Berteks Tekstil Teşkilat İç Yönergesi

BERTEKS TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’NİN TEMSİLİ VE
YÖNETİM KURULUNUN YETKİLERİNİN DEVRİ HAKKINDA TEŞKİLAT İÇ
YÖNERGESİ
1- AMAÇ
Berteks Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ( Kısaca “ Şirket “ diye anılacaktır
) nin Yönetim Kurulu’nun yetkilerinin temsili ve Yönetim Kurulu’nun yetkilerinin
devri hakkındaki bu iç yönerge, şirket yönetiminin aşağıda belirtilen sınırlar içerisinde
olmak üzere ilgili diğer kişilere devrini ve şirketin 3’ncü kişi ve kurumlara karşı
temsiline ilişkin kuralları düzenlemektedir.
2- YÖNETİM KURULUNUN BİR KISIM YETKİLERİNİ DEVRETMESİ
Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu’nun 367. veya 371. Maddeleri uyarınca
düzenlediği iş bu iç yönerge ile bir kısım yetkilerini kısmen veya tamamen bir veya
birkaç Yönetim Kurulu üyesine ve/veya diğer kişilere devretmeye yetkilidir.
Yönetim Kurulu üyelerinin münferiden ve müştereken kullanabileceği görev ve
yetkileri aşağıdaki gibidir. Bu yetkiler gerektiğinde imzaya yetkili Yönetim Kurulu
Üyeleri tarafından üçüncü kişilere devredilebilir.
Buna göre Şirket, imza yetkilileri olan Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından temsil
ve ilzam olunur.
İmza yetkilileri Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri arasından, Genel Müdürü,
Genel Müdür Yardımcısı, Mali Koordinatörü , Dış Ticaret Müdürü, Muhasebe
Müdürü, Fabrika Müdürü veya diğer eşdeğer pozisyondaki kişiler arasından Yönetim
Kurulu tarafından belirlenir.
Şirketin Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılacak olan imza yetkileri bu iç
Yönergede belirtilen çerçevede çıkartılacak imza sirküleri ile belirlenir.
İmza yetkililerinin Şirketi temsil esasları aşağıdaki gibidir;
2.1 A Grubu imza yetkilisi olarak; Yönetim Kurulu Başkanı imzasının yanında
Yönetim Kurulu Başkan Vekillerinden herhangi bir tanesinin müştereken atacağı
imza ile şirketi her konuda harice karşı temsil ve ilzam yetkisine sahiptir.
2.2 B Grubu imza yetkilisi Ticari Vekil olarak ; Yönetim Kurulu üyeleri; Genel
Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Mali Koordinatör, Dış Ticaret Müdürü, Muhasebe
Müdüründen herhangi birisinin münferiden imza yetkisini kullanabileceği görev ve
yetkiler aşağıdaki gibidir.
2.2.1 T.C sınırları içindeki tüm Bakanlıklarda, Gelir İdaresi Başkanlıklarında ve buna
bağlı Vergi Dairesi Müdürlüklerinde, Sosyal Güvenlik Kurumunda, Ticaret ve Sanayi
Odaları, Ticaret Sicil Memurluklarında, Belediyelerde, mahalli idarelerde, Serbest
Bölgelerde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı ve Gümrük
Müdürlüklerinde , Antrepolarda, Odalar Birliğinde, Devlet Planlama teşkilatı Hazine
Müsteşarlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bölge çalışma Müdürlüklerinde,
Türkiye İş Kurumunda, gerekli evrakları düzenlemeye, ilgili kurumlarda şirketi tam
yetki ile temsile, her türlü işlemleri başından sonuna kadar takip ve sonuçlandırmaya,
İlgili merciler tarafında yapılacak teftişlerde , inceleme ve kontrollerde hazır
bulunmaya ve bunun sonucunda düzenlenecek rapor ve tutanakları imzaya, evrak alıp
vermeye, teminat yatırıp teminat çözmeye, iadeleri almaya bununla ilgili evrakları
imzalamaya, itirazlarda bulunmaya , şirketimiz adına kesilecek cezalara itiraz ,temyiz
uzlaşmalara girmeye ve uzlaşma tutanaklarını imzalamaya, tüm kurumlarda tescil ve
ilanların yapılmasına, ilgili kurumlardan şirkete verilecek şifreleri almaya,
2.3.2 Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı,
Gümrük Müsteşarlığı ve Gümrük Müdürlüklerinde , Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü ve
bağlı Serbest Bölgelerde, Bakanlıklardaki işlerin takibi, evrakların elden alınması ve
verilmesine, bütün bankalardan vesaik çekmeye ve vermeye, sayılan kurumlarda işlerin
takibine, evrak ve vesaiki imzalamaya ve elden alıp vermeye, bilumum resmi ve özel
kuruluşlardaki işlemlerin takibine, evrakların elden alınmasına ve verilmesine, Odalar
Birliğine, Gümrük dairelerinin antrepoların bütün kademelerinde ve emsali ajanslarda ithalatihracat-kambiyo işleri ile ilgili yapılması gereken bilumum işleri sonuna kadar takip ve
neticelendirmeye, gerekli müracaat ve ittihazlarda bulunmaya gerekli her türlü beyannameyi
vermeye, çekmeye teslim etmeye imzalamaya sonuçlandırmaya ve ithalat-ihracat ve kambiyo
işleri ile ilgili makam ve mercilerde sonuna kadar takibe, neticelendirmeye, bu beyanlarda
imzası gereken evrak ve vesaiki imzalamak işlerini yürütür.
Yetkilidirler.
3- ŞİRKETİN İÇ YÖNETİM VE ORGANİZASYONU BAKIMINDAN BAZI
GÖREVLERİN TANIMLARI
3.1 GENEL MÜDÜR
Yönetim Kuruluna bağlı olarak, ilgili kanunlar çerçevesinde şirketimizin genel
yönetim ve temsilinden sorumludur. Görevlerini kendisine bağlı Yardımcıları, Müdürler
üzerinden ve şirketimizin atanmış danışmanlarından alarak yürütür.
3.2 GENEL MÜDÜR YARDIMCILARI
Yönetim Kuruluna bağlı olarak çalışır. Genel Müdürün yetkilendirdiği alanlarda
kendisine rapor hazırlar ve görüş verir. Görevini ilgili müdürlüklerle yürütür.
3.3 MALİ KOORDİNATÖR
Yönetim Kuruluna bağlı olarak şirketimizin Muhasebe ve Finans sisteminin yönetimi
ile Dış Ticaret ve İnsan Kaynaklarının idaresinden sorumludur. Görevini kendisine bağlı
Muhasebe Müdürü, Finans Müdürü, Dış Ticaret Müdürü, İnsan Kaynakları Müdürü
üzerinden yürütür.
3.4 MUHASEBE MÜDÜRÜ
Yönetim Kuruluna bağlı olarak, Şirketin kabul görmüş ilkelere göre tek düzen hesap
planına uygun şekilde muhasebe sisteminde kayıtların tutulmasını sağlamak ve kontrol
etmek, kaydı yapılan evrakların belge ve bilgilerinin tam olmasına dikkat etmek ve bu
evrakların uygun bir şekilde saklanmasını sağlamak, mali tabloların aylık takibini yaparak
işletmenin maliyetleri hakkında yönetime bilgi vermek ve bu konuda mali politikalar
geliştirmek, şirketin Muhasebe işlerinden ve kayıtlarından sorumlu olmak üzere Gelir
İdaresi Başkanlıkları Vergi Daireleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Ticaret ve Sanayi
Odaları, Ticaret Sicil Memurluklarında yapılması gereken iş ve işlemlerin takibi ile
verilmesi gereken beyanname, bildirgelerin verilmesi sayılan kurumlardan şirket adına
kullanıcı kodu ve şifrelerinin alınması işlerini yürütür.
3.5 FABRİKA MÜDÜRÜ
Yönetim kuruluna bağlı olarak çalışır. Şirketin üretiminden ve üretim sahasında ki
tertip düzenden , iş güvenliği ve işçi sağlığı ilgili tedbirleri almak bu konuda ki kurullara
başkanlık etmekten ve yürürlükteki kanunlar çerçevesinde işletme çalışma kurallarını
revize edip uygulamakla yükümlüdür.
3.6 DIŞ TİCARET MÜDÜRÜ
Yönetim Kuruluna bağlı olarak ; Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı ve Gümrük Müdürlüklerinde , Serbest Bölgeler
Genel Müdürlüğü ve bağlı Serbest Bölgelerde, Bakanlıklardaki işlerin takibi, evrakların elden
alınması ve verilmesine, bütün bankalardan vesaik çekmeye ve vermeye, sayılan kurumlarda
işlerin takibine, evrak ve vesaiki imzalamaya ve elden alıp vermeye, bilumum resmi ve özel
kuruluşlardaki işlemlerin takibine, evrakların elden alınmasına ve verilmesine, Odalar
Birliğine, Gümrük dairelerinin antrepoların bütün kademelerinde ve emsali ajanslarda ithalatihracat-kambiyo işleri ile ilgili yapılması gereken bilumum işleri sonuna kadar takip ve
neticelendirmeye, gerekli müracaat ve ittihazlarda bulunmaya gerekli her türlü beyannameyi
vermeye, çekmeye teslim etmeye imzalamaya sonuçlandırmaya ve ithalat-ihracat
işleri ile ilgili makam ve mercilerde sonuna kadar takibe, neticelendirmeye, bu beyanlarda
imzası gereken evrak ve vesaiki imzalamak işlerini yürütür.
4- İÇ YÖNERGEDE ÖNGÖRÜLMEMİŞ DURUMLAR
Bu iç yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde Esas Sözleşme ,
Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hareket edilir.
5- İÇ YÖNERGENİN KABULÜ VE DEĞİŞİKLİKLER
Bu iç yönerge Berteks Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu’nun
kararı ile yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç yönergede yapılacak değişiklikler
de aynı usule tabidir.
6- İÇ YÖNERGENİN YÜRÜRLÜĞÜ
İş bu iç yönerge Yönetim Kurulu tarafından görüşülerek kabul edildiği tarihte
ilgili bütün taraflar bakımından yürürlüğe girer. Önceden kabul edilmiş iç yönergeler
hükümsüz kalır.
Asım Berk NOYAN
Yönt. Kur.Bşk.
159 407 76 762
Abdullah Ersin ERDEBİL
Üye
170 753 28 328
Gamze HENDEKLİ
Üye
244 403 58 460
Timur Turgay NOYAN
Yönt.Kur.Bşk.Vek.
159 467 76 544
1
Mustafa ERDEBİL
Üye
247 699 15 542
Osman Murat ERDEBİL
Yönt. Kur. Bşk.Vek.
247 639 15 760
Burcu ERDEBİL
Üye
177 677 18 666