akaryakıt kaçakçılarının sahte belgeleri gümrük muhafaza ekiplerine

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
AKARYAKIT KAÇAKÇILARININ SAHTE BELGELERİ GÜMRÜK
MUHAFAZA EKİPLERİNE TAKILDI
Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü´ne bağlı Kocaeli Gümrük
Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile Körfez Petrokimya Gümrük
Müdürlüğü, üç şirketin katıldığı 8 milyon 510 bin TL tutarında iki dolandırıcılık
olayını ortaya çıkardı
Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü´ne bağlı Kocaeli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat
Müdürlüğü ile Körfez Petrokimya Gümrük Müdürlüğü, üç şirketin katıldığı 8 milyon 510 bin TL tutarında iki
dolandırıcılık olayını
ortayaçıkardı. Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü´ne bağlı Kocaeli Gümrük
Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile Körfez Petrokimya Gümrük Müdürlüğü, üç şirketin katıldığı 8
milyon
510
bin
TL
tutarında
iki
dolandırıcılık
olayını
ortaya çıkardı.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ilk olayda Körfez Petrokimya Müdürlüğü görevlilerinin
iki firma adına müdürlüklerinde bulunan nakit teminatların çözülmesi talepli vergi dairesi adına gönderilen yazıdan
şüphelenerek belgeleri Kocaeli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü´ne göndermeleri üzerine
çalışma başlatıldı. Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin detaylı olarak yaptıkları
incelemede biri İzmir´de, diğeriİstanbul´da yerleşik iki firmanın Körfez Petrokimya Gümrük Müdürlüğü´nden
madeni yağ üretmek amacıyla 2011-2012 yılında 15 milyon 23 bin 895
kg baz yağ cinsi eşyayı ithal ettikleri, ithal
edilen eşyanın kaçak akaryakıt olarak ikame edilmesinin önlenmesi amacıyla ÖTV mevzuatı gereğince gümrük
idaresine toplamda 4 milyon 507 bin TL tutarında nakit teminat ödediği belirlendi. Ekiplerin şüpheli belgeler
üzerinde yaptıkları çalışmalarda firmaların bağlı olmadıkları bir Vergi Dairesi Müdürlüğü adına Körfez Petrokimya
Gümrük Müdürlüğü´ne 'nakit teminatın çözülerek firmalarına iade edilmesi' yönünde mühürlü ve imzalı sahte
belgeler gönderdiği ve teminatı çözdürme girişiminde bulundukları
ortayaçıktı. İlgili vergi dairesi nezdinde yapılan
araştırmalarda adı geçen firmaların Vergi Dairesi mükellefleri olmadığı, formların dairelerince yazılmadığı ve
kayıtlarında olmadığı
ortaya çıkarıldı.
Belgelerin Şanlıurfa´dan bir kargo şirketi aracılığıyla gönderildiğinin tespit
edilmesi üzerine olayla ilgili bilgiler Gaziantep Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü´ne olayın
üçüncü ayağı olarak yer alan Şanlıurfa´da inceleme yapılmak üzere gönderildi. Olayla ilgili şahıslar tespit edildi.
İkinci olayda ise; 11 milyon 741 bin 730
kg baz yağ cinsi eşya ithal eden Ankara´da yerleşik bir firmanın gümrük
idaresine ödemiş olduğu 5 milyon 716 bin TL´lik nakit teminat tutarından firmanın bağlı bulunduğu Vergi Dairesi
adına Körfez Petrokimya Gümrük Müdürlüğü´ne gönderilen mühürlü ve imzalı sahte belgeler ile teminatın 1
milyon 713 bin TL tutarındaki kısmının Vergi Dairesi hesabına, 4 milyon TL tutarındaki kısmının firma hesabına
iade edilmesinin sağlandığı
ortaya çıkarıldı. Yürütülen soruşturmada firmanın aralarında Suriye uyruklu bir şahsın
da bulunduğu ilgisiz bazı kişilerin üzerine kurulmuş olduğu, firmanın 10 milyon 134 bin TL vergi borcu olmasına
[email protected] | www.evrim.com
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
rağmen vergi borcuna mahsup edilmesi gereken 4 milyon TL nakit teminat tutarının sahte belge kullanılmak
suretiyle firma hesabına aktarılmasının sağlandığı, firmanın arka planındaki yöneticilerinin de bu parayı kendi
hesaplarına havale ettikleri tespit edildi. Sahte belgelerin vergi dairesinden görevli bir memur vasıtasıyla
gönderilmesinin sağlandığı
ortaya çıkarıldı.
Kocaeli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü´nce toplam 8 milyon 509 bin TL tutarlı iki ayrı
dolandırıcılık olayı ile ilgili olarak aralarında Vergi Dairesi memurunun da bulunduğu 13 şahıs ve üç firma hakkında
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu´nun 'resmi belgede sahtecilik' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarından Körfez
Cumhuriyet Başsavcılığı´na suç duyurusunda bulunuldu. Her üç firma ile ilgili olarak vergi incelemesi başlatılmak
üzere bağlı bulundukları Vergi Dairelerine bildirimde bulunuldu.
Pirsushaber.
Saygılarımızla,Best Regards
Evrim Haberleri; Gümrük mevzuatı, Dış Ticaret, Lojistik, muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü
profesyonel anlamda yayınlanan Kanun,Yönetmelik,Tebliğ,Genelge,Tasarruflu yazı, mevzuat taslakları en hızlı şekilde
yayınlanmakta ve bilgileri sunulmaktadır. Yayınlanan Gümrük ,Dış Ticaret, Haberler ile ilgili bilgiler belli bir konunun veya
konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi verme
amacını taşımaktadır.
Yayınlanan Bilgileri konusuna hakim profesyonel bir Gümrük Müşavirine, Mevzuat Danışmanına, başvurmanız tavsiye edilir.
Bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır.
EVRİM YAZILIM VE DANIŞMANLIK
[email protected] | www.evrim.com