tđcaret ve sanayđ đşletmesđ a.ş.

TĐCARET VE SANAYĐ ĐŞLETMESĐ A.Ş.
YÖNETĐM KURULU KARARI
Yönetim Kurulu
Yönetim Kurulu
Yönetim Kurulu
Yönetim Kurulu
Yönetim Kurulu
Toplantı Tarihi
Karar No
Başkanı
Bşk.Vek.
Üyesi
Üyesi
Üyesi
:
:
:
:
:
:
:
Yaşar KÜÇÜKÇALIK
Ahmet ÖZHAMURKAR
Prof.Dr.Güven SAYILGAN
Ali Rıza HASOĞLU
Namık Bahri UĞRAŞ
24.01.2013
1
Şirketimizin yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri X, No:22 sayılı “Sermaye Piyasasında
Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ” ve Seri XI, No:29 sayılı “Sermaye Piyasasında
Finansal Raporlamaya Đlişkin Esaslar Tebliği’ne” uygun olarak Şirketimizin denetimi konusunda
2012 yılı hesap dönemi için seçilen Arılar Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.’nin ilgili
sözleşme gereği 2013 yılı faaliyet dönemi için yeniden sözleşme imzalanması ve yapılacak ilk
Olağan Genel Kurul’un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Yaşar KÜÇÜKÇALIK
Yönetim Kurulu Bşk.
Prof. Dr. Güven SAYILGAN
Yönetim Kurulu Üyesi
Namık Bahri UĞRAŞ
Ali Rıza HASOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
GENEL MÜDÜRLÜK
ĐSTANBUL BÜRO
Osman Kavuncu Mah.
Mensucat Cad. No:22
38060 KAYSERĐ
Tel : (0352) 322 12 70 pbx
Fax: (0352) 322 12 77
General Ali Rıza Gürcan Cad.
Merter Đş Merkezi No:2 Kat:2/19 B
Merter- ĐSTANBUL
Tel : (0212) 482 91 92
Fax : (0212) 482 91 12
TĐCARET VE SANAYĐ ĐŞLETMESĐ A.Ş.
YÖNETĐM KURULU KARARI
Yönetim Kurulu
Yönetim Kurulu
Yönetim Kurulu
Yönetim Kurulu
Yönetim Kurulu
Toplantı Tarihi
Karar No
Başkanı
Bşk.Vek.
Üyesi
Üyesi
Üyesi
:
:
:
:
:
:
:
Yaşar KÜÇÜKÇALIK
Ahmet ÖZHAMURKAR
Prof.Dr.Güven SAYILGAN
Ali Rıza HASOĞLU
Namık Bahri UĞRAŞ
27.03.2013
6
Şirketimizin yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;
Şirketimiz 2013 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat
çerçevesinde denetimi için Arılar Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.’nin bağımsız
denetçi olarak seçilmesine ve bu hususun Şirketimizin ilk Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda
hissedarlarımızın onayına sunulmasına, toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.
Yaşar KÜÇÜKÇALIK
Ahmet ÖZHAMURKAR
Yönetim Kurulu Bşk.
Yönetim Krl.Bşk.Vekili
Prof. Dr. Güven SAYILGAN
Yönetim Kurulu Üyesi
Ali Rıza HASOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi
Namık Bahri UĞRAŞ
Yönetim Kurulu Üyesi
GENEL MÜDÜRLÜK
ĐSTANBUL BÜRO
Osman Kavuncu Mah.
Mensucat Cad. No:22
38060 KAYSERĐ
Tel : (0352) 322 12 70 pbx
Fax: (0352) 322 12 77
General Ali Rıza Gürcan Cad.
Merter Đş Merkezi No:2 Kat:2/19 B
Merter- ĐSTANBUL
Tel : (0212) 482 91 92
Fax : (0212) 482 91 12