kalite ve akreditasyon el kitabı - Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası

2017
DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI
KALİTE EL KİTABI
DİYARBAKIR TİCARET VE
SANAYİ
ODASI
Revizyon
Tarihi
Sayfa
No
EK.02
Rev.01
24.02.2017
1/14
KALİTE VE AKREDİTASYON
EL KİTABI
HAZIRLAYAN
ONAY
Kalite Temsilcisi
Genel Sekreter
DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI
KALİTE EL KİTABI
YAYIN TARİHİ
REVİZYON
REV. TARİHİ
DOK NO.
: 24.02.2017
: 01
: 24.02.2017
EK 02
SAYFA
REVİZYON VE DEĞİŞİKLİK TABLOSU
Rev./De Rev./Değ.
ğ. No Tarihi
01
Revizyon/Değişiklik Çıkarılan Eklenen Madde/Böl
Açıklamaları
Sayfa
Sayfa
üm
Tüm sistem ISO 9001:2015 KYS, ISO 10002
24.02.2017 ve TOBB Akreditasyonu ile entegre amacıyla tümü
komple revize edilmiştir
02
03
1. ÖNSÖZ
HAZIRLAYAN
ONAY
Kalite Temsilcisi
Genel Sekreter
Onay
2/14
DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI
KALİTE EL KİTABI
YAYIN TARİHİ
REVİZYON
REV. TARİHİ
DOK NO.
EK 02
: 24.02.2017
: 01
: 24.02.2017
SAYFA
3/14
1.1 MİSYONUMUZ
Kurumsal kapasite, profesyonel çalışma ve kaliteli hizmet sunumu ile ilimizde ticaret ve
sanayi faaliyetlerinin gelişimi, meslek ahlakını koruyarak her türlü mesleki faaliyetin gelişimi,
ilgili mevzuat kapsamında üyelerimize yönelik hizmet sunumunun ve memnuniyetinin
sağlanmasıdır.
1.2 VİZYONUMUZ
İlimizin ve bölgemizin doğal, kültürel ve tarihi zenginliklerini koruyarak, katılımcı yönetişim
anlayışı ile ekonomik olarak büyümesini sağlayan, lider bir sivil toplum kuruluşu olmaktır.
1.3 KALİTE ve AKREDİTASYON POLİTİKAMIZ
Odamız, 5174 sayılı yasa ile ilgili mevzuatın öngördüğü görev ve sorumlulukları yerine
getiren, kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur.
 Odamız ve tüm çalışanları, üyelerine ve sağlayıcılarına insanlığın birikimi olan evrensel etik değerlere bağlı olarak açık ve dürüst davranır; sorumluluk anlayışı ile çalışır.
Üyelerini, odanın uzun dönemli iş ortakları olarak benimsemiştir ve bu nedenle üye
memnuniyetinin sağlanması, odanın stratejik hedefidir.
 Çalışanlarımız kurumun en önemli değerini oluşturur. Sürekli olarak iç ve dış eğitimler
yoluyla mesleki gelişimlerinin sağlanması başlıca uğraşımızdır. Uyguladığı çalışma anlayış ve prensipleriyle ve sergilediği toplumsal sorumlulukla, Odamız çalışanlarının her
yönde gelişimine katkı sağlamayı hedefler. Kurulu kalite sistemi ile kendisini sürekli
geliştirmeyi ve eksiksiz hizmet vermeyi bir sorumluluk olarak görmektedir.
1.4 ÜYE İLİŞKİLERİ VE ŞİKAYETLERİ ELE ALMA POLİTİKASI
 Varlık nedeninin üyeleri olduğunun bilinci ile davranan odamız, üye ve çözüm odaklı
olmayı,katılımcı, açık, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışını ilke edinmiştir.
 Önceliğini üyelerinin talep istek ve beklentileri ile iletişim gereksinimlerini olarak belirler
ve buna uygun çalışmalar yapar.
 Üyelerin talep, şikayet ve önerilerini iyileştirme fırsatı olarak ele alır ve bu taleplerin
hızlı, etkin, objektif, adil ve gizlilikle ele alındığı, yasalara uygun şekilde değerlendirildiği ve karşıladığı bir üye memnuniyet sistemini taahhüt eder.
HAZIRLAYAN
ONAY
Kalite Temsilcisi
Genel Sekreter
DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI
KALİTE EL KİTABI
YAYIN TARİHİ
REVİZYON
REV. TARİHİ
DOK NO.
EK 02
1.5 ODA ORGANİZASYON YAPISI
HAZIRLAYAN
ONAY
Kalite Temsilcisi
Genel Sekreter
: 24.02.2017
: 01
: 24.02.2017
SAYFA
4/14
DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI
KALİTE EL KİTABI
YAYIN TARİHİ
REVİZYON
REV. TARİHİ
DOK NO.
EK 02
: 24.02.2017
: 01
: 24.02.2017
SAYFA
5/14
2. KAPSAM
Bu el kitabı, Odamızın yaptığı işleri, verdiği ürün ve hizmet konusunda yeterliliğinin gösterilmesi gereken
durumlarda kullanılan Kalite Sistem Şartlarını anlatmakta ve TOBB Akreditasyon Sistemi uygulamalarını
referans olarak göstermektedir.
Belirlenen bu şartlar, Kalite Politika ve Hedefleri olan, kendisinden istenen ve beklenen; teklif aşamasından,
proje ve uygulamaya, servis ve eğitime kadar tüm kademelerde üye beklentilerini karşılamak ve olası
uygunsuzlukları önlemek amacına yöneliktir.
Kalite El kitabı ve Kalite Yönetim Sistemimize ait tüm şartlar, çalışma konularımız ile ortaya koyduğumuz tüm
faaliyetlerimizi kapsar.
Kalite öncelikle kendimiz için gereklidir. Bu felsefe ile kuruluş bünyemizde Kalite sistemimizi oluşturduk ve
gelişen koşullarda sürekli iyileşmeyi bir yaşam tarzı olarak benimsedik.
ISO 9001 KALİTE BELGESİ KAPSAMI
Diyarbakır TSO, 5174 sayılı Oda/Borsa Kanunun verdiği asli görevler ile diğer kanun ve yönetmeliklerin verdiği,
işleri yapmak.
ISO 9001 KYS HARİÇ TUTMALARI
Odamız uygulama alanları olmadığından, ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin
 7.1.5 İzleme ve Ölçüm Kaynakları
 8.3. Ürün ve Hizmetlerin Tasarımı ve Geliştirilmesi
maddeleri odamızda uygulanmamaktadır.
3. HÜKÜM İFADE EDEN REFERANSLAR
ISO 9001 “Kalite Yönetim Sistemleri” standartlarının içerdiği şartlar ve TOBB Akreditasyon şartları Kalite El
Kitabının kurallarını oluşturur. Tüm standartlar revizyona uğrayabileceğinden, yukarıda verilen standardın en
son baskısı dikkate alınacaktır.
3. 1 TANIMLAR TERİMLER VE KISALTMALAR
Bu standartta TS-EN-ISO 9000 Kalite Sözlüğünde yer alan tanımlar geçerlidir.
ÜST YÖNETİM
Diyarbakır TSO da ISO 9001 KYS’ nin ön gördüğü üst yönetim; ana ve destek süreçlerinin doğrudan
sorumluluğunu taşıyan Yönetim Kurulu, Meclis, Genel Sekreter ve Birim Sorumlularından oluşmaktadır.
4. KURULUŞUN BAĞLAMI
Odamız bağlamı ISO 9001:2015 KYS’ nin öngördüğü odanın kanun ve mevzuatlarda verdiği görev
sorumlulukları yerine getirmek olarak özetlenebilir. Bu nedenle odamızın mevcut yapısı, genel bilgileri
ile odanın görevleri amaçlarımızı net olarak özetlemektedir.
HAZIRLAYAN
ONAY
Kalite Temsilcisi
Genel Sekreter
DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI
KALİTE EL KİTABI
YAYIN TARİHİ
REVİZYON
REV. TARİHİ
DOK NO.
EK 02
: 24.02.2017
: 01
: 24.02.2017
SAYFA
6/14
4.1 ODA HAKKINDA GENEL BİLGİLER
1883 Yılında kurulan Diyarbakır Ticaret Ve Sanayi Odası 5174 Sayılı “Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği İle Odalar ve Borsalar Kanunu” Ticaret ve Sanayi Odaları, “Ticaret Odaları, Sanayi Odaları,
Deniz Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu gereği üyelerinin
müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlerine
uygun olarak gelişmesini sağlamak, mensuplarının birbirleri ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve
güveni hakim kılmak üzere meslek disiplin ahlak ve dayanışmayı korumak ve 5174 sayılı kanunda
yazılı hizmetler ile mevzuatla odalara verilen görevleri yerine getirmek amacıyla kurulan, tüzel kişiliğe
sahip Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşudur.
Odalar 5174 Sayılı Kanuna istinaden, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin görüşü ve Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı’nın izni alınarak kurulan Kamu Kurumu niteliğine haiz kurumlardır. Kontrol ve
denetim Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ‘ndadır. Odalar hür teşebbüsün temsilcisi Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliğinin üyesi olmasına rağmen yasalar çerçevesinde bağımsız hareket ederler. Odaların
kendi içindeki denetim organı meclisleri, yürütme organı ise Yönetim Kuruludur. Odaları gerek
meclisleri gerekse Yönetim organları kendi üyeleri arasında yargı gözetiminde yapılan seçimlerle
belirlenir. Odalarda işler, seçilmiş kişilerin aldıkları kararlar doğrultusunda atanmış memurlar
tarafından yürütülür.
4.2 ODANIN GÖREVLERİ
Odamızın Başlıca Görevleri Şunlardır;
a) Meslek ahlâkını, disiplini ve dayanışmayı korumak ve geliştirmek, ticaret ve sanayinin kamu
yararına uygun olarak gelişmesine çalışmak.
b) Ticaret ve sanayiyi ilgilendiren bilgi ve haberleri derleyerek ilgililere ulaştırmak, ilgili kanunlar
çerçevesinde resmî makamlarca istenecek bilgileri vermek ve özellikle üyelerinin mesleklerini
icrada ihtiyaç duyabilecekleri her çeşit bilgiyi, başvuruları durumunda kendilerine vermek veya
bunların elde edilmesini kolaylaştırmak, elektronik ticaret ve internet ağları konusunda
üyelerine yol gösterecek girişimlerde bulunmak, bu konularda gerekli alt yapıyı kurmak ve
işletmek.
c) Ticaret ve sanayiye ait her türlü incelemeleri yapmak, bölgeleri içindeki iktisadî, ticarî ve sınaî
faaliyetlere ait endeks ve istatistikleri tutmak, başlıca maddelerin piyasa fiyatlarını takip ve
kaydetmek ve bunları uygun vasıtalarla yaymak.
HAZIRLAYAN
ONAY
Kalite Temsilcisi
Genel Sekreter
DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI
KALİTE EL KİTABI
YAYIN TARİHİ
REVİZYON
REV. TARİHİ
DOK NO.
EK 02
: 24.02.2017
: 01
: 24.02.2017
SAYFA
7/14
d) Kanunun 26. maddesindeki belgeleri düzenlemek ve onaylamak.
e) Meslek faaliyetlerine ait konularda resmî makamlara teklif, dilek ve başvurularda bulunmak;
üyelerinin tamamının veya bir kesiminin meslekî menfaati olduğu takdirde meclis kararı ile bu
üyeleri adına veya kendi adına dava açmak.
f)
Çalışma alanları içindeki ticarî ve sınaî örf, adet ve teamülleri tespit etmek, Bakanlığın
onayına sunmak ve ilân etmek.
g) Üyeleri tarafından uyulması zorunlu meslekî karar almak.
h) Yurt içi ve yurt dışı fuar ve sergilere katılmak.
i)
Gerektiğinde 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanununun 125 inci maddesinde sayılan
mal ve hizmetlerin azamî fiyat tarifelerini, kendi üyeleri için,
Bakanlıkça çıkarılacak
yönetmeliğe uygun olarak tespit etmek ve onaylamak.
j)
Sair mevzuatın verdiği görevlerle, ilgili kanunlar çerçevesinde Birlik ve Bakanlıkça verilecek
görevleri yapmak.
k) Birliğin belirlediği standartlara göre üye kayıtlarını tutmak ve üyelik aidatlarına ilişkin belgeleri
saklamak ve bunları Birliğe talep halinde bildirmek.
l)
Mevzuatla bakanlıklara veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına verilen işlerin, bu Kanunda
belirtilen kuruluş amaçları ve görev alanı çerçevesinde Ticaret ve Sanayi Odalarla tevdii
halinde bu işleri yürütmek.
m) Üyelerinin ihtiyacı olan belgeleri vermek ve bunlara ilişkin gerekli hizmetleri sağlamak.
n) Yurt içi fuarlar konusunda yapılacak müracaatları değerlendirip Birliğe teklifte bulunmak.
o) Üyeleri hakkındaki tüketici şikâyetlerini incelemek ve kuruluş amaçları doğrultusunda diğer
faaliyetlerde bulunmak.
p) Ticaret ve sanayi Ticaret Ve Sanayi Odamızın, Ticaret Ve Sanayi Odamızınlar ayrı olan illerde
ise sanayi Ticaret Ve Sanayi Odamızın sanayiciler için kapasite raporları düzenlemek.
Odalar, bunlardan başka mevzuat hükümleri çerçevesinde;
a) Ticaret mallarının niteliklerinin belirlenmesine yönelik laboratuarlar kurmak veya bunlara iştirak
etmek, uluslararası kalibrasyon, test ölçme lâboratuarı kurmak veya iştirak etmek,
belgelendirme hizmetleri sunmak,
HAZIRLAYAN
ONAY
Kalite Temsilcisi
Genel Sekreter
DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI
KALİTE EL KİTABI
YAYIN TARİHİ
REVİZYON
REV. TARİHİ
DOK NO.
EK 02
: 24.02.2017
: 01
: 24.02.2017
SAYFA
8/14
b) Milli Eğitim Bakanlığının izin ve denetiminde ticaret, denizcilik ve sanayi ile ilgili kursları açmak,
açılan kurslara yardımda bulunmak, yurt içinde ve dışında ihtiyaç duyulan alanlar için öğrenci
okutmak ve stajyer bulundurmak; meslekî ve teknik eğitim ve öğretimi geliştirme ve
yönlendirme çalışmaları yapmak, kendi üyelerinin işyerleriyle sınırlı olmak üzere, 3308 sayılı
Meslekî Eğitim Kanunu kapsamına alınmamış meslek dallarında bu uygulamaya ilişkin
belgeleri düzenlemek,
c) İlgililerin talebi halinde, ticarî ve sınaî ihtilaflarda hakem olmak, tahkim kurulları oluşturmak,
d) Açılmış veya açılacak olan sergiler, panayırlar, umumi mağazalar, depolar, müzeler ve
kütüphanelere katılmak,
e) Yetkili bakanlıkça uygun görülen alanlarda sanayi siteleri, endüstri bölgeleri, organize sanayi
bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, teknoparklar, teknoloji merkezleri kurmak ve yönetmek;
3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu çerçevesinde serbest bölge kurucu ve işleticisi veya
işleticisi olmak, antrepo işletmek ve fuar alanları, kongre merkezleri ile ticaret merkezleri
kurmak, işletmek veya kurulmuş olanlara iştirak etmek,
görevlerini de yaparlar.
HAZIRLAYAN
ONAY
Kalite Temsilcisi
Genel Sekreter
DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI
KALİTE EL KİTABI
YAYIN TARİHİ
REVİZYON
REV. TARİHİ
DOK NO.
EK 02
: 24.02.2017
: 01
: 24.02.2017
SAYFA
9/14
4.3 İÇ DIŞ HUSUSLAR (PAYDAŞLIK İLİŞKİSİ)
S.
N
1.
PAYDAŞ
2.
Diyarbakır Büyükşehir
Belediyesi
Diyarbakır Ticaret Borsası
Diyarbakır Ziraat Odası
3.
4.
Diyarbakır Valiliği
5.
Diyarbakır Esnaf ve
Sanatkârlar Odası
6.
Dicle Üniversitesi Rektörlüğü
7.
Karacadağ Kalkınma Ajansı
8.
KOSGEB Diyarbakır İl
Müdürlüğü
9.
Diyarbakır Bilim Sanayi Ve
Teknoloji İl Müdürlüğü
Diyarbakır Vergi Dairesi
Başkanlığı
Diyarbakır İş Kur İl
Müdürlüğü
Diyarbakır Ticaret İl
Müdürlüğü
Diyarbakır Gıda Tarım Ve
Hayvancılık İl Müdürlüğü
10.
11.
12.
13.
14. Diyarbakır Organize Sanayi
Bölgesi Müdürlüğü
15. TOBB
PAYDAŞLIK KONUSU PAYDAŞLI
K YAPISI
Ortak proje ve lobi
Dış paydaş
faaliyetleri
Ortak proje
Dış paydaş
KRİTİKLİK
DEĞERİ
İşbirliği yap
Ortak proje
Ortak proje ve lobi
faaliyetleri
Ortak proje ve lobi
faaliyetleri
Dış paydaş
Dış paydaş
İşbirliği yap
İşbirliği yap
Dış paydaş
İşbirliği yap
Yapılacak projeler
konferans bilgi ve görüş
paylaşımı, akademik
destek
Ortak proje ve yapılacak
projeler konferans bilgi
ve görüş paylaşımı,
ekonomik destek
Yapılacak projeler
konferans bilgi ve görüş
paylaşımı, ekonomik
destek
Ortak proje ve lobi
faaliyetleri
Dış paydaş
İşbirliği yap
Dış paydaş
İşbirliği yap
Dış paydaş
İşbirliği yap
Dış paydaş
İşbirliği yap
Dış paydaş
İşbirliği yap
Dış paydaş
İşbirliği yap
Dış paydaş
İşbirliği yap
Dış paydaş
İşbirliği yap
Dış paydaş
İşbirliği yap
Dış paydaş
İşbirliği yap
Ortak proje ve personel
desteği
Ortak proje ve lobi
faaliyetleri
Yapılacak projeler
konferans bilgi ve görüş
paylaşımı, faaliyetlerde
destek
Ortak proje ve lobi
faaliyetleri
Akreditasyon sistemi,
personel ve yönetici
eğitimleri, bilgi
paylaşımı
HAZIRLAYAN
ONAY
Kalite Temsilcisi
Genel Sekreter
İşbirliği yap
DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI
KALİTE EL KİTABI
YAYIN TARİHİ
REVİZYON
REV. TARİHİ
DOK NO.
16. ÜYELER
17. MECLİS KURULU VE YÖNETİM
18. DİSİPLİN KURULU
19. HESAPLARI İNCELEME
KOMİSYONU
20. ODA PERSONELİ
21.
Müşteri, bilgi paylaşımı,
hizmet ve işbirliği,
eğitim
Yönetim faaliyetleri ve
bütçe oluşturma
Şikayetleri inceleme
Aylık mizan ve masraf
listelerini ön denetimini
yapar
Planın gerçekleştirilmesi
EK 02
: 24.02.2017
: 01
: 24.02.2017
SAYFA
10/14
İç Paydaş
İşbirliği yap
İç paydaş
İşbirliği yap
İç Paydaş
İç Paydaş
İşbirliği yap
İşbirliği yap
İç Paydaş
İşbirliği yap
HAZIRLAYAN
ONAY
Kalite Temsilcisi
Genel Sekreter
DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI
KALİTE EL KİTABI
YAYIN TARİHİ
REVİZYON
REV. TARİHİ
DOK NO.
: 24.02.2017
: 01
: 24.02.2017
EK 02
SAYFA
11/14
4.4 ODA PROSESLERİ VE PROSEDÜRLER ETKİLEŞİM TABLOSU
1.8.1
Satınalma
Süreci
1.1
Yönetin
Oda/Borsa
Süreci
1.8.2
Yazılı Bilgi
Prosedürü
1.8.4
Uygunsuzluk ve Düzeltici
Faaliyetler Süreci
1.4
İş Planlaması
ve Yönetimi
Süreci
1.8
Kalite ve
DokümantasyonSüreci
1.8.3
İç Denetim
Süreci
1.8.5
Tehlike ve Risk Analizi
Prosedürü
1.7 Üye
İlişkileri Süreci
1.5
Haberleşme Yayın
Süreci
KONTROL SÜREÇLERİ
TEMEL SÜREÇ
ÜYE TALEPLERİ
ÜYE HİZMETLERİ SÜRECİ
(Ticaret sicil, Oda sicil, Sanayi
İşleri, Belge Hizmetleri ve diğer)
P.2.6 ODA VE TİCARET SİCİL
BELGE VERME PROSES KARTI
ÜYE MEMNUNİYETİ
KAYNAK VE DESTEKSÜREÇLERİ
1.2
Mali Yönetim
Süreci
1.3
İnsan Kaynakları
Yönetimi Süreci
1.3.1
İnsan Kaynakları ve
İşe alma Prosedürü
1.6
Bilgi İletişim
Teknolojileri Süreci
1.6.1
Bilgi Güvenliği Bakım
ve Yedekleme Analizi
Prosedürü
2.1
İletişim Ağı
Süreci
2.2
Politika Temsil
Süreci
2.3
Bilgi Destek ve
Danışmanlık Süreci
2.4
İş Geliştirme ve
Eğitim Süreci
HAZIRLAYAN
ONAY
Kalite Temsilcisi
Genel Sekreter
DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI
KALİTE EL KİTABI
YAYIN TARİHİ
REVİZYON
REV. TARİHİ
DOK NO.
: 24.02.2017
: 01
: 24.02.2017
EK 02
SAYFA
12/14
5. ISO 9001:2015 KYS VE TOBB AKREDİTASYON PROSESLERİ
ISO 9001:2015 KYS STANDART ŞARTLARI VE TOBB AKREDİTASYON SİSTEMİ UYGULAMA
MATRİSİ
TOBB AKREDİTASYON
İLGİLİ PROSES VE
ISO 9001:2015 KYS
SİSTEMİ
DOKUMANTASYON
1 KAPSAM
-
2 ATIF YAPILAN
STANDARTLAR
3 TERİMLER TARİFLER
4 KURULUŞ BAĞLAMI
4.1 Organizasyon ve yapısını
anlama
4.2 İlgili tarafların İhtiyaç ve
beklentilerin anlaşılması
4.3 Kalite Yönetim Sisteminin
Kapsamını Belirleme
4.4 Kalite yönetim sistemi ve
Süreçleri
5 LİDERLİK
5.1 Liderlik ve taahhüt
5.2 Kalite Politikası
Madde 1.1 Yönetim
Oda/Borsa Mevzuatı
Madde 1.1 Yönetim
Oda/Borsa Mevzuatı
Madde 1.4 İş Planlaması
ve Yönetimi
EK.01 Yönetici Ve Personel El Kitabı
(OEK)
Paydaş Listesi
Madde 1. 8 Kalite
P.1.8 Kalite Ve Dokümantasyon
Proses Kartı
Madde 1. 8 Kalite
Proses Etkileşim Tablosu
Madde 1.1 Yönetim
Oda/Borsa Mevzuatı
Madde 1. 8 Kalite
P.00 Stratejik Beyanlar
Kalite Politikası
5.3 Organizasyonel roller,
sorumluluklar ve yetkiler
EK.01 Yönetici Ve Personel El Kitabı
(OEK)
6 PLANLAMA
P.1.4 İş Planlaması Ve Yönetimi
Proses Kartı
6.1 Risk ve Fırsatları Belirleme
Faaliyetleri
6.2 Kalite hedefleri ve bu
hedeflere ulaşmak için planlama
Madde 1.2 Mali Yönetim
Madde 1.6 Bilgi İşlem
Teknolojileri
Madde 1.4 İş Planlaması
ve Yönetimi
6.3 Değişikliklerin Planlaması
P.1.1 Yönetim Oda Mevzuatı Proses
Kartı (YGG VE AİK)
Proseslerin Risk Analizleri Tablosu
P.1.8.5 Tehlike Ve Risk
Değerlendirme Prosedürü
P.1.1 Yönetim Oda/Borsa Mevzuatı
Proses Kartı (YGG VE AİK)
2013-2017 Stratejik Plan ve Yıllık İş
Planları
Proses Kalite Hedefleri
7 DESTEK
HAZIRLAYAN
ONAY
Kalite Temsilcisi
Genel Sekreter
DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI
KALİTE EL KİTABI
YAYIN TARİHİ
REVİZYON
REV. TARİHİ
DOK NO.
EK 02
: 24.02.2017
: 01
: 24.02.2017
SAYFA
13/14
ISO 9001:2015 KYS STANDART ŞARTLARI VE TOBB AKREDİTASYON SİSTEMİ UYGULAMA
MATRİSİ
TOBB AKREDİTASYON
İLGİLİ PROSES VE
ISO 9001:2015 KYS
SİSTEMİ
DOKUMANTASYON
P.1.2 Mali İşler Proses Kartı
P.1.2.1 Bütçe Uygulama Prosedürü
7.1 Kaynaklar
P.1.1 Yönetim Oda Mevzuatı Proses
Kartı (YGG VE AİK)
7.2 Yeterlilikler
Madde 1.2 Mali Yönetim
Madde 1.3 İnsan
Kaynakları
Madde 1.8 Kalite
7.3 Farkındalık
7.4 İletişim
7.5 Dokümante Edilmiş Bilgi
8 OPERASYON
8.1 Operasyonel planlama ve
kontrol
8.2 Ürün ve Hizmetler İçin Şartlar
8.3 Ürün ve Hizmetlerin Tasarim
ve Geliştirilmesi
8.4 Dış Kaynaklı Ürün ve
Hizmetlerin Kontrolü
8.5 Üretim ve hizmetin
sağlanması
Madde 2.5 Dış Ticaret
Madde 1.7 Üye ilişkileri
8.6 Ürün ve Hizmet Sunumu
8.7 Uygun Olmayan Süreç
çıktıların Kontrolü
9 PERFORMANS
DEĞERLENDİRME
9.1 İzleme, ölçme, analiz ve
değerlendirme
P.1.3 İnsan Kaynakları Proses Kartı
P.1.3.1 İnsan Kaynakları Ve İşe Alma
Prosedürü
P.1.6 Basın Yayın Proses Kartı
P.2.4 İş Geliştirme Ve Eğitim Proses
Kartı
P.1.8.2 Yazılı Bilgi Prosedürü
P.1.6 Bilgi İşlem Teknolojileri Proses
Kartı
P.1.6.1 Bilgi Güvenliği
(Bakım,Yedekleme Ve Arşivleme)
Prosedürü
P.1.6.2 Acil Durum Eylem Planı
P.1.5 Basın Yayın Proses Kartı
P.1.7 Üye İlişkileri ve Şikayetleri Ele
Alma Proses Kartı
P.1.8.2 Satın Alma Proses Kartı
P.2.1 İletişim Ağı Proses Kartı
P.2.2 Politika Temsil Ve Görüş
Oluşturma Proses Kartı
P.2.3 Bilgi, Danışmanlık Ve Destek
Proses Kartı
P.2.5 Dış Ticaret Proses Kartı
P.2.6 Oda Ve Ticaret Sicil Belge Verme
Proses Kartı
Madde 1.8 Kalite
Madde 1.3 İnsan
Kaynakları
Madde 1.4 İş Planlaması
ve Yönetimi
Madde 1.7 Üye ilişkileri
Madde 1.8 Kalite
P.2.6.1 Hizmet Standartları Tablosu
P.1.8.4 Uygunsuzluk Ve Düzeltici
Faaliyetler Proses Kartı
P.1.1 Yönetim Oda/Borsa Mevzuatı
Proses Kartı (YGG VE AİK)
Müşteri Memnuniyeti Sonuçları
P.1.3 İnsan Kaynakları Proses Kartı
P.1.7 Üye İlişkileri Proses Kartı
P.2.2 Politika Temsil Ve Görüş
Oluşturma Proses Kartı
P.2.3 Bilgi, Danışmanlık Ve Destek
Proses Kartı
HAZIRLAYAN
ONAY
Kalite Temsilcisi
Genel Sekreter
DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI
KALİTE EL KİTABI
YAYIN TARİHİ
REVİZYON
REV. TARİHİ
DOK NO.
EK 02
: 24.02.2017
: 01
: 24.02.2017
SAYFA
14/14
ISO 9001:2015 KYS STANDART ŞARTLARI VE TOBB AKREDİTASYON SİSTEMİ UYGULAMA
MATRİSİ
TOBB AKREDİTASYON
İLGİLİ PROSES VE
ISO 9001:2015 KYS
SİSTEMİ
DOKUMANTASYON
9.2 İç tetkik
Madde 1.8 Kalite
P.1.8.3 İç Denetim Proses Kartı
9.3 Yönetim Gözden Geçirilmesi
Madde 1.1 Yönetim
Oda/Borsa Mevzuatı
P.1.1 Yönetim Oda Mevzuatı Proses
Kartı
10 İYİLEŞTİRME
10.1 Genel
10.2 Uygunsuzluklar ve düzeltici
faaliyetler
10.3 Sürekli iyileştirme
Tüm Prosesler
Madde 1.7 Üye ilişkileri
Madde 1.8 Kalite
P.1.8.4 Uygunsuzluk Ve Düzeltici
Madde 2.4 İş Geliştirme ve Faaliyetler Prosesi (YGG VE AİK)
Eğitim
Tüm Prosesler
HAZIRLAYAN
ONAY
Kalite Temsilcisi
Genel Sekreter