EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ`NİN 25.10

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ’NĐN
25.10.2007 TARĐHLĐ KURULUŞ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
Euro Trend Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi’nin hissedarları Olağan Genel Kurul için 25.10.2007 günü saat 10:00’da
Yıldızposta Caddesi Dedeman Đş Mrk. No: 52 Kat: 4 Đstanbul adresinde Sanayi ve Ticaret Đl Müdürlüğü’nün
/10/2007
tarih ve
sayılı yazıları ile görevlendirilen Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri
Sayın
gözetiminde toplandı. 5.000.000.-YTL Şirket sermayesini temsil eden
bütün pay sahiplerinin veya temsilci / vekilin hazır bulundukları hazirun cetvelinde adları yazılı imzaları mahfuz
hissedarların Şirket sermayesinin %100’ünü temsil ettikleri görüldü ve hiçbir pay sahibinin itirazı olmaksızın Türk Ticaret
Kanunu’nun 370. Maddesine göre toplantı yapılmıştır. Hazirun cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 5.000.000.-YTL
sermayesine tekabül eden 4.999.996 adet hissenin temsilen, 4 adet hissenin ise asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve
böylece gerek Kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine,
toplantı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yusuf Ali ALAN tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine
geçildi.
1 – Divan Başkanlığı’na Yusuf Ali ALAN, Katipliğe Sevgi Çıtak KÜÇÜKÖZCAN ve Oy toplama Memurluğuna Nil
MÜHÜR oybirliği ile seçildiler.
2 – Divan Heyetine Genel Kurul toplantı tutanağını imzalaması hususunda oybirliği ile yetki verildi.
3 – Yapılan oylama sonucunda, Kuruluş aşamasında geçici olarak görev yapan Yönetim Kurulu ve Denetçinin ibralarına oy
birliği ile karar verildi.
4 – Yapılacak ilk Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar Yönetim Kurulu’na Coşkun ARIK, Yusuf Ali ALAN, Sevgi
ÇITAK KÜÇÜKÖZCAN, Euro Menkul Değerler A.Ş.’yi temsilen, Nil MÜHÜR, ve Elvan SOYDAŞ seçilmesine,
Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Coşkun ARIK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Yusuf Ali ALAN ve Yönetim Kurulu
Üyeliklerine Nil MÜHÜR , Sevgi ÇITAK KÜÇÜKÖZCAN ile Elvan SOYDAŞ’ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
5 – Yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısına kadar Denetçiliğe Osman DEMĐRCi’nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
6 – Yönetim Kurulu Üyelerine ve denetçiye ücret verilmemesine oy birliği ile karar verildi.
7 – Bağımsız denetim şirketinin tespiti ve tespit edilecek şirketle sözleşme yapılması hususunda Yönetim Kurulu’na yetki
verilmesine oybirliği ile karar verildi.
8 – Şirket Genel Müdürünün ve personel kadrosunun işe alınması ve görevlendirilmesi hususlarında Yönetim Kuruluna
yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
9 – Şirketi temsil ve ilzam edecek şirket kaşesi üzerindeki imza yetkililerinin yeniden düzenlenmesi hususunda Yönetim
Kurulu’na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
10 – Esas sözleşmenin 11.maddesinde yer alan, Kurucu ortak Euro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin yönetim Kurulu
Üyelerinin seçiminde sahip olduğu 50.000 adet 1. Tertip A Grubu paylara tanınan imtiyaz hakkı oybirliği ile kabul
edildi.
11 – Kurucuların Şirketi kurmak için giriştikleri taahhütlerle yaptıkları muamele ve masraflar oybirliği ile kabul edildi.
12 – Şirketimizin sermaye piyasası mevzuatı ve diğer mevzuat ile esas sözleşmesi uyarınca yapılacak faaliyetlerine dair
Yönetim Kurulu’na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
13 – Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin kayıtlı sermaye tavanı dahilinde artırılması ve yapılacak Halka Arz işlemleri için
Yönetim Kurulu’na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
14 -- Gündemde görüşülecek başka hususlar olmadığından toplantı, ortakların iyi dilek ve temennileri ile sona erdi.
San. ve Tic. Bakanlığı Komiseri
Divan Başkanı
Katip
Yusuf Ali ALAN Sevgi Çıtak KÜÇÜKÖZCAN
1
Oy Toplama Memuru
Nil MÜHÜR