1/2 TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.
KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ
Madde 1- Amaç
Bu Yönetmelik, Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesi’nin görevlerinin ve
çalışma esaslarının ana prensiplerini belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.
Madde 2- Kurumsal Yönetim Komitesinin Temel Görevi
Kurumsal Yönetim Komitesinin temel görevi; Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu
tarafından yayımlanan “Bankaların Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Yönetmelik”
hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan “Kurumsal Yönetim İlkeleri”ne
uygun olarak, Bankanın kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme
çalışmalarında bulunmak ve Yönetim Kuruluna öneriler sunmaktır.
Madde 3- Kurumsal Yönetim Komitesinin Oluşumu
Kurumsal Yönetim Komitesi; Yönetim Kurulunun belirleyeceği en az iki Yönetim Kurulu Üyesi
ile birlikte İnsan Kaynakları ve Organizasyon Genel Müdür Yardımcısı, Finansal Yönetim ve
Planlama Genel Müdür Yardımcısı, Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılık Genel Müdür
Yardımcısı ile İnsan Kaynakları Daire Başkanından oluşur. Kurumsal Yönetim Komitesinin
Başkanı, Yönetim Kurulunun belirleyeceği icrai görevi olmayan bir Yönetim Kurulu Üyesidir.
Kurumsal Yönetim Komitesine, Başkanın yokluğunda diğer Yönetim Kurulu Üyelerinden birisi
Başkanlık yapar.
Madde 4- Kurumsal Yönetim Komitesinin Çalışma Esasları
1. Kurumsal Yönetim Komitesi, toplantılarda, Başkan tarafından oluşturulan gündem
doğrultusunda çalışmalarına başlar.
2. Varsa öncelikli gündem maddelerinden sonra, Komite Üyeleri, kurumsal yönetim ilkelerine
yönelik görüşülmesi gereken konuları ve görüşlerini belirtirler.
3. Görüşülecek konuların ardından ve/veya görüşmeler sırasında Bankadaki kurumsal yönetime
ilişkin gelişmeler ile diğer bankalardaki gelişmeler tartışılarak değerlendirilir.
4. Toplantılarda, geçmiş toplantılarda alınan kararlar ve uygulamaların değerlendirmesi yapılır,
ardından alınması gereken kararlar ve yapılması gereken uygulamalar tespit edilir.
5. Alınan kararlar ve yapılması gereken uygulamalar, öneri şeklinde, yetki durumuna göre
Genel Müdüre ya da Yönetim Kurulu’na sunulur.
1/2
Madde 5- Kurumsal Yönetim Komitesi Toplantıları
Kurumsal Yönetim Komitesi; Komite Başkanının belirleyeceği zamanlarda ve Komite
Başkanının belirleyeceği gün ve yerde toplanır. Komite toplantılarına, Komite Başkanının davet
edeceği diğer yetkililer de bilgi almak ve/veya görüş bildirmek amacıyla katılabilirler.
Madde 6- Raportörlük Görevi
Kurumsal Yönetim Komitesi toplantılarında raportörlük görevi, Organizasyon Daire Başkanlığı
tarafından yerine getirilir. Her toplantının sonunda bir toplantı tutanağı veya toplantı bilgi notu
düzenlenir.
Madde 7- Yürürlük
1. Bu Yönetmelik Yönetim Kurulunun 12/12/2007 tarih ve 49-07 sayılı Kararı ile kabul
edilerek yürürlüğe girmiştir.
2. Yönetim Kurulunun 12/08/2008 tarih ve 33-09 sayılı Kararı ile Yönetmeliğin 3. maddesi
değiştirilmiştir.
3. Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle, Yönetim Kurulunun 27.12.2006 tarih ve 41-04 sayılı
Kararı ile kabul edilmiş Kurumsal Yönetim Komitesi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
4. Bu Yönetmelik hükümleri Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı tarafından yürütülür.
2/2