Kurumsal Yön

30.03.2015 tarihinde yapılacak Bimeks Bilgi İşlem ve Dış Ticaret A.Ş Olağan Genel
Kurulu ile ilgili olarak;
Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 1.3.1. numaralı maddesi gereği bilgilendirme notudur.
a) Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy
hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay
sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi.
Aşağıdaki linkte bu bilgiler bulunmaktadır
http://static.bimeks.com.tr/promotions/pdf/SPK%20Kurumsal%20Yönetim%20İlkeleri%20Çerçevesinde%2
0Şirketimiz%20Ortaklık%20Yapısı%20ve%20Oy%20Hakları%20İle%20İlgili%20Açıklamalar.pdf
b) Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap
dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki
değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi.
Şirketimiz ile sermayesinin % 100'üne (yüzde yüzüne) sahip bulunduğumuz Electroworld İç ve Dış Ticaret
Anonim Şirketi'nin, birleşmesinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 155 ve 156. maddeleri ile Birleşme
Tebliği 13. maddesi kapsamında, -Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme- yöntemiyle gerçekleştirilmesine ilişkin
tescil duyurumuzu 04.12.2014 tarihinde KAP' a gönderdiğimiz duyuruda belirtmiş olup Electroworld İç ve
Dış Ticaret Anonim Şirketi ile Bimeks Bilgi İşlem ve Dış Ticaret A.Ş şirketleri birleşme işlemi
tamamlanmıştır.
Finansal tablolarımızda birleşmiş şekilde düzenlenmiştir.
Tescil işlemi ile ilgili KAP duyurumuzu aşağıdadır
http://www.kap.gov.tr/bildirim-sorgulari/bildirim-detayi.aspx?id=399130
c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve
değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl
içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği
ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi
seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi.
Yönetim Kurulunun yapısında herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Süreleri biten üyelerin yeniden devam
etmeleri için seçim yapılacaktır.
Özgeçmiş bilgileri aşağıdaki gibidir.
http://static.bimeks.com.tr/promotions/pdf/yonetim01.pdf
ç) Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne yazılı olarak
iletmiş oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul
görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri.
Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak gelmiş bulunan herhangi bir talep bulunmamaktadır.
d) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas
sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.”
Genel Kurul Gündeminde Esas Sözleşme ile ilgili herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.
Genel Kurul Gündeminde görüşülecek maddeler aşağıdaki gibidir.
http://static.bimeks.com.tr/promotions/pdf/2014%20Yılı%20Olağan%20Genel%20Kurul%20Toplantısı%20
Genel%20Kurul%20Daveti.pdf