02.02.2017
advertisement
TOBB TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ RESMİ GAZETE MEVZUAT BÜLTENİ Mevzuat: Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 5)’nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 16) Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 2 Şubat 2017 Tarihli ve 29967 Sayılı Resmî Gazete http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/ 02/20170202.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170202.htm Özet: Bu tebliğ ile Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşlarına İlişkin İşlemler için mali suçlar bakımında araştırma sırasında elektronik haberleşme hizmetleri aracılığıyla sunulan ödeme hizmetine (mobil ödeme hizmeti) ilişkin işlemlerde Ticaret siciline kayıtlı tüzel kişi müşterinin elektronik ortamda alınan başvurusunda, tüzel kişiyi temsile yetkili kişinin kimliğe ilişkin bilgilerinin gerçek kişilerdeki usule göre teyit edilmesi, tüzel kişiye ilişkin bilgilerin ise (tüzel kişinin unvanı, ticaret sicil numarası, vergi kimlik numarası, faaliyet konusu, açık adresi) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Gelir İdaresi Başkanlığı veya bu bilgilere ilişkin merkezi kayıt tutan diğer kurumların veri tabanları üzerinden tescil belgeleri ve kayıtların sorgulanması suretiyle teyit edilmesi gerektiği ve diğer teyit usulleri düzenlenmektedir. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170202-5.htm
