evyap ınternatıonal dış ticaret anonim şirketi`nin 2014 yılına ilişkin ol

 EVYAP INTERNATIONAL DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’NİN 2014 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Evyap International Dış Ticaret Anonim Şirketi’nin 2014 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı 30 Nisan 2015 tarihinde saat 14.00’da, Ayazağa Mahallesi, Kemerburgaz Caddesi, No: 1, Sarıyer, İstanbul adresinde yapılacaktır. Aşağıdaki gündemde yazılı bulunan gündem maddelerinin ve bu kapsamda ekli esas sözleşme tadil metni tasarısının görüşüleceği toplantıya sayın pay sahiplerinin iştiraki, mazeretleri dolayısı ile toplantıya katılamayacak olanların ekte örneği bulunan vekâletnameye uygun olarak düzenleyecekleri vekâletname ile kendilerini vekil vasıtası ile temsil ettirmeleri ilan olunur. Şirketin 2014 yılına ilişkin finansal tabloları / bilanço ve kar-­‐zarar hesapları, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetim raporu, yönetim kurulunun kȃr dağıtımı ile ilgili önerisi, şirket genel kurul tarihinden 15 gün evvel Ayazağa Mahallesi, Kemerburgaz Caddesi, No: 1, Sarıyer, İstanbul adresinde bulunan şirket merkezinde sayın pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Mehmed Evyap Yönetim Kurulu Başkanı EVYAP INTERNATIONAL DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2014 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURULU GÜNDEMİ 1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, 2. Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi. 3. Denetçi raporunun okunması, 4. Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki, 5. Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ibra edilmesi konusunun oya sunulması, 6. Denetçi’nin ibra edilmesi konusunun oya sunulması, 7. Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi, 8. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere 2015 yılı içinde yapılacak her türlü ödemenin (verilecek mali hakların) karar bağlanması, 9. Denetçi atanması ve görev süresinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi ve karara bağlanması, 10. Şirket esas sözleşmesinin 10. maddesinin ekli tadil metninde gösterildiği şekilde tadil edilmesi hususunun karara bağlanması, 11. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396. maddelerinde tanımlanan şirketle iş yapma ve rekabet yasağının kaldırılması konusunda yetki ve geçmişteki iş ve işlemlere icazet verilmesi, 12. Öneriler ve kapanış. EVYAP INTERNATIONAL DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ TASARISI ESKİ METİN YENİ METİN Madde 10-­‐ Madde 10-­‐ Şirketin Temsili ve Yönetimin Devri Şirketin Temsili Şirket Yönetim Kurulu tarafından temsil olunur. Şirket, Yönetim Kurulu tarafından temsil olunur. Yönetim Kurulu temsil yetkisini kısmen ya da Türk Ticaret Kanunu’nun 375. maddesi saklı tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine kalmak kaydı ile; Yönetim Kurulu temsil yetkisini veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En Türk Ticaret Kanunu’nun 367 ve 371. maddeleri az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz uyarınca düzenleyeceği bir İç Yönerge’ye göre olması şarttır. kısmen ya da tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine, bir veya daha fazla murahhas üyeye, müdürlere veya üçüncü kişilere devredebilir. En az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için Şirket yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için unvanı altına konulmuş, Şirketi temsil ve ilzama Şirket unvanı altına konulmuş, Şirketi temsil ve yetkili kişi veya kişilerin imzasının taşıması şarttır. ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasının taşıması şarttır. Şirketi temsil ve ilzama yetkili olanlar ve yetki Şirketi temsil ve ilzama yetkili olanlar ve yetki sınırları Yönetim Kurulu tarafından tespit edilip, sınırları Yönetim Kurulu tarafından tespit edilip, usulen tescil ve ilan olunur. usulen tescil ve ilan olunur. Mehmed Evyap Yönetim Kurulu Başkanı VEKÂLETNAME Pay sahibi olduğum Evyap International Dış Ticaret Anonim Şirketi’nin 30 Nisan 2015 tarihinde Saat 14.00’da, Ayazağa Mahallesi, Kemerburgaz Caddesi, No: 1, Sarıyer, İstanbul adresinde yapılacak olan; 2014 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya yetkili olmak üzere ………….........................'yı vekil tayin ettim. Vekâlet Verenin Adı Soyadı İmza VEKALET VERENİN Sermaye Miktarı : …...............-­‐TL Pay Adedi : …............... Adet Oy Miktarı : ….…........... Adet Adresi : …………….......................………………..................... NOT: Vekâletnamelerin noter tasdikli olması gerekmektedir. Vekâletnamelerin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti veren kişinin Noter tasdikli imza beyanı aslı vekâletnameye eklenecektir.