dahilde işleme rejimi kapsamında faaliyet
gösterdikleri, Olaya ilişkin Büyükçekmece C. Başsavcılığınca soruşturmanın tamamlanması
amacıyla şüphelilerin yakalandıktan sonra kapattıklar bu firmaların tabela firmaları olarak
kurdukları anlaşıldığı, Buna ilişkin BİFA Teks.İnş.Ap.Gıda San.Tic.Ltd. şirketine ait 24 ve 25
nolu
klasörlerdeki
ithal
beyannamesleri
29
nolu
klasörde
Akbulu
Teks.Gıd.İnş.Tah.San.Tic.Ltd 30 nolu klasörde Elehan Teks.Gıd.İnş.Tur.San.Tic.Ltd. 31 nolu
klasörde Ayhan Konf. ve Ev Teks. San.Tic.Ltd. Limited şirketlerine ait ithalat
beyannamelerinden anlaşıldığı, Yine dahilde işleme rejim belgelerinin kapatılmasında
kullanılan Sarı Su Sınır Ticaret Merkezinin Gürbulak Gümrük müdürlüğüne bağlı olup aynı
yerden 4 km mesafede bulunduğu sahte olarak dahilde işleme izin belgelerinin kapatılmasında
kullanıldığı, Ayrıca şüpheli Barboros Hayrettin Aksoy'un şüpheli Barış Kösen ile irtibata
geçerek Barış Kösen ve Derviş Kösen'in kontrol ve yönetiminde olan Nida Dış Tic., BBS
Tekstil, Gürşah Tekstil e ait 26 ve 27 nolu klasörlerdeki ihraç beyanlarıyla DİİB belgelerinin
kapatıldığı,
İhraç ve ithal işlemleri yapıldığı esnada Gümrük Müşavirliği tarafından işlemin
gerçekleştirildiği, Keza Vatan Gümrükleme çalışanı olan Yücel Çetinkaya tarafından Ayhan
Konf. Adına yapılan giriş beyannaemesindeki masraflar bölümünde muayene 100 TL kolcu
50 TL muhafaza 50 TL olarak yazmış olduğu ele geçen belgeden ve alınan beyanlar
doğrultusunda ithal işlemi sırasında görevli memurun rüşvet verdikleri buna ilişkin yapılan
telefon görüşmeleri ve emanet eşya makbuzlarının anlaşıldığı,
Dahilde İşleme Rejimi ile ilgili yapılan ve suç teşkil eden eylemler:
Yukarıda açık kimliği yazılı olan örgüt yöneticilerinin tam bir işbirliği içinde ve birbirlerini
tamamlamak suretiyle örgütün faaliyetlerini yönlendirdikleri, herkesin sorumlu olduğu farklı
alanlar olmasına ragmen sürekli olarak yardımlaşıp faaliyetlerin devamlılığını sağladıkları
DİİB kapsamında vergisiz olarak ülkeye sokulan eşyanın ( genellikle kumaş ) yurt içinde
pazarlamasını sağladıkları , yapılan ithalat işlemlerinde de damping vergisinden kaçınmak
için menşe değişikliğine gittikleri, pazarlama ve satış işlemlerini Barbaros Hayrettin Aksoy un
yaptığı, Dahilde İşleme Rejimi kapsamında anti-damping olarak adlandırılan yerli tekstilciyi
koruma amacıyla Çin menşeli kumaşalara konulmuş vergiden arındırılmış kumaşları Ahmet
HASKÖYLÜ Sönmez Gezer ve Ferruh İLVAN ın temin ettiği firmalar aracılığıyla yurda
sokulduğu Şenol İkiz in yurtdışı, Ahmet Pampu nun da kamu bağlantılarını kontrol ettiği
tespit edilmiş; genellikle, örgüt üyesi olan şüpheliler Cemşid SABRİ, Naim LATİFİ nin
kullanımında olan dahilde işleme izin belgelerinin de kullanıldığı,
Örgüt yöneticileri olan şüpheliler Barbaros Hayrettin Aksoy ve Şenol İkiz in
organizatörlüğünde kumaş ithalatı yaptıkları. Çin den ithal ettikleri kumaşlarda menşei
saptırması yaparak Avrupa Birliği ülkesi olan Almanya menşeyli olarak beyan edip anti
damping vergisini ödemekten kaçındıkları, Bu faaliyetlerde yer alan diğer örgüt
mensuplarının da şüpheliler İbrahim Eryılmaz, Naim Latifi, Cemşid Sabri, Hüseyin Aktaş ve
beyanname sahibi olan Bi-Fa Teks. İnş., gıda, hay. San Tic Lts Şti nin sahibi olan Nevzat
İlhan ın yeraldığı, Çin den getirtilen kumaşların Almanya da mukim Mark Liebermann isimli
şahsın kontrolündeki Müller & Söhne Homefashion GmbH & Co. KG unvanlı firma
tarafından ithal edilmiş gibi gösterdikleri, 11/11/2011 tarihli tutanakta Barbaros hayrettin
Aksoy'un gümrük işlemlerine bakan Merkan Gümrük müşavirliği tarafından Müller& Zohne
Home Fashion Gmbh & Co adlı firmaya gönderilen dosya içerisinde Kargo aramasında tespit
edilen belgelerin tutanakla incelendiği. Bunun çeki listesi olduğu Drops Tekstil ürünlerine ait
faturaların da bulunduğu, Saptanan belgelerden Almanya'ya ihraç edilen kumaşların
belgelerinin yalnızca Almanya'ya gidip geldiği, yüklenen araçların Avusturya Almanya
sınırında bulunan Suben Sınır kapısından Almanya'ya giriş çıkış yaparak tekrar tır araçlarıyla
Türkiye'ye ithal işleminni gerçekleştirildiği, Almanya menşeli olarak beyan edilen ancak
aslında Çin menşeli kumaşların. Tüm bu işlemler yapılırken Bİ-FA TEKSTİL İNŞ. TA GID.
HAY. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. unvanlı firmanın Türkiye'ye ithali esnasında kullanıldığı,
Buna ilişkin 24 ve 25 nolu klasörlerde Bifa Teks.İnş.Tah.Hay.San.Tic.Ltd şirketinin ithal
beyannamelerinden anlaşıldığı,
Çin'den olaya konu kumaşların ithalinin ve Almanya'ya ihracı ile tekrar Türkiye'ye ithalinin
Barbaros Hayrettin Aksoy ve Şenol İKİZ kontrolünde gerçekleştiği, para hareketleri
incelendiğinde Almanya daki ithalatçı firma gibi görünen Muller&shone isimli firmanın
hesaplarında ithalat yapılmış gibi para transferlerine rastlanmadığı dolayısıyla ithalat
bedellerinin suç örgütü tarafından Çin e transfer edildiği belirlenmiş, yine menşe
saptırmasının tespit edilmemesi için kumaş etiketlerinin sürekli değiştirildiği teknik ve fiziki
takip tutanakları ile banka dökümlerinden anlaşılmıştır.
Örgüt yöneticileri olan şüpheliler Barbaros Hayrettin Aksoy, Pınar Balcı ve Şenol İkiz'in
diğer şüphelilere verdikleri talimatlar uyarınca, yöneticiler tarafından ülkeye menşe
saptırılarak damping ödenmeden sokulan kumaşların yurtiçindeki pazarlamasının yapılma
işlerini düzenlediği; ülkeye sokulan bu kumaşların; Bİ-FA TEKSTİL İNŞ. TAH. GID. HAY.
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. unvanlı firma adına 28-29.11.2011 tarihlerinde Kardemir
Antrepoda Antrepo beyannamesi tescili olduğu, iki tır adına da 4071 kodlu gümrük rejimine
istinaden çekildiği, telefon konuşmalarında bahsi geçen 34 BG 996 plaka sayılı tırın bu iki
tırdan biri olduğu ve Almanya dan 1620 kap kumaş ithal ettiği, 2. Görüşmede geçen 3250 kap
kumaşın da aynı firma tarafından getirilen diğer tır olduğu, bu eşyaların kırmızı hat ve tam
tespit kriterine tabi olmasına rağmen muayene memuruna sağlanan menfaat ile işlemlerin
sorunsuz yapılmasının sağlandığı, iletişim tespit ve fiziki takip tutanakalrı ile gümrük ve
ticaret başmüfettişinin tespitlerinden anlaşılmış, bu eylemin de sahte belgeler kullanılarak
ithalat kaçakçılığı niteliğinde olduğu tespit edilmiştir.
Şüpheliler Barbaros Hayrettin Aksoy, Şenol İkiz, İbrahim Erez ve Cemşid Sabri nin menşe
saptırılarak damping ödenmeden ülkeye kumaş soktukları sokulan kumaşların yurtiçindeki
pazarlamasının yapılma işlerini düzenledikleri ; bu kumaşların 34 BY 5884 plaka sayılı tır ile
05.12.2011 tarihinde beyanname tescilinin yapıldığı ve 4071 rejim kodu ile Kardemir
antrepodan bu tırla gelen 2388 ve 75 kap kumaşların çekildiği iletişim tespit tutanağı, gümrük
ve ticaret müfettişi mütalaası ve fiziki takip tutanak ve görüntüleriyle belirlenmiş, şüphelilerin
haksız menfaat temin etmek için sahte belgelerle ithalat kaçakçılığı yaptıkları anlaşılmıştır.
Şüpheliler Barbaros Hayrettin Aksoy, Şenol İkiz, İbrahim Erez ve Aydın Tekin in menşe
saptırılarak damping ödenmeden ülkeye kumaş soktukları sokulan kumaşların yurtiçindeki
pazarlamasının yapılma işlerini düzenledikleri, bu kumaşların ,Bİ-FA TEKSTİL İNŞ.TA
GID.HAY.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. unvanlı firma adına 28.12.2011 tarihinde 4071 rejim kodu
ile yapılan beyanname tescilleri ile uyuştuğu ve biri 661 bir diğeri 672 kap olmak üzere 2 ayrı
parti ve Kardemir isimli antrepodan da 623 kap kumaşın çekildiği iletişim tespit ve fiziki
takip tutanakları ile gümrük ve ticaret başmüfettişinin tespitlerinden anlaşılmış, haksız
menfaat temin edilirken resmi belgede sahtecilik ve ithalat kaçakçılığı suçlarının işlendiği
anlaşılmıştır.
Şüpheliler Barbaros Hayrettin Aksoy, Şenol İkiz, Naim Latifi, Pınar Balcı ve Öznur Satılmış
ın menşe saptırılarak damping ödenmeden ülkeye kumaş soktukları sokulan kumaşların
yurtiçindeki pazarlamasının yapılma işlerini düzenlediklerinin iletişim tespit ve fiziki takip
tutanaklarına yansıması üzerine gümrük ve ticaret başmüfettişi aracılığıyla yapılan
çalışmalarda ; 1664 kap kumaşın Bİ-FA TEKSTİL İNŞ.TAGID.HAY.SAN.VE
TİC.LTD.ŞTİ. unvanlı firma adına 11.01.2012 tarihinde 4071 rejim kodu ile beyanname
tescillerinin yapıldığı ve aynı gün beyannamenin kapandığı kumaşların da Kardemir
Antrepodan çekildiği, 716 kap kumaşın Bİ-FA TEKSTİL İNŞ.TAGID.HAY.SAN.VE
TİC.LTD.ŞTİ. unvanlı firma adına 12.01.2012 tarihinde 4071 rejim kodu ile beyanname
tescillerinin yapıldığı ve aynı gün beyannamenin kapandığı kumaşların da Kardemir
Antrepodan çekildiği, 571 kap kumaşın Bİ-FA TEKSTİL İNŞ.TAGID.HAY.SAN.VE
TİC.LTD.ŞTİ. unvanlı firma adına 13.01.2012 tarihinde 4071 rejim kodu ile beyanname
tescillerinin yapıldığı ve 20.01.2012 gün beyannamenin kapandığı kumaşların da Kardemir
Antrepodan çekildiği,iletişim tespit ve fiziki takip tutanakları ile gümrük ve ticaret
başmüfettişinin tespitlerinden anlaşılmış, haksız menfaat temin edilirken resmi belgede
sahtecilik ve ithalat kaçakçılığı suçlarının işlendiği anlaşılmıştır.
Şüpheliler Barbaros Hayrettin Aksoy, Şenol İkiz ve Pınar Balcı ın menşe saptırılarak damping
ödenmeden ülkeye kumaş soktukları sokulan kumaşların yurtiçindeki pazarlamasının yapılma
işlerini düzenlediklerinin iletişim tespit ve fiziki takip tutanaklarına yansıması üzerine gümrük
ve ticaret başmüfettişi aracılığıyla yapılan çalışmalarda ;Görüşmelerde adı geçen birinci tırla
ilgili verilen bilgilerin 07.02.2012 tarihinde beyanname tescili yapılan ve 09.02.2012 tarihinde
beyannamesi kapanan Bi-Fa tekstil adına ithalatı yapılan 1595 kap kumaş bilgilerinin olduğu;
2. tırla ilgili verilen bilgilerin de Bi-Fa Tekstil adına 14.02.2012 tarihinde beyanname tescili
yapılan ve ithalattı yapılan 476 kap kumaş hakkında olduğu tespit edildiği iletişim tespit ve
fiziki takip tutanakları ile gümrük ve ticaret başmüfettişinin tespitlerinden anlaşılmış, haksız
menfaat temin edilirken resmi belgede sahtecilik ve ithalat kaçakçılığı suçlarının işlendiği
anlaşılmıştır.
Şüpheliler Barbaros Hayrettin Aksoy, Şenol İkiz Ahmet Uygur ve Pınar Balcı nın menşe
saptırılarak Almanya'dan ithal edilen ve anti damping vergisi ödenmeksizin ülkeye kumaş
ithal ettikleri. Bu kumaşların yurtiçindeki pazarlamasının yapılma işlerini düzenlediklerinin
iletişim tespit ve fiziki takip tutanaklarına yansıması üzerine gümrük ve ticaret başmüfettişi
aracılığıyla yapılan çalışmalarda; telefon konuşmalarına konu olan iki tırın da Bi-Fa Tekstil
adına kumaş getiren tırlar olduğu ve 22.02.2012 tarihlerinde beyanname tescllerinin yapıldığı,
27.02.2012 tarihlerinde beyannamelerinin kapatılarak kumaşların ithal edildiği,iletişim tespit
ve fiziki takip tutanakları ile gümrük ve ticaret başmüfettişinin tespitlerinden anlaşılmış,
haksız menfaat temin edilirken resmi belgede sahtecilik ve ithalat kaçakçılığı suçlarının
işlendiği anlaşılmıştır.
Şüpheliler Barbaros Hayrettin Aksoy, Şenol İkiz ve Huseyin Aktaş ın menşe saptırılarak
damping ödenmeden ülkeye kumaş ithal ettikleri. İthal edilen bu kumaşların yurtiçindeki
pazarlamasının yapılma işlerini düzenlediklerinin iletişim tespit ve fiziki takip tutanaklarına
yansıması üzerine gümrük ve ticaret başmüfettişi aracılığıyla yapılan çalışmalarda; telefon
görüşmelerine konu olan 569 kap kumaşın 02.03.2012 tarihinde yurda girişinin olduğu ve
antrepo beyannamesi açıldığı , bilahare de 05.03.2012 tarihinde ithalat beyannamesi açıldığı,
kumaşların çekilme aşamasında yaşanan sorunların tavassutlatla giderilmesinden sonra (
görevlilerle ilgili soruşturma evrakı tefrik edilmiştir) kumaşların 14.03.2012 tarihinde
çekilebildiği ve beyannamelerin kapandığı belirlenmiş;iletişim tespit ve fiziki takip tutanakları
ile gümrük ve ticaret başmüfettişinin tespitlerinden anlaşılmış, haksız menfaat temin edilirken
resmi belgede sahtecilik ve ithalat kaçakçılığı suçlarının işlendiği anlaşılmıştır.
Şüpheli Ferruh İlvan ın taahhütlü olarak yurda ithal edilen kumaşları vergi ödemeksizin iç
piyasaya satarak haksız kazanç elde ettiğinin iletişim tespit tutanaklarına yansıması üzerine
yapılan çalışmalar sonucunda ; 360 kap kumaşla ilgili olarak MODİ GİYİM EV TEKSTİL
ÜRN.SAN.LTD.ŞTİ. unvanlı firma adına 04.11.2011 tarihinde 5171 şartlı muafiyet rejim
kodu ile beyanname açıldığı tespit edilmiş, 15. 11.2011 tarihinde MRN Ev Tekstili unvanlı
firma adına 552, 184, 265 kaplık Çin menşeli kumaşlar için 3 ayrı antrepo beyannamesi
açıldığı ve görüşmelerin gerçekleştiği tarihte kapandığı, bunlardan 552 kap kumaşa MODİ
GİYİM EV TEKSTİL ÜRN.SAN.LTD.ŞTİ. unvanlı firma adına 5171 şartlı muafiyet rejim
kodlu beyanname açıldığı ve buna istinaden çekildiği tespit olunmuş, taahhüde aykırı olarak
iç piyasaya sürülen kumaşların sahte belgelerle kapamasının yapıldığı iletişim tespit ve fiziki
takip tutanakları ile gümrük ve ticaret başmüfettişinin tespitlerinden anlaşılmış, haksız
menfaat temin edilirken resmi belgede sahtecilik ve ithalat kaçakçılığı suçlarının işlendiği
anlaşılmıştır.
Şüpheliler Ferruh İlvan, Barbaros Hayrettin Aksoy, Pınar Balcı, Coşkun Egemen, Ahmet
Çetin ve Ahmet Özdemir in taahhütlü olarak yurda ithal edilen kumaşları anti damping vergisi
ödemeksizin iç piyasaya satarak haksız kazanç elde ettiğinin iletişim tespit tutanaklarına
yansıması üzerine yapılan çalışmalar sonucunda; 29.11.2011 tarihinde TONO TEKSTİL
SANAYİ DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ unvanlı firma adına 5171 şartlı muafiyet rejim
koduna istinaden 316 kap kumaş ve 06.12.2011 – 08.12.2011 -19.12.2011 tarihli
beyannameler açıldığı yine aynı muafiyetle Modi Giyim Ev Teks. Ürünleri San. Ltd. Şti
unvanlı firma adına 05.12. 2011 tarihli 2 ayrı beyanname açıldığı , bu şekilde geçici ithalatı
yapılan kumaşların rejime aykırı olarak iç piyasada satıldığı, sahte belgeler kapatılarak
taahhüt kapatmaları yapıldığı , iletişim tespit ve fiziki takip tutanakları ile gümrük ve ticaret
başmüfettişinin tespitlerinden anlaşılmış, haksız menfaat temin edilirken resmi belgede
sahtecilik ve ithalat kaçakçılığı suçlarının işlendiği anlaşılmıştır.
Şüpheliler Ferruh İlvan, Sedat Katı, Süleyman Sezai Yazır Yücel Çetinkaya, Coşkun Egemen
ve Ahmet Çetin in taahhütlü olarak yurda sokulan kumaşları vergi ödemeksizin iç piyasaya
satarak haksız kazanç elde ettiğinin iletişim tespit tutanaklarına yansıması üzerine yapılan
çalışmalar sonucunda; şüpheliler arasında geçen telefon görüşmelerinin, 452 kap kumaşın
21.02.2012 tarihinde Sektör Dış Ticaret A. Ş. unvanlı firma antrepo beyannamesi açıldığı
ancak firmanın kapasite raporu olmadığı için 452 kap kumaşın çekilememediği, eylemi
tamamlamak için bu kez de 15.02.2012 tarihinde ELEHAN TEKSTİL GIDA
İNŞ.TUR.SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ unvanlı firma adına 5171 rejim kodlu beyanname
tescilinin yapıldığı, aynı şekilde 510 kap kumaş için de ELEHAN TEKSTİL GIDA
İNŞ.TUR.SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ unvanlı firma adına 03.02.2012 tarihinde 5100 ithalat
rejim kodlu beyanname tescilinin yapıldığı, yine 452 kap kumaşın AYHAN KONFEKSİYON
VE EV TEKSTİLİ SAN.TİC.LTD ŞTİ unvanlı firma adına 27.02.2012 tarihli 5171 şartlı
muafiyet rejimine istinaden beyanname tescilinin yapıldığı, aynı firmanın 29.02.2011 tarihli
bir beyanname tescili daha yaptığı tespit edilmiş, şüphelilerin sahtecilik ve ithalat kaçakçılığı
kastıyla hareket ettikleri anlaşılmıştır.
Şüpheliler Ferruh İlvan Cuma Bulut, Coşkun Egemen, Ahmet Özdemir ve Ahmet Çetin in
taahhütlü olarak yurda ithal edilen kumaşları anti damping vergisi ödemeksizin iç piyasaya
satarak haksız kazanç elde ettiğinin iletişim tespit tutanaklarına yansıması üzerine yapılan
çalışmalar sonucunda Yapılan çalışmalarda; Kut Mensucat Oto Kiralama Gıda Teks San ve
Tic. Ltd. Şti unvanlı firmanın 10.02.2012 tarihli iki beyanname tescilinin olduğu bu
beyannamelerin 13.02.2012 tarihinde kapandığı ve aynı kumaşlara 5171 şartlı muafiyet rejim
kodlu beyanname tescilinin yapıldığı, telefon konuşmalarına konu olan 1039 kap kumaşa da
aynı firmadan 21.02.2012 tarihinde ithalat beyannamesi açıldığı, iletişim tespit ve fiziki takip
tutanakları ile gümrük ve ticaret başmüfettişinin tespitlerinden anlaşılmış, haksız menfaat
temin edilirken resmi belgede sahtecilik ve ithalat kaçakçılığı suçlarının işlendiği
anlaşılmıştır.
Şüpheliler Ferruh İlvan, Yücel Çetinkaya Coşkun Egemen ve Ahmet Çetin in yurtdışından
ithal ettikleri ancak Çin malı olması nedeniyle anti damping vergisine tabi olan kumaşları anti
dampingden kaçınmak için Endonezya menşeyli olarak gösterdiklerinin ve böylece haksız
kazanç elde edildiğinin iletişim tespit tutanaklarına yansıması üzerine yapılan çalışmalar
sonucunda ; Ayhan Konf. ve Ev Teks. San.Tic.Ltd Şti unvanlı firma adına 29.02.2012 tarihli
5171 rejim kodlu ve Endonezya menşyli 551511909000 GTİP kodlu beyanname tescilinin
yapıldığı, ancak kumaşların aslında Çin menşeli olmasına rağmen Endonezya menşeiili olarak
beyan edildiği, bu eylemin gerçekleşmesi için Yücel ÇETİNKAYA ve Ahmet ÇETİN
tarafından muayene memurlarına menfaat vereceklerinin vaad edildiği. Yapılan telefon
görüşmelerinde Endonezya menşeyli olarak göstermenin tehlikeli olabileceği bu nedenle
menşe araştırılması yapılabileceğinin konuşmalardan anlaşıldığı. Böylece sahte belgelerle
ithalat kaçakçılığı yapıldığı anlaşılmıştır.
Suç örgütünün yöneticileri olan şüpheliler Ahmet HASKÖYLÜ, Barbaros Hayrettin Aksoy,
Pınar Balcı ve Ferruh İlvan ın, örgüt mensuplarından olan şüpheliler Recai Demirci, Ahmet
Uygur, Mehmet Ergun Yurdakul , Ahmet Uygur Ahmet Gerz, Cengiz Gümüş'ün ortak hareket
ederek suç örgütünün faaliyetleri için hayati önem taşıyan paravan şirketlerin kurulması ve
muhteviyetı itibariyle yanıltıcı nitelikte faturalar temin ettikleri, bu amaçla paravan olarak
kurdukları şirketlerin kapasite raporlarının olumlu çıkması için çok sayıda sigortalı
çalıştırıyormuş gibi sahte bildirgeler temin ettikleri, yine bu şirketler adına kestirilmiş ancak
gerçek bir mal ve hizmet harcamasına dayanmayan faturaları kullandıkları, bu firmalar üretim
yapmadıkları halde üretim yapıyor gibi gösterildiği, bu eyleme diğer grubun yöneticiliğini
yapan şüpheli Barış Kösen in de katkı sağladığı yapılan yazışmalar, müfettiş inceleme raporu
ve iletişim tespit tutanaklarından anlaşılmıştır.
Suç örgütü üyesi olan şüpheli Yalçın Bayrak ın Örgüt yöneticilerinden aldığı talimatlarla
genellikle idari yargıda bulunan ve örgüt mensuplarının aleyhine sonuçlanabilecek davaların
takibini yaptığı, bu amaçla idare mahkemeleri, özellikle de Danıştay da iş takibi yapmaya
çalıştığı, örgüt yöneticilerinden aldığı paraları ilgili birimlere dağıttığını söyleyerek davaları
lehe sonuçlandıracağı kanaatini uyandırdığı, şüphelinin evinde yapılan aramada ele geçen ve
Danıştay da bulunan dava listelerini gösterir belgelerden , bu kişinin kimlere rüşvet verdiği
tespit edilememişse de yargı görevini yapanları etkilemeye çalıştığı belirlenmiş; bu kişi
hakkında yapılan teknik takip sonucu elde edilen telefon görüşmeleri, fiziki takip ve
görüntülerde bu kanaati teyit etmiştir.
ŞÜPHELİLERİN KONUMLARI VE EYLEMLERİ :
1- BARBAROS HAYRETTİN AKSOY
İkinci grup olarak adlandırılan Suç örgütünün yöneticisi olan şüpheli Barbaros Hayrettin
AKSOY un diğer örgüt yöneticileri Ferruh İLVAN , Şenol İKİZ ,Ahmet HASKÖYLÜ
Sönmez GEZER ve Ahmet PAMPU, Pınar BALCI ile işbölümü içinde olduğu üçüncü kişilere
kurdurdukları paravan şirketler marifetiyle çin menşeili kumaşları dahilde işleme rejimi
kapsamında ithal ettikleri bu kumaşların işlem görmüş ürün imalinde kullanıp yurt dışı
etmeksizin yurt içinde pazarladığı ve DİİB kapsamında vergisiz geçici ithalat haklarından
yararlanarak antidamping vergisi ilave gümrük vergisi ve gümrük vergisi ödemeyerek
kaçakçılık suçu işlediği bu eylemin örgütlü olarak gerçekleştirdiği denetiminde bulunan
şirketler marifetiyle sahte teminat mektubu düzenlettirerek denetimdeki şirketler aracılığıyla
Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü ile Finansbank A.Ş ne karşı dolandırıcılık suçu işlediği ve
rüşvet verdiği, Aynı eylemlerin birden fazla gerçekleştirdiği, İletişim tespit, fiziki takip
tutanakları ve müfettiş raporu Ambarlı ve Halkalı Gümrük ve Ticaret Müdürlüğünden
getirtilen ithal ve ihraç belgeler, emanet eşya makbuzları ile tutanaklardan anlaşıldığı.
2- FERRUH İLVAN
Bu suç örgütünün yöneticilerinden olan şüphelinin örgüt içerisinde Faruk ismiyle tanındığı ve
bu ismi kullandığı, örgütün faaliyeti çerçevesinde sahte kapasite raporlarına sahip olan
firmalar aracılığıyla ve sahte teminat mektupları kullanılarak Çin menşeli kumaşların AntiDamping vergisinden arındırılmış olarak yurda ithali ve bu kumaşların iç piyasada satılması
eylemlerini organize ettiği, telefon konuşmalarında örgütün gerçek bir lideri gibi davrandığı,
örgüt mensuplarının şüpheliden izin almadan herhangi bir faaliyette bulunamadıkları, Çinden
ithal edilen kumaşların Anti-Damping vergisi ve ilave gümrük vergisinin ödenmesini
kontrolünde bulunan paravan şirketler ve şüpheli Ahmet Gerz ile birlikte ithal ve ihraç
işlemlerini gerçekleştirdiği, Şüpheli Ahmet Panpu vasıtasıyla dahilde işleme izin belgesi
aldığı ve revize belgeler düzenlettirdiği keza rüşvet verdiği yine DİİB nedeniyle yapılan
ithalat sırasında sahte banka teminat mektuplarının verilmesini sağladığı sahte ithal ve ihraç
beyannamesi düzenlettirdiği sahte olarak düzenlenen emanete kayıtlı teminat mektupları ve
teyitleriyle Gümrük ve Ticaret Müdürlüğünün ve ayrıca Finans Bank A.Ş yi dolandırdığı,
Örgüt yöneticisi sıfatıyla hareket ettiği ve aynı eylemleri birden fazla gerçekleştirdiği, İletişim
tespit, fiziki takip tutanakları ve müfettiş raporu Ambarlı ve Halkalı Gümrük ve Ticaret
Müdürlüğünden getirtilen ithal ve ihraç belgeler, emanet eşya makbuzları ile tutanaklardan
anlaşıldığı,
3- AHMET HASKÖYLÜ
Suç örgütünün yöneticilerinden olan şüpheli Ahmet HASKÖYLÜ nün diğer örgüt yöneticileri
dışında, üye olan şüpheliler Ahmet GERZ, Mehmet Ergun YURDAKUL, Cengiz GÜMÜŞ,
Ahmet UYĞUR, Çetin KOCAOĞLU ve Recai DEMİRCİ ile irtibatlı olduğu, vermiş olduğu
talimatlara istinaden kurulan paravan şirketler ile örgütün kontrolünde olan firmalardan sahte
ve yanıltıcı nitelikte fatura temin edilmesi eylemlerini organize ettiği yurt içinde DİİB
kapsamında ithal edilen kumaşları pazarladığı şüpheli Ahmet Gerz ile birlikte kullandığı Dina
Teks. Ve Konf. San. Tic. Ltd. Şti nin dahilde işleme belgesinin Gürbulak Sarısu Sınır Tic.
Merkezinden kapatılmasını sağladığı rüşvet verdiği ve ihraç ve ithal beyannamelerinde birden
fazla sahtecilik yaptığı. İletişim tespit, fiziki takip tutanakları ve müfettiş raporu Ambarlı ve
Halkalı Gümrük ve Ticaret Müdürlüğünden getirtilen ithal ve ihraç belgeler, emanet eşya
makbuzları ile tutanaklardan anlaşıldığı,
4- ŞENOL İKİZ
Şüpheli Şenol İKİZ in suç örgütünün yöneticilerinden biri olduğu, diğer yönetici Barbaros
Hayrettin Aksoy ile daha çok irtibatlı olduğu, bu kişiyle birlikte Çin menşeiili kumaşların
Almanya ya getirtilip orada menşei değiştirildikten sonra Türkiye ye sokulması eylemlerinin
organizasyonunu yaptığı, örgüt üyesi olan şüphelilerden Hüseyin AKTAŞ ile de ortak hareket
ettiği, örgütün yurtdışı temsilcisi gibi faaliyette bulunduğu ayrıca şüpheli Barbaros Hayrettin
Aksoy'un paravan şirket kurması ve şirket satın almasında birlikte hareket ettiği, rüşvet
verdiği, sahte belge düzenlediği ve örgüt yöneticisi olarak kaçakçılık yaptığı İletişim tespit,
fiziki takip tutanakları ve müfettiş raporu Ambarlı ve Halkalı Gümrük ve Ticaret
Müdürlüğünden getirtilen ithal ve ihraç belgeler, emanet eşya makbuzları ile tutanaklardan
anlaşıldığı,
5- SÖNMEZ GEZER
Suç örgütünün yöneticilerinden olan şüpheli Sönmez Gezer in genellikle adli makamlarla
ilişki kurmaya çalışıp suç örgütünün bu yöndeki sorunlarını çözmeye çalıştığı, yine suç
örgütünün yaptığı dış ticaret işlemlerinde gümrük laboratuarlarıyla ilişki kurup istediği tahlil
sonuçlarını çıkartmaya çalıştığı teknik takip tutanakları ve evinde yapılan arama sonucunda
elde edilen belgelerden şüphelinin kaçakçılık yaptığı rüşvet verdiği örgüt yöneticisi olarak
sahte belge tanzimini sağladığı İletişim tespit, fiziki takip tutanakları ve müfettiş raporu
Ambarlı ve Halkalı Gümrük ve Ticaret Müdürlüğünden getirtilen ithal ve ihraç belgeler,
emanet eşya makbuzları ile tutanaklardan anlaşıldığı,
6-PINAR BALCI
Suç örgütü yöneticisi olan şüpheli Pınar BALCI nın örgüt yöneticisi olan Barbaros Hayrettin
AKSOY un yanında çalışıyor gibi görünse de bu kişinin birebir içinde olduğu tüm eylemlerin
koordinasyonunu sağladığı, hatta diğer yöneticilerle de birlikte hareket ettiği, suç örgütünün
tüm usulsüz işlemlerinin takibini yaptığı, örgüt faaliyetleri kapsamında sahte belgelerle
yapılan ihracat ve ithalat kaçakçılığı eylemlerindeki evrak takiplerini yaptığı, yine bu işleri
takip eden kişileri örgüt yöneticileri adına sevk ve idare ettiği suç örgütünün eylemlerine
bizzat katıldığı suç örgütü yöneticisi olup rüşvet vermesini sağladığı sahte belge düzenlediği
birden fazla kaçakçılık suçu işlediğini İletişim tespit, fiziki takip tutanakları ve müfettiş
raporu Ambarlı ve Halkalı Gümrük ve Ticaret Müdürlüğünden getirtilen ithal ve ihraç
belgeler, emanet eşya makbuzları ile tutanaklardan anlaşıldığı,
7- AHMET PANPU
Suç örgütünün bir diğer yöneticisinin de şüpheli Ahmet Pampu olduğu, örgütün tüm
faaliyetlerinden haberdar olduğu, diğer yöneticilerle birlikte yapmış olduğu işbölümüne göre ,
suç örgütünün Gümrük ve dış ticaret makamlarındaki kamu bağlantılarını sağladığı, suç
örgütünün kontrolündeki firmaların revize taleplerinin yerine getirilmesi ve kapama
işlemlerinin usulsüz olarak yapılması için özellikle Halit Özbilgiç ve Mümin Karacakayalılar
isimli şüphelilere rüşvet verdiği, suç örgütü üyelerinden Ahmet Gerz ve Meryem Aydın ile
eylemlerinin gerçekleştirdiği rüşvetin finansını genellikle şüpheli Ahmet Gerz den karşıladığı
örgüt yöneticisi olarak rüşvet verdiği kaçakçılık suçunun sahte belge tanzim etmek veya
ettirmek suretiyle birden fazla gerçekleştirdiği İletişim tespit, fiziki takip tutanakları ve
müfettiş raporu Ambarlı ve Halkalı Gümrük ve Ticaret Müdürlüğünden getirtilen ithal ve
ihraç belgeler, emanet eşya makbuzları ile tutanaklardan anlaşıldığı,
7- MUSTAFA FAHRİ AKSOY
Suç örgütünün üyesi olan şüpheli Mustafa Fahri Aksoy un örgüt yöneticisi olan Barbaros
Hayrettin Aksoy un talimatları doğrultusunda hareket ettiği, suç örgütü tarafından
gerçekleştirilen faaliyetlerin muhasebe işlemlerini takip ettiği, birde falza sahte belge
düzenlediği ve kaçakçılık suçunu iştirak ettiği İletişim tespit, fiziki takip tutanakları ve
müfettiş raporu Ambarlı ve Halkalı Gümrük ve Ticaret Müdürlüğünden getirtilen ithal ve
ihraç belgeler, emanet eşya makbuzları ile tutanaklardan anlaşıldığı,
8-ÖMER UĞURLUER
Suç örgütü üyesi olan Ömer Uğurluer'in Mekan Gümrük Müş. Ltd. şirketinin ortağı ve
yöneticisi olduğu gümrük işlemlerini yürüttüğü usulsüz olarak işlemleri halletmek amacıyla
rüşvet verdiği ve sahte belge tanzim etmek suretiyle birden fazla ithal işlemini gerçekleştirdiği
İletişim tespit, fiziki takip tutanakları ve müfettiş raporu Ambarlı ve Halkalı Gümrük ve
Ticaret Müdürlüğünden getirtilen ithal ve ihraç belgeler, emanet eşya makbuzları ile
tutanaklardan anlaşıldığı,
9- MEHMET ERGUN YURDAKUL
Suç örgütü üyesi olan şüphelinin, örgüt yöneticilerinden olan Ahmet HASKÖYLÜ nün
kontrolünde bulunan ve gayri faal olan Denye Tekstik Konf. San. Tic. Ltd. Şti ve Dina Teks.
Konf. San. Tic. Ltd Şti, Burgaz Tekstik San. Dış Tic. Ltd. Şti firmalarının ortağı ve yetkilisi
olduğu bu paravan şirketlerin işlemlerini yürüttüğü örgüt üyesi olarak sahte belge
düzenleyerek birden fazla kaçakçılık eylemi gerçekleştirdiği İletişim tespit, fiziki takip
tutanakları ve müfettiş raporu Ambarlı ve Halkalı Gümrük ve Ticaret Müdürlüğünden
getirtilen ithal ve ihraç belgeler, emanet eşya makbuzları ile tutanaklardan anlaşıldığı,
10- RECAİ DEMİRCİ
Suç örgütü üyesi olan Şüpheli Recai Demirci'nin örgüt yöneticilerinden Ahmet HASKÖYLÜ
nün talimatları doğrulusunda hareket ederek Ahmet Hasköylü'nün kullandığı Adems Ev.
Teks. Kom. San. Dış. Tic. Ltd. Şti nin işlerini yürüttüğü bu firmanın gayri faal olduğunun
tespitini engelleme çalışmaları olduğu örgüt üyesi olması nedeniyle Resmi evrakta sahtecilik
ve kaçakçılık suçunu birden fazla işlediği İletişim tespit, fiziki takip tutanakları ve müfettiş
raporu Ambarlı ve Halkalı Gümrük ve Ticaret Müdürlüğünden getirtilen ithal ve ihraç
belgeler, emanet eşya makbuzları ile tutanaklardan anlaşıldığı,
11- AHMET UYĞUR
Suç örgütü üyesi olan şüpheli Ahmet Uyğur'un diğer suç örgütü olan Barış Kösen ve Derviş
Kösen ile birlikte hareket ederek ihraç kaçakçılığı yaptığı gibi suç örgütü yöneticileri olan
Barbaros Hayrettin Aksoy ve Ahmet Hasköylü'nün denetiminde bulunan paravan şirketlerin
Gümrük İşlemleri Yaptığı ve İştirak Ettiği örgüt eylemlerinde görevli gümrük memurlarına
rüşvet vermek suretiyle laboratuarlara gitmesi gereken eşyaların buradan herhangi bir
problemle karşılaşmadan sorunsuz çıkmasını sağladığı, bu eylemleri gerçekleştirirken
şüpheliler Pınar BALCI, Nevzat İLHAN, Ömer UĞURLUEL Ahmet HASKÖYLÜ ve Recai
DEMİRCİ ile irtibat kurduğu resmi belgede sahtecilik, rüşvet vermek ve birden fazla
kaçakçılık suçlarına iştirak ettiği İletişim tespit, fiziki takip tutanakları ve müfettiş raporu
Ambarlı ve Halkalı Gümrük ve Ticaret Müdürlüğünden getirtilen ithal ve ihraç belgeler,
emanet eşya makbuzları ile tutanaklardan anlaşıldığı,
12- NAİM LATİFİ
Suç örgütünün üyesi olarak şüpheli Naim Latifi'nin müşterek ortağı olan şüpheli Cemşit Sabri
ile kendi yönetimlerinde bulunan Hep Teks. Halı. Rek. Deri. Ayakkabı. ve Gıda San. Ltd. Şti
marifetiyle örgüt yöneticileri olan Ferruh İlvan ve Barbaros Hayrettin Aksoy ile irtibat
kurmak suretiyle DİİB yoluyla geçici ithal edilen kumaşların teslim ve dağıtımını yaptıkları
şüpheli Naim Latifi'nin sekreteri Öznur Satılmış ile bu işlemleri gerçekleştirdikleri örgüt üyesi
olarak sahte resmi belge düzenlemek suretiyle birden fazla kaçakçılık suçu işlediği İletişim
tespit, fiziki takip tutanakları ve müfettiş raporu Ambarlı ve Halkalı Gümrük ve Ticaret
Müdürlüğünden getirtilen ithal ve ihraç belgeler, emanet eşya makbuzları ile tutanaklardan
anlaşıldığı,
13- CEMŞİD SABRİ
Suç örgütünün üyesi olan şüpheli Cemşit Sabri'nin aynı zamanda Şüpheli Naim Latifi'nin
ortağı olduğu, Hep Teks. Halı Rek. Deri Ayak. ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti aracılığıyla suç
örgütü yöneticisi olan Ferruh İlvan ve Barbaros Hayrettin Aksoy ile irtibak kurulmak suretiyle
DİİB yoluyla geçici ithal edilen kumaşların teslim ve dağıtımını yaptıkları, Sahte resmi belge
düzenlemek suretiyle birden fazla müsnet suçu örgüt üyesi sıfatıyla işlemiş olduğu İletişim
tespit, fiziki takip tutanakları ve müfettiş raporu Ambarlı ve Halkalı Gümrük ve Ticaret
Müdürlüğünden getirtilen ithal ve ihraç belgeler, emanet eşya makbuzları ile tutanaklardan
anlaşıldığı,
14- CENGİZ GÜMÜŞ
Suç örgütü üyesi olan şüphel Cengiz Gümüş'ün, örgüt yöneticilerinden Ahmet HASKÖYLÜ
nün denetiminde bulunan Burgas Teks. San Dış. Tic. Ltd. Şti nin ortağı olduğu ve gayri faal
olan bu şirketin işleri takip ettiği, Paraya ihtiyacı olan kimselere bir miktar para vermek
suretiyle paravan şirket kurulmasını sağladığı suç örgütü üyesi olarak sahte belge tanzim
etmek suretiyle kaçakçılık suçu işlediği İletişim tespit, fiziki takip tutanakları ve müfettiş
raporu Ambarlı ve Halkalı Gümrük ve Ticaret Müdürlüğünden getirtilen ithal ve ihraç
belgeler, emanet eşya makbuzları ile tutanaklardan anlaşıldığı,
15- AHMET GERZ
Suç örgütü üyesi olan şüpheli Ahmet Gerz in suç örgütü yöneticisi olan Ahmet Hasköylü ile
birlikte Dina Teks. Konf. San Tic. Ltd. Şti nin DİİB belgesinin ihracaat tahaadünü kaptamak
amacıyla piyasadan kargo malı topladığı ve üretilmiş ürün gibi işlem gördürdüğü. Şüpheli
örgüt yöneticisi Ferruh İlvan ile birlikte kullandığı Dideks Boya Apre Teks. San. Tic. Ltd. Şti
nin DİİB belgesi kapsamında geçici ithal belgesi ve banka teminat mektuplarını verdiği
şüpheli Ahmet Panpu marifetiyle keninin kullanmış olduğu firmalara usulsüz dahilde işleme
belgesi aldığı ve rüşvet verdiği ortağı olan şüpehli Mehmet Korkavuş ile birlikte hareket ettiği
diğer örgüt üyeleri olan Barış Kösen ve Derviş Kösen le birlikte ihraç kaçakçılığı eylemlerini
gerçekleştirdikleri şüphelinin örgüt üyesi olarak rüşvet vermek belgede sahtecilik ve birden
fazla kaçakçılık suçlarını işlemiş olduğu İletişim tespit, fiziki takip tutanakları ve müfettiş
raporu Ambarlı ve Halkalı Gümrük ve Ticaret Müdürlüğünden getirtilen ithal ve ihraç
belgeler, emanet eşya makbuzları ile tutanaklardan anlaşıldığı,
16- SÜLEYMAN SEZAİ YAZIR
Şüpheli Süleyman Sezai YAZIR ın suç örgütünün üyesi olarak şüpheli suç örgütü yöneticisi
Ferruh İlvan'ın talimatlarıyla hareket ederek DİİB belgesi ve bu belge nedeniyle geçici ithalat
kapasitelerini kullandırdığı ve bunlara ilişkin paravan şirketler temin ederek bu firmalara
gerçekeğ uygun olmayan kapasite raporu alınmasını sağladığı bu nedenle örgüt üyesi sıfatıyla
belgede sahtecilik ve kaçakçılık suçlarını birden fazla defa işlediği İletişim tespit, fiziki takip
tutanakları ve müfettiş raporu Ambarlı ve Halkalı Gümrük ve Ticaret Müdürlüğünden
getirtilen ithal ve ihraç belgeler, emanet eşya makbuzları ile tutanaklardan anlaşıldığı,
17- İBRAHİM BİTER
Şüpheli İbrahim BİTER in suç ögütü üyesi olarak örgüt yöneticisi olan Ferruh İlvan'ın işlerini
takip ettiği ve onun kullanımında olan şüpheli Cemal Balcı'nın müdürü olduğu Cemsan
Konfeksiyon Ev. Teks. Tic. Ltd. Şti ile, Ünger Teks. Ve Ev Teks. San. Dış Tic. Ltd. Şti nin
işlerini takip ettiği DİİB kapsamında ithal edilen kumaşların teminat mektuplarının sahte
çıkması nedeniyle şüpheli Ferruh İlvan'a yardımcı olarak yurt dışına çıkarılmasını sağladığı
belgede sahtecilik ve kaçakçılık suçlarını birden fazla işlediği İletişim tespit, fiziki takip
tutanakları ve müfettiş raporu Ambarlı ve Halkalı Gümrük ve Ticaret Müdürlüğünden
getirtilen ithal ve ihraç belgeler, emanet eşya makbuzları ile tutanaklardan anlaşıldığı,
18- YÜCEL ŞUEKİNCİ
Suç örgütü üyesi olan şüpheli Yücel SUEKİNCİ nin, örgüt yöneticisi olan Barbaros Hayrettin
AKSOY,Şenol İKİZ ve Ferruh İlvan in DİİB kapsamında temin ettiği şüpheli Aydın Tekin ile
birlikte Portre Giym. San. Tic. Adına alım satım yaptıkları belgede sahtecilik ve kaçakçılık
suçunu örgüt üyesi sıfatıyla işlediği İletişim tespit, fiziki takip tutanakları ve müfettiş raporu
Ambarlı ve Halkalı Gümrük ve Ticaret Müdürlüğünden getirtilen ithal ve ihraç belgeler,
emanet eşya makbuzları ile tutanaklardan anlaşıldığı,
19- AYDIN TEKİN
Suç örgütü üyesi olan şüpheli Aydın Tekin in örgüt yöneticisi Barbaros Hayrettin AKSOY,
Pınar BALCI ve örgüt üyesi İbrahim EREZ, Naim LATİFİ ile birlikte hareket ettiği, suç
örgütü tarafından ülkeye sokulan kumaşların iç piyasaya satışını şüpheli Yücel Şuekinci ile
birlikte gerçekleştirdikleri alınan beyanında ise Bİ-FA tekstil isimli şirkette çalıştığını,
patronu olan Nevzat İlhan ın talimatları doğrultusunda ticari faaliyette bulunduğunu, suç
teşkil eden herhangi bir eyleme katılmadığını ileri sürmüşse de suç örgütü üyesi olarak
belgede sahtecilik ve kaçakçılık suçunu birden fazla işlediği İletişim tespit, fiziki takip
tutanakları ve müfettiş raporu Ambarlı ve Halkalı Gümrük ve Ticaret Müdürlüğünden
getirtilen ithal ve ihraç belgeler, emanet eşya makbuzları ile tutanaklardan anlaşıldığı,
20- AHMET ÖZDEMİR
Suç örgütü üyesi olan şüpheli Ahmet ÖZDEMİR in, örgüt yöneticilerinden olan Ferruh İlvan
ın talimatlarına uygulayarak yönetici ve sahibi olduğu Alternatif Yat Dış Tic. Ltd. Şti ve
Alternatif Gümrük şirketi marifetiyle yine örgüt yöneticisi Pınar Balcı ile irtibat kurmak
suretiyle belgede sahtecilik ve kaçakçılık suçunu birden fazla işlediği İletişim tespit, fiziki
takip tutanakları ve müfettiş raporu Ambarlı ve Halkalı Gümrük ve Ticaret Müdürlüğünden
getirtilen ithal ve ihraç belgeler, emanet eşya makbuzları ile tutanaklardan anlaşıldığı,
21- MUHAMMET ALİ GENÇ
Suç örgütünün üyesi olan şüpheli Muhammet Ali Genç in örgüt yöneticisi olan Ferruh
İLVAN ın talimatları doğrultusunda hareket ettiği, yetkilisi olduğu Sektör Dış Tic. A.Ş.
unvanlı firmanın sahibi olduğu ancak örgüt yöneticisi şüpheli Ferruh İlvan'lı ile birlikte
hareket ederek rüşvet verdiği resmi belgede sahtecilik ve kaçakçılık suçunu birden fazla
işlediği İletişim tespit, fiziki takip tutanakları ve müfettiş raporu Ambarlı ve Halkalı Gümrük
ve Ticaret Müdürlüğünden getirtilen ithal ve ihraç belgeler, emanet eşya makbuzları ile
tutanaklardan anlaşıldığı,
22- ERDİNÇ AŞIROĞLU
Suç örgütü üyesi olan şüpheli Erdinç AŞIROĞLU nun örgüt yöneticisi olan Ferruh İLVAN ın
talimatlatını yerine getirdiği,DİİB belgeli olarak ithal edilen kumaşların satışını sağladığı
gümrük işlemlerini takip ettiği sahte banka teminat mektubu olayın ortaya çıkması nedeniyle
ithal edilen ancak müşterilere pazarlanamayan kumaşların yurt dışına kaçırılmasında şüpheli
Ferruh İlvan'lıya yardımcı olduğu örgüt üyesi olarak birden fazla kaçakçılık suçu işlediği,
İletişim tespit, fiziki takip tutanakları ve müfettiş raporu Ambarlı ve Halkalı Gümrük ve
Ticaret Müdürlüğünden getirtilen ithal ve ihraç belgeler, emanet eşya makbuzları ile
tutanaklardan anlaşıldığı,
23-SÜREYYA SITKI BEKTAŞ
Şüpheli Süreyya Sıtkı Baktaş ın diğer şüpheli Cemil Karaca ile birlikte Sahibi ve yöneticisi
olduğu Hey Dış Tic. A.Ş. unvanlı firmanın DİİB uyarınca ithal işlerini gerçekleştirdiği, Buna
ilişkin taahüdünün şüpheli Barış Kösen ve Derviş Kösen'in yöneticisi olduğu örgüt marifetiyle
kargodan temin ettiği mallarla kapattığı ve ithal etmiş olduğu kumaşların yurt içine sattığı
resmi belgede sahtecilik ve kaçakçılık suçunun birden falza işlediği İletişim tespit, fiziki takip
tutanakları ve müfettiş raporu Ambarlı ve Halkalı Gümrük ve Ticaret Müdürlüğünden
getirtilen ithal ve ihraç belgeler, emanet eşya makbuzları ile tutanaklardan anlaşıldığı,
24- CEMİL KARACA
Suç örgütü üyesi olan bu şüphelinin de, Hey Dış Tic. A.Ş. unvanlı firmanın İhracat Müdürü
olduğu, Süreyya Sıtkı Bektaş ile birlikte ortak hareket ederek firmanın kapatma işlemlerini
sahte belgelerle ve kargo malları kullanarak gerçekleştirdiği, bu eylemlerinin şüpheliler Barış
Kösen ve Derviş Kösen'in marifetiyle DİİB belgelerinin kapanmasını sağladığı İletişim tespit,
fiziki takip tutanakları ve müfettiş raporu Ambarlı ve Halkalı Gümrük ve Ticaret
Müdürlüğünden getirtilen ithal ve ihraç belgeler, emanet eşya makbuzları ile tutanaklardan
anlaşıldığı,
25- İSKENDER ATİLLA
Ön Yıldız Çamaşırları Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti unvanlı firmanın ortağı ve aynı zamanda
da müdürlüğünü yapan şüphelinin suç örgütü yapılanmasında üye olarak yer aldığı, şüpheliler
örgüt yöneticisi olan Barış Kösen ve Derviş Kösen ile birlikte hareket ettiği DİİB belgesi olup
ihraç yapamayan firmaların taahhüt işlemlerinin kapatılmasına yardımcı olduğu gibi bizzat
kendi firmasının da kargo mallarını kullanarak taahhüt işlemlerini kapattığı İletişim tespit,
fiziki takip tutanakları ve müfettiş raporu Ambarlı ve Halkalı Gümrük ve Ticaret
Müdürlüğünden getirtilen ithal ve ihraç belgeler, emanet eşya makbuzları ile tutanaklardan
anlaşıldığı,
26- AHMET ATİLA
Ön Yıldız Çamaşırları Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti unvanlı firmanın ortağı ve aynı zamanda
da müdürlüğünü yapan şüphelinin suç örgütü yapılanmasında üye olarak yer aldığı, şüpheliler
örgüt yöneticisi olan Barış Kösen ve Derviş Kösen ile birlikte hareket ettiği DİİB belgesi olup
ihraç yapamayan firmaların taahhüt işlemlerinin kapatılmasına yardımcı olduğu gibi bizzat
kendi firmasının da kargo mallarını kullanarak ihracaat gerçekleştirmek suretiyle taahhüt
işlemlerini kapattığı İletişim tespit, fiziki takip tutanakları ve müfettiş raporu Ambarlı ve
Halkalı Gümrük ve Ticaret Müdürlüğünden getirtilen ithal ve ihraç belgeler, emanet eşya
makbuzları ile tutanaklardan anlaşıldığı,
27-MEHMET KORKAVUŞ
Suç örgütü üyesi olan şüpheli Mehmet KORKAVUŞ un her iki örgütle birlikte hareket ederek
ortağı olan Ahmet Gerz ile şüpheli örgüt yöneticisi Ahmet Hasköylü'nün ve Ferruh İlvan'ın
kaçakçılık eylemlerini gerçekleştirerek DİİB kapsamında ithalat gerçekleştirdikleri yine
şüpheli Barış Kösen ve Ahmet GERZ in yönlendirmeleri sonucunda kendisine ait olan
Öncüteks Tekstil Plastik isimli firmasını örgütün faaliyetlerinde kullanıldığı yine DİİB belgesi
alarak geçici ithalat yaptıkları ve bunları Barış Kösen yönetiminde bulunan firmalar
marifetiyle kargo malları toplayarak DİİB'belgesini kapattıkları İletişim tespit, fiziki takip
tutanakları ve müfettiş raporu Ambarlı ve Halkalı Gümrük ve Ticaret Müdürlüğünden
getirtilen ithal ve ihraç belgeler, emanet eşya makbuzları ile tutanaklardan anlaşıldığı,
28- CÜNEYT DİZDAR
Suç örgütünün üyesi olan şüpheli Cüneyt DİZDAR ın örgüt yöneticisleri olan Ahmet PAMPU
ve Ferruh İLVAN ile irtibatlı olduğu kendi yönetiminde bulunan Dido Dokumacılık Teks.
Tic. Ltd. Şti ve Diteks Boya Apre Teks. San. Tic. Ltd. marifetiyle Ahmet Panpu kararıyla
DİİB aldığı ve yolculara ait kargo malları ile taahüdünü kapattığı Diteks firması adına sahte
teminat mektupları vermek suretiyle ithal işlemini gerçekleştirdiği sahtecilik dolandırıcılık ve
kaçakçılık suçlarını işlediği İletişim tespit, fiziki takip tutanakları ve müfettiş raporu Ambarlı
ve Halkalı Gümrük ve Ticaret Müdürlüğünden getirtilen ithal ve ihraç belgeler, emanet eşya
makbuzları ile tutanaklardan anlaşıldığı,
29- YALÇIN BAYRAK
Suç örgütünün üyesi olan şüpheli Yalçın Bayrak ın, örgütün gümrük kaçakçılığı eylemlerine
katılmadığı ancak suç örgütünün gümrük işlemlerinden dolayı almış olduğu idari nitelikte
cezalar ile vergi cezalarının yargı aşamasında ceza almaması için özellikle Danıştay
aşamasında iş takibi yaptığı, yargı görevini yapanları etkilemeye çalıştığı, Herhangi bir
hukuki kimliği ve sıfatı olmamasına rağmen yargı mensupları ile irtibat kurma çabasında
olduğu, yaptığı telefon görüşmelerinden örgüt yöneticisi olan şüpheli Barbaros Hayrettin
Aksoy'u takip ettiği işlerden haberdar ettiği, Bu kişinin talimatları doğrultusunda yargıda
bulunan davalarla ilgili eylemleri gerçekleştirdiği, İletişim tespit tutanakları Fiziki takip
tutanaklarından belirlendiği, yine şüpheli Yalçın Bayrak'ın yapılan üst araması ile kendisinin
kullanımında olan 34 LCO 34 plaka sayılı araçta yapılan arama sonucunda ele geçen ;
1-Yalçın BAYRAK 2011-163430 numaralı tebliğ name
1- 9. Daire Danıştay 2010-134135 Karslı
2- 6. Daire Danıştay 2011-4218 M. Aydın
3- 12. Daire Danıştay 2010-1458 M. Aydın İsmail
4- 10. Daire Danıştay 2011-10478 Barbe
5- 9. Daire Danıştay 2010-910911 Yusuf
6- Kocaeli Vergi Mahkemesi 2010-3972 esas 2010-1593 karar
7- 11. Ceza Dairesi 2011-7815 Zafer Diyadin
8- 19. Hukuk Dairesi 2011-11583 Diyadin
9- İstanbul 30 Asliye Ceza Mahkemesi 2011-9 Engin
10- 10. Daire 2011-10415
11- 7. Daire 2011-1785 Yusuf
12- D-13 2011-142562, 2011-2551 Alattin
13- D-9 2010-17119, 2010-755 Avukat İstanbul
14- D-15 2011-112127, 2011-9139 Sedat
Arka sayfasında Bahattin SENEMOĞLU, Fahrettin ALİŞAR, H. KORKMAZ
15- Biowin pvc kapı ve pencere sistemleri yazılı olan küçük kağıt üzerinde 2011-1015 13.
Daire Avukat İstanbul
16- Küçük kağıt üzerinde 9. Daire 2011-8814, İstanbul 8. Vergi Mahkemesi 2008-583,
9.Daire 2011-6814, İstanbul 10.Vergi Mahkemesi 2008-19
17- Küçük kağıt üzerinde Yalçın BAYRAK Danıştay 13.Daire E:2011-2551 heyet dolabı
Hakim için sıra bekliyor. Aynı kağıdın arka sayfasında; 2010-725 Ankara 5.İdare Mahkemesi,
genel evrak 2011/104/562 esas no 2011/2551 Kömürcü İhracatcılık Turgut KÖMÜRCÜ
18- Küçük kağıt üzerinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 2011-8-168301 Mehmet Ali,
aynı kağıdın arka sayfasında Edip AYDEMİR Edirne 2.Asliye Ceza Mahkemesi esas no
2010-400 karar no 2010-412
19- Prevenar ibareli kağıt üzerinde Cemal İNCE, Kemal DEMİR, Cesur YÜKSEL, Bahattin
UĞURLU, Murat GÜNER, Mehmet Ali ÖZTÜRK, Murat ÖZTÜRK, Ayhan SÖNMEZ, Ali
CÖMERT, Murat UÇAR, Yusuf KAPLAN
20- Küçük kağıt üzerinde İsmail Hacı AHMETOĞLU esas yıl no 2012-1783 8.Daire Rize
Üniversitesinde öğretim görevlisi
21- Küçük kağıt üzerinde Kar Mehmet Taçkıştan 0099-2919563535 Mehmet CİNGÖZ
Reyhanlı marş dinomosu ve usta şoför Ömer 0536 283 82 31 ibaresinin yazılı olduğu kağıt
22- Küçük kağıt üzerinde Şükür PARKÇI 00992917362012, İslam 992907709910,
992919517344 Habib-Trabzonlu
23- Hasan TURHAN adına düzenlenmiş kartvizitin arkasında 6. Daire 2009-9535
24- Küçük kağıt üzerinde 9.Daire 2010-10570, 2010-172168 Mehmet Ali ibaresi yazılı olan
kağıt
25- Kağıt üzerinde İstanbul 2. İdare Mahkemesi dosya no 2011-694 Veli Murtaza ARSLAN
Gümrük Muayene Memuru Sağlık özrü nedeniyle tayin iptal talebi
26- Kağıt üzerinde Şencoy Giyim Sanayi Tic. Ltd. Şti Danıştay 10.Daire
• 2009-292 esas no dosyada olumlu emsal karar var, Porte Giyim San. Tic. A.Ş. Danıştay 10.
İdare,
• 2010-15792-karar verilmiş düzeltme talep edildi.
• 2009-299 esas no
• 2009-288 esas no dosyada olumlu emsal karar var.
Arka sayfasında;
• Çalışgan Tekstil İstanbul 6.İdare Mahkemesi 2011-1524
• ÇGS Tekstil İstanbul 10.İdaire Mahkemesi 2011-1334
• Ünman Tekstil İstanbul 2.idare mahkemesi 2011-1554
• EMS tekstil İstanbul 9. idare mahkemesi 2011-1372
27- Seri no: P10 564073 seri numaralı 37070013876 T.C. kimlik numaralı Binnaz DOĞAN
adına düzenlenmiş 2 adet kimlik fotokopisi
28- Bank Asya A.Ş. ye ait Akşahin İnşaat Turizm Gıda Nakliyat unvanlı firma adına
25000TL’lik 15.02.2012 tarihli çek
29- Üzerinde Görmüş Bilgi İşlem Temizlik İşleri Unvanlı firmanın kaşesi bulunan 30.10.2012
tarihli 2500TL’lik senet
30- Hüseyin ÖNER isimli şahsın Sermaye Piyasası Kuruluna karşı açmış olduğu genel evrak
yıl no 2011-65169 esas yıl no 2011-1510 olan dosya bilgilerini içeren belgelerden anlaşıldığı,
30- HARUN BAŞLI
Şüpheli Harun Başlı'nın Örgüt yöneticisi olan şüpheli Ahmet Hasköylü'nün kontrol ve
denetiminde olan Akbulu Teks. Gıda. İnş. San Tic. Ltd. Şti, Harhan Kon.Ev. Teks. San. Tic.
Ltd. Şti nin ortağı ve yöneticisi olduğu DİİB kapsamında kumaş ithal edildiği ve ithal edilen
bu kumaşlara karşılık Gümrük Ticaret Müdürlüğüne sahte teminak mektubu verildiği ve ithal
edilen ürünlerin daha sonra ihraç edilmiş gibi gösterilerek beyanname kapattığı Resmi
belgede sahtecilik, kamu kurum ve kuruluşlarını dolandırıcılık, suç örgütü üyeliği ve
kaçakçılık suçunu işlemiş olduğu yöneticisi olduğu şirketlere ilişkin ithal beyannameleri ve
sahte teminat mektuplarına ilişkin 29,32,33. ve 35 nolu klasörlerden anlaşıldığı,
31- ÖZNUR SATILMIŞ :
Şüpheli Öznur Satılmış'ın Hep Teks. Halı Rek. Deri. Ayakkabı ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti
sahibi ve ortakları olan Naim Latifi ve Cemşit Sabri adına gümrük işlemlerini takip ettiği
diğer örgüt liderleri Barbaros Hayrettin Aksoy , Ferruh İlvan Pınar Balcı talimatları ile suç
örgütünün yasal olmayan yoldan ithal ettiği kumaşların yurt içinde satışını gerçekleştirdiği,
Bu nedenle Örgüt üyeliği, belgede sahtecilik ve kaçakçılık suçunu işlediği İletişim tespit,
fiziki takip tutanakları ve müfettiş raporu Ambarlı ve Halkalı Gümrük ve Ticaret
Müdürlüğünden getirtilen ithal ve ihraç belgeler, emanet eşya makbuzları ile tutanaklardan
anlaşıldığı,
32- DUYGU ÖZTÜRK
Suç örgütü üyesi şüpheli Duygu Öztürk'ün Vatan Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti nin müdürü
olduğu suç örgütü üyesi olan şüpheli Çoşkun Egemen ile birlikte hareket ettiği ve onun
talimatlarını yerine getirdiği DİBB rejimine tabi olan geçici ithalat işleminini gerçekleştirdiği,
ithale konu eşyalarla ilgili sahte teminat mektuplarının Gümrük ve Ticaret Müdürlüğüne
verilmesini sağladığı İletişim tespit, fiziki takip tutanakları ve müfettiş raporu Ambarlı ve
Halkalı Gümrük ve Ticaret Müdürlüğünden getirtilen ithal ve ihraç belgeler, emanet eşya
makbuzları ile tutanaklardan anlaşıldığı,
33-HÜSEYİN AKTAŞ
Suç örgütü üyesi olan şüpheli Hüseyin AKTAŞ'ın örgüt yöneticileri olan Barbaros Hayrettin
AKSOY , Şenol İKİZ ve Pınar Balcı ile irtibatlı olarak yurtdışından DİİB rejimi kapsamında
geçici ithalatı yapılan kumaşların iç piyasaya satışından sorumlu olduğu, Birden fazla eyleme
katıldığı olaya ilişkin yapılan İletişim tespit, fiziki takip tutanakları ve müfettiş raporu
Ambarlı ve Halkalı Gümrük ve Ticaret Müdürlüğünden getirtilen ithal ve ihraç belgeler,
emanet eşya makbuzları ile tutanaklardan anlaşıldığı,
34- NEVZAT İLHAN
Şüpheli Nevzat İLHAN'ın suç örgütü üyesi olarak Bi-Fa Teks. İnş. Tah. Gıda. San. Tic. Ltd.
Şti şirketinin ortağı ve yöneticisi olduğu DİİB kapsamında ithal gerçekleştirdiği keza suç
örgütü yöneticisi olan Barbaros Hayrettin AKSOY ve Pınar Balcı'nın talimatları uyarınca
hareket ettiği, yöneticisi olduğu şirket marifetiyle menşei değişikliği yapılan kumaşların
Almanyada faliyet gösteren Müller & Söhne Homefashion GmbH & Co. KG firmasından
ithalat gerçekleştirdiği sahte belge düzenleyerek örgüt çerçevesinde birden fazla kaçakçılık
suçu işlediği buna ilişkin 21,24, 25 nolu klasörlerde belirlendiği üzere kaçakçılığın
gerçekleştiği iletişim tespit, fiziki takip tutanakları ve müfettiş raporu Ambarlı ve Halkalı
Gümrük ve Ticaret Müdürlüğünden getirtilen ithal ve ihraç belgeler, emanet eşya makbuzları
ile tutanaklardan anlaşıldığı,
35- İBRAHİM EREZ
Suç örgütü üyesi olan şüpheli İbrahim Erez in örgüt yöneticileri olan Şenol İKİZ, Barbaros
Hayrettin AKSOY ve Pnar BALCI'nın talimatlarına göre örgütsel faaliyetlerde bulunduğu,
Eylemleri gerçekleştirirken diğer suç örgütü üyesi Aydın TEKİN ile birlikte hareket ettiği,
Örgüt faaliyetleri kapsamında sahte belgelerle yurda ithal edilen kumaşları iç piyasaya sattığı,
iletişim tespit, fiziki takip tutanakları ve müfettiş raporu Ambarlı ve Halkalı Gümrük ve
Ticaret Müdürlüğünden getirtilen ithal ve ihraç belgeler, emanet eşya makbuzları ile
tutanaklardan anlaşıldığı,
36- SEDAT KATI
Suç örgütünün üyesi olan şüphelinin Serkan Dinçoğlu nun telefonunu kullandığı, örgüt
yöneticilerinden Ferruh İlvan'a bağlı olarak ve onun talimatları doğrultusunda hareket ettiği,
bu kişinin talimatları doğrultusunda suç örgütünün gümrük faaliyetlerinin işlemlerini takip
ettiği, iletişim tespit, fiziki takip tutanakları ve müfettiş raporu Ambarlı ve Halkalı Gümrük ve
Ticaret Müdürlüğünden getirtilen ithal ve ihraç belgeler, emanet eşya makbuzları ile
tutanaklardan anlaşıldığı,
37- YÜCEL ÇETİNKAYA
Suç örgütünün üyesi olan şüpheli Yücel Çetinkaya'nin, Vatan Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti
nin çalışanı olduğu bu nedenle DİİB kapsamında ithal edilen kumaşların ithal işlemlerini
gümrükte takip ettiği ve kendisine sahte olarak düzenlenmiş müşteki Finans Bank. A.Ş ye ait
teminat mektuplarını Gümrük ve Ticaret Müdürlüğüne verdiği yine sahte olanra düzenlenmiş
teminat mektuplarının teyitlerini bilerek verdiği buna ilişkin kriminal raporu ve emanet eşya
makbuzları ile eyleminin sabit olduğu örgüt yöneticilerinden Şenol İKİZ Ferruh İLVAN a
bağlı olarak ve bunların talimatları doğrultusunda hareket ettiği, talimatları suç örgütünün
ülkeye yasal olmayan yollardan soktuğu kumaşların gümrük işlemlerini takip ettiği 32,33,34
nolu klasörlerden ve İletişim tespit, fiziki takip tutanakları ve müfettiş raporu Ambarlı ve
Halkalı Gümrük ve Ticaret Müdürlüğünden getirtilen ithal ve ihraç belgeler, emanet eşya
makbuzları ile tutanaklardan anlaşıldığı,
38- AHMET ÇETİN
Suç örgütü üyesi olan şüpheli Ahmet Çetin'in, örgüt yöneticilerinden Ferruh İLVAN ve
Hayrettin AKSOY'un talimatları uyarınca gümrük işlemlerini takip ettiği ve Vatan
Gümrükleme isimli firmanın çalışanı olarak ithal işlemini gerçekleştirdiği şüpheli Coşkun
Egemen ile de ortak hareket ettiği, suç örgütünün gümrüklerdeki işlemlerini takip ettiği, örgüt
yöneticilerinin talimatları doğrultusunda işlerin sorunsuz yürümesi için gümrük çalışanlarına
rüşvet verdiği İletişim tespit, fiziki takip tutanakları ve müfettiş raporu Ambarlı ve Halkalı
Gümrük ve Ticaret Müdürlüğünden getirtilen ithal ve ihraç belgeler, emanet eşya makbuzları
ile tutanaklardan anlaşıldığı,
39- COŞKUN EGEMEN
Şüpheli Coşkun EGEMEN in suç örgütünün üyesi olarak Vatan Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti
nin sahibi olduğu ve sahibi olduğu şirket vasıtasıyla örgüt faaliyetlerine katıldığı, Örgüt
yöneticisi olan Ferruh İlvan ın talimatlarıyla menşei saptırması yapılmasında ve menşei
saptırması yapılan kumaşların ithalini sağladığı ve sahte teminat mektupları düzenlenerek
dolandırıcılık suçunu diğer şüphelilerle birlikte gerçekleştirdiği, Buna ilişkin
23.24.25.32.33.34 nolu klasörler ile İletişim tespit, fiziki takip tutanakları ve müfettiş raporu
Ambarlı ve Halkalı Gümrük ve Ticaret Müdürlüğünden getirtilen ithal ve ihraç belgeler,
emanet eşya makbuzları ile tutanaklardan anlaşıldığı,
40-CUMA BULUT
Suç örgütü üyesi olan şüpheli Cuma Bulut'un, örgüt yöneticilerinden Faruk İLVAN'ın
denetiminde bulunan KUT Mensucat Oto Kiralama Gıd. San Tic. Ltd. Şti nin yetkilisi ve
müdürü olduğu, Örgüt yöneticisi Ferruh İlvan'ın talimatıyla yöneticisi bulunduğu şirket
marifetiyle DİİB kapsamında ithal edilen kumaşların sahte teminat mektuplarıyla eylemi
gerçekleştirdiği DİİB rejimi kapsamında ithal edilen kumaşlara ilişkin sahte ihraç belgesi
düzenlenerek kapatılmasını sağladığı 32.33.34 nolu klasörler ile İletişim tespit, fiziki takip
tutanakları ve müfettiş raporu Ambarlı ve Halkalı Gümrük ve Ticaret Müdürlüğünden
getirtilen ithal ve ihraç belgeler, emanet eşya makbuzları ile tutanaklardan anlaşıldığı,
41-HALİT ÖZBİLGİÇ
Şüpheli Halit Özbilgiç'in Ekonomi Bakanlığı Dış Ticaret Müsteşarlığında çalıştığı, aynı yerde
DİİB belgelerinin verildiği ve revize işlemlerinin yapıldığı şube de sorumlu şube müdürü
olarak görev yaptığı, Örgüt yöneticisi Ahmet PAMPU ve örgüt üyesi Meryem AYDIN isimli
şüphelilerle sürekli görüşerek suç örgütünün faaliyetlerinde kullanacağı şirketlerin Ekonomi
Bakanlığından revize taleplerini rüşvet karşılığında kabul ettiği ve gerçekleştirdiği İletişim
tespit, fiziki takip tutanakları ve müfettiş raporu Ambarlı ve Halkalı Gümrük ve Ticaret
Müdürlüğünden getirtilen ithal ve ihraç belgeler, emanet eşya makbuzları ile tutanaklardan
anlaşıldığı,
42-MERYEM AYDIN
Suç örgütü üyesi olan şüpheli Meryem AYDIN'ın, örgüt yöneticilerinden Ahmet PAMPU nun
talimatları doğrulusunda hareket ettiği ve bu talimatlara uygun olarak kamu görevlileri olan
Halit ÖZBİLGİÇ ve Mumin KARACAKAYALAR ile bağlantı kurduğu, suç örgütünün
kontrolünde olan firmalar vasıtasıyla taahhüt kapsamında geçici ithalatı yapılan kumaşların
ihraç işlemlerini gerçekleştirerek kapama işlemlerinde katkıda bulunduğu, Kamu görevlilerine
rüşvet verilmesini anlatan 25 numaralı eyleme de doğrudan katıldığı İletişim tespit, fiziki
takip tutanakları ve müfettiş raporu Ambarlı ve Halkalı Gümrük ve Ticaret Müdürlüğünden
getirtilen ithal ve ihraç belgeler, emanet eşya makbuzları ile tutanaklardan anlaşıldığı,
43-MÜMİN KARACAKAYALILAR
Uludağ İhracatçılar Birliği Genel sekreteri olarak çalışan şüpheli Mümin Karacakayalılar'in
aynı zmanda suç örgütü üyesi olarak da hareket ettiği, Örgüt yöneticilerinden Ahmet
Pampu'nun yönlendirmesiyle diğer örgüt yöneticilerine ait olan şirketlerin DİİB lerinin
kapatılmasına yardımcı olduğu ve yönlendirdiği, bu eylemi gerçekleştirdiği esnada rüşvet
kabul ettiği, buna ilişkin 21. nolu klasörde tesbit edilmek üzere keza bilirkişi raporlarında da
belirtildiği şekilde şirketlerin DİİB belgelerinin yeterli olmadığı halde düzenlendiği ve DİİB
belgeleri bulunan şirketlerin revize taleplerini gerçekleştirdiği, Gürbulak sınır kapısından
DİİB belgelerinin kapatılması konusunda yönlendirme yaptığı İletişim tespit, fiziki takip
tutanakları ve müfettiş raporu Ambarlı ve Halkalı Gümrük ve Ticaret Müdürlüğünden
getirtilen ithal ve ihraç belgeler, emanet eşya makbuzları ile tutanaklardan anlaşıldığı,
44- AYHAN ERKEK
Suç örgütü üyesi olan şüpheli Ayhan Erkek'in, örgüt yöneticilerinden Ahmet Pampu ve örgüt
üyelerinden Ahmet Gerz ile irtibat halinde olduğu, Ahmet Pampu nun suç örgütünün kamuda
karşılaştığı sorunları mevzuata aykırı olarak çözmesi için parasal menfaatler verme
eylemlerine katıldığı, bu amaçla gönderilen paraların havale işlemlerini yaptığı 38 nolu klarde
belirlenen hesap hareketleri ve İletişim tespit, fiziki takip tutanakları ve müfettiş raporu
Ambarlı ve Halkalı Gümrük ve Ticaret Müdürlüğünden getirtilen ithal ve ihraç belgeler,
emanet eşya makbuzları ile tutanaklardan anlaşıldığı,
45-EROL ÜNAL
Suç örgütünün üyesi olan şüpheli Erol Ünal'in örgüt yöneticileri olan Şenol İkiz ve Barbaros
Hayrettin Aksoy un talimatları doğrultusunda hareket ettiği, suç örgütü tarafından menşee
değişikliği yapılarak ülkeye ithal edilen kumaşların gümrük işlemlerini takip ettiği, görevli
memurlara ithal aşamasında rüşvet verdiği, sahte belge tanzim ettiği İletişim tespit, fiziki
takip tutanakları ve müfettiş raporu Ambarlı ve Halkalı Gümrük ve Ticaret Müdürlüğünden
getirtilen ithal ve ihraç belgeler, emanet eşya makbuzları ile tutanaklardan anlaşıldığı,
46- EYYÜP GÜLHAN ONAT
Suç örgütünün üyesi olan şüpheli Eyyup Gülhan Onat'ın örgüt yöneticileri olan Şenol İkiz ve
Barbaros Hayrettin Aksoy un talimatları doğrultusunda hareket ettiği, suç örgütü tarafından
menşe saptırması yapılarak yapılarak ithal edilen kumaşların gümrük işlemlerini takip ettiği,
İletişim tespit, fiziki takip tutanakları ve müfettiş raporu Ambarlı ve Halkalı Gümrük ve
Ticaret Müdürlüğünden getirtilen ithal ve ihraç belgeler, emanet eşya makbuzları ile
tutanaklardan anlaşıldığı,
47-BARIŞ KÖSEN
Şüpheli Barış Kösen'in soruşturmamıza konu olan ihracaat kaçakçılığı gerçekleştiren örgüt
yöneticisi olan diğer örgütün yöneticilerinden Barbaros Hayrettin Aksoy ile irtibatlı olarak
DİİB rejimi kapsamında geçici olarka ithal edilen eşyalarında kapatma işlemlerine yardımcı
olduğu diğer örgüt yöneticisi olan Derviş Kösen'in sahibi olduğu Nida Dış Tic. Ve Örgüt
üyesi olan şüpheli Kemal Aslan'ın sahibi ve yöneticisi olduğu Gülşah Tekstil ve BBS Tekstil
marifetiyle ihracatı gerçekleştirdiği yine Barbaros Hayrettin Aksoy marifetiyle Ahmet
Hasköylü'nün kontrolündeki Burgas Teks. San. Dış Tic. Ltd. Şti ile Öz Mesa Kon ve ev Teks.
Ürn. Ltd. Şti nin DİİB rejimi kapsamında ithal edilen eşyaların kapatma işlemlerini
gerçekleştirdiği,
Diğer örgüt mensupları olan Tuncay Eker, Ahmet UYĞUR, Alper KULA, Davut UTLU,
Mustafa Haki BİLGİLİ ile DİİB kapsamında gelen kumaşlarıda menşei saptırma eyleminin
gerçekleştirdiği, şüpheli Ahmet Gerz ile Ahmet Gerz'in yönetiminde olan Öncü Teks. ve Alfa
Teks. Marifetiyle DİİB kapsamında ihracat yaparak kapatma işlemlerini gerçekleştirdiği,
İhracaatın gerçeği yansıtmayan faturalar karşılığı yapıldığının ve buna ilişkin vergi iadesi
alındığı 37. nolu klasörde tesbit edildiği şekilde ilgili vergi dairelerinden vergi iadesi alındığı,
buna karşılık kesilen faturalardan komisyon alındığı, hesap hareketlerine ilişkin 38 nolu
klasörden de taraflar arasında para alışverişi gerçekleştiği örgüt üyeleri olan Tuncay Eker,
Ahmet UYĞUR, Alper KULA, Davut UTLU, Mustafa Haki BİLGİLİ ile birlikte hareket
ettikleri örgüt üyelerine talimat verdiği,
Şüphelinin Ahmet Gerz'in yöneticisi olduğu Öncü Tekstil Ltd. Şti şüpheliler Ahmet Atila ve
İskender Atila'nın yöneticisi ve müdürü oldukları Önyıldız Teks.San. Tic. Ltd. Şti şüpheliler
Süreyya Sıtkı Bektaş'ın yöneticisi ve ortağı şüpheli Cemil Karaca'nın müdürü olduğu Hey Dış
Tic. A.Ş marifeyitla DİİB kapsamında ihracaat yapmak suretiyle başkalarına ait DİİB
kapsamındaki ithalatın kapatılmasına yardımcı oldukları ve buna ilişkin 26,27,28 nolu ihraç
beyanlarının yapıldığı klasörlerin incelenmesinde görüldüğü,
Bu nedenle diğer örgüt lideri Derviş Kösen ile birlikte hareket ederek Rüşvet vermek, örgüt
yönetmek, sahte belge düzenlemek ve kaçakçılık suçlarını birden fazla işlediği İletişim tespit,
fiziki takip tutanakları ve müfettiş raporu Ambarlı ve Halkalı Gümrük ve Ticaret
Müdürlüğünden getirtilen ithal ve ihraç belgeler, emanet eşya makbuzları ile tutanaklardan
anlaşıldığı,
48- DERVİŞ KÖSEN :
Suç örgütünün Barış Kösen ile birlikte lideri olan şüphelinin aynı zamanda Barış Kösen'in
kardeşi olduğu, kendisine ait Nida Dış Tic. Derviş Kösen adlı firma ile Laleli, Zeytinburnu
piyasasından temin ettiği faturasız Tunus ve Cezayire gidecek kargo mallarını piyasadan
komisyon karşılığı temin ettiği, buna ilişkin sahte fatura düzenlettirdiği, temin etmiş olduğu
sahte faturalarla Nida Dış Tic adına 28,37 nolu klasörlerde belirlendiği üzere ihracaat
gerçekleştirdiği ve vergi iadesi tahsil ettiği 38 nolu klasörde de belirlendiği üzere almış
olduğu vergi iadelerini komisyon karşılığında fatura sahiplerine ödeme yaptığı, yine kendi
firması aracılığıyla başka firmalara ait eşyaları ihracat malı gibi gösterip DİİB kapsamında
geçici ithalatı yapılan eşyaların taahhütlerinin kapatılmasını sağladığı,
Şüphelilerden Veli Filiz, Alper Kula ve Sait Çelik ile irtibatlı olduğu, bunların vasıtasıyla
kargo malı toplattığı sahte belge düzenlemek suretiyle ihracatı gerçekleştirdiği, İletişim tespit,
fiziki takip tutanakları ve müfettiş raporu Ambarlı ve Halkalı Gümrük ve Ticaret
Müdürlüğünden getirtilen ithal ve ihraç belgeler, emanet eşya makbuzları ile tutanaklardan
anlaşıldığı,
49- KEMAL ASLAN :
Suç örgütü üyesi olan Kemal Aslan'ın suç örgütü yöneticisi olan Barış Kösen ve Derviş
Kösen'in talimatları uyarınca kendisi siparişle veya Laleli piyasasındaki Tunus ve Cezayirli
kişilerin mallarına karşın sahte fatura düzenlettirdiği yönetiminde bulunan Görşah Dış Tic.
Ltd. Şti ve BBS en aktif üyelerinde olan şüphelinin, örgüt lideri olan Barış tan aldığı
talimatlara uygun olarak Laleli Piyasasından temin etmiş olduğu Turist mallarını İhraç ederek
KDV iadesi alınması, ihraç edilecek kargo mallarına piyasadan fatura temin edilmesi
eylemlerini kendi kontrolünde olan Görşah ve BBS Tekstil. Mak. Gıd. Tic. Ltd.Şti isimli
şirketler aracılığıyla 26,27 nolu klasörlerde belirtildiği şekilde aracı firma olarak ihracaatı
gerçekleştirdiği, diğer örgüt üyeleri olan Ahmet Burkay ve Davut Utlu ile birlikte eylemlere
katıldıkları, İletişim tespit, fiziki takip tutanakları ve müfettiş raporu Ambarlı ve Halkalı
Gümrük ve Ticaret Müdürlüğünden getirtilen ithal ve ihraç belgeler, emanet eşya makbuzları
ile tutanaklardan anlaşıldığı,
50- TUNCAY EKER
Tuncay Eker in suç örgütünün üyesi olarak örgüt yapılanması içinde yer aldığı Örgüt lideri
olan Barış kösen ve Derviş Kösen dışında örgüt üyeleri Alper Kula ve Ahmet Uyğur ile de
irtibatının bulunduğunu, suç örgütünün sahte belgelerle gerçekleştirdiği ihracat kaçakçılığı
eylemlerine dahil olduğu, İletişim tespit, fiziki takip tutanakları ve müfettiş raporu Ambarlı ve
Halkalı Gümrük ve Ticaret Müdürlüğünden getirtilen ithal ve ihraç belgeler, emanet eşya
makbuzları ile tutanaklardan anlaşıldığı,
51- DAVUT UTLU :
Suç örgütü üyesi olan şüpheli Davut Utlunun suç örgütü yöneticisi Barış Kösen ve suç örgütü
üyesi Kemal Aslan'la birlikte örgüt faliyeti içerisinde kargo mallarını toplayarak gerçeğe
aykırı fatura düzenlediği düzenlenen bu faturalarla şüpheli Kemal Aslan yönetiminde bulunan
Görşah Tekstil ve BBS Tekstil adlı firmalar marifetiyle ihracaatı gerçekleştirdiği, şüphelinin
Kemal Aslan'ın yönetiminde bulunan şirketlerin muhasebe işlerine baktığı İletişim tespit,
fiziki takip tutanakları ve müfettiş raporu Ambarlı ve Halkalı Gümrük ve Ticaret
Müdürlüğünden getirtilen ithal ve ihraç belgeler, emanet eşya makbuzları ile tutanaklardan
anlaşıldığı,
52- ALPER KULA
Suç örgütü üyesi olan şüpheli Alper KULA nın örgüt lideri olan Barış KÖSEN ve Derviş
Kösen'in talimatlarına uygun olarak diğer örgüt üyeleri Tuncay EKER ve Ahmet UYĞUR ile
birlikte hareket ederek suç örgütünün kontrolündeki Nida Dış Tic., Görşah Dış Tic. ve B.B.S
Tekstil unvanlı firmaların gümrükteki ihracat işlemleri takip ettiği, sahte belgeler düzenlemek
suretiyle ihraç işlemini gerçekleştirdiği İletişim tespit, fiziki takip tutanakları ve müfettiş
raporu Ambarlı ve Halkalı Gümrük ve Ticaret Müdürlüğünden getirtilen ithal ve ihraç
belgeler, emanet eşya makbuzları ile tutanaklardan anlaşıldığı,
53- KENAN DEMİR
Suç örgütünün üyesi olan şüpheli Kenan Demir'in gümrük müşaviri olduğu ve suç örgütünün
faaliyetleri içinde olan sahte belgelerle şüpheliler Barış Kösen ve Derviş Kösen'in
talimatlarına uygun olarak ihracat kaçakçılığı eylemine katıldığı İletişim tespit, fiziki takip
tutanakları ve müfettiş raporu Ambarlı ve Halkalı Gümrük ve Ticaret Müdürlüğünden
getirtilen ithal ve ihraç belgeler, emanet eşya makbuzları ile tutanaklardan anlaşıldığı,
54- AHMET BURKAY :
Şüpheli Ahmet Burkay ın suç örgütünün üyesi olduğu örgüt üyesi şüpheli Kemal Aslan ile
birlikte hareket ettiği, kargo mallarına gerçeğe aykırı fatura düzenlenmesine katıldığı. DİİB
uyarınca taahüdlerin kapatılmasını gerçekleştirdiği. İletişim tespit, fiziki takip tutanakları ve
müfettiş raporu Ambarlı ve Halkalı Gümrük ve Ticaret Müdürlüğünden getirtilen ithal ve
ihraç belgeler, emanet eşya makbuzları ile tutanaklardan anlaşıldığı,
55- VELİ FİLİZ :
Suç örgütü üyesi olan şüpheli Veli Filiz in Barış Kösen in talimatları doğrultusunda,şüpheli
Derviş Kösen ile birlikte turistlerden temin edilen kargo mallarının fiziki takip sırasında
görüntülenen depolarda istiflenmesi sağladığı. Bunlara ilişkin gerçeğe aykırı fatura temin
edildikten sonra DİİB rejimi kapsamında taahüdlerini kapatılmasını sağladığı, şüpheli Derviş
Kösen'in yanında işçi olarak çalıştığı İletişim tespit, fiziki takip tutanakları ve müfettiş raporu
Ambarlı ve Halkalı Gümrük ve Ticaret Müdürlüğünden getirtilen ithal ve ihraç belgeler,
emanet eşya makbuzları ile tutanaklardan anlaşıldığı,
56-MUSTAFA HAKİ BİLGİLİ :
Şüpheli Mustafa Haki BİLGİLİ nin suç örgütünün üyesi olduğu, Barış KÖSEN in ve Derviş
Kösen'in talimatlarına uygun olarak suç örgütünün kontrolündeki Nida Dış Tic. Unvanlı
firmanın ihracatları için kargo malı temin ettiği. Ve bu malların karşılığında gerçeği
yansıtmayan fatura düzenlettirdiği, Sahte faturaların karşılığında komisyon aldığı, İletişim
tespit, fiziki takip tutanakları ve müfettiş raporu Ambarlı ve Halkalı Gümrük ve Ticaret
Müdürlüğünden getirtilen ithal ve ihraç belgeler, emanet eşya makbuzları ile tutanaklardan
anlaşıldığı,
57- SAİT ÇELİK
Suç örgütü üyesi olan şüpheli Sait Çelik'in aynı zamanda İzan Teks. Gıda. İnş. Kuym. San
Tic. Ltd. Şti nin ortağı ve yöneticisi olduğu örgüt yöneticileri olan şüphelileri Derviş Kösen
ve Barış Kösen in talimatlarına uygun olarak örgüt tarafından temin edilen kargo mallarına
kontrolünde olan şirket aracılığıyla gerçeğe aykırı fatura düzenlettirmek suretiyle DİİB olan
şirketlerin taahüdlerini Nida Dış Tic. Adlı firmanın ihracaatı ile kapatılmasını sağladığı,
İletişim tespit, fiziki takip tutanakları ve müfettiş raporu Ambarlı ve Halkalı Gümrük ve
Ticaret Müdürlüğünden getirtilen ithal ve ihraç belgeler, emanet eşya makbuzları ile
tutanaklardan anlaşıldığı,
58- MUSTAFA TAMGÜÇ
Şüpheli Mustafa Tamgüç suç örgütü üyesi olarak yönetiminde bulunan ortağı ve müdürü
olduğu Dlop Teks. San. Tic. Ltd. Şti marifetiyle Çin menşeili kumaşları DİİB rejimi
kapsamında şüpheliler Barbaros Hayrettin Aksoy ve Ferruh İlvan marifetiyle ithal ettiği ve
daha sonra menşei değiştirmesi amacıyla geçici olarak ithal ettiği bu eşyaları Müller & Söhne
Homefashion GmbH & Co. KG adlı firmaya ihraç ettiği ve buradan AB ülkesinde üretilmiş
eşya olarak BİFA Teks. İnş. Tah. Gıda San. Tic. Ltd. Şti marifetiyele ithalini sağladığı
21,24,25 nolu klasörlerde bulunan belgelerde saptandığı İletişim tespit, fiziki takip tutanakları
ve müfettiş raporu Ambarlı ve Halkalı Gümrük ve Ticaret Müdürlüğünden getirtilen ithal ve
ihraç belgeler, emanet eşya makbuzları ile tutanaklardan anlaşıldığı,
59-MURAT KOÇ
Şüpheli Murat Koç'un ortağı ve müdürü olduğu Mrn ev Teks. Gıd. San. Tic. Ltd. Modi Giyim
Ev. Tek. Ür. San. Ltd. isimli şirketlerin marifetiyle şüpheliler Barbaros Hayrettin Aksoy ve
Ferruh İlvan marifetiyle dahilde işleme rejimi kapsamında kumaş ithal ettiği ve ithal edilen bu
kumaşlara karşılık Halkalı Gümrük ve Ticaret Müdürlüğüne teminat olarak düzenlenmiş
banka teminat mektuplarını sahte olarak verdiği ve dahilde işleme rejimi kapsamındakileri
kapattırdığı, 34,35,36 nolu klasörlerden ve İletişim tespit, fiziki takip tutanakları ve müfettiş
raporu Ambarlı ve Halkalı Gümrük ve Ticaret Müdürlüğünden getirtilen ithal ve ihraç
belgeler, emanet eşya makbuzları ile tutanaklardan anlaşıldığı,
60- ASLAN BULUT
Şüpheli Aslan Bulut ortağı ve müdürü olduğu ELEHAN Tekstil Gıda İnş.Tur.San.Tic.Ltd.
isimli şirketin marifetiyle şüpheliler Barbaros Hayrettin Aksoy ve Ferruh İlvan marifetiyle
dahilde işleme rejimi kapsamında kumaş ithal ettiği ve ithal edilen bu kumaşlara karşılık
Halkalı Gümrük ve Ticaret Müdürlüğüne teminat olarak düzenlenmiş banka teminat
mektuplarını sahte olarak verdiği ve dahilde işleme rejimi kapsamındakileri kapattırdığı,
30,32,33,34 nolu klasörlerden ve İletişim tespit, fiziki takip tutanakları ve müfettiş raporu
Ambarlı ve Halkalı Gümrük ve Ticaret Müdürlüğünden getirtilen ithal ve ihraç belgeler,
emanet eşya makbuzları ile tutanaklardan anlaşıldığı,
61- KEMAL BALCI
Şüpheli Kemal Balcı'nın ortağı ve müdürü olduğu CEMSAN Konf.ve Ev.Teks.San.Tic.Ltd
isimli şirketin marifetiyle şüpheliler Barbaros Hayrettin Aksoy ve Ferruh İlvan marifetiyle
dahilde işleme rejimi kapsamında kumaş ithal ettiği ve ithal edilen bu kumaşlara karşılık
Halkalı Gümrük ve Ticaret Müdürlüğüne teminat olarak düzenlenmiş banka teminat
mektuplarını sahte olarak verdiği ve dahilde işleme rejimi kapsamındakileri kapattırdığı,
32,33,34 nolu klasörlerden ve İletişim tespit, fiziki takip tutanakları ve müfettiş raporu
Ambarlı ve Halkalı Gümrük ve Ticaret Müdürlüğünden getirtilen ithal ve ihraç belgeler,
emanet eşya makbuzları ile tutanaklardan anlaşıldığı,
62-DOĞAN SARIELMASOĞLU
Şüpheli Doğan Sarıelmasoğlu'nun ortağı ve müdürü olduğu TONO Teks.San.Tic.Ltd. Şirketi
ve ELAR Tekstil. Gıda.İnş.Tic.Ltd, isimli şirketlerin marifetiyle şüpheliler Barbaros Hayrettin
Aksoy ve Ferruh İlvan marifetiyle dahilde işleme rejimi kapsamında kumaş ithal ettiği ve ithal
edilen bu kumaşlara karşılık Halkalı Gümrük ve Ticaret Müdürlüğüne teminat olarak
düzenlenmiş banka teminat mektuplarını sahte olarak verdiği ve dahilde işleme rejimi
kapsamındakileri kapattırdığı, 32,33,34 nolu klasörlerden ve İletişim tespit, fiziki takip
tutanakları ve müfettiş raporu Ambarlı ve Halkalı Gümrük ve Ticaret Müdürlüğünden
getirtilen ithal ve ihraç belgeler, emanet eşya makbuzları ile tutanaklardan anlaşıldığı,
63-RAMAZAN KURTBAŞ
Şüpheli Ramazan Kurtbaş'ın ortağı ve müdürü olduğu Ramha Konf ve Ev Teks. Ltd. Şti,
Akbulu Teks. Gıda. İnş. Tur. San. Tic. Ltd. Şti ve Güvenal Konf ve Ev Teks. Ür. San. Dış Tic.
Ltd.Şti isimli şirketlerin marifetiyle şüpheli Ahmet Hasköylü marifetiyle dahilde işleme rejimi
kapsamında kumaş ithal ettiği ve ithal edilen bu kumaşlara karşılık Halkalı Gümrük ve Ticaret
Müdürlüğüne teminat olarak düzenlenmiş banka teminat mektuplarını sahte olarak verdiği ve
dahilde işleme rejimi kapsamındakileri kapattırdığı. 30,32,33,34 nolu klasörlerden ve İletişim
tespit, fiziki takip tutanakları ve müfettiş raporu Ambarlı ve Halkalı Gümrük ve Ticaret
Müdürlüğünden getirtilen ithal ve ihraç belgeler, emanet eşya makbuzları ile tutanaklardan
anlaşıldığı,
64-YASİN AYDIN
Şüpheli Yasin Aydın'ın ortağı ve müdürü olduğu Ayhan Konf. Ev. Tek. San. Tic. Ltd. isimli
şirketin marifetiyle şüpheli Ahmet Hasköylü marifetiyle dahilde işleme rejimi kapsamında
kumaş ithal ettiği ve ithal edilen bu kumaşlara karşılık Halkalı Gümrük ve Ticaret
Müdürlüğüne teminat olarak düzenlenmiş banka teminat mektuplarını sahte olarak verdiği ve
dahilde işleme rejimi kapsamındakileri kapattırdığı, 31,32,33,34 nolu klasörlerden ve İletişim
tespit, fiziki takip tutanakları ve müfettiş raporu Ambarlı ve Halkalı Gümrük ve Ticaret
Müdürlüğünden getirtilen ithal ve ihraç belgeler, emanet eşya makbuzları ile tutanaklardan
anlaşıldığı,
65- ŞİNASİ ÇAĞLAYAN
Şüpheli Şinasi Çağlayan'ın ortağı ve müdürü olduğu Ayhan Konf. Ev. Tek. San. Tic. Ltd.
isimli şirketin marifetiyle şüpheli Ahmet Hasköylü marifetiyle dahilde işleme rejimi
kapsamında kumaş ithal ettiği ve ithal edilen bu kumaşlara karşılık Halkalı Gümrük ve Ticaret
Müdürlüğüne teminat olarak düzenlenmiş banka teminat mektuplarını sahte olarak verdiği ve
dahilde işleme rejimi kapsamındakileri kapattırdığı, 31,32,33,34 nolu klasörlerden ve İletişim
tespit, fiziki takip tutanakları ve müfettiş raporu Ambarlı ve Halkalı Gümrük ve Ticaret
Müdürlüğünden getirtilen ithal ve ihraç belgeler, emanet eşya makbuzları ile tutanaklardan
anlaşıldığı,
66- OKTAY MURAT POLAT :
Suç örgütü üyesi olan şüpheli Oktay Murat POLAT ın, örgüt yöneticilerinden Ferruh İLVAN
nın talimatları doğrulusunda şüphekli Nurcan Çalışkan ile birlikte hareket ederek örgüt
faaliyeti kapsamında DİİB kapsamında ve menşe saptırması yapılarak ülkeye ithal edilen
kumaşları gümrük işlemleri sırasında devraldığı ve devralmış olduğu kumaşların ithali
esnasında Halkalı Gümrük ve Ticaret Müdürlüğüne sahte Banka teminat mektubu verdiği
buna ilişkin 32,33,34 nolu klasörlerden ve İletişim tespit, fiziki takip tutanakları ve müfettiş
raporu Ambarlı ve Halkalı Gümrük ve Ticaret Müdürlüğünden getirtilen ithal ve ihraç
belgeler, emanet eşya makbuzları ile tutanaklardan anlaşıldığı,
SONUÇ VE TALEP :
Yukarıda eylemleri açıklanan şüphelilerden Barış Kösen ve Derviş Kösen 'in ihraç kaçakçılığı
ve DİİB rejimi kapsamında ithal edilen eşyaların taahüdlerinin kapatılmasına suç örgütü
yöneticisi sıfatıyla yine şüpheliler Barbaros Hayrettin Aksoy, Ferruh İlvan, Şenol İkiz, Ahmet
Hasköylü, Ahmet Pampu, Sönmez Gezer ve Pınar Balcı'nın suç örgütü yöneticisi sıfatıyla
resmi belgede sahtecilik, rüşvet vermek, dolandırıcılık ve kaçakçılık suçlarından işledikleri
gibi bu konuda talimat verdikleri, diğer şüphelilerin ayrı ayrı bu eylemlere katıldıkları,
Büyükçekmece C. Başsavcılığınca soruşturma dosyası Fezlekeye rapten kamu davası açılmak
üzere Bakırköy C. Başsavcılığımıza gönderilmiş olup, Bakırköy C. Başsavcılığimızca
16/07/2012 gün ve 2012/63566 soruşturma ve 2012/2313 İddianame numarasıyla, Bakırköy 1.
Ağır Ceza Mahkemesine kamu davası açıldığı, Bakırköy 1. Ağır Ceza mahkemesinin
30/07/2012 gün ve 2012/105 İddianame değerlendirme nosu ile iddianamenin incelenerek
sevk maddesi ve suç delillerinin eksik olduğu ve delillerle yüklenen suçun
ilişkilendirilmediğinden bahisle iadesine karar verildiği, Büyükçekmece C. Başsavcılığınca
işlenen suçlara ilişkin eylemler ayrı ayrı saplanarak ve bilirkişi raporları ile ithal ihraç
beyannameleri sahte teminat mektubuna ilişkin kriminal raporu müşteki bankanın teminat
mektuplarına ilişkin cevabı yazıları doğrultusunda yine yakalama esnasında ele geçen
şüphelilerin üzerlerinde evinde ve iş yerlerinde bulunan tabela şirketi olarak kurulan şirketlere
ait damgalar, karar defteri ve faturalar uyarınca soruşturmanın kapsamı elde edilen delilleri,
tutuklu sanıkların daha fazla mağdur olmaması amacıyla şirket ortağı ve yöneticisi olan bir
kısım şüphelilerin beyanları alınmaksızın soruşturma dosyası 58 klasör ve 4 tel dosya halinde
fezleke düzenlenerek gönderilmiş olup,
Delillerin takdiri Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesinde olmak üzere şüphelilerin
yargılamalarının yapılarak eylemlerine uyan yukarıdaki sevk maddeleri gereğince
cezalandırılmalarına karar verilmesi kamu adına talep ve iddia olunur.
Haluk TEKİN
Bakırköy Cumhuriyet Savcısı
34974
e-imzalıdır
Not : İBRAHİM ERYILMAZ, BEKİR BÜYÜKYILDIZ, NURCAN ÇALIŞKAN, OKTAY
MURAT POLAT, ÇETİN KOCAOĞLU hakkında resmi belgede sahtecilik, eşyayı, sahte
belge kullanarak gümrük vergileri ödenmeksizin ithal etmek, suç işlemek amacıyla kurulan
örgüte üye olma, geçici ithalat, dahilde işleme rejimine tabi eşyayı sahte belge ile yurtdışına
çıkarmış gibi gösterme suçundan Büyükçekmece C. Başsavcılığınca kovuşturmaya yer
olmadığına dair ek karar verilmiştir .
Bu belge 15.01.2004 tarihinde kabul edilip, 23.01.2004 tarihinde 25355 sayılı R. G. de
yayımlanarak yürürlüğe giren, 5070 sayılı kanun hükümlerine uygun olarak elektronik imza
ile imzalanmıştır.
Bu döküman elektronik imzalıdır !
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Create flashcards