örnek karar

SERMAYE ARTTIRIMI TESCİLİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Dilekçe (Ekte mevcut)

Genel kurul kararı(Eski adıyla Ortaklar Kurulu) (genel kurulda kabul edilen şekliyle anasözleşmenin
değişen maddesine ilişkin tadil metnini içermelidir) (2 adet noter onaylı- 3 adet fotokopi)

Sermaye artırımı sadece iç kaynaklardan veya sermaye taahhüdü yoluyla ya da sermaye
taahhüdü ile birlikte iç kaynaklardan yapılması halinde, sermayenin tamamının ödendiğine,
karşılıksız kalıp kalmadığına ve şirket özvarlığının tespitine, iç kaynaklardan karşılanan tutarın
şirket bünyesinde gerçekten var olduğuna ilişkin YMM veya SMMM raporu ya da denetime tabi
şirketlerde bu tespite ilişkin rapor,

Sermaye artırımı sadece iç kaynaklardan yapılması durumunda:
a- Sermayenin öz varlık içinde korunduğu, şirket bünyesinde gerçekten var olduğunu doğrulayan
Müdürler Kurulunun açık ve yazılı beyanı,
b- Genel Kurul tarafından onaylanmış yıllık bilanço,



Konulan ayni sermaye ile sermaye artırımı sırasında devralınacak işletmeler ve ayni
varlıkların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişi tarafından hazırlanmış
değerleme raporları.
Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden
alınacak yazı.
Ayni sermaye olarak konulan taşınmazın, fikri mülkiyet haklarının ve diğer değerlerin kayıtlı
bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge.

Nakden taahhüt edilen sermayenin en az ¼ nün ödendiğine dair banka yazısı (6102 sayılı TTK
Md.345 göre)

Müdürler Beyanı (6102 Sayılı TTK Madde 349-586-590'a göre) (Aşağıda mevcut)

Ortağın şirketten olan alacağının (331 ve 431 nolu hesaplar) YMM veya SMM yada
denetime tabi şirketlerde denetçi raporunun sermaye artırımına konu edilebilmesi için;
bu alacağın yalnızca şirkete nakit olarak verilen borçtan kaynaklanması ve ibraz
edilecek olan YMM veya SMM yada denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarında açıkça
belirtilmesi,
Bunun dışında kalan ortakların alacakları bakımından yapılacak tespitin TTK 6102 / 343.
Maddesi gereği Mahkemece atanan bilirkişilerce hazırlanacak raporla yapılması
gerekmektedir.
Tüm ortakların toplantıya katılmadığı hallerde çağrı usulü: Genel kurul, müdürler
tarafından, toplantı gününden en az on beş gün (ilan ve toplantı günleri hariç) önce
toplantıya çağrılır. Şirket anasözleşmesi, bu süreyi uzatabilir veya on güne kadar
kısaltabilir. Genel kurul toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, - gerekiyorsa
şirketin internet sitesinde - mutlaka Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla
çağrılır. Pay defterinde yazılı pay sahipleriyle, önceden şirkete pay senedi veya pay
sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile
gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler, iadeli taahhütlü mektupla bildirilir.
Buna göre, tüm ortakların toplantıya katılmadığı hallerde tescil müracaatına, davet
ilanına ait Ticaret Sicil Gazete sureti ile iadeli taahhütlü bildirime ait belgeler eklenmelidir.
Ayrıca anasözleşme de özel çağrı usulü var ise bu usule ilişkin belgeler de eklenmelidir.
(T.T.K.Md.617)
ÖDEMELER
T. Halk Bankası Ankara Kurumsal
Şube/ANKARA – (9452)
İBAN NO: TR40 0001 2009 4520 0080 0000 11
Rekabetçiyi Koruma Fonu için yatırılan
Artan Sermayenin Onbinde 4'ünün
Yatırıldığına Dair Makbuzun Aslı
Ticaret Sicil Gazetesi İlanı İçin Dekont
İLGİLİ BANKA HESAP NO.LARI
1- AKBANK- ANKARA/BAKANLIKLAR ŞUBESİ İBAN TR890004600153888000069070(masrafsız)
2-T.VAKIFLAR BANKASI ANKARA/MERKEZ ŞUBESİ İBAN TR480001500158007293586412(masrafsız)
3- T.İŞ BANKASI ANKARA/AKAY ŞUBESİ İBAN TR070006400000142010772682(masraflı)
4- T.HALK BANKASI ANKARA/Çukurambar ŞUBESİ İBAN TR680001200131100016000036(masraflı)
5- T.C.ZİRAT BANKASI ANKARA/AKAY ŞUBESİ İBAN TR560001000760059943505030(masraflı)
Oda işlem ücreti
Ticaret Sicili Tescil Harcı
Tadil Metninin bir suretinin kelimeleri
sayılıp 100 kelime eklenerek 0,44 TL ile
çarpılıp 12,50 TL gazete perakende satış
fiyatı eklenecek, hesaplanan tutar ilgili
bankalardan birine
VEYA
ODAMIZ VEZNESİNE yatırılacaktır.
Ticaret Odası Veznesine yatırılacak
Ticaret Odası Veznesine yatırılacak
130,00 TL
38,50 TL
TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ’NE
SAKARYA
Müdürlüğünüzün
............................
sicil
numarasında
kayıtlı
bulunmaktayız.
Ekte
sunduğumuz
.................................................................................... İşlemleri ile ilgili evrakların tescil ve ilanını arz ederiz.
Saygılarımızla,
Telefon
: ……………………………………………………..
Fax
: ……………………………………………………..
Cep Tel
: ……………………………………………………..
E – Posta
: ……………………………………………………..
……/…../…….
Yetkili İsim ve İmza
………………………………………..
Şirket ad: ……………………………
( KAŞE )
TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA
SAKARYA
Oda’nızın……………........................... sicil numarasında kayıtlı bulunmaktayız.
……………..................................................................
İşlemleri ile ilgili evraklar EK’ te sunulmuştur.
Bilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla,
Telefon
: ……………………………………………………..
Fax
: ……………………………………………………..
Cep Tel
: ……………………………………………………..
E – Posta
: ……………………………………………………..
……/…../…….
Yetkili İsim ve İmza
………………………………………..
Şirket ad: ……………………………
( KAŞE )
KARAR ÖRNEĞİ
YENİ ŞEKLİ
Madde ........
Şirketin sermayesi her biri .…. TL değerinde .................. paya ayrılmış .......................... Liradan ibarettir.
Bundan;
......................................... Paya karşılık olan .......................Lirası ...........................
......................................... Paya karşılık olan .......................Lirası ...........................
tarafından tamamen taahhüt edilmiştir.
Önceki sermayeyi teşkil eden ............................ paya karşılık olan ....................liranın tamamı nakden
ödenmiştir.
Bu defa artırılan ........... paya karşılık olan ........................... liranın ¼ ü tescilden önce ödenmiş olup, geriye
kalan ¾’ü ise genel kurulun alacağı kararlara göre şirketin tescilini izleyen yirmi dört ay içinde ödenecektir.
Bu husustaki ilanlar şirket ana sözleşmesinin maddesi gereğince yapılır.
ORTAK
ORTAK
ORTAK
T.C. NO
T.C. NO
T.C. NO
………………………………... ………………………………... ………………………………...
………………………………... ………………………………... ………………………………...
6102 SAYILI TTK NIN 457 ve 591 MADDESİNE İSTİNADEN SERMAYE ARTTIRIMINDA HAZIRLANAN
MÜDÜRLER BEYANI
ŞİRKETİN ÜNVANI
ŞİRKETİN ADRESİ
ŞİRKETİN ESKİ
SERMAYESİ
ŞİRKETİN YENİ
SERMAYESİ
ŞİRKETİN TESCİL
EDİLECEĞİ TİCARET
SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. SAKARYA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ
ORTAKLARIN;
SIRA
ADI VE SOYADI
NO
1
2
3
….
1
2
3
4
5
6
UYRUĞU
TC /VERGİ NO
Sermaye artırımında Nakdî sermaye
konuluyorsa; artırılan kısmın tamamen
taahhüt edilip edilmediğine dair açıklama
Sermaye artırımında Nakdî sermaye
konuluyorsa kanun veya esas sözleşme
gereğince ödenmesi gerekli tutarın ödenip
ödenmediğine dair açıklama
Sermaye artırımında bir borcun takası
söz konusu ise, bu borcun varlığı,
geçerliliği ve takas edilebilirliğine dair
açıklama
Sermayeye dönüştürülen fonun veya
yedek akçenin serbestçe tasarruf
olunabilirliğine dair açıklama
Sermaye artırımında gerekli organların
ve kurumların onaylarının alındığına dair
açıklama
Sermaye artırımında rüçhan hakları
sınırlandırılmış veya kaldırılmışsa bunun
sebepleri, miktarı ve oranı
,
ESKİ SERMAYESİ
YENİ SERMAYESİ
NAKDEN TAAHHÜT EDİLEN
KISIM
Sermaye artırımında kullanılmayan
rüçhan haklarının kimlere, niçin, ne fiyatla
verildiğine dair açıklama
8
İç kaynaklardan yapılan sermaye
artırımının hangi kaynaklardan
karşılandığı, bu kaynakların gerçekliği ve
şirket malvarlığı içinde var oldukları ve bu
konuda verilen garanti
9
Şartlı sermaye artırımının ve
uygulamasının kanuna uygunluğuna dair
açıklama
10
Sermaye artırımında Şirkete ayni
sermaye konuluyor ya da bir ayın veya
işletme devralınıyorsa,bunlara
verilecek karşılığın uygunluğunun
olup,olmadığına dair açıklama
11
Sermaye artırımında Şirkete ayni
sermaye koymanın veya ayın ya da
işletme devralmanın gerekliliğine, bunların
şirkete sağlanan yararları nelerdir
12
Sermaye artırımında Şirket Tarafından
İktisap edilen menkul kıymetlerle,bunların
iktisap fiyatlarına dair açıklama
13
Söz Konusu menkul kıymetleri
çıkarılanların son üç yıllık, gereğinde
konsolide finansal tabloların değerlerine
ve çözümlerine ilişkin bilgiler,
14
Sermaye artırımında Şirket esas
sözleşmesinde halka arz edilmek üzere
pay taahhüdünde bulunulduğunun
belirtilmesi halinde kimlerin halka arz
amacıyla ne miktarda pay taahhüt
ettiği,pay taahhüdünde bulunanların
birbirleri ile ilişkileri bunlar bir şirket
toğluluğuna dahil bulunuyorsa topluluk ile
ilişkilerine dair açıklamalar.
15
Sermaye arttırımında hizmet verenlere
ödenen ücretler de emsalleriyle
karşılaştırılarak açıklanacaktır (YTTK
md. 349/f.1-2).
Biz şirket Müdürleri olarak aşağıdaki bilgilerin doğru olduğunu ve nakdi arttırılan kısmın tamamen taahhüt edildiğini beyan ederiz
Not:Bu Beyan tüm Müdürler tarafından imzalanacaktır. Vekaleten oy kullanılmaz. Beyanda belgeli ve gerekçeli açıklamalar yer alması şarttır.
7