02.02.2017

TOBB
TÜRKİYE
ODALAR VE BORSALAR
BİRLİĞİ
RESMİ GAZETE MEVZUAT BÜLTENİ
Mevzuat:
Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 5)’nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin
Tebliğ (Sıra No: 16)
Resmi Gazete tarihi ve sayısı:
2 Şubat 2017 Tarihli ve 29967 Sayılı Resmî Gazete
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/
02/20170202.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170202.htm
Özet:
Bu tebliğ ile Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşlarına İlişkin İşlemler için mali suçlar
bakımında araştırma sırasında elektronik haberleşme hizmetleri aracılığıyla sunulan ödeme
hizmetine (mobil ödeme hizmeti) ilişkin işlemlerde Ticaret siciline kayıtlı tüzel kişi
müşterinin elektronik ortamda alınan başvurusunda, tüzel kişiyi temsile yetkili kişinin kimliğe
ilişkin bilgilerinin gerçek kişilerdeki usule göre teyit edilmesi, tüzel kişiye ilişkin bilgilerin ise
(tüzel kişinin unvanı, ticaret sicil numarası, vergi kimlik numarası, faaliyet konusu, açık
adresi) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Gelir İdaresi Başkanlığı veya bu bilgilere ilişkin
merkezi kayıt tutan diğer kurumların veri tabanları üzerinden tescil belgeleri ve kayıtların
sorgulanması suretiyle teyit edilmesi gerektiği ve diğer teyit usulleri düzenlenmektedir.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170202-5.htm