örnek karar

LTD.ŞTİ.“HİSSE DEVİR” NDEN SONRA GELMESİ GEREKEN EVRAKLAR

Dilekçe ( ekte mevcut )

Hisse devri ile ilgili noter onaylı Genel kurul kararı(Eski adıyla Ortaklar Kurulu) (2 asıl – 2 fotokopi)
(noter tasdikinden itibaren 15 gün süre ile geçerlidir.) (mevcut ortaklar, devir eden ortaklar ve devir
alan ortaklar tarafından imzalanmış olmalıdır.)

Noter tarafından düzenlenen hisse devir senedi (2 asıl - 1fotokopi)

Pay geçişinin işlendiği Pay Defterinin ilgili sayfasının örneği,

Hisse devri sonucunda şirket müdürü veya müdürleri değişiyor ise; yeni şekliyle imza beyannamesi
(2 asıl - 1fotokopi)

Eğer; 18 yaşından küçük ortak var ise;
(Reşit olmayan küçüklerin anne, baba veya bunlardan biriyle şirket ortağı olmaları durumunda
mahkeme’den kayyum atanması kararı)
Tüm ortakların toplantıya katılmadığı hallerde çağrı usulü: Genel kurul,
müdürler tarafından, toplantı gününden en az on beş gün (ilan ve toplantı günleri
hariç) önce toplantıya çağrılır. Şirket anasözleşmesi, bu süreyi uzatabilir veya on
güne kadar kısaltabilir. Genel kurul toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde,
- gerekiyorsa şirketin internet sitesinde - mutlaka Türkiye Ticaret Sicili
Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Pay defterinde yazılı pay sahipleriyle,
önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini
bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı
gazeteler, iadeli
taahhütlü
mektupla bildirilir.
Buna göre, tüm ortakların toplantıya katılmadığı hallerde tescil müracaatına,
davet ilanına ait Ticaret Sicil Gazete sureti ile iadeli taahhütlü bildirime ait belgeler
eklenmelidir. Ayrıca anasözleşme de özel çağrı usulü var ise bu usule ilişkin
belgeler de eklenmelidir. (T.T.K.Md.617)
ÖDEMELER
Ticaret Sicil Gazetesi İlanı İçin Dekond
İLGİLİ BANKA HESAP NO.LARI
1- AKBANK- ANKARA/BAKANLIKLAR ŞUBESİ İBAN TR890004600153888000069070(masrafsız)
2-T.VAKIFLAR BANKASI ANKARA/MERKEZ ŞUBESİ İBAN TR480001500158007293586412(masrafsız)
3- T.İŞ BANKASI ANKARA/AKAY ŞUBESİ İBAN TR070006400000142010772682(masraflı)
4- T.HALK BANKASI ANKARA/Çukurambar ŞUBESİ İBAN TR680001200131100016000036(masraflı)
5- T.C.ZİRAT BANKASI ANKARA/AKAY ŞUBESİ İBAN TR560001000760059943505030(masraflı)
Oda işlem ücreti
Ticaret Sicili Tescil Harcı
Kararın bir suretinin kelimeleri sayılıp 100
kelime eklenerek 0,44 TL ile çarpılıp 12,50
TL gazete perakende satış fiyatı
eklenecek, hesaplanan tutar ilgili
bankalardan birine
VEYA
ODAMIZ VEZNESİNE yatırılacaktır.
Ticaret Odası Veznesine yatırılacak
Ticaret Odası Veznesine yatırılacak
(Tek ortaklığa düşmesi durumunda
406,00 TL tescil harcı ödenir.)
130,00 TL
38,50 TL
(Yetki
değişikliği
yok ise)
VERASETLE ŞİRKETE ORTAK GİRMESİ

Dilekçe (Ekte mevcut)

Mirasçılık belgesi (ilgili mahkemeden veya noterden)

Mirasçılık belgesine dayanılarak alınan Noter onaylı Genel kurul kararı(Eski adıyla Ortaklar Kurulu)
(hisse dağılımını gösterir.) (2 Asıl – 2 Fotokopi)

Pay geçişinin işlendiği Pay Defterinin ilgili sayfasının örneği,

Reşit olmayan küçüklerin anne, baba veya bunlardan biriyle şirket ortağı olmaları durumunda
Mahkeme’den Kayyum Atanması kararı

Kayyuma ait İmza Beyannamesi (2 adet noter onaylı)
Tüm ortakların toplantıya katılmadığı hallerde çağrı usulü: Genel kurul, müdürler
tarafından, toplantı gününden en az on beş gün (ilan ve toplantı günleri hariç) önce
toplantıya çağrılır. Şirket anasözleşmesi, bu süreyi uzatabilir veya on güne kadar
kısaltabilir. Genel kurul toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, - gerekiyorsa
şirketin internet sitesinde - mutlaka Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla
çağrılır. Pay defterinde yazılı pay sahipleriyle, önceden şirkete pay senedi veya pay
sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile
gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler, iadeli taahhütlü mektupla bildirilir.
Buna göre, tüm ortakların toplantıya katılmadığı hallerde tescil müracaatına, davet
ilanına ait Ticaret Sicil Gazete sureti ile iadeli taahhütlü bildirime ait belgeler eklenmelidir.
Ayrıca anasözleşme de özel çağrı usulü var ise bu usule ilişkin belgeler de eklenmelidir.
(T.T.K.Md.617)
ÖDEMELER
Ticaret Sicil Gazetesi İlanı İçin Dekond
İLGİLİ BANKA HESAP NO.LARI
1- AKBANK- ANKARA/BAKANLIKLAR ŞUBESİ İBAN TR890004600153888000069070(masrafsız)
2-T.VAKIFLAR BANKASI ANKARA/MERKEZ ŞUBESİ İBAN TR480001500158007293586412(masrafsız)
3- T.İŞ BANKASI ANKARA/AKAY ŞUBESİ İBAN TR070006400000142010772682(masraflı)
4- T.HALK BANKASI ANKARA/Çukurambar ŞUBESİ İBAN TR680001200131100016000036(masraflı)
5- T.C.ZİRAT BANKASI ANKARA/AKAY ŞUBESİ İBAN TR560001000760059943505030(masraflı)
Kararın bir suretinin kelimeleri sayılıp 100
kelime eklenerek 0,44 TL ile çarpılıp 12,50
TL gazete perakende satış fiyatı
eklenecek, hesaplanan tutar ilgili
bankalardan birine
VEYA
ODAMIZ VEZNESİNE yatırılacaktır.
Oda işlem ücreti
Ticaret Odası Veznesine yatırılacak
Ticaret Sicili Tescil Harcı
Ticaret Odası Veznesine yatırılacak
130,00 TL
38,50 TL
(Yetki
değişikliği
yok ise)
TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ’NE
SAKARYA
Müdürlüğünüzün
............................
sicil
numarasında
kayıtlı
bulunmaktayız.
Ekte
sunduğumuz
.................................................................................... İşlemleri ile ilgili evrakların tescil ve ilanını arz ederiz.
Saygılarımızla,
Telefon
: ……………………………………………………..
Fax
: ……………………………………………………..
Cep Tel
: ……………………………………………………..
E – Posta
: ……………………………………………………..
……/…../…….
Yetkili İsim ve İmza
………………………………………..
Şirket ad: ……………………………
( KAŞE )
TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA
SAKARYA
Oda’nızın……………........................... sicil numarasında kayıtlı bulunmaktayız.
……………..................................................................
İşlemleri ile ilgili evraklar EK’ te sunulmuştur.
Bilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla,
Telefon
: ……………………………………………………..
Fax
: ……………………………………………………..
Cep Tel
: ……………………………………………………..
E – Posta
: ……………………………………………………..
……/…../…….
Yetkili İsim ve İmza
………………………………………..
Şirket ad: ……………………………
( KAŞE )
HİSSE (PAY) DEVRİNE AİT KARAR ÖRNEĞİ
KARAR NO
: ……………………………….
KARAR TARİHİ : ……………………………….
Şirket Ortakları ../../..... tarihinde Şirket Merkezinde toplanarak aşağıda yazılı hususları karar altına
almıştır.
1- Şirket hissedarlarından ......................................... şirkette mevcut ............ Adet Hisse karşılığı
.................................. TL. kıymetindeki sermayesini ..............’ nci Noterliğinden ......................... tarih ve
..................
yevmiye
no’
lu
(Devir
ve
Temlik
Sözleşmesi/Hisse
Devir
Senedi)
ile
...............................................................................
adresinde
mukim
T.C.
Uyruklu
.................................................’ e devretmiştir.
2- Yukarıdaki bahsi geçen Devir/Devirlerin kabulüne ve keyfiyetin Pay defterine işlenmesine,
3- Vak’ i Devir neticesinde Şirket hissedarları ile hisselerinin;
........... Hisse karşılığı ........................... TL ..........................................
........... Hisse karşılığı ........................... TL ..........................................,
tamamen taahhüt ve tamamı ödenmiştir.
Şeklini almış bulunduğundan,
4- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 1976/1 sayılı Sirküleri gereğince
Anasözleşmede DEĞİŞİKLİK YAPILMAMASINA,
İttifakla karar verilmiştir.
.......................................
(İsim-İmza)
T.C. No
....................................
(İsim-İmza)
T.C. No
Devir eden ortak
(İsim-İmza)
T.C. No
Devir alan ortak
NOTLAR:
 Hisse devredenlerin içinde Müdür sıfatına haiz olan varsa bu sıfatı kaldırılacak veya devir alanların
içinden yeni Müdür tayin edilecekse bir madde eklenmesi gerekmektedir.
 2)Ortaklardan en az bir tanesinin yönetim hakkı ve temsil yetkisinin bulunması gerekir. (TTK 623)
 Şirketin birden fazla müdürünün bulunması hâlinde, bunlardan biri, şirketin ortağı olup olmadığına
bakılmaksızın, genel kurul tarafından müdürler kurulu başkanı olarak atanır.(TTK 624)
 Şirket dışından seçilen müdürün görevi kabul ettiğine dair yazılı beyanı.
 Bir tüzel kişinin şirket müdürlüğüne seçilmesi halinde tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına, tüzel kişi
tarafından belirlenen bir gerçek kişinin adı, soyadı ve belirlemeye ilişkin yetkili organ kararının noter
onaylı örneği
TEK KİŞİYE DÜŞEN ŞİRKET HİSSE DEVRİ KARAR ÖRNEĞİ
KARAR NO
:2017/1
KARAR TARİHİ
: …/…./……
KARAR MEVZUU
: ŞİRKETİN TEK PAY SAHİPLİĞİ TESCİLİ HAKKINDA
TOPLANTIYA KATILANLAR
: ………………………………………………………………
Genel Kurul ………………………………. tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.
1.Şirket ortaklarından ........ uyruklu .............. T.C. No’lu .......................... adresinde ikamet eden
……………………………..
‘in şirket sahibi bulunduğu sermayesinin ………………….. TL.’sinin tamamı/
………………….TL.lik kısmını aynı bedelle
………………………………. Noterinin … / … / …….. tarihli
……….. yevmiye nolu devir temlik sözleşmesi ile …… Uyruklu …………………………. T.C. No’lu
…………………...……………………………….. adresinde ikamet eden …………………………. ‘a devretmiştir.
2.Yukarıda bahsi geçen hisse devrinin kabulüne ve keyfiyetin pay defterine işlenmesine,
3.Yapılan devir sonucunda şirket ortakların sermaye payları aşağıdaki şekli almıştır.
Şirket Ortağının Adı Soyadı
Pay adedi
Pay Tutarı
Sermaye Tutarı
………………………………….
…………..
.......................
……………………
4.Yapılan hisse devri (devirleri) neticesinde ………………………………… Limited Şirketinin tek pay
sahipli limited şirket olmasına.
5.Şirket
müdürü
olan
şirket
pay
sahibi
……
Uyruklu
…………..………….
T.C.
No’lu
…………………………….……………………………….. adresinde ikamet eden …………………………. ’in
şirket müdürlüğünün …………….. tarihine kadar devamına.
6.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 1976/1 sayılı sirküleri gereğince
anasözleşmede değişiklik yapılmamasına.
ORTAK
İMZA
ÇIKAN ORTAK
İMZA
T.C. Kimlik No
T.C. Kimlik No
………………………….
……………………………
Not : Şirket müdürü değişecek olursa mutlaka ortak (pay sahibi) olacaktır.
VEFAT NEDENİ İLE HİSSE DEVİR KARARI
Şirket Ortakları …/…/2017 Çarşamba günü saat:10.00’ da şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki
kararları almışlardır.
1- Şirket
Ortaklarından
.............................’
............................................
Mahkemesinin
nun
.......................
...........................
kararına
.........................................................................................................................
tarihinde
vefatı
istinaden
nun
ile
mirasçıları
varis
olarak
kaldıkları tespit edilmiştir.
2- Şirketimiz ........................................................ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ nde muris
.................................’ nun ....... paya karşılık ......................................................... hissesi mevcuttur.
3- Ortak ..................................’ nun vefatı ile mevcut hissesi, veraset yolu ile intikal ettiği varisleri
üzerinde kalmıştır.
Veraset neticesinde;
..... paya karşılık .......................TL si ............................
..... paya karşılık .......................TL si ............................
......paya karşılık ........................TL si ...........................
......paya karşılık ........................TL si ..........................’ dir.
Böylece şirketteki sermaye dağılımı aşağıdaki şekilde olmuştur:
... paya karşılık ..........................TL si ........................
... paya karşılık ..........................TL si ........................
... paya karşılık ..........................TL si ........................
... paya karşılık ..........................TL si ........................
... paya karşılık ..........................TL si ........................
... paya karşılık ..........................TL si ........................
Veya;
3- Muris ............................’ nun varisleri olan; ......................................................................’ e veraset
yoluyla kalan hisselerini ..............................................’ ya devretmiştir.
Böylece sermaye dağılımı:
.... paya karşılık ..............................TL si ............................
.... paya karşılık ..............................TL si ............................
.... paya karşılık ..............................TL si ............................ şeklini almıştır.
4- ................................... vefat ettiğinden Müdürlük yetkisi iptal edilmiştir. Bu defa şirket
ortaklarından, ................................................’ a şirket Müdürü olarak 10 yıl süre ile münferiden temsil ve
ilzam yetkisi verilmiştir.
5- Bu kararlar oybirliği ile imza altına alınmıştır. Gündemde başka bir konu olmadığından toplantı
sona ermiştir.
………………………… ………………………… ………………………… …………………………
ORTAK
ORTAK
ORTAK
ORTAK
T.C. No
T.C. No
T.C. No
T.C. No
………………………… ………………………… ………………………… …………………………