BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1. Şirket Bilgilendirme

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI
1. Şirket Bilgilendirme Politikamızın amacı, kamuya açıklanan bilgilerin tüm pay
sahipleri ve açıklamadan yararlanacak kişi ve kuruluşlarla, zamanında, doğru, eksiksiz,
anlaşılabilir, yorumlanabilir, düşük maliyetle kolayca erişilebilir ve eşit biçimde
paylaşılmasıdır.
2. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Akenerji Bilgilendirme Politikası, Genel
Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulmakta ve kurumsal internet sitesinde kamuya
açıklanmak üzere yayınlanmaktadır.
3. Bu amaçla; özel durum açıklamalarının, kamuya açıklanan periyodik finansal tablo ve
faaliyet raporlarının yanı sıra Şirketimiz bilgilendirme toplantıları düzenlemektedir. Bu
toplantılara yatırımcılar, analistler, yazılı ve görsel basın mensupları davet edilmektedir.
4. Akenerji Bilgilendirme Politikası'nın uygulanması, takibi ve kamuyu aydınlatmayla
ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek üzere Mali İşler Direktörlüğü
görevlendirilmiştir. Soruların cevaplandırılmasında, menfaat sahipleri arasında fırsat
eşitliğinin bozulmamasına özen gösterilmektedir.
Kamunun aydınlatılmasında Periyodik Mali Tablo ve Raporlar ve Bağımsız
Denetim
1. Konsolide finansal tablo ve dipnotlar, SPK'nın Seri: XI, No:29 sayılı Tebliği'ne
istinaden UFRS'ye uygun olarak ve sunum esasları, SPK'nın finansal raporlama ile ilgili
düzenlemeleri uyarınca hazırlanmış, Uluslararası Denetim Standartlarına göre bağımsız
denetimden geçirilmekte ve kamuya açıklanmaktadır.
2. Yıllık ve üçer aylık ara dönem raporlarımız, Sermaye Piyasası Mevzuatına ve SPK
tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak kamuoyunun Şirketin
faaliyetleri hakkında her türlü bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlanmıştır.
Özel Durum Açıklamaları
1. Kamuya yaptığımız açıklamalarda Sermaye Piyasası Mevzuatına, İMKB
düzenlemeleri ile SPK tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne
uyulmaktadır.
2. Şirketimiz tarafından 2011 yılı içinde toplam 16 adet özel durum açıklaması yapmıştır.
Yaptığımız özel durum açıklamaları ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu veya
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası tarafından herhangi bir ek açıklama talebi olmamıştır.
3. Şirketimizin kamuya yapmış olduğu açıklamalar ile ilgili olarak sonradan ortaya çıkan
değişiklikler ve gelişmeler sürekli olarak güncellenerek kamuya duyurulmaktadır.
4. Şirketimiz mevzuat gereği yapması gereken açıklamalarla sınırlı kalmayarak, pay
sahipleri ile diğer menfaat sahiplerinin kararlarını etkileyebilecek her türlü önemli bilgiyi
kamuya açıklar.
Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği
1. Kamunun aydınlatılmasında, Şirketimizin www.akenerji.com.tr
kurumsal internet sitesi aktif olarak kullanılmaktadır.
adresindeki
2. Şirketimizin internet sitesinde, SPK'nın yürürlükteki mevzuatı uyarınca Şirket Ana
Sözleşmesi'nin son hali, özel durum açıklamaları, yıllık faaliyet raporları, periyodik mali
tablo ve raporlar, Genel Kurul toplantılarının gündemi, katılanlar cetvelleri ve toplantı
tutanakları ve vekâleten oy kullanma formu bölümleri yer almaktadır. Ayrıca daha fazla
bilgi almak isteyenler [email protected] elektronik posta adresi aracılığıyla
yetkililere ulaşabilmektedirler.
3. İnternet sitemizde yer alan bilgiler yabancı yatırımcıların da yararlanması amacıyla
ayrıca İngilizce olarak da verilmektedir.
Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi / Sahiplerinin Açıklanması
1. Şirketimizin sermaye yapısı ve/veya yönetim kontrolüne ilişkin değişiklikler Sermaye
Piyasası mevzuatı ve SPK düzenlemeleri doğrultusunda kamuya açıklanmaktadır.
2. Şirketimizin 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:
Ortaklık Yapısı
CEZ, a.s.
Akkök Sanayi Yatırım ve Geliştirme A.Ş
Akarsu Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş
Halka Açık Kısım
Toplam Ödenmiş Sermaye
37.36%
20,43%
16.93%
25.28%
100.00%
140.409.410,79- TL
76.789.567,78 -TL
63.619.843,01- TL
94.995.178,42- TL
375.814.000 -TL
3. 2011 yılında pay sahipleri, Şirket yönetiminde etkinlik sağlamak amacıyla herhangi bir
oy sözleşmesi yapmamıştır.
İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması
1.Şirket karar alma sürecinde yer alan yöneticiler ile alınacak kararlara ilişkin çalışmaları
yapan kişi ve kurumlar, hisse fiyatını etkileyebilecek bilgilere sahip olabilmektedir. Bu
kişilerin söz konusu bilgileri kendi menfaatleri için veya başkalarına menfaat temin
etmek için kullanmaları mevzuat ile yasaklanmıştır.
2. İçeriden öğrenebilecek durumda olan kişilerin listesi aşağıda yer almaktadır:
Mehmet Ali Berkman
Martin Roman
Ali Raif Dinçkök
Ömer Dinçkök
Raif Ali Dinçkök
Gamze Dinçkök Yücaoğlu
Tomas Pleskac
Peter Bodnar
Martin Pacovsky
Petr Stulc
Ahmet Ümit Danışman
Vratislav Domalip
Alişan Yücel Coşkun
Selçuk Kulaç
Jindrich Weiss
Serhat Ergin Baykara
Sevilay Uçar
Mehmet Selim Güven
Ali Fecri Bayüstün
Özge Özen Aksoy
Nilüfer Aydoğan
Tevfik Ülker
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu ve Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu ve Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür
Genel Müdür Vekili
Genel Müdür Yardımcısı
Genel Müdür Yardımcısı Finansman
Genel Müdür Yardımcısı
Hukuk Müşaviri
İnsan Kaynakları Direktörü
Enerji Ticareti ve Stratejik Planlama Direktörü Muhasebe Grup
Müdürü
Finans Grup Müdürü
Bütçe ve Kontrol Müdürü
Bilgi Sistemleri Müdürü