MANİSA TİCARET BORSASI 2017 YILI İŞ PLANI

MANİSA TİCARET BORSASI
2017 YILI İŞ PLANI
STRATEJİK
AMAÇ 1:
MANİSA TİCARET BORSASI’NIN KURUMSAL KAPASİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ
HEDEF 1.1
Personelin Görev Tanımlarıyla İlişkili;
Yetkinlik ve Verimliliklerini Yükseltici
Eğitim İmkanlarının Artırılması
HEDEF 1.2
Çalışanların Kurumsal Hedeflere Yönelik
Kapasitelerini Yükseltici Spesifik Eğitim
İmkanlarının Artırılması (Ar-Ge,
Araştırma Yöntemleri, Proje Yazma, Dış
Ticaret, Yabancı Dil vb.)
HEDEF 1.3
HEDEF 1.4
HEDEF 1.5
HEDEF 1.6
HEDEF 1.7
HEDEF 1.8
Çalışanların Kurumsal Bağlılık ve
Motivasyonlarını Artırıcı Yöntemlerin
Uygulanması, 3’ncü Şahıslara Karşı
Kurumsal İmajlarının Korunması
Çalışanlar Arası Etkin İletişim
Ortamlarının Artırılması
Sorumlu
Performans
Göstergesi
*Akreditasyon Sorumlusu
*Genel Sekreterlik
*Yönetim Kurulu
* Sağlanan İç ve Dış Kaynaklı
Eğitim Süresi
* Eğitim Etkinlik Analizi Değeri
*Akreditasyon Sorumlusu
*Genel Sekreterlik
*Yönetim Kurulu
* Sağlanan İç ve Dış Kaynaklı
Eğitim Süresi
*Sağlanan Eğitimler ile İlgili
Faaliyet Sayısı
*Genel Sekreterlik
*Akreditasyon Kurulu
*Yönetim Kurulu
*Kurumsal Performans
Sisteminin Uygulanması
*İyi Performansın
Ödüllendirilmesi (YK Kararı)
*Yasal Hakların Kullandırılması
*Kişilik Haklarına Saygının
Muhafazası (Olumsuz Geri
Bildirim, Dava vb. Sayısı)
*Genel Sekreterlik
Çalışanlar ve Üst Yönetim Arasında Etkin
İletişim Ortamları Geliştirilmesi
Organ Üyelerinin Yöneticilik
Yetkinliklerinin Arttırılmasına Yönelik
Yönetici Eğitim ve Seminerlerinin
Planlanması
*Genel Sekreterlik
*Yönetim Kurulu
*Akreditasyon Sorumlusu
*Genel Sekreterlik
*Yönetim Kurulu
Kalite Yönetim Sisteminde ISO
9001:2015 Versiyonuna Geçilmesi
*Akreditasyon Sorumlusu
*Genel Sekreterlik
*Yönetim Kurulu
TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti
Yönetim Sistemi Belgesinin Alınması
*Akreditasyon Sorumlusu
*Genel Sekreterlik
*Yönetim Kurulu
* Yönetmelikle Zorunlu
Tutulanlara Ek Yapılan Personel
Toplantısı Sayısı
* Sosyal Etkinlik Sayısı
*Yönetim Kurulu’nun veya En Az
İki Üyesi’nin Personel ile Rutin İş
Süreci Konuları Dışında Genel
Periyodik Geribildirim
Toplantıları Yapması
* Eğitim ve/veya Seminer Sayısı
*Eğitim/Seminer Kazanımı
Olarak Kurumsal Faaliyetlere
Katılım/Katkı Sayısı
* Sistem Revizyonu ve
Belgelendirme
* Gerekli Politika ve Prosedür
İçeriğinin Oluşturulması,
Sistemin Kurulması,
Belgelendirme
Planlanan
Gerçekleşme
Maliyet (Fasıla Ayrılan
Oranı
Ödenek) ( TL )
Eylem Tarihi
ve Süresi
Hedef
Performans
2017
*20 Saat /Per.
*%85 / Per.
794.03.003
Personel Eğitim Giderleri
2.000,00
2017
*10 Saat /Per.
*4 / Yıl
794.03.003
Personel Eğitim Giderleri
2.000,00
* 2 Analiz/ Yıl
* 2/ Yıl
* %100 / Yıl
* 0 / Yıl
792.01.002
İkramiye Giderleri
50.000,00
2017
* 4 / Yıl
* 2 / Yıl
793.01.009
Temsil ve Ağırlama
200,00
2017
* 2 / Yıl
2017
2017
*2 / Yıl
( Min. 5 Organ
Üyesi’nin
Katılımıyla )
* 4 / Yıl
( Katkı Bazında )
Gerçekleşme
Durumu
Bütçe Faslı
Gerçekleşen
Maliyet ( TL )
-
793.01.009
Temsil ve Ağırlama
793.03.002
Yurt içi ve Yurt Dışı Organizasyon
Gideri
4.000,00
2017
* ISO 9001:2015
Belgesinin
Alınmış Olması
794.03.003
Personel Eğitim Giderleri
1.000,00
2017
*TS ISO 10002
Belgesinin
Alınmış Olması
794.03.003
Personel Eğitim Giderleri
1.000,00
794.03.003
Personel Eğitim Giderleri
F.5.4.1-04 / Yayın Tarihi : 01.10.2013
Revizyon No:03
Revizyon Tarihi: 07.12.2015
1/6
HEDEF 1.9
HEDEF 1.10
HEDEF 1.11
*Akreditasyon Sorumlusu *2016 Yılı Akreditasyon Denetim
Akreditasyon Sistemindeki Gelişime Açık
*Genel Sekreterlik
Raporunda Tespit Edilecek
Alanların İyileştirilmesi
*Yönetim Kurulu
İyileştirme Konularında Aksiyon
Alınması
Uygun Arsa Temini İle Yeni Hizmet Binası
Kompleksi Yapılması
E-Hizmet, Dijital Kayıt ve Mobil Hizmet
Alanlarının Tespiti ve Dönüşümünün
Sağlanması
HEDEF 1.12
TOBB Dijital Dönüşüm Projesinin
Uygulanması
HEDEF 1.13
Canlı Hayvan Pazarında Verilen
Hizmetlerin Akreditasyon Sistemine
Entegrasyonunun Geliştirilmesi
HEDEF 1.14
HEDEF 1.15
Kotasyon Listesinin Güncellenmesi
Revizyon No:03
*Arsa Temini Araştırmaları
2017
*Bilgi İşlem Sorumlusu
*Genel Sekreterlik
*Yönetim Kurulu
* Üye Geribildirimlerinin
Alınması
* Yazılım, Donanım, Araç Tespit
Kararları
*Tespitlere İlişkin Uygulamalar
*Bilgi İşlem Sorumlusu
*Genel Sekreterlik
*Yönetim Kurulu
* TOBB’den Alınacak Proje İçeriği
ve Teknik Destek Kayıtları
* Uygulama Oranı
*Akreditasyon Sorumlusu
*Genel Sekreterlik
*Yönetim Kurulu
*Muhasebe Sorumlusu
*Tescil Memuru *Genel
Sekreterlik
*Yönetim Kurulu
Tescil Sayısının Artırılması
F.5.4.1-04 / Yayın Tarihi : 01.10.2013
*Genel Sekreterlik
*Yönetim Kurulu
*Meclis
* Uygulama Prosedür ve
Faaliyetlerinin Dökümante
Edilmesi
* Tescil Zorunluluğuna İlişkin
Resmi Yazışmalar
* Gerekmesi Halinde Resen
Kayıtlar
* Yıllık Tescil Bültenlerinde
Bir Önceki Yıla Göre Tescil Sayısı
Artışı
*Tescil Memuru
*Manisa’da Misliyle İşlem Gören
*Genel Sekreterlik
Tarım Ürünlerinin Tespiti
*Yönetim Kurulu *Meclis * TOBB’ne Yapılacak Resmi Talep
Revizyon Tarihi: 07.12.2015
2017
2017
*Min. %85
İyileştirme
Başarı Oranı /
Tespit
* Araştırmaya
Başlanması /
*50 Üye Anketi
*Araç, Donanım
ve Hizmet Alımı
Sözleşmeleri
Yapılması
*% 100 Uygulama
/ Tespit
2017
* Proje
Konularında
%100 Dönüşüm
2017
* %100 Uygulama
/ Form
2017
2017
794.03.003
Personel Eğitim Giderleri
* %10 Artış / Yıl
* 1 Araştırma
Raporu / Yıl
* T.C. Gümrük
ve Ticaret
Bakanlığı
Sonuç Kararları
1.000,00
-
255.01.001
Demirbaş Giderleri
2.000,00
793.01.012
Danışmanlık Giderleri
1.000,00
794.03.003
Personel Eğitim Giderleri
793.01.010
Kırtasiye Giderleri
793.01.009
Temsil ve Ağırlama Giderleri
250,00
200,00
793.01.010
Kırtasiye Giderleri
793.01.004
Posta Pul Giderleri
200,00
2/6
STRATEJİK
AMAÇ 2:
HEDEF 2.1
HEDEF 2.2
HEDEF 2.3
HEDEF 2.4
HEDEF 2.5
ÜYELERİN KURUMSALLAŞMASI VE TİCARETİN GELİŞMESİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARIN YAPILMASI
Sorumlu
Performans
Göstergesi
Üye İşletmelerin Destek Talep Ettikleri
Gelişim Alanlarının Tespit Edilmesi
*Akreditasyon Sorumlusu
*Genel Sekreterlik
*Yönetim Kurulu
* Anket Sayısı
* Alınan Aksiyon Sayısı
Tespit Edilen Geliştirme Alanlarında
Eğitim / Seminer Düzenlenmesi
*Akreditasyon Sorumlusu
*Genel Sekreterlik
*Yönetim Kurulu
* Gerçekleştirilen Eğitim ve
Seminer Sayısı
* Üye Eğitimleri Etkinlik Değeri
Üye İşletmelere Yönelik Proje
Danışmanlık, Bilgilendirme ve Destek
Hizmetleri Birimi Oluşturulması
Üye İşletmelerin Dış Ticarete Teşvik
Edilmesi
Paydaş Kurumlarla Düzenli İstişare ve
Geribildirim Toplantıları Düzenlenmesi
*Akreditasyon Sorumlusu
*Genel Sekreterlik
*Yönetim Kurulu
*Proje Hibe Çağrısı, Mevzuat
Değişikliği, Diğer Resmi Kurum
Uygulamaları Girişimcilik,
Sektörel Yenilik Gibi Alanlarda
Bilgilendirme Hizmetleri
*Akreditasyon Sorumlusu
*Genel Sekreterlik
*Yönetim Kurulu
*Dış Ticaret Eğitimi Kayıtları
*İhracatçı Üye İşletme Sayısında
Artış
*Akreditasyon Sorumlusu
*Genel Sekreterlik
*Yönetim Kurulu
*Toplantı Sayısı
*Toplantılarda Görüşülen Konu
Kayıtları
*Konu Analizlerine Göre Alınan
Manisa Ticaret Borsası Kararları
*Akreditasyon Sorumlusu
*Genel Sekreterlik
*Yönetim Kurulu
* Oluşturulan Ortak Rapor Sayısı
* Karar Alıcılara Ulaştırılması
Kayıtları
*Lobicilik Başarı Oranı
HEDEF 2.6
Tarıma Dayalı Ekonomiyi Etkileyen
Problem ve İhtiyaç Konularında Ortak
Raporlama ve Lobicilik Yapılması
HEDEF 2.7
Ürün veya Sektör Bazlı Geliştirici,
Düzenleyici, Koruyucu, Planlayıcı,
Tanıtıcı Proje ve Hizmet Protokolleri
Oluşturulması
*Akreditasyon Sorumlusu
*Genel Sekreterlik
*Yönetim Kurulu
* Manisa Ticaret Borsası Kaynaklı
Ortak Proje Sayısı
* İştirak Edilen Dış Kaynaklı
Ortak Proje Sayısı
HEDEF 2.8
Diğer İl ve Ülkelerin Başarılı
Uygulamalarının Tespiti ve Manisa’ya
Uyarlanabilir Olanların Proje Potansiyeli
Şeklinde Karar Alıcılara Tanıtılması
*Akreditasyon Sorumlusu
*Genel Sekreterlik
*Yönetim Kurulu
* Ortak Tespit Raporları
*Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynakça
Kayıtları
F.5.4.1-04 / Yayın Tarihi : 01.10.2013
Revizyon No:03
Revizyon Tarihi: 07.12.2015
Hedef
Performans
2017
* 100 / Yıl
* 4 / Yıl
793.01.009
Temsil ve Ağırlama Giderleri
2017
* 2 / Yıl
* %85 / Eğitim
794.03.001
Üye Eğitim Giderleri
2.000,00
*24 Kayıt / Yıl
(Duyuru veya
Cevaplama )
(Tüm İletişim
Kanalları Dahil)
794.03.001
Üye Eğitim Giderleri
1.000,00
2017
* 1 / Yıl
* %2,5 / Yıl
794.03.001
Üye Eğitim Giderleri
2.000,00
2017
*1 Toplantı / Yıl
*1 Karar / Yıl
793.01.009
Temsil ve Ağırlama Giderleri
1.000,00
2017
2017
2017
2017
Gerçekleşme
Durumu
Planlanan
Gerçekleşme
Maliyet (Fasıla Ayrılan
Oranı
Ödenek)
Eylem Tarihi
ve Süresi
Bütçe Faslı
750,00
* 1 Rapor / Yıl
* %60 / Lobi
Sayısı
* 1 İç Kaynaklı
Proje / Yıl
* 1 Dış Kaynaklı
Proje / Yıl
* 1 Rapor / Yıl
Gerçekleşen
Maliyet ( TL )
-
793.01.012
Danışmanlık Giderleri
793.03.002
Yurt İçi Organizasyon Gideri
8.000,00
300,00
3/6
HEDEF 2.9
HEDEF 2.10
Manisa İline Özgü Ticari Faaliyete Konu
Olan Ürünlere Coğrafi İşaret Tescili
Alınması
Ürün/Sektör Bazlı Markalaşma, Kalite ve
Katma Değer Konularında Çalışmalar
Yapılması
HEDEF 2.11
Ürün/Sektör Bazlı Mevcut İç ve Dış
Pazarların Muhafazası ve Genişletilmesi
İçin Çalışmalar Yapılması
HEDEF 2.12
Gerektiğinde Akademik Destek Alınarak
Ürün/Sektör Bazlı Tanıtıcı ve Yönlendirici
Yayın ve Araştırma Raporları Oluşturulması
F.5.4.1-04 / Yayın Tarihi : 01.10.2013
Revizyon No:03
*Akreditasyon Sorumlusu
*Genel Sekreterlik
*Yönetim Kurulu
* Sultani Çekirdeksiz Kuru
Üzümü’nde Başlatılan Sürecin
Tamamlanması
* Tescil Gerektiren Diğer
Ürünlerin Tespiti (Coğrafi İşaret
Raporu)
* Ürün/Sektör Bazlı Araştırma
*Akreditasyon Sorumlusu
Sayısı
*Genel Sekreterlik
* Tespit Edilen Geliştirmeye Açık
*Yönetim Kurulu
Alanlarda Alınan Aksiyon Sayısı
* Üye İşletmelere Yönelik Yurt İçi
ve Yurt Dışı İnceleme
*Akreditasyon Sorumlusu
Organizasyonları Düzenlenmesi
*Genel Sekreterlik
* Web Sitesine Hedef Pazar Dil
*Yönetim Kurulu
Seçenekleri ve İçerik Eklenmesi
*Yurt Dışı İşbirlikleri
*Akreditasyon Sorumlusu
*Genel Sekreterlik
Revizyon Tarihi: 07.12.2015
* Ürün/Sektör Bazlı
Rapor-Yayın Sayısı
* Dağıtım – Yayın Kayıtları
2017
*1 Rapor / Yıl
*2 Tescil/Dönem
793.01.009
Temsil ve Ağırlama Giderleri
1.000,00
2017
*1 Araştırma / Yıl
*1 Aksiyon / Yıl
793.01.009
Temsil ve Ağırlama Giderleri
2.000,00
2017
2017
* 1 Yurt İçi
İnceleme Gezisi /
Yıl
* 1 Yurt Dışı
İnceleme Gezisi /
Yıl
* 1 Dil Seçeneği /
Yıl
* 1 Yurt Dışı
Meslek Kuruluşu
İşbirliği / Yıl
*1 Rapor-Yayın /
Yıl
* 1 Dağıtım / Yıl
793.01.009
Temsil ve Ağırlama Giderleri
793.01.012
Danışmanlık Giderleri
10.000,00
2.500,00
4/6
STRATEJİK
AMAÇ 3:
MANİSA TİCARET BORSASI’NIN MANİSA’NIN SOSYAL YAPISINA OLUMLU ETKİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Sorumlu
Performans
Göstergesi
*Akreditasyon Sorumlusu
*Genel Sekreterlik
*Yönetim Kurulu
* Yerel Basında Yer Alma Sayısı
* Ulusal Basında Yer Alma Sayısı
* Web Sitesi Duyuru ve Haber
Sayısı
Manisa Ticaret Borsası’nın Haber Verme ve
Bilgilendirme Etkinliğinin Geliştirilmesi
*Akreditasyon Sorumlusu
*Genel Sekreterlik
*Yönetim Kurulu
* Sosyal Medyada Yapılan
Paylaşım Sayısı
* Sosyal Medyadan Alınan
Geribildirim Sayısı
HEDEF 3.3
Geribildirim Alınmasında Sosyal Medyanın
Daha Etkili Kullanılması
*Akreditasyon Sorumlusu
*Genel Sekreterlik
*Yönetim Kurulu
* Periyodik Söyleşi /
Danışma Organizasyonları
HEDEF 3.4
Yerel ve Ulusal Karar Alıcılar ile Üye
İşletmeleri Buluşturucu Etkinliklerin
Tasarlanması
*Akreditasyon Sorumlusu
*Genel Sekreterlik
*Yönetim Kurulu
* Periyodik Söyleşi / Seminer
Organizasyonları
HEDEF 3.1
HEDEF 3.2
HEDEF 3.5
HEDEF 3.6
HEDEF 3.7
HEDEF 3.8
HEDEF 3.9
Gerektiğinde Akademik Destek Alınarak
Ürün/Sektör Bazlı Tanıtıcı ve Yönlendirici
Yayın ve Araştırma Raporları Oluşturulması
Mevcut Sosyal Sorumluluk Çalışmalarının
Devam Ettirilmesi
Manisa’nın Sosyo-Ekonomik Yapısının
Gelişimi ile ilgili Üretici Bazlı Çalışmaların
Desteklenmesi
Manisa’nın
Sosyo-Ekonomik Yapısının Gelişimi ile ilgili
Mesleki Eğitim Çalışmalarının
Desteklenmesi
Manisa’da Ekonomik Kaynak Oluşturacak
Kırsal Turizm, Yöresel Festival, Yöresel Ürün
vb. Konulu Etkinliklerin Tanıtılması
Manisa’nın Geleneksel Kültür Etkinliklerine
Destek Olunması
F.5.4.1-04 / Yayın Tarihi : 01.10.2013
Revizyon No:03
*Muhasebe Sorumlusu
*Genel Sekreterlik
*Yönetim Kurulu
* Ayni /Nakdi Eğitim Destekleri
*Ayni /Nakdi Erzak Destekleri
* MTB Anadolu Lisesine Yapılan
Ayni /Nakdi Destekler
*Akreditasyon Sorumlusu
*Genel Sekreterlik
*Yönetim Kurulu
* İç Kaynaklı
Çalışmalar
* Dış Kaynaklı Proje ve
Çalışmalara Verilen Destekler
*Akreditasyon Sorumlusu
*Genel Sekreterlik
*Yönetim Kurulu
*İç Kaynaklı Eğitim
Organizasyonları
*Dış Kaynaklı Proje ve
Çalışmalara Verilen Destekler
*Akreditasyon Sorumlusu
*Genel Sekreterlik
*Yönetim Kurulu
*Genel Sekreterlik
*Yönetim Kurulu
*Meclis
Revizyon Tarihi: 07.12.2015
* İç Kaynaklı Yayınlarda ve Web
Sitesinde İlgili Tanıtım
İçeriklerine Yer Verilmesi
*Geleneksel Kültür Etkinliklerine
Temsili Katılım
*Geleneksel Kültür
Etkinliklerinin Süreli Yayınlarda
Tanıtımı
Eylem Tarihi
ve Süresi
2017
2017
Hedef
Performans
2017
* 1 Organizasyon
/ Yıl
2017
Planlanan
Gerçekleşme
Maliyet (Fasıla Ayrılan
Oranı
Ödenek)
Gerçekleşen
Maliyet ( TL )
-
* %10 Artış/Yıl
* %10 Artış/Yıl
2017
2017
Bütçe Faslı
* %10 Artış/Yıl
* %10 Artış/Yıl
* %10 Artış/Yıl
* 2 Organizasyon
/ Yıl
2017
Gerçekleşme
Durumu
-
793.01.009
Temsil ve Ağırlama Giderleri
1.200,00
793.01.009
Temsil ve Ağırlama Giderleri
2.500,00
*Yılda En Az 1’er
Destek Çalışması
794.04.001 Sosyal Yardım
794.04.003
Manisa TB Anadolu Lisesi Sosyal
Yardım
* 1 İç Kaynaklı
Çalışma / Yıl
* 1 Dış Kaynaklı
Projeye
Destek / Yıl
793.01.009
Temsil ve Ağırlama Giderleri
5.000,00
* 1 İç Kaynaklı
Çalışma / Yıl
* 1 Dış Kaynaklı
Projeye
Destek / Yıl
793.01.009
Temsil ve Ağırlama Giderleri
2.200,00
9.000,00
2017
* 4 Tanıtım / Yıl
-
2017
* Rakamsal
Ölçütten
Bağımsız
(Oluştukça)
Katılım ve
Yayın
Kayıtlarının
Oluşması
-
5/6
HEDEF 3.10
Manisa’nın Sosyo-Kültürel Yapısında Yer
Teşkil Eden Ekonomik Faaliyetler
Bileşeninde Tarihi ve Güncel Bilgilerle
Kaynak Yayın Oluşturulması
*Akreditasyon Sorumlusu
*İlgili Kurumlardan Alınacak
*Genel Sekreterlik
Kaynak Kayıtları
*Yönetim Kurulu
*Oluşturulmuş Basılı Yayın Sayısı
HEDEF 3.11
Borsa Kaynaklı Yayınlarda, Dış Kaynaklı
Tarih ve Kültür Varlığı Tanıtım Çalışmalarına
yer Verilmesi
*Akreditasyon Sorumlusu
*Genel Sekreterlik
HEDEF 3.12
Manisa’nın Demografik Niteliğini Geliştirici
Kültürel Etkinliklere Destek Olunması
*Genel Sekreterlik
*Yönetim Kurulu
*Meclis
*Tanıtım Sayısı
*Kültür Etkinliklerine Temsili
Katılım
*Kültür Etkinliklerinin Sponsor
Olarak Desteklenmesi
2017
* 1 Yayın (Basılı
Kaynak Kitap,
Dergi Özel Sayısı
vb. Materyal) /
Yıl
2017
* 4 Tanıtım / Yıl
2017
*Rakamsal
Ölçütten
Bağımsız
(Oluştukça)
Katılım ve Yayın
Kayıtlarının
Oluşması
793.01.010
Kırtasiye Giderleri
-
794.04.001 Sosyal Yardım
TOPLAM PLANLANAN MALİYET =
Hazırlayan
KYS TEMSİLCİSİ
Gözden Geçiren
Genel SEKRETER
2.500,00
4.000,00
121.800 TL
Onaylayan
Yön.Krl.Bşk.
TARİH : 01.02.2017
F.5.4.1-04 / Yayın Tarihi : 01.10.2013
Revizyon No:03
Revizyon Tarihi: 07.12.2015
6/6