T.C. BAKIRKÖY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI (Kaçakçılık ve Mali
advertisement
T.C. BAKIRKÖY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI (Kaçakçılık ve Mali Suçlar Soruşturma Bürosu) TUTUKLU İŞ Soruşturma No : 2012/74357 25/08/2012 Esas No : 2012/31009 İddianame No : 2012/2494 İDDİANAME BAKIRKÖY ( ). AĞIR CEZA MAHKEMESİ ' NE DAVACI : K. H. MÜŞTEKİ : 1GÜMRÜK İDARESİ , Gümrük Müsteşarlığı İstanbulGümrük Muhafaza Müdürlüğü Karaköy Eminönü/ İSTANBUL 2- TÜRKİYE FİNANS KATILIM , Y AKACIK MEVKİİ ADNANKAHVECİ CAD. NO:139 34876 KARTAL-İSTANBUL ŞÜPHELİ : 1- AHMET ÖZDEMİR , EMİN Oğlu ADİLE 'den olma,17/02/1961 doğumlu, İSTANBUL ili, FATİH ilçesi, SEYYİD ÖMERköy/mahallesi, 61 cilt, 3824 aile sıra no, 6 sıra no'da nüfusa kayıtlıDarüşşafaka Mah. Seba Koru Sitesi Küme Evleri No:1A İç Kapı No:18Sarıyer/ İSTAN BUL ikamet eder. SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan ÖrgüteÜye Olma, Geçici it halat,dahilde işleme rejimine tabi eşyayı sahte belge ileyurtdışına çıkarmış gibi gösterme SUÇ TARİHİ VE YERİ : 05/01/2011-04/05/2012İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE SEVK MADDESİ : Türk Ceza Kanunu 204/1, 220, 53/1, 43/1, 53/1,Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 3/4, 4/1 md. ŞÜPHELİ : 2- AHMET ATİLA , YAVER Oğlu ARİFE 'den olma,01/03/1965 doğumlu, SİVAS ili, HAFİK ilçesi, YARHİSAR köy/mahallesi,112 cilt, 35 aile sıra no, 28 sıra no'da nüfusa kayıtlı Dereağzı Mah. SemraSk. No:2B İç Kapı No:1 Beylikdüzü/ İSTANBUL SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan ÖrgüteÜye Olma, Geçici it halat,dahilde işleme rejimine tabi eşyayı sahte belge ileyurtdışına çıkarmış gibi gösterme SUÇ TARİHİ VE YERİ : 05/01/2011-04/05/2012İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE SEVK MADDESİ : Türk Ceza Kanunu 204/1, 220, 43/1, 53/1,Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 3/4, 4/1 md. ŞÜPHELİ : 3- AHMET GERZ , YUSUF Oğlu KİBAR 'den olma,12/02/1962 doğumlu, AĞRI ili, DOĞUBAYAZIT ilçesi, KARABURUNköy/mahallesi, 41 cilt, 24 aile sıra no, 9 sıra no'da nüfusa kayıtlı BüyükadaNizam Mah. Ziya Paşa Sk. No:11 / 7 Adalar/ İSTANBUL ikamet eder. SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik, Rüşvet Almak ve Vermek, Eşyayı,gümrükişlemlerine tabi t utmaksızın ithal etmek, Suç İşlemek Amacıyla KurulanÖrgüte Üye Olma, Geçici ithalat,dahil de işleme rejimine tabi eşyayı sahtebelge ile yurtdışına çıkarmış gibi gösterme SUÇ TARİHİ VE YERİ : 05/01/2011-04/05/2012İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE SEVK MADDESİ : Türk Ceza Kanunu 252/1, 220/2, 53/1, 43/1, 63,204/1, 43/1, 53/1, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 3/1, 4/1, 3/4 md. ŞÜPHELİ : 4- AHMET HASKÖYLÜ , MUSTAFA Oğlu FATMA ' den olma, 15/08/1962 doğumlu, KIRKLARELİ ili, LÜLEBURGAZ ilçesi,ÖZERLER köy/mahall esi, 6 cilt, 582 aile sıra no, 10 sıra no'da nüfusa kayıtlıAtakent Mah. Akasya Sk. No:3B İç Kapı No:42 Küçükçekmece/İSTANBUL ikamet eder. SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik, Rüşvet Almak ve Vermek, Suç İşlemekAmacıyla Örgüt Kur ma, Eşyayı,gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ithaletmek, Geçici ithalat,dahilde işleme reji mine tabi eşyayı sahte belge ileyurtdışına çıkarmış gibi gösterme SUÇ TARİHİ VE YERİ : 05/01/2011-04/05/2012İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE TUTUKLAMA TARİHİ : 04/05/2012 Bü yükçekmece 2. Sulh CezaMahkemesi nin 04/05/2 012 tarih 2012/130 sayılı kararı SEVK MADDESİ : Türk Ceza Kanunu 252/1, 220, 37/2, 43/1, 53/1, 63,204/1, 43/1, 53/1, Kaçakçılı kla Mücadele Kanunu 3/4, 4/1, 3/1 md. ŞÜPHELİ : 5- AHMET ÇETİN , NAZMİ Oğlu RAFİYE 'den olma,14/02/1977 doğumlu, TEKİRDAĞ ili, ÇERKEZKÖY ilçesi, KARAAĞAÇköy/mahalles i, 8 cilt, 74 aile sıra no, 52 sıra no'da nüfusa kayıtlı YeşilovaMah. Sayılı Sk. No:7 / 7 Küçükçekmece/ İSTANBUL SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik, Rüşvet Almak ve Vermek, Suç İşlemekAmacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, Geçici ithalat,dahilde işleme rejiminetabi eşyayı sahte belge ile yurtdışına çıkarmış gibi gösterme SUÇ TARİHİ VE YERİ : 05/01/2011-04/05/2012 İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE SEVK MADDESİ : Türk Ceza Kanunu 252/1, 53/1, 220, 204/1, 43/1, 53/1, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 3/4, 4/1 md. ŞÜPHELİ : 6- AHMET PAMPU , DURMUŞ Oğlu HAVVA 'den olma,15/01/1954 doğumlu, KONYA ili, BEYŞEHİR ilçesi, EYLİKLERköy/mahallesi, 38 cilt , 4 aile sıra no, 57 sıra no'da nüfusa kayıtlı BeşevlerMah. Benim Sk. No:2 / 8 Nilüfer/ BURSA ikamet eder. SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik, Rüşvet Almak ve Vermek, Suç İşlemekAmacıyla Örgüt Kur ma, Eşyayı,gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ithaletmek, Geçici ithalat,dahilde işleme reji mine tabi eşyayı sahte belge ileyurtdışına çıkarmış gibi gösterme SUÇ TARİHİ VE YERİ : 05/01/2011-04/05/2012 İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE TUTUKLAMA TARİHİ : 04/05/2012 Büyükçekmece 2. Sulh CezaMahkemesi nin 04/05/20 12 tarih 2012/130 sayılı kararı SEVK MADDESİ : Türk Ceza Kanunu 252/1, 37/2, 43/1 53/1, 63 , 220,204/1, 54, Kaçakçılıkla Müc adele Kanunu 3/4, 4/1, 3/1 md. ŞÜPHELİ : 7- AHMET UYĞUR , MUSTAFA Oğlu HATİCE 'den olma,18/02/1984 doğumlu, ŞANLIURFA ili, MERKEZ ilçesi, PINARBAŞIköy/mahallesi, 17 cilt, 95 aile sıra no, 106 sıra no'da nüfusa kayıtlı Şelale Cd.Barış Sk. Spradon Kuartz B2 No:79 Bahçeşehir Büyükçekmece/İSTANBUL ikamet eder. SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan ÖrgüteÜye Olma, Eşyayı,g ümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ithal etmek, Geçiciithalat,dahilde işleme rejimine tabi eşya yı sahte belge ile yurtdışına çıkarmışgibi gösterme SUÇ TARİHİ VE YERİ : 05/01/2011-04/05/2012 İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE TUTUKLAMA TARİHİ : 04/05/2012 Büyükçekmece 2. Sulh CezaMahkemesi nin 04/05/20 12 tarih 2012/130 sayılı kararı SEVK MADDESİ : Türk Ceza Kanunu 204/1, 220, 43/1, 53/1, 63,Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 3/ 4, 4/1, 3/1 md. ŞÜPHELİ : 8- AHMET BURKAY , MEHMET EMİN Oğlu KAMLE 'den olma, 19/10/1986 doğumlu, MARDİN ili, MERKEZ ilçesi, KABALAKAYACAN köy/mahal lesi, 37 cilt, 81 aile sıra no, 151 sıra no'da nüfusa kayıtlı Cumhuriyet Mah. Dr. Sadık Ahmet Cad. No:53 / 15 Küçükçekmece/İSTANBUL ikam et eder. SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik, İhracat gerçekleşmediği halde gerçekleşmişgibi göstermek, Eşyayı,gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ithal etmek, Suçİşlemek Amacıyla Kurulan Örgüt e Üye Olma, Geçici ithalat,dahilde işlemerejimine tabi eşyayı sahte belge ile yurtdışına çıkar mış gibi gösterme SUÇ TARİHİ VE YERİ : 05/01/2011-04/05/2012İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE SEVK MADDESİ : Türk Ceza Kanunu 220/2, 204, 43/1, 53, 54/1, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunun 3/14, 4/1, 3/4 md ŞÜPHELİ : 9- ALİ BELÇİ , AHMET Oğlu AYŞE 'den olma, 01/05/1983doğumlu, BURSA ili, MUDANYA ilçesi, ESENCE köy/mahallesi, 40 cilt, 3 aile sıra no, 30 sıra no'da nüfusa kayıtlı Güzelyalı Siteler Mah. Pusula Cad.No:18 / 18 Mudanya/ BURSA ikamet eder. SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik, Bilişim Sistemleri Banka veya KrediKurumlarının Araç Ola rak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, KamuKurum ve Kuruluşları, vb.Tüzel Kişiliklerin Araç Olarak KullanılmasıSuretiyle Dolandırıcılık, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üy e Olma,Geçici ithalat,dahilde işleme rejimine tabi eşyayı sahte belge ile yurtdışınaçıkarmış gi bi gösterme SUÇ TARİHİ VE YERİ : 05/01/2011-04/05/2012İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE SEVK MADDESİ : Türk Ceza Kanunu 220, 158/1.d, 158/1.f, 39/1, 43/1,53/1, 54/1, 204/1, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 3/4, 4/1 md. ŞÜPHELİ : 10- ALPER KULA , FEHMİ Oğlu NURTEN 'den olma,06/06/1981 doğumlu, İSTANBUL ili, KÜÇÜKÇEKMECE ilçesi,KANARYA köy/maha llesi, 12 cilt, 739 aile sıra no, 16 sıra no'da nüfusa kayıtlı Atakent Mah. 235. Sk. No:42 / 27 Küçükçekmece/ İSTANBULikamet eder. SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik, İhracat gerçekleşmediği halde gerçekleşmişgibi göstermek, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma SUÇ TARİHİ VE YERİ : 2011 İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE SEVK MADDESİ : Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 3/141, 4/1 Türk CezaKanunu 43/1, 53/1, 204/1, 43/1, 220/2, md. ŞÜPHELİ : 11- ASLAN BULUT , NEVZAT Oğlu SALİYE 'den olma,14/09/1985 doğumlu, İSTANBUL ili, KARTAL ilçesi, YUNUSköy/mahallesi, 22 cilt, 2 aile sıra no, 21 sıra no'da nüfusa kayıtlı İsmetpaşaMah. Barbaros Cad. No:43 / 2 Erbaa/ TOKAT ikamet eder. SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik, İhracat gerçekleşmediği halde gerçekleşmişgibi göstermek, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma SUÇ TARİHİ VE YERİ : 05/01/2011-04/05/2012İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE SEVK MADDESİ : Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 3/14, 4/1, Tü rk CezaKanunu 43/1, 53/1, 204/1, 43/1, 220/2, md. ŞÜPHELİ : 12- AYDIN TEKİN , HÜSEYİN Oğlu HATİCE 'den olma,09/09/1974 doğumlu, MALATYA ili, ARAPGİR ilçesi, EĞNİRköy/mahallesi, 29 cilt, 4 0 aile sıra no, 33 sıra no'da nüfusa kayıtlı Tuna Mah.722 Sk. No:16 / 3 Esenler/ İSTANBUL SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan ÖrgüteÜye Olma, Geçici it halat,dahilde işleme rejimine tabi eşyayı sahte belge ileyurtdışına çıkarmış gibi gösterme SUÇ TARİHİ VE YERİ : 05/01/2011-04/05/2012İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE SEVK MADDESİ : Türk Ceza Kanunu 204/1, 220, 43/1, 53/1,Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 3/4, 4 /1 md. ŞÜPHELİ : 13- AYHAN ERKEK , EKREM Oğlu ZÜLFİYE 'den olma,10/05/1976 doğumlu, AFYONKARAHİSAR ili, SANDIKLI ilçesi,KARASANDIKLI k öy/mahallesi, 50 cilt, 22 aile sıra no, 71 sıra no'da nüfusa kayıtlı Mehmet Nesih Özmen Mah. Nadide Cad. No:94 / 19Güngören/ İSTANBUL ikamet eder. SUÇ : Rüşvet Almak ve Vermek, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan ÖrgüteÜye Olma SUÇ TARİHİ VE YERİ : 05/01/2011-04/05/2012İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE SEVK MADDESİ : Türk Ceza Kanunu 252/1, 53/1, 220/2, md. ŞÜPHELİ : 14- BARBAROS HAYRETTİN AKSOY , OSMAN OğluASİYE 'den olma, 15/07/1972 doğumlu, ORDU ili, KORGAN ilçesi, DİPköy/mahallesi, 2 cilt, 18 aile sıra no, 65 sıra no'da nüfusa kayıtlı CumhuriyetMah. Derviş Eroğlu Cad. No:3J İç Kapı No:44 Beylikdüzü/ İSTANBULik amet eder. SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik, Bilişim Sistemleri Banka veya KrediKurumlarının Araç Ola rak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, İhracatgerçekleşmediği halde gerçekleşmiş gibi gös termek, Rüşvet Almak veVermek, Kamu Kurum ve Kuruluşları, vb.Tüzel Kişiliklerin Araç Ol arakKullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma,Eşyayı,gümrü k işlemlerine tabi tutmaksızın ithal etmek, Geçici ithalat,dahildeişleme rejimine tabi eşyayı sa hte belge ile yurtdışına çıkarmış gibi gösterme SUÇ TARİHİ VE YERİ : 05/01/2011-04/05/2012İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE TUTUKLAMA TARİHİ : 04/05/2012 Büyükçekmece 2. Sulh CezaMahkemesi nin 04/05/20 12 tarih 2012/130 sayılı kararı SEVK MADDESİ : Türk Ceza Kanunu 158/1.d, 158/1.f, 252/1, 37/2,43/1, 53/1, 204/1, 54/1, 63, 220 /1, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 3/14 , 3/1, 3/4, 4/1 md. ŞÜPHELİ : 15- BARIŞ KÖSEN , MAHMUT Oğlu KADRİYE 'den olma,01/06/1983 doğumlu, MARDİN ili, KIZILTEPE ilçesi, AŞAĞIAZIKLIköy/mahallesi, 1 3 cilt, 15 aile sıra no, 37 sıra no'da nüfusa kayıtlı İçerenköyMah. Şehit İsmail Öz Sk. No:51 İç Kapı No:11 Ataşehir/ İSTANBULikamet eder. SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik, İhracat gerçekleşmediği halde gerçekleşmişgibi göstermek, Rüşvet Almak ve Vermek, Suç İşlemek Amacıyla ÖrgütKurma, Eşyayı,gümrük işlemlerine ta bi tutmaksızın ithal etmek, Geçiciithalat,dahilde işleme rejimine tabi eşyayı sahte belge ile yur tdışına çıkarmışgibi gösterme SUÇ TARİHİ VE YERİ : 05/01/2011-04/05/2012İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE TUTUKLAMA TARİHİ : 04/05/2012 Büyükçekmece 2. Sulh CezaMahkemesi nin 04/05/20 12 tarih 2012/130 sayılı kararı SEVK MADDESİ : Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 3/14 , 3/1, 3/4, 4/1,Türk Ceza Kanunu 43/1, 53/1, 252/1, 220, 204/1, 63 md. ŞÜPHELİ : 16- CEMİL KARACA , CELİL Oğlu SENİYE 'den olma,15/08/1979 doğumlu, İSTANBUL ili, KÜÇÜKÇEKMECE ilçesi,YEŞİLOVA köy/maha llesi, 20 cilt, 32 aile sıra no, 12 sıra no'da nüfusa kayıtlı Yeşilova Mah. Kırkpınar Sok. No:40 D:3 Küçükçekmece/İSTANBUL ikamet eder. SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan ÖrgüteÜye Olma, Geçici it halat,dahilde işleme rejimine tabi eşyayı sahte belge ileyurtdışına çıkarmış gibi gösterme SUÇ TARİHİ VE YERİ : 05/01/2011-04/05/2012İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE SEVK MADDESİ : Türk Ceza Kanunu 204/1, 220, 43/1, 53/1,Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 3/4, 4 /1 md. ŞÜPHELİ : 17- CEMŞİD SABRİ , MOHAMMAD NASSER Oğlu BİBİMİRAÇ 'den olma, 22/02/1976 doğumlu, İSTANBUL ili, BAHÇELİEVLERilçesi, BAHÇELİEVLER köy/ mahallesi, 7 cilt, 2764 aile sıra no, 1 sıra no'da nüfusa kayıtlı Murtalı Sok.Erkan Apt No:13/18 Merter Güngören/İSTANBUL ikamet eder. SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan ÖrgüteÜye Olma, Geçici it halat,dahilde işleme rejimine tabi eşyayı sahte belge ileyurtdışına çıkarmış gibi gösterme SUÇ TARİHİ VE YERİ : 05/01/2011-04/05/2012 İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE TUTUKLAMA TARİHİ : 04/05/2012 Büyükçekmece 2. Sulh CezaMahkemesi nin 04/05/20 12 tarih 2012/130 sayılı kararı SEVK MADDESİ : Türk Ceza Kanunu 204/1, 220, 43/1, 53/1, 63Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 3/ 4, 4/1md. ŞÜPHELİ : 18- CENGİZ GÜMÜŞ , HASAN Oğlu RESMİYE 'den olma,16/09/1970 doğumlu, İSTANBUL ili, ZEYTİNBURNU ilçesi,KAZLIÇEŞME köy/mah allesi, 4 cilt, 398 aile sıra no, 19 sıra no'da nüfusa kayıtlı Beştelsiz Mah. Rauf Denktaş Cad. No:70 İç Kapı No:5 Zeytinburnu/İSTANBUL ikam et eder. SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan ÖrgüteÜye Olma, Geçici it halat,dahilde işleme rejimine tabi eşyayı sahte belge ileyurtdışına çıkarmış gibi gösterme SUÇ TARİHİ VE YERİ : 05/01/2011-04/05/2012İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE TUTUKLAMA TARİHİ : 04/05/2012 Büyükçekmece 2. Sulh CezaMahkemesi nin 04/05/20 12 tarih 2012/130 sayılı kararı SEVK MADDESİ : Türk Ceza Kanunu 204/1, 43/1, 220, 53/1, 63Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 3/ 4, 4/1 md. ŞÜPHELİ : 19- COŞKUN EGEMEN , FİKRET Oğlu SAADET 'den olma,05/03/1962 doğumlu, ORDU ili, GÖLKÖY ilçesi, CİHADİYEköy/mahallesi, 21 cilt, 17 aile sıra no, 34 sıra no'da nüfusa kayıtlı TürkaliMah. Nüzhetiye Karakolu Sk. No:16/18 İç Kapı No:17 Beşiktaş/İSTANBUL ik amet eder. SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik, Bilişim Sistemleri Banka veya KrediKurumlarının Araç Ola rak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, RüşvetAlmak ve Vermek, Kamu Kurum ve Kuruluş ları, vb.Tüzel Kişiliklerin AraçOlarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, Eşyayı, sahte bel ge kullanarakgümrük vergileri ödenmeksizin ithal etmek, Suç İşlemek Amacıyla KurulanÖrg üte Üye Olma, Geçici ithalat,dahilde işleme rejimine tabi eşyayı sahtebelge ile yurtdışına çıka rmış gibi gösterme SUÇ TARİHİ VE YERİ : 05/01/2011-04/05/2012İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE TUTUKLAMA TARİHİ : 04/05/2012 Büyükçekmece 2. Sulh CezaMahkemesi nin 04/05/20 12 tarih 2012/130 sayılı kararı SEVK MADDESİ : Türk Ceza Kanunu 158/1.d, 53/1, 158/1.f, 53/1, 220,252/1, 43, 204/1, 54, 63 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 3/4, 4/1 3/2, 4/1md. ŞÜPHELİ : 20- CUMA BULUT , RİZA Oğlu MENŞURE 'den olma,14/06/1970 doğumlu, DİYARBAKIR ili, BİSMİL ilçesi, BAKACAKköy/mahallesi, 24 cilt, 29 aile sıra no, 53 sıra no'da nüfusa kayıtlı BağlarbaşıMh Batı Sk No:82 Merkez/ BURSA ikamet eder. SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik, Bilişim Sistemleri Banka veya KrediKurumlarının Araç Ola rak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, KamuKurum ve Kuruluşları, vb.Tüzel Kişiliklerin Araç Olarak KullanılmasıSuretiyle Dolandırıcılık, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üy e Olma,Geçici ithalat,dahilde işleme rejimine tabi eşyayı sahte belge ile yurtdışınaçıkarmış gi bi gösterme SUÇ TARİHİ VE YERİ : 05/01/2011-04/05/2012İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE TUTUKLAMA TARİHİ : 04/05/2012 Büyükçekmece 2. Sulh CezaMahkemesi nin 04/05/20 12 tarih 2012/130 sayılı kararı SEVK MADDESİ : Türk Ceza Kanunu 158/1.d, 53/1, 158/1.f, 53/1, 220,204/1, 43/1, 54, 63 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 3/4, 4/1 md. ŞÜPHELİ : 21- CÜNEYT DİZDAR , MEHMET Oğlu MELİHA 'den olma, 21/09/1968 doğumlu, BURSA ili, OSMANGAZİ ilçesi,NALBANTOĞLU köy/mahalle si, 61 cilt, 200 aile sıra no, 30 sıra no'da nüfusa kayıtlı İhsaniye Mah. Barbaros Cad. No:50F İç Kapı No:8 Nilüfer/BURSA ikamet eder. SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik, Bilişim Sistemleri Banka veya KrediKurumlarının Araç Ola rak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, KamuKurum ve Kuruluşları, vb.Tüzel Kişiliklerin Araç Olarak KullanılmasıSuretiyle Dolandırıcılık, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üy e Olma,Geçici ithalat,dahilde işleme rejimine tabi eşyayı sahte belge ile yurtdışınaçıkarmış gi bi gösterme SUÇ TARİHİ VE YERİ : 05/01/2011-04/05/2012İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE SEVK MADDESİ : Türk Ceza Kanunu 158/1.d, 53/1, 158/1.f, 53/1, 220,204/1, 43/1, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 3/4, 4/1 md. ŞÜPHELİ : 22- DAVUT UTLU , NEZİR Oğlu VASFİYE 'den olma,03/03/1981 doğumlu, MARDİN ili, NUSAYBİN ilçesi, YILDIRIMköy/mahallesi, 5 cilt, 617 aile sıra no, 35 sıra no'da nüfusa kayıtlı ŞirinevlerMah. Karaoğlanoğlu Cad. No:17 / 7 Bahçelievler/ İSTANBUL ikamet eder. MÜDAFİİ : Av. ERHAN AKTAŞ , İSTANBUL Zafer Mah.Yıldırım Beyazıt Cad.Babaocağı Sok.No:1/2 YenıbosnaBahçelievler / İSTANBUL SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik, İhracat gerçekleşmediği halde gerçekleşmişgibi göstermek, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma SUÇ TARİHİ VE YERİ : 05/01/2011-04/05/2012İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE TUTUKLAMA TARİHİ : 04/05/2012 Büyükçekmece 2. Sulh CezaMahkemesi nin 04/05/20 12 tarih 2012/130 sayılı kararı SEVK MADDESİ : Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 3/14 , 4/1, Türk CezaKanunu 220, 204/1, 43/1, 53/1, 63 md. ŞÜPHELİ : 23- DERVİŞ KÖSEN , MAHMUT Oğlu KADRİYE ' den olma, 01/06/1988 doğumlu, MARDİN ili, KIZILTEPE ilçesi,AŞAĞIAZIKLI köy/mahallesi, 13 cilt, 15 aile sıra no, 44 sıra no'da nüfusa kayıtlı İçerenköy Mah. Şehit İsmail Öz Sk. No:51 İç Kapı No:11 Ataşehir/İSTANBUL ikamet eder. SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik, İhracat gerçekleşmediği halde gerçekleşmişgibi göstermek, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Geçici ithalat,dahildeişleme rejimine tabi eşyayı sahte b elge ile yurtdışına çıkarmış gibi gösterme SUÇ TARİHİ VE YERİ : 05/01/2011-04/05/2012İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE TUTUKLAMA TARİHİ : 04/05/2012 Büyükçekmece 2. Sulh CezaMahkemesi nin 04/05/20 12 tarih 2012/130 sayılı kararı SEVK MADDESİ : Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 3/14 , 4/1 Türk CezaKanunu 53/1, 204/1, 43/1, 220/1, 63 md. ŞÜPHELİ : 24- DOĞAN SARIELMASOĞLU , AZİZ Oğlu SAKİNE 'den olma, 20/03/1975 doğumlu, ERZİNCAN ili, REFAHİYE ilçesi,GÜMÜŞAKAR köy/mahalles i, 109 cilt, 25 aile sıra no, 54 sıra no'da nüfusa kayıtlı Yıldıztepe Mah. 41. S o k. No:1 / 4 Bağcılar/ İSTANBUL SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik, Bilişim Sistemleri Banka veya KrediKurumlarının Araç Ola rak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, KamuKurum ve Kuruluşları, vb.Tüzel Kişiliklerin Araç Olarak KullanılmasıSuretiyle Dolandırıcılık, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üy e Olma,Geçici ithalat,dahilde işleme rejimine tabi eşyayı sahte belge ile yurtdışınaçıkarmış gi bi gösterme SUÇ TARİHİ VE YERİ : 05/01/2011-04/05/2012İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE SEVK MADDESİ : Türk Ceza Kanunu 158/1.d, 58/1.f, 43/1, 53/1, 204/1,54, 63 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 3/4, 4/1 md. ŞÜPHELİ : 25- DUYGU ÖZTÜRK , BEKİR Kızı NİHAL 'den olma,10/08/1982 doğumlu, YOZGAT ili, BOĞAZLIYAN ilçesi,OVAKENT/CAMİKEBİR k öy/mahallesi, 17 cilt, 48 aile sıra no, 509 sıra no'da nüfusa kayıtlı Osmaniye Mah. Fabrikalar Geçidi Sk. No:10/1 İç KapıNo:7 Bakırköy/ İSTANBUL SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik, Bilişim Sistemleri Banka veya KrediKurumlarının Araç Ola rak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, KamuKurum ve Kuruluşları, vb.Tüzel Kişiliklerin Araç Olarak KullanılmasıSuretiyle Dolandırıcılık, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üy e Olma,Geçici ithalat,dahilde işleme rejimine tabi eşyayı sahte belge ile yurtdışınaçıkarmış gi bi gösterme SUÇ TARİHİ VE YERİ : 05/01/2011-04/05/2012İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE SEVK MADDESİ : Türk Ceza Kanunu 158/1.d, 158/1.f, 204/1, 220, 43/1,53/1, Kaçakçılıkla Mücad ele Kanunu 3/4, 4/1 md. ŞÜPHELİ : 26- ERDİNÇ AŞIROĞLU , ORHAN Oğlu YAŞAR ' den olma,03/12/1970 doğumlu, İSTANBUL ili, BEYOĞLU ilçesi, KÜÇÜKPİYALEköy/mahalles i, 30 cilt, 2193 aile sıra no, 3 sıra no'da nüfusa kayıtlı KüçükPiyale Mah. Yeni Yol Sk. No:12 / 12 Beyoğlu/ İSTANBUL ikamet eder. SUÇ : Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, Geçiciithalat,dahilde işleme rejimin e tabi eşyayı sahte belge ile yurtdışına çıkarmışgibi gösterme SUÇ TARİHİ VE YERİ : 05/01/2011-04/05/2012İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE SEVK MADDESİ : Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 3/4, 4/1 Türk CezaKanunu 43/1, 220/2, 53/1 md . ŞÜPHELİ : 27- EROL TURAL , MUSTAFA Oğlu SEVGÜL 'den olma,14/05/1971 doğumlu, GİRESUN ili, MERKEZ ilçesi, ÇALDAĞ/GEDİKLİköy/mahalle si, 38 cilt, 66 aile sıra no, 77 sıra no'da nüfusa kayıtlı Fatih Mah.Pazar Cad. No:33 İç Kapı No:A Bağcılar/ İSTANBUL SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik, Bilişim Sistemleri Banka veya KrediKurumlarının Araç Ola rak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, KamuKurum ve Kuruluşları, vb.Tüzel Kişiliklerin Araç Olarak KullanılmasıSuretiyle Dolandırıcılık, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üy e Olma,Geçici ithalat,dahilde işleme rejimine tabi eşyayı sahte belge ile yurtdışınaçıkarmış gi bi gösterme SUÇ TARİHİ VE YERİ : 05/01/2011-04/05/2012İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE SEVK MADDESİ : Türk Ceza Kanunu 158/1.d, 39/1, 53/1, 158/1.f, 54/1,220, 204/1, 43/1, Kaçakçılı kla Mücadele Kanunu 3/4, 4/1 md. ŞÜPHELİ : 28- EROL ÜNAL , HÜSEYİN Oğlu GÜLVER 'den olma,02/07/1965 doğumlu, SİNOP ili, TÜRKELİ ilçesi, AYAZ köy/mahallesi, 3cilt, 97 aile sıra no, 10 sıra no'da nüfusa kayıtlı Hasanpaşa Mah. Kader Sk.No:1 İç Kapı No:4 Sultanbeyli/ İSTANBUL SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik, Rüşvet Almak ve Vermek, Eşyayı,gümrükişlemlerine tabi t utmaksızın ithal etmek, Suç İşlemek Amacıyla KurulanÖrgüte Üye Olma SUÇ TARİHİ VE YERİ : 05/01/2011-04/05/2012İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE SEVK MADDESİ : Türk Ceza Kanunu 252/1, 220, 204/1, 43/1, 53/1,Kaçakçılıkla Mücadele Kanun u 3/1 , 4/1 md. ŞÜPHELİ : 29- EYYUP GÜLHAN ONAT , ORHAN YAŞAR OğluMUZAFFER 'den olma, 20/08/1967 doğumlu, ELAZIĞ ili, MERKEZ ilçesi,ÇARŞI köy/mahallesi, 4 cilt, 230 ai le sıra no, 15 sıra no'da nüfusa kayıtlıYukarıdudullu Mah Turgut Özal Bulvarı Berral Sitesi B1 Blok Manolya Apt.D. Ümrani ye/ İSTANBUL SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik, Eşyayı,gümrük işlemlerine tabi tutmaksızınithal etmek, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma SUÇ TARİHİ VE YERİ : 05/01/2011-04/05/2012İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE SEVK MADDESİ : Türk Ceza Kanunu 204/1, 220, 43/1, 53/1,Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 3/1 , 4/1 md. ŞÜPHELİ : 30- FERRUH İLVAN , MAZLUM Oğlu FATMA 'den olma,23/12/1972 doğumlu, KONYA ili, EREĞLİ ilçesi, ÇÖMLEKÇİköy/mahallesi, 9 cilt, 16 4 aile sıra no, 18 sıra no'da nüfusa kayıtlı Ataköy 9.Kısım A 14 A3 Bakırköy/ İSTANBUL ikamet eder. SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik, Bilişim Sistemleri Banka veya KrediKurumlarının Araç Ola rak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, RüşvetAlmak ve Vermek, Kamu Kurum ve Kuruluş ları, vb.Tüzel Kişiliklerin AraçOlarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, Suç İşlemek Am acıyla ÖrgütKurma, Eşyayı,gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ithal etmek, Geçiciithalat,dah ilde işleme rejimine tabi eşyayı sahte belge ile yurtdışına çıkarmışgibi gösterme SUÇ TARİHİ VE YERİ : 05/01/2011-04/05/2012İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE TUTUKLAMA TARİHİ : 04/05/2012 Büyükçekmece 2. Sulh CezaMahkemesi nin 04/05/20 12 tarih 2012/130 sayılı kararı SEVK MADDESİ : Türk Ceza Kanunu 158/1.d, 158/1.f, 220, 2 52/1,204/1, 43/1, 53/1, 63 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 3/4, 4/1, 3/1. md. ŞÜPHELİ : 31- HALİT ÖZBİLGİÇ , MEHMET Oğlu BAHRİYE ' den olma, 15/03/1953 doğumlu, BALIKESİR ili, MERKEZ ilçesi,BÜYÜKBOSTANCI köy/maha llesi, 51 cilt, 26 aile sıra no, 46 sıra no'da nüfusa kayıtlı Oran Mah. Zülfü Tiğrel Cad. No:24 / 26 Çankaya/ ANKARAikamet eder. SUÇ : Rüşvet Almak ve Vermek SUÇ TARİHİ VE YERİ : 05/01/2011-04/05/2012İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE TUTUKLAMA TARİHİ : 04/05/2012 Büyükçekmece 2. Sulh CezaMahkemesi nin 04/05/20 12 tarih 2012/130 sayılı kararı SEVK MADDESİ : Türk Ceza Kanunu 252/1, 43/1, 53/1, 63 md. ŞÜPHELİ : 32- HARUN BAŞLİ , TORUN Oğlu ZÖHRE 'den olma,21/07/1955 doğumlu, ARDAHAN ili, MERKEZ ilçesi, GÜRÇAYIRköy/mahallesi, 12 c ilt, 48 aile sıra no, 30 sıra no'da nüfusa kayıtlı Fatıh Mah.Mehtap Cad. No:16 / 1 Büyükçekmece/ İSTANBUL SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik, Bilişim Sistemleri Banka veya KrediKurumlarının Araç Ola rak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, KamuKurum ve Kuruluşları, vb.Tüzel Kişiliklerin Araç Olarak KullanılmasıSuretiyle Dolandırıcılık, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üy e Olma,Geçici ithalat,dahilde işleme rejimine tabi eşyayı sahte belge ile yurtdışınaçıkarmış gi bi gösterme SUÇ TARİHİ VE YERİ : 05/01/2011-04/05/2012İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE SEVK MADDESİ : Türk Ceza Kanunu 158/1.d, 158/1.f, 220, 204/1, 43/1,53/1, Kaçakçılıkla Mücad ele Kanunu 3/ 4 , 4/1 md. ŞÜPHELİ : 33- HASAN OVACIK , ALİ Oğlu HANIM 'den olma,12/06/1971 doğumlu, MALATYA ili, ARGUVAN ilçesi, GÖÇERUŞAĞIköy/mahallesi , 44 cilt, 4 aile sıra no, 25 sıra no'da nüfusa kayıtlı HürriyetMah 271 Sok No 3 Gaziosmanpaşa/ İSTANBUL ikamet eder. SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik, Bilişim Sistemleri Banka veya KrediKurumlarının Araç Ola rak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, KamuKurum ve Kuruluşları, vb.Tüzel Kişiliklerin Araç Olarak KullanılmasıSuretiyle Dolandırıcılık, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üy e Olma,Geçici ithalat,dahilde işleme rejimine tabi eşyayı sahte belge ile yurtdışınaçıkarmış gi bi gösterme SUÇ TARİHİ VE YERİ : 05/01/2011-04/05/2012İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE SEVK MADDESİ : Türk Ceza Kanunu 158/1.d, 158/1.f, 220, 204/1, 53/1,Kaçakçılıkla Mücadele Ka nunu 3/ 1 4 , 4/1 md. ŞÜPHELİ : 34- HÜSEYİN AKTAŞ , ABDULLAH Oğlu HATUN 'den olma, 01/06/1966 doğumlu, KAYSERİ ili, BÜNYAN ilçesi, AĞCALIköy/mahallesi, 35 cilt, 29 aile sıra no, 72 sıra no'da nüfusa kayıtlı KarayollarıMah.Tem Avrupa Konutları A28/60 Gaziosmanpaşa/ İSTANBUL ikamet eder. SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan ÖrgüteÜye Olma, Geçici it halat,dahilde işleme rejimine tabi eşyayı sahte belge ileyurtdışına çıkarmış gibi gösterme SUÇ TARİHİ VE YERİ : 05/01/2011-04/05/2012İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE SEVK MADDESİ : Türk Ceza Kanunu 204/1, 220, 43/1, 53/1,Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 3/4, 4 /1 md. ŞÜPHELİ : 35- İBRAHİM BİTER , MEHMET ZEKİ Oğlu KAMİLE 'den olma, 01/02/1960 doğumlu, MARDİN ili, MERKEZ ilçesi, KABALA GÜLköy/mahallesi, 36 cilt, 32 aile sıra no, 29 sıra no'da nüfusa kayıtlıÇiftegelinler Cad . N o :34 Kumkapı Eminönü/ İSTANBUL ikamet eder. SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan ÖrgüteÜye Olma, Geçici it halat,dahilde işleme rejimine tabi eşyayı sahte belge ileyurtdışına çıkarmış gibi gösterme SUÇ TARİHİ VE YERİ : 05/01/2011-04/05/2012İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE TUTUKLAMA TARİHİ : 04/05/2012 Büyükçekmece 2. Sulh CezaMahkemesi nin 04/05/20 12 tarih 2012/130 sayılı kararı SEVK MADDESİ : Türk Ceza Kanunu 204/1, 220, 43/1, 53/1,Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 3/4, 4 /1 md. ŞÜPHELİ : 36- İBRAHİM EREZ , ŞEYHMUS Oğlu SİNEMİ 'den olma,01/06/1970 doğumlu, MARDİN ili, MİDYAT ilçesi, ESTEL köy/mahallesi,4 cilt, 263 ai le sıra no, 7 sıra no'da nüfusa kayıtlı 5 Etap 1 Kısım KalamışSitesi D37 Blk D.19 Başakşehir/ İSTANBUL ikamet eder. SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik, Eşyayı,gümrük işlemlerine tabi tutmaksızınithal etmek, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma SUÇ TARİHİ VE YERİ : 05/01/2011-04/05/2012 İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE SEVK MADDESİ : Türk Ceza Kanunu 204/1, 220, 43/1, 53/1,Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 3/1 , 4/1 md. ŞÜPHELİ : 37- İSKENDER ATİLA , YAVER Oğlu ARİFE 'den olma,15/01/1976 doğumlu, SİVAS ili, HAFİK ilçesi, YARHİSAR köy/mahallesi,112 cilt, 35 aile sıra no, 47 sıra no'da nüfusa kayıtlı Dereağzı Mh YakamozCd No 1 Gürpınar Beylikdüzü Büyükçekmece/ İSTANBUL SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan ÖrgüteÜye Olma, Geçici it halat,dahilde işleme rejimine tabi eşyayı sahte belge ileyurtdışına çıkarmış gibi gösterme SUÇ TARİHİ VE YERİ : 05/01/2011-04/05/2012 İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE SEVK MADDESİ : Türk Ceza Kanunu 204/1, 220, 43/1, 53/1,Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 3/4, 4 /1 md. ŞÜPHELİ : 38- KEMAL ASLAN , MEHMET NURİ Oğlu FATMA 'den olma, 08/03/1973 doğumlu, MARDİN ili, MİDYAT ilçesi, ŞENKÖYköy/mahallesi, 52 cilt, 1 23 aile sıra no, 8 sıra no'da nüfusa kayıtlı Ordu Cad.Kalaycı Şevki Sokak Laleli Dünya Center Kat:5 Laleli Fatih/ İSTANBULik amet eder. MÜDAFİİ : Av. ERHAN AKTAŞ , İSTANBUL Zafer Mah.Yıldırım Beyazıt Cad.Babaocağı Sok.No:1/2 YenıbosnaBahçelievler / İSTANBUL SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik, İhracat gerçekleşmediği halde gerçekleşmişgibi göstermek, Eşyayı,gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ithal etmek, Suçİşlemek Amacıyla Kurulan Örgüt e Üye Olma SUÇ TARİHİ VE YERİ : 05/01/2011-04/05/2012İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE TUTUKLAMA TARİHİ : 04/05/2012 Büyükçekmece 2. Sulh CezaMahkemesi nin 04/05/20 12 tarih 2012/130 sayılı kararı SEVK MADDESİ : Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 3/1, 3/14 , 4/1 TürkCeza Kanunu 204/1, 220, 43/1, 53/1, 63 md. ŞÜPHELİ : 39- KEMAL BALCI , MEHMET Oğlu FATMA 'den olma,10/05/1955 doğumlu, ORDU ili, AKKUŞ ilçesi, KARAÇAL köy/mahallesi,21 cilt, 39 ai le sıra no, 45 sıra no'da nüfusa kayıtlı Ulus Mah. Günnur Sk.No:3 İç Kapı No:B/1 Büyükçekmece/ İSTANBUL ikamet eder. SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik, Bilişim Sistemleri Banka veya KrediKurumlarının Araç Ola rak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, KamuKurum ve Kuruluşları, vb.Tüzel Kişiliklerin Araç Olarak KullanılmasıSuretiyle Dolandırıcılık, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üy e Olma,Geçici ithalat,dahilde işleme rejimine tabi eşyayı sahte belge ile yurtdışınaçıkarmış gi bi gösterme SUÇ TARİHİ VE YERİ : 05/01/2011-04/05/2012İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE SEVK MADDESİ : Türk Ceza Kanunu 158/1.d, 158/1.f, 39/1, 220, 204/1,43/1, 53/1, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 3/4, 4/1 md. ŞÜPHELİ : 40- KENAN DEMİR , DURSUN Oğlu SAYİME 'den olma,01/01/1981 doğumlu, SAMSUN ili, ONDOKUZMAYIS ilçesi, ÇANDIRköy/mahallesi, 14 cilt, 52 aile sıra no, 20 sıra no'da nüfusa kayıtlıCumhuriyet Mah. Çelik Hançer Cad. No:39 / 5 Bahçelievler/ İSTANBULikamet eder. SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik, İhracat gerçekleşmediği halde gerçekleşmişgibi göstermek, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma SUÇ TARİHİ VE YERİ : 05/01/2011-04/05/2012 İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE SEVK MADDESİ : Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 3/14 , 4/1 Türk CezaKanunu 204/1, 220, 43, 53/1 md. ŞÜPHELİ : 41- MEHMET KORKAVUŞ , FERZENDE Oğlu PERİŞAN'den olma, 05/05/1971 doğumlu, AĞRI ili, DOĞUBAYAZIT ilçesi,DALBAHÇE köy/mahallesi, 8 2 cilt, 53 aile sıra no, 41 sıra no'da nüfusa kayıtlı Siyavuşpaşa Mah Esenler Sok 20/7 Bahçelievler0 537 763 91 19Nolu Telefonda Bulunur. Bahçelievler/ İSTANBUL ikamet eder. SUÇ : İhracat gerçekleşmediği halde gerçekleşmiş gibi göstermek, RüşvetAlmak ve Vermek, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, Geçiciithalat,dahilde işleme rejimine tabi e şyayı sahte belge ile yurtdışına çıkarmışgibi gösterme SUÇ TARİHİ VE YERİ : 05/01/2011-04/05/2012İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE TUTUKLAMA TARİHİ : 04/05/2012 Büyükçekmece 2. Sulh CezaMahkemesi nin 04/05/20 12 tarih 2012/130 sayılı kararı SEVK MADDESİ : Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 3/4, 3/14 , 4/1 , TürkCeza Kanunu 220, 252/1, 43/1, 53/1 , 63 md. ŞÜPHELİ : 42- MEHMET ERGUN YURDAKUL , İZZET Oğlu CEMİLE'den olma, 08/12/1962 doğumlu, İSTANBUL ili, BAKIRKÖY ilçesi,YEŞİLKÖY köy/mahallesi, 6 8 cilt, 1514 aile sıra no, 10 sıra no'da nüfusa kayıtlı Hürriyet Mah. Çandarlızade İbrahim Paşa Cad. No:1041 İç KapıNo:17 Merkez/ TEKİRDAĞ SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan ÖrgüteÜye Olma, Geçici it halat,dahilde işleme rejimine tabi eşyayı sahte belge ileyurtdışına çıkarmış gibi gösterme SUÇ TARİHİ VE YERİ : 05/01/2011-04/05/2012İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE SEVK MADDESİ : Türk Ceza Kanunu 204/1, 220, 43/1, 53/1,Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 3/4, 4 /1 md. ŞÜPHELİ : 43- MERYEM AYDIN , MEHMET Kızı ESMA 'den olma,01/05/1972 doğumlu, BİLECİK ili, OSMANELİ ilçesi, BEREKETköy/mahallesi, 11 cil t, 1 aile sıra no, 28 sıra no'da nüfusa kayıtlı Çırpan Mah.2.Sümer Sk. No:20 / 11 Osmangazi/ BURSA SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik, Rüşvet Almak ve Vermek, Suç İşlemekAmacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, Geçici ithalat,dahilde işleme rejiminetabi eşyayı sahte belge ile yurtdışına çıkarmış gibi gösterme SUÇ TARİHİ VE YERİ : 05/01/2011-04/05/2012İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE SEVK MADDESİ : Türk Ceza Kanunu 252/1, 220, 204/1, 43/1, 53/1,Kaçakçılıkla Mücadele Kanun u 3/4, 4/1 md. ŞÜPHELİ : 44- MUHAMMED ALİ GENÇ , BAHRİ Oğlu SABAHAT 'den olma, 18/05/1966 doğumlu, İSTANBUL ili, FATİH ilçesi, CİBALİköy/mahallesi, 27 cilt, 428 aile sıra no, 25 sıra no'da nüfusa kayıtlı TurgutReis Mah.Giyim Kent Sitesi No:59 K:10 D:650 Esenler/ İSTANBUL ikamet eder. SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik, Rüşvet Almak ve Vermek, Suç İşlemekAmacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, Geçici ithalat,dahilde işleme rejiminetabi eşyayı sahte belge ile yurtdışına çıkarmış gibi gösterme SUÇ TARİHİ VE YERİ : 05/01/2011-04/05/2012İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE SEVK MADDESİ : Türk Ceza Kanunu 252/1, 220, 204/1, 43/1, 53/1,Kaçakçılıkla Mücadele Kan un u 3/4, 4/1 md. ŞÜPHELİ : 45- MURAT KOÇ , HASAN Oğlu SAİME 'den olma,10/08/1967 doğumlu, MALATYA ili, PÜTÜRGE ilçesi, BÖLÜKKAYAköy/mahallesi, 17 cilt, 43 aile sıra no, 32 sıra no'da nüfusa kayıtlıDenizköşkler Mah. Avize Sk. No:13 / 7 Avcılar/ İSTANBUL ikamet eder. SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik, Bilişim Sistemleri Banka veya KrediKurumlarının Araç Ola rak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, KamuKurum ve Kuruluşları, vb.Tüzel Kişiliklerin Araç Olarak KullanılmasıSuretiyle Dolandırıcılık, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üy e Olma,Geçici ithalat,dahilde işleme rejimine tabi eşyayı sahte belge ile yurtdışınaçıkarmış gi bi gösterme SUÇ TARİHİ VE YERİ : 05/01/2011-04/05/2012İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE SEVK MADDESİ : Türk Ceza Kanunu 204/1, 220, 158/1.d, 158/1.f, 43,53/1, 54/1, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 3/4, 4/1 md. ŞÜPHELİ : 46- MUSTAFA TAMGÜÇ , HASAN Oğlu FATMA ' den olma, 02/03/1954 doğumlu, ANKARA ili, KALECİK ilçesi, AFŞARköy/mahallesi, 13 cilt, 1 3 aile sıra no, 25 sıra no'da nüfusa kayıtlı GülpınarMah. 144 Sk. No:6 / 6 Altındağ/ ANKARA SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt e üye olma ,Geçici ithalat,dahilde işleme rejimine tabi eşyayı sahte belge ile yurtdışınaçıkarmış gibi gösterme SUÇ TARİHİ VE YERİ : 05/01/2011-04/05/2012İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE SEVK MADDESİ : Türk Ceza Kanunu 204/1, 220, 43/1, 53/1,Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 3/4, 4 /1 md. ŞÜPHELİ : 47- MUSTAFA FARUK AKSOY , AHMET Oğlu SABRİYE'den olma, 28/12/1987 doğumlu, ORDU ili, KORGAN ilçesi, DİPköy/mahallesi, 2 cilt, 18 aile sıra no, 107 sıra no'da nüfusa kayıtlı HürriyetMah. Hürriyet Cad. No:123 / 13 Bahçelievler/ İSTANBUL ikamet eder. SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan ÖrgüteÜye Olma, Geçici it halat,dahilde işleme rejimine tabi eşyayı sahte belge ileyurtdışına çıkarmış gibi gösterme SUÇ TARİHİ VE YERİ : 05/01/2011-04/05/2012İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE SEVK MADDESİ : Türk Ceza Kanunu 204/1, 220, 43/1, 53/1,Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 3/4, 4 /1 md. ŞÜPHELİ : 48- MUSTAFA HAKİ BİLGİLİ , FEHMİ Oğlu NEDRET 'den olma, 07/01/1968 doğumlu, SİVAS ili, SUŞEHRİ ilçesi, TEPEARDIköy/mahallesi, 10 cilt, 1 aile sıra no, 57 sıra no'da nüfusa kayıtlı TarakçıCafer Ağa Sk.Moda Han N o :603 Yeşiledirek Eminönü/ İSTANBULikamet eder. SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik, İhracat gerçekleşmediği halde gerçekleşmişgibi göstermek, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, Geçiciithalat,dahilde işleme rejimine tabi e şyayı sahte belge ile yurtdışına çıkarmışgibi gösterme SUÇ TARİHİ VE YERİ : 05/01/2011-04/05/2012İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE TUTUKLAMA TARİHİ : 04/05/2012 Büyükçekmece 2. Sulh CezaMahkemesi nin 04/05/20 12 tarih 2012/130 sayılı kararı SEVK MADDESİ : Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 3/4, 3/14 , 4/1, TürkCeza Kanunu 204/1, 220, 43/1, 53/1, 63 md. ŞÜPHELİ : 49- MÜMİN KARACAKAYALILAR , NURİ Oğlu SIDIKA'den olma, 16/08/1962 doğumlu, BURSA ili, YILDIRIM ilçesi,HACISEYFETTİN köy/mahallesi, 15 cilt, 395 aile sıra no, 9 sıra no'da nüfusa kayıtlı Çekirge Mah. Kadıköşk Sok. No.23 Osmangazi/ BURSAikamet eder. SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik, Rüşvet Almak ve Vermek, Suç İşlemekAmacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, Geçici ithalat,dahilde işleme rejiminetabi eşyayı sahte belge ile yurtdışına çıkarmış gibi gösterme SUÇ TARİHİ VE YERİ : 05/01/2011-04/05/2012İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE TUTUKLAMA TARİHİ : 04/05/2012 Büyükçekmece 2. Sulh CezaMahkemesi nin 04/05/20 12 tarih 2012/130 sayılı kararı SEVK MADDESİ : Türk Ceza Kanunu 252/1, 220, 204/1, 43/1, 53/1, 63Kaçakçılıkla Mücadele Kan unu 3/4, 4/1 md. ŞÜPHELİ : 50- NAİM LATİFİ , ABDÜLKERİM Oğlu ZEYNEP ' den olma, 24/02/1976 doğumlu, İSTANBUL ili, GÜNGÖREN ilçesi,GENÇOSMAN köy/mahalle si, 24 cilt, 242 aile sıra no, 3 sıra no'da nüfusa kayıtlı Gençosman Mah. Ayaz Sk. No:39 / 5 Güngören/ İSTANBUL ikamet eder. SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan ÖrgüteÜye Olma, Geçici it halat,dahilde işleme rejimine tabi eşyayı sahte belge ileyurtdışına çıkarmış gibi gösterme , SUÇ TARİHİ VE YERİ : 05/01/2011-04/05/2012İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE TUTUKLAMA TARİHİ : 04/05/2012 Büyükçekmece 2. Sulh CezaMahkemesi nin 04/05/20 12 tarih 2012/130 sayılı kararı SEVK MADDESİ : Türk Ceza Kanunu 204/1, 220, 43/1, 53/1, 63Kaçakçılıkla Mücadele Kan unu 3/ 4, 4/1, 3-14 md. ŞÜPHELİ : 51- NEVZAT İLHAN , BEDİRHAN Oğlu HALİSE ' den olma,03/02/1972 doğumlu, MARDİN ili, MERKEZ ilçesi, AHMETLİköy/mahallesi, 15 cilt, 26 aile sıra no, 35 sıra no'da nüfusa kayıtlı AksarayMah. Abdullah Çavuş Sk. No:11 / 2 Fatih/ İSTANBUL ikamet eder. SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan ÖrgüteÜye Olma, Geçici it halat,dahilde işleme rejimine tabi eşyayı sahte belge ileyurtdışına çıkarmış gibi gösterme SUÇ TARİHİ VE YERİ : 05/01/2011-04/05/2012İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE SEVK MADDESİ : Türk Ceza Kanunu 204/1, 220, 43/1, 53/1,Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 3/4, 4 /1, md. ŞÜPHELİ : 52- ÖMER UĞURLUEL , MUAMMER Oğlu AYSER 'den olma, 15/02/1984 doğumlu, KARS ili, MERKEZ ilçesi, DİKMEköy/mahallesi, 29 cilt, 36 aile sıra no, 135 sıra no'da nüfusa kayıtlı TelsizMah. 71 Sk. No:28 / 54 Zeytinburnu/ İSTANBUL SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan ÖrgüteÜye Olma, Geçici it halat,dahilde işleme rejimine tabi eşyayı sahte belge ileyurtdışına çıkarmış gibi gösterme SUÇ TARİHİ VE YERİ : 05/01/2011-04/05/2012İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE SEVK MADDESİ : Türk Ceza Kanunu 204/1, 220, 43/1, 53/1,Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 3/4, 4 /1 md. ŞÜPHELİ : 53- ÖZNUR SATILMIŞ , DURMUŞ Kızı ZEYNEP ' den olma, 22/05/1985 doğumlu, SİVAS ili, SUŞEHRİ ilçesi, GÜMÜŞTAŞköy/mahallesi, 81 cilt, 13 aile sıra no, 71 sıra no'da nüfusa kayıtlı No:35Gümüştaş Merkez Suşehri/ SİVAS ikamet eder. SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan ÖrgüteÜye Olma, Geçici it halat,dahilde işleme rejimine tabi eşyayı sahte belge ileyurtdışına çıkarmış gibi gösterme SUÇ TARİHİ VE YERİ : 05/01/2011-04/05/2012 İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE SEVK MADDESİ : Türk Ceza Kanunu 204/1, 220, 43/1, 53/1,Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 3/4, 4 /1 md. ŞÜPHELİ : 54- PINAR BALCI , VELİ Kızı HÜRRİYET 'den olma,25/08/1986 doğumlu, KARS ili, MERKEZ ilçesi, HAMZAGEREKköy/mahallesi, 69 cil t, 53 aile sıra no, 30 sıra no'da nüfusa kayıtlı AmbarlıMah. Beşevler Sk. No:13 İç Kapı No:6 Avcılar/ İSTANBUL ikamet eder. SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma,Eşyayı,gümrük işlemle rine tabi tutmaksızın ithal etmek, Geçici ithalat,dahildeişleme rejimine tabi eşyayı sahte belge ile yurtdışına çıkarmış gibi gösterme SUÇ TARİHİ VE YERİ : 05/01/2011-04/05/2012İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE TUTUKLAMA TARİHİ : 04/05/2012 Büyükçekmece 2. Sulh CezaMahkemesi nin 04/05/20 12 tarih 2012/130 sayılı kararı SEVK MADDESİ : Türk Ceza Kanunu 204/1, 220, 43/1, 53/1, 63Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 3/ 4, 4/1, 3/1 md. ŞÜPHELİ : 55- RAMAZAN KURTBAŞ , ALİ Oğlu NAZİME 'den olma,20/11/1968 doğumlu, KARS ili, ARPAÇAY ilçesi, TEPECİK köy/mahallesi,42 cilt, 11 aile sıra no, 64 sıra no'da nüfusa kayıtlı Hürriyet Mah. HanımağaCad. No:35 / 2 Büyükçekmece/ İSTANBUL SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik, Bilişim Sistemleri Banka veya KrediKurumlarının Araç Ola rak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, KamuKurum ve Kuruluşları, vb.Tüzel Kişiliklerin Araç Olarak KullanılmasıSuretiyle Dolandırıcılık, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üy e Olma,Geçici ithalat,dahilde işleme rejimine tabi eşyayı sahte belge ile yurtdışınaçıkarmış gi bi gösterme SUÇ TARİHİ VE YERİ : 05/01/2011-04/05/2012İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE SEVK MADDESİ : Türk Ceza Kanunu 158/1.d, 43/1, 158/1.f, 39/1, 53/1,220, 204/1, 54/1 Kaçakçılı kla Mücadele Kanunu 3/4, 4/1 md. ŞÜPHELİ : 56- RECAİ DEMİRCİ , MUZAFFER Oğlu GÜLTEN 'den olma, 03/01/1956 doğumlu, MERSİN ili, AKDENİZ ilçesi,KİREMİTHANE köy/mahallesi, 1 6 cilt, 788 aile sıra no, 1 sıra no'da nüfusa kayıtlı Atakent Mah. Akasya Sk. No:3B İç Kapı No:42 Küçükçekmece/İSTANBUL ikamet eder. SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan ÖrgüteÜye Olma, Geçici it halat,dahilde işleme rejimine tabi eşyayı sahte belge ileyurtdışına çıkarmış gibi gösterme SUÇ TARİHİ VE YERİ : 05/01/2011-04/05/2012İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE TUTUKLAMA TARİHİ : 04/05/2012 Büyükçekmece 2. Sulh CezaMahkemesi nin 04/05/20 12 tarih 2012/130 sayılı kararı SEVK MADDESİ : Türk Ceza Kanunu 204/1, 220, 43/1, 53/1, 63Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 3/ 4, 4/1 md. ŞÜPHELİ : 57- SAİT ÇELİK , MUSTAFA Oğlu FATMA 'den olma,04/05/1964 doğumlu, ADIYAMAN ili, GERGER ilçesi, GÜRGENLİköy/mahallesi, 25 cilt, 60 aile sıra no, 40 sıra no'da nüfusa kayıtlıKocamustafapaşa Mah. Kasap S o k. No:18 / 1 Fatih/ İSTANBUL ikamet eder. SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik, İhracat gerçekleşmediği halde gerçekleşmişgibi göstermek, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, Geçiciithalat,dahilde işleme rejimine tabi e şyayı sahte belge ile yurtdışına çıkarmışgibi gösterme SUÇ TARİHİ VE YERİ : 05/01/2011-04/05/2012İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE TUTUKLAMA TARİHİ : 04/05/2012 Büyükçekmece 2. Sulh CezaMahkemesi nin 04/05/20 12 tarih 2012/130 sayılı kararı SEVK MADDESİ : Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 3/4, 3/14 , 4/1 , TürkCeza Kanunu 204/1, 220, 43/1, 53/1, 63 md. ŞÜPHELİ : 58- SEDAT KATI , HASBİ Oğlu GÜLSEFER 'den olma,21/09/1977 doğumlu, AKSARAY ili, GÜZELYURT ilçesi, UZUNKAYAköy/mahallesi , 20 cilt, 30 aile sıra no, 72 sıra no'da nüfusa kayıtlı AcıbademMah. Başkent S o k. No:18 / 5 Üsküdar/ İSTANBUL ikamet eder. SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik, Bilişim Sistemleri Banka veya KrediKurumlarının Araç Ola rak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, KamuKurum ve Kuruluşları, vb.Tüzel Kişiliklerin Araç Olarak KullanılmasıSuretiyle Dolandırıcılık, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üy e Olma,Geçici ithalat,dahilde işleme rejimine tabi eşyayı sahte belge ile yurtdışınaçıkarmış gi bi gösterme SUÇ TARİHİ VE YERİ : 05/01/2011-04/05/2012 İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE SEVK MADDESİ : Türk Ceza Kanunu 158/1.d, 158/1.f, 39/1, 43/1, 53/1,204/1, 220, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 3/4, 4/1 md. ŞÜPHELİ : 59- SÖNMEZ GEZER , YAŞAR Oğlu YURDAGÜL ' den olma, 16/11/1963 doğumlu, ANTALYA ili, AKSEKİ ilçesi, ERENYAKAköy/mahallesi, 29 c ilt, 67 aile sıra no, 21 sıra no'da nüfusa kayıtlı Etiler Mah.1275 Sk. No:35A İç Kapı No:A Konak/ İZMİR ikamet eder. SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik, Rüşvet Almak ve Vermek, Suç İşlemekAmacıyla Örgüt Kur ma, Eşyayı, sahte belge kullanarak gümrük vergileriödenmeksizin ithal etmek, Geçici ithalat,d ahilde işleme rejimine tabi eşyayısahte belge ile yurtdışına çıkarmış gibi gösterme SUÇ TARİHİ VE YERİ : 05/01/2011-04/05/2012İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE TUTUKLAMA TARİHİ : 04/05/2012 Büyükçekmece 2. Sulh CezaMahkemesi nin 04/05/20 12 tarih 2012/130 sayılı kararı SEVK MADDESİ : Türk Ceza Kanunu 252/1, 220, 204/1, 43/1, 53/1, 63Kaçakçılıkla Mücadele Kan unu 3/4, 3/2, 4/1 md. ŞÜPHELİ : 60- SÜLEYMAN SEZAİ YAZIR , İBRAHİM Oğlu NURİYE'den olma, 30/04/1947 doğumlu, İSTANBUL ili, SARIYER ilçesi,BÜYÜKDERE köy/mahallesi, 1 cilt, 1595 aile sıra no, 3 sıra no'da nüfusa kayıtlı Büyükdere Mah. Hançerli Çavuş Sk. No:20 İç Kapı No:1 Sarıyer/İSTANBUL ikamet eder. SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan ÖrgüteÜye Olma, Geçici it halat,dahilde işleme rejimine tabi eşyayı sahte belge ileyurtdışına çıkarmış gibi gösterme SUÇ TARİHİ VE YERİ : 05/01/2011-04/05/2012İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE TUTUKLAMA TARİHİ : 04/05/2012 Büyükçekmece 2. Sulh CezaMahkemesi nin 04/05/20 12 tarih 2012/130 sayılı kararı SEVK MADDESİ : Türk Ceza Kanunu 204/1, 220, 43/1, 53/1, 63Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 3/ 4, 4/1 md. ŞÜPHELİ : 61- SÜREYYA SITKI BEKTAŞ , AHMET CELAL OğluZÜLFÜ 'den olma, 19/04/1956 doğumlu, NEVŞEHİR ili, HACIBEKTAŞilçesi, BALA köy/mahallesi, 1 cil t, 11 aile sıra no, 41 sıra no'da nüfusa kayıtlı Alkent 2000 Mah. Gündoğumu Sk. No:5 Büyükçekmece/İSTANBUL ikamet eder. SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan ÖrgüteÜye Olma, Geçici it halat,dahilde işleme rejimine tabi eşyayı sahte belge ileyurtdışına çıkarmış gibi gösterme SUÇ TARİHİ VE YERİ : 05/01/2011-04/05/2012İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE TUTUKLAMA TARİHİ : 04/05/2012 Büyükçekmece 2. Sulh CezaMahkemesi nin 04/05/20 12 tarih 2012/130 sayılı kararı TAHLİYE TARİHİ : 06/08/2012 SEVK MADDESİ : Türk Ceza Kanunu 204/1, 220, 43/1, 53/1, 63Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 3/ 4, 4/1 md. ŞÜPHELİ : 62- ŞENOL İKİZ , AVNİ Oğlu GÜLSER 'den olma,10/07/1976 doğumlu, SAKARYA ili, KOCAALİ ilçesi, KOĞUKPELİTköy/mahallesi, 14 cilt, 3 aile sıra no, 148 sıra no'da nüfusa kayıtlı SitelerMah. A5. Sk. No:64 İç Kapı No:13 Yıldırım/ BURSA ikamet eder. SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik, Rüşvet Almak ve Vermek, Suç İşlemekAmacıyla Örgüt Kur ma, Eşyayı, sahte belge kullanarak gümrük vergileriödenmeksizin ithal etmek, Geçici ithalat,d ahilde işleme rejimine tabi eşyayısahte belge ile yurtdışına çıkarmış gibi gösterme SUÇ TARİHİ VE YERİ : 05/01/2011-04/05/2012İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE SEVK MADDESİ : Türk Ceza Kanunu 252/1, 37/2, 43/1, 53/1, 220, 204/1K açakçılıkla Mücadele K anunu 3/4, 3/2, 4/1 md. ŞÜPHELİ : 63- ŞİNASİ ÇAĞLAYAN , TAHSİN Oğlu ZELİHA 'den olma,10/11/1981 doğumlu, BARTIN ili, MERKEZ ilçesi, EPÇİLERKADIköy/mahallesi, 45 c ilt, 15 aile sıra no, 15 sıra no'da nüfusa kayıtlı MimarSinan Mah. Yıldırım Beyazıt Cad. No:53 D:3 Büyükçekmece/ İSTANBULikam et eder. SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik, İhracat gerçekleşmediği halde gerçekleşmişgibi göstermek, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma SUÇ TARİHİ VE YERİ : 05/01/2011-04/05/2012İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE SEVK MADDESİ : Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 3/14 , 4/1, Türk CezaKanunu 43/1, 220, 204/1, 53/1 , 63 md. ŞÜPHELİ : 64- TUNCAY EKER , İLHAN Oğlu NURTEN 'den olma,11/07/1976 doğumlu, TEKİRDAĞ ili, MARMARAEREĞLİSİ ilçesi,SULTANKÖY kö y/mahallesi, 4 cilt, 8 aile sıra no, 13 sıra no'da nüfusa kayıtlı Merkez Mah. Kadife Çıkmazı Sk. No:2 İç Kapı No:2 Beykoz/İSTANBUL ikamet eder. SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik, İhracat gerçekleşmediği halde gerçekleşmişgibi göstermek, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma SUÇ TARİHİ VE YERİ : 05/01/2011-04/05/2012 İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE SEVK MADDESİ : Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 3/14 , 4/1 , Türk CezaKanunu 43/1, 204/1, 220, 53/1 md. ŞÜPHELİ : 65- VELİ FİLİZ , SIRRI Oğlu RAFİYE 'den olma, 01/04/1978doğumlu, MARDİN ili, MERKEZ ilçesi, BAĞLICA köy/mahallesi, 17 cilt, 66 aile sıra no, 18 sıra no'da nüfusa kayıtlı Halıcıoğlu Mah Talippaşa SokNo:47 Beyoğlu/ İSTANBUL ikamet eder. SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik, İhracat gerçekleşmediği halde gerçekleşmişgibi göstermek, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, Geçiciithalat,dahilde işleme rejimine tabi e şyayı sahte belge ile yurtdışına çıkarmışgibi gösterme SUÇ TARİHİ VE YERİ : 05/01/2011-04/05/2012İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE TUTUKLAMA TARİHİ : 04/05/2012 Büyükçekmece 2. Sulh CezaMahkemesi nin 04/05/20 12 tarih 2012/130 sayılı kararı SEVK MADDESİ : Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 3/14 , 3/4, 4/1, TürkCeza Kanunu 204/1 , 220, 43/1, 53/1, 63 md. ŞÜPHELİ : 66- YALÇIN BAYRAK , HİLMİ Oğlu NİGAR 'den olma,01/05/1962 doğumlu, SAMSUN ili, BAFRA ilçesi, DARBOĞAZköy/mahallesi, 38 cilt, 74 aile sıra no, 23 sıra no'da nüfusa kayıtlı EmirefendiMah. Yelkenci 1. Sk. No:1 / 6 Bafra/ SAMSUN ikamet eder. SUÇ : Yargı Görevini Yapanı Etkileme, Suç İşlemek Amacıyla KurulanÖrgüte Üye Olma SUÇ TARİHİ VE YERİ : 05/01/2011-04/05/2012İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE TUTUKLAMA TARİHİ : 04/05/2012 Büyükçekmece 2. Sulh CezaMahkemesi nin 04/05/20 12 tarih 2012/130 sayılı kararı TAHLİYE TARİHİ : 14/05/2012 SEVK MADDESİ : Türk Ceza Kanunu 277/1 , 53/1, 63 Türk CezaKanunu 220/2, 53/1 md. ŞÜPHELİ : 67- YASİN AYDIN , MEHMET Oğlu FERİYE 'den olma,23/10/1981 doğumlu, TRABZON ili, AKÇAABAT ilçesi, AKÇAKALEÇATALZEYTİN köy/mahallesi, 29 cilt, 18 aile sıra no, 44 sıra no'da nüfusa kayıtlı Mimarsinan Merkez Mah. Aksan Sk. No:9 / 1 Büyükçekmece/İSTANBUL SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik, İhracat gerçekleşmediği halde gerçekleşmişgibi göstermek, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma SUÇ TARİHİ VE YERİ : 05/01/2011-04/05/2012İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE SEVK MADDESİ : Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 3/14 , 4/1, Türk CezaKanunu 204/1, 43, 53/1, 220/2, md. ŞÜPHELİ : 68- YÜCEL ÇETİNKAYA , SAMİ Oğlu AYŞE 'den olma,25/01/1984 doğumlu, KASTAMONU ili, ÇATALZEYTİN ilçesi, ÇATAKköy/mahalles i, 10 cilt, 36 aile sıra no, 191 sıra no'da nüfusa kayıtlı, aynı yerde oturur. SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik, Bilişim Sistemleri Banka veya KrediKurumlarının Araç Ola rak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, RüşvetAlmak ve Vermek, Kamu Kurum ve Kuruluş ları, vb.Tüzel Kişiliklerin AraçOlarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, Suç İşlemek Am acıyla KurulanÖrgüte Üye Olma, Geçici ithalat,dahilde işleme rejimine tabi eşyayı sahtebelge ile yurtdışına çıkarmış gibi gösterme SUÇ TARİHİ VE YERİ : 05/01/2011-04/05/2012İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE SEVK MADDESİ : Türk Ceza Kanunu 158/1.d, 39/1, 158/1.f, 39/1,220,252/1, 204/1, 43/1, 53/1, Ka çakçılıkla Mücadele Kanunu 3/4, 4/1 md. ŞÜPHELİ : 69- YÜCEL ŞUEKİNCİ , HACINEBİ Oğlu ÇEŞMİNAZ 'den olma, 25/09/1967 doğumlu, KARS ili, SUSUZ ilçesi, PORSUKLUköy/mahallesi, 28 cilt, 37 a ile sıra no, 13 sıra no'da nüfusa kayıtlı PoliğonMah Cami Sk No 47 Merdiven Sarıyer Merkez Sarıyer/ İSTANBUL ikamet eder. SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan ÖrgüteÜye Olma, Geçici it halat,dahilde işleme rejimine tabi eşyayı sahte belge ileyurtdışına çıkarmış gibi gösterme SUÇ TARİHİ VE YERİ : 05/01/2011-04/05/2012İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE SEVK MADDESİ : Türk Ceza Kanunu 204/1, 220, 43/1, 53/1, Kaçakçılıkla Mücadele Kan unu 3/4, 4/1 md. DELİLLER : İ ddia, ikrar, iletişimin tespiti, teknik ve fiziki takip görüntüleri, tapeler, beyannameler, kaçak eşyaya mahsus tespit varakaları, şüphelilerin nüfus kayıt örnekleri, şüphelilerin adli sicil kayıtları, şüpheliler hakkında yoğunlaşan suç şüphesi ve tüm hazırlık evrakı. SUÇ YERİ : Büyükçekmece ilçesi. Soruşturma Evrakı İncelendi : Büyükçekmece C. Başsavcılığınca 2012/21338 sor. numarası üzerinden düzenlenen 23.08.2012 tarih ve 2012/1049 fezleke sayılı soruşturma evrakına göre, GİRİŞ: İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğüne 16/06/2011 günü yapılan telefon ihbarında Ambarlıda faliyet gösteren kaçakçılık çetesi Barış Kösen isimli şahsın liderliğinde hayali ihracaat yaptığı ve Lalelide esnaf tarafından toplanan kargo mallarının kendi malı gibi göstermek suretiyle yurt dışına çıkararak KDV iadesi aldığı ve bundan da komisyon aldığı, bu şahsa ait cep telefonu numaralarının bildirildiği. Keza kardeşi Derviş Kösen'in ona yardım ettiği, Ahmet Uyğur isimli şahsın ortağı olduğu Tuğra Kumaş ünvanlı firmayla KDV iadesi aldığı, Keza BBS Tekstik makina ünvanlı ihracaatçı firma ile Ema Transit Uluslararası Nak. Tic. Ltd. Şti firmasının işin içinde olduğu, Uğurlu gümrük müşavirliği tarafından işin takip edildiği, Tuncay Eker'in işin içinde olduğu Ambarlı Gümrüğündeki bağlantıları sayesinde devleti dolandırdıkları ileri sürüldüğü bu nedenle olaya ilişkin örgütlü olarak kaçakçılık ve resmi belgede sahecilik suçları ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Büyükçekmece C. Başsavcılığından şüphelilerden Ahmet Uyğur'un kullandığı 539 557 74 74, Barış Kösen'in kullandığı 532 775 44 94, Hüseyin Taşerönin kullandığı 532 436 23 09 yine Barış Kösen'in kullandığı Selçuk Dege adına kayıtlı 532 617 89 90, Tuncay Eker'in kullandığı Reis Gümrükleme Müşavir Hizmetleri adına kayıtlı 541 224 73 47 numaralı telefonların CMK 135. maddesi uyarınca 3 ay süre ile iletişimin tespiti talebinde bulunulduğu, yine aynı talep içerisinde Tuğra Kumaş İth. İhr. Dış Tic. Ltd. Şti nin ortaklarının şüpheli Ahmet Uyğur ve Barbaros Hayrettin Aksoy olduğu yine BBS Tekstil. Mak. Gıd. Tic. Ltd. Şirketinin firma ortağının Kemal Aslan ve Münir Aslan oldukları Reis Gümrükleme Müşavir Hizmetleri Ltd. Şirketinin Bursa Nilüfer adresinde faaliyet gösterdiği, ancak İstanbul Yetkilisinin Erdinç Keleş olduğu yine Uğurlu Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti nin Mehmet Besim Koçak ile İlhan Özoğul olduklarının bildirildiği. Telep uyarınca Büyükçekemce 5. Sulh Ceza Mahkemesinden 20/06/2011 tarih 2011/572 Değişik iş sayılı kararıyla şüphelilere ait telefon numaraları 3 ay süre ile iletişimin tespiti, dinlenilmesi kayda alınması ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesine karar verilerek soruşturmanın başlatıldığı bu nedenle, Büyükçekmece Sulh Ceza Mahkemesince alınan dineleme kararlarıyla birlikte suçun niteliği şüphelilerin sayısının fazla olması ve delil toplanabilmesi amacıyla ayrıca birden fazla karar alınarak iletişimin tespiti ve fiziki takip yoluna başvurulduğu, Bilindiği üzere ülkemizin ekonomik şartlarını ve dış ticaretin gelişmesi nedeniyle bu sektörde büyük talep ve yoğunluğun yaşandığı, bu oluşumların ekonomik büyümenin göstergesi olduğu ve Devletin de Dış Ticaret Sektörüne ekonomik nedenlerle müdahil olduğu, Ülke ihiyaçlarını giderme ve ekonomik dengelerin yerine oturması için çeşitli tedbirler alındığı, özellikle ithalat rejiminde yerli üreticiyi korumak ve fiyat dengelerini sarsmamak için antidamping, gözetim ÖTV vs. gibi ek vergilerin bazı ülkelere karşı konulduğu, yine ihracatı teşvik için çeşitli parasal iadeler gibi teşvik sistemini oluşturduğu, bu tür tedbirler nedeniyle gerçekte faydalanması gereken kurum yada kuruluşların dışında birtakım çıkar çevrelerinin de ilgisini çektiği, özellikle kamuoyunda hayali ihracat olarak bilinen kaçakçılık eylemlerinin ön plana çıktığı gözlemlenmiştir. Elde edilmesi planlanan menfaatin daha organize olarak ve suç işlemek amacıyla meydana getirilen oluşumlar yoluyla eylemin gerçekleştirdiği, bu yöntemin sıkça kullanıldığı bilinen bir gerçektir. Bu yüzden suç örgütlerine yönelik yapılan çalışmalar son yıllarda önem kazanmış ve bu oluşumlara karşı yapılan yasal mücadelede teknik takip ve izlemeler ön plana çıkmıştır. Bilindiği gibi suç örgütünün kurulmasında amaç suç olmayıp “araç“ niteliğindedir. Bu sebeple suç örgütünün kurulması bağımsız bir suç olarak yaptırım altına alınmıştır. Devletin iyiniyetle ve ihracatı fazlalaştırıp Cari Açık hususunu dengelemek amacını güttüğü teşviklerdir. Bu teşviklerden en önemlisi de DİİB kapsamında yapılan ve taahhüde bağlı ithalatlardır. Gerek Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına gerekse İstanbul Mali suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne yapılan tüm ihbarlar toplu olarak değerlendirilmiş ve merkez Ambarlı Gümrük Müdürlüğü olmak üzere bir suç oluşumunu kaçakçılık yaparak Devletten haksız parasal iadeler aldıkları ve eksik vergi ödedikleri tespit olunmuş. Başka şekilde delil elde etme imkanı olmadığından dolayı suç organizasyonunun eylemlerini ortaya çıkartmak için iletişimin tespiti, kayda alınması, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ve teknik araçlarla izleme kararları nöbetçi sulh ceza mahkemelerinden alınmıştır. Yapılan teknik takipler ve elde edilen deliller ile müfettiş raporlarından iki ayrı suç örgütüne ulaşılmış. Bunlardan birincisinin Barış Kösen ve Nida Dış Tic. Adlı firmanın sahibi ve yöneticisi olan Derviş Kösen in liderliğinde hareket eden ve kargocu olarak nitelendirilen suç örgütü olduğu, İkinci suç örgütünün ise daha büyük ve çok yönlü eylemler gerçekleştirebildikleri, Bu örgütün yöneticilerinin ise, Barbaros Hayrettin Aksoy, Ahmet Pampu, Ahmet Hasköylü, Şenol İkiz, Ferruh İlvan, Sönmez Gezer ve Pınar Balcı olduğu, Bu suç örgütünün eylemlerinin daha yoğun ve kapsamlı olduğu. Başkalarının adına kayıtlı ancak kendi denetimlerinde olan şirketler marifetiyle ihracat kaçakçılığı dışında, menşe saptırması yaparak eksik vergi ödemek suretiyle ithalat kaçakçılığı da yaptıkları belirlenmiştir. Örgüt yöneticisi olan şüpheli Barbaros Hayrettin Aksoy ile Ferruh İlvan'ın hakkında teknik takipler yapılırken bu kişilerin aynı zamanda muhtelif suçlardan arama ve yakalamalı olan birtakım şüphelilerin serbest kalmalarını sağlamak için yargı görevini yapanları etkilemeye teşebbus ettiği yönünde bilgilere ulaşılması üzerine bu iddialarla ilgili olarak evrak tefrik edilmiş ve ayrıca yürütülmüştür. Barış Kösen ve Derviş Kösen in yöneticisi olduğu suç örgütünün “kargocu“ olarak tanındıkları, Bu suç örgütünün kontrolünde olan Şüpheli Kemal Aslan'ın ortağı ve müdürü olduğu BBS Tekstil ve Derviş Kösen'in Nida Dış Ticaret isimli firmalarının özellikle Cezayir ve Tunus asıllı kişilerin İstanbul’daki çeşitli tekstil firmalardan aldıkları malları kendi depolarına topladıkları, Bu malları kargo mal diye tabir ettikleri Biriken kargo malların ihracatı aşamasında toplanan bu kargo mallara karşılık anlaştıkları, Şüpheli Ahmet Gerz'in ortağı ve müdürü olduğu Öncü Teks. Ltd. Şti ve şüpheliler İskender Atila ve Ahmet Atila'nın ortağı ve müdürü oldukları Önyıldız Teks. San. Tic. Ltd şirketine ayrıca şüpheli Süreyya Sırrı Bektaş ın ortağı ve yetkilisi olduğu, Hey Dış Tic. Ltd. Şti Şüpheli Kemal Aslan'ın ortağı ve yetkilisi olduğu, Görşah Dış Tic. Ltd. Şti ve BBS Tekstik Tic. Ltd. Şti marifetiyle ihracaat faturası kestirdikleri. Bu firmaları imalatçı firma olarak gösterdikleri, adı geçen Öncü Tekstil Ltd.Şti şirketinin 04/10/2011 gün ve 2011/D1-05034,09/12/2011 gün ve 2011/D1-01006, 09/06/2011 gün ve 2011/D1-01342, 23/12/2011 gün ve 2011/D1-01006, 23/12/2011 Gün ve 2011/D1-04868 sayılı DİİB nin Ön yıldız Teks. Tic. Ltd. Şti. Firmaının 19/12/2011 gün ve 2011/D1-00237 Hey Dış Tic. Ltd. Şirketinin 10/01/2012 gün ve 2011/D1-1831, 10/01/2012 gün ve 2011D1-07242, 06/02/2012 gün ve 2012/D1-07242 olduğu anlaşılmış. Bu firmalar adına açılan beyannameleri fiili duruma uymayan faturalara istinaden düzenledikleri ve bu şekilde dahilde işleme taahütlerini menfaat karşılığı kapattıkları anlaşılmıştır. Yapılan teknik araçlarla izleme, iletişimin tespiti, gümrük, SGK ve Vergi müfettişlerinin hazırladıkları raporlar ışığında bu suç örgütünün üyelerinin de şüpheliler Kemal Aslan, Tuncay Eker, Davut Utlu, Alper Kula, Kenan Demir, Ahmet Burkay, Veli Filiz, Mustafa Haki Bilgili, Sait Çelik, Cemil Karaca, İskender Atilla ve Ahmet Atilla olduğu tespit edilmiştir. Suç örgütünün ikincisi olan ve birinci suç örgütünden bağımsız hareket eden 2. suç örgütünün yöneticilerinin ; Barbaros Hayrettin Aksoy, Ferruh İlvan, Sönmez Gezer, Ahmet Panpu, Ahmet Hasköylü ve Şenol İkiz, Pınar Balcı olduğu, bu suç örgütünün çok yönlü ve daha organize kaçakçılık eylemlerini gerçekleştirdikleri, Yasalarda öngörülen ek vergileri ödememek ve haksız parasal iadelerden faydalanmak, taahhütleri hileli yollarla kapatmak eylemlerini gerçekleştirdikleri, Barbaros Hayrettin AKSOY un Gümrük Müdürlüğüne gelen Çin menşeli kumaşları Ferruh İLVAN ve Ahmet HASKÖYLÜ nün temin ettikleri firmalar aracılığıyla dâhilde işleme rejimi kapsamında yurda şüpheli Aslan Bulut'un şirket müdürü ve ortağı olduğu Elehan Teks. Gıd. İnc. Tur. San. Tic. Ltd. Şüpheli Doğan Sarıelmasoğlunun yöneticisi ve ortağı olduğu Tono Tekstil. San. Tic. Dış Tic. Ltd. Şüpheli Erol Tural ortağı ve müdürü olduğu Aspiva Tek. San. İç Dış Tic. Ltd. Şüpheli Murat Koçun ortağı ve yöneticisi olduğu Mrn ev Teks. Gıd. San. Tic. Ltd. Modi Giyim Ev. Tek. Ür. San. Ltd. Şüpheliler Yasin Aydın ve Şinasi Çağlayan'ın ortağı ve yöneticisi olduğu Ayhan Konf. Ev. Tek. San. Tic. Ltd. marifetiyle DİİB uyarınca ithal ettikleri anlaşılmış. Bu işlemleri yaparken de gerek Gümrük sahasına gelen anti-dampingli Çin menşeli kumaşların DİİB olmayan firmalardan DİİB olan firmalar üzerine devredilerek yurda ithal edildiği, ancak ithal edilen Çin Menşeli Kumaşların Barbaros Hayrettin Aksoy tarafından henüz gümrükten çekilmeden tekstil piyasalarında bölünerek satıldığı, alınan DİİB lerinin yanıltıcı bilgi ve belgelerle düzenlenen kapasite raporlarına istinaden diğer şüpheliler marifetiyle düzenlettirildiği, ayrıca suç örgütünün Çin den aldığı ve ülkeye sokulması halinde yüksek antidamping vergisi ödenmesi gereken kumaşları Mark Liebermann isimli açık kimliği tespit edilemeyen bir Alman vatandaşının kontrolündeki Müller & Söhne Homefashion GmbH & Co. KG unvanlı firmaya şüpheli Mustafa Tamgüç'ün ortağı ve müdürü olduğu Dlop Teks. San. Tic. Ltd. Şti marifetiyle Almanya’ya DİİB izni uyarınca ihraç eşyası olarak gönderildiği, Dlop San Tic. Ltd. Şti marifetiyle Türkiye'ye ithal edilen kumaşların ham kumaş olarak beyan edildikleri, Kumaşların adı geçen firmada boyanmış gibi göstererek Türkiye’ye şüpheli Nevzat İlhan'ın yöneticisi ve ortağı olduğu Bifa Teks. İnş. Tah. Gıd. San. Tic. Ltd. Şti marifetiyle Almanyada faaliyet gösteren Müller & Söhne Homefashion GmbH & Co. KG adlı şirketten sahte ATR belgesi düzenlenmek suretiyle ithalini sağladıkları, Almanya menşeli olarak beyan edilen ve avrupa birliği ile yapılan Gümrük anlaşması uyarınca malın Avrupa birliği sınırları içerisinde üretilmiş gibi gümrük vergisinden muaf olarak ithal ettikleri, ancak aslında Çin menşeli olan bu kumaşların Türkiyede iç piyasaya satıldığı, böylece antidamping vergisi ödemeyerek suç örgütüne haksız menfaat sağlandığı belirlenmiştir. Bu suç örgütünün üyeleri de şüpheliler; Mustafa Faruk Aksoy, Ömer Uğurluer, Mehmet Ergün Yurdakul, Recai Demirci, İbrahim Eryılmaz, Ahmet Uygur, Naim Latifi, Cemşid Sabri, Cengiz Gümüş, Ahmet Gerz, Ahmet Çetin, Coşkun Eğemen, Bekir Büyükyıldız, Cuma Bulut, Süleyman Sezai Yazır, İbrahim Biter, Yücel Şuekinci, Çetin Kocaoğlu, Aydın Tekin, Ahmet Özdemir, Muhammet Ali Genç, Erdinç Aşıroğlu, Süreyya Sıtkı Bektaş, Cemil Karaca, İskender Atila, Ahmet Atilla, Mehmet Korkavuş, Cüneyt Dizdar, Yalçın Bayrak, Harun Başlı, Öznur Satılmış, Duygu Öztürk, Nevzat İlhan, İbrahim Erez, Sedat Katı, Yücel Çetinkaya, Meryem Aydın, Mümin Karacakayalılar, Nurcan Çalışkan, Oktay Murat Polat, Ayhan Erkek,Erol Ünal, Eyüp Gülhan Onat, Murat Koç, Aslan Bulut, Kemal Balcı, Doğan Sarı Elmasoğlu olduğu anlaşılmıştır. Şüpheliler Barış Kösen ve Derviş Kösen’in liderliğini yaptığı suç örgütünün eylemleri : Suç örgütünün ihracat kaçakçılığı amacıyla toplanan kargo mallarını Esenler İlçesi Oruç Reis Mah. Giyimkent 8. Sok. A1-B95/60 sayılı adreste bulunan bir depoda istifledikleri, bu adrese çeşitli tarihlerde Laleli piyasasından, diğer küçük kargoculardan toplanan turist mallarının getirildiği hem teknik hem de fiziki takip çalışmalarından soruşturma dosyasının 14-15 nolu klasörlerde bulunan keza iletişim tespit kalsörlerindeki görüşmelerden anlaşılmıştır. İhracatları yapılan kargo mallarının faturaları için ise örgüt üyesi Derviş KÖSEN’in zaman zaman muhtelif firma faturalarını sipariş verdiği, bu faturaların gerçeği yansıtmadığı, sipariş usulü toplanan mallar kadar tekstil malzemesi içerikli fatura kestirdiği telefon görüşmelerinden 28 nolu klasörde bulunan Derviş Kösen'in Nida Dış Tic. Ilişkin 5 ocak 2011, 1 şubat 2012 tarihleri arasında düzenlenmiş 106 adet ihraç beyannamesi ile bu ihraç beyannamelerinin ekinde bulunan faturalardan anlaşılmıştır. Barış KÖSEN, Derviş KÖSEN ve Kemal ASLAN’ın sipariş usulü veya Laleli piyasasındaki firmalardan Tunus ve Cezayir uyguklu kişilere satılan mallar için kendi firmalarına kestirdiği faturaların Gümrük Beyannamelerini Giyimkentte Emniyet görevlilerince Büyükçekmece Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemelerince verilen kararlar uyarınca görüntü tespiti uyarınca aşağıda sıralanan eylemlerde olduğu gibi kargo mallarıyla düzenlendiği. Kargo mallarının Giyimkentte tespit edilen adreste topladıkları , yine buradan konteynerlere yüklendiği anlaşılmıştır. Tüm bu eylemler yapılan fiziki takiplerle de fotograflanmıştır. SUÇ ÖRGÜTÜNÜN EYLEMLERİ: Örgüt lideri olan şüpheli Barış Kösen ve Derviş Kösen'in talimatlarıyla Derviş Kösen'in yönetimindeki Nida Dış Ticaret firması adına tescilli olan 26.07.2011/102058 tarih ve sayılı beyanname ile yapılan ve beyanname muhteviyetı eşyanın olduğu anlaşılan ihracat işleminin diğer örgüt üyeleri Alper Kula ,Tuncay Eker ve Ahmet Uygur tarafından gerçekleştirildiği, Olaya konu ihraç malının İstanbul Kaçak İstihbarat Muhafaza Müdürlüğünün 26/07/2011 gün ve 7420 sayılı yazılarına istinaden sarı hattan kırmızı hatta yönlendirildiği, oluşturulan heyetle, ihraca konu eşyaların tespit edildiği ve eşyaların içerisinde Levis Starauss Co marka pantolon ve Tommy Hillfiger marka pantolon yine Diesel marka pantolon Lee marka tshirt çıktığı ilgili firmalara duyuruda bulunulduğu ancak müracatta bulunulmaması nedeniyle ihracata izin verildiği, İletişim tespit ve fiziki takip tutanaklarından anlaşıldığı gibi, bu durumun Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi tarafından yapılan çalışmalarla da tespit olunmuştur. Derviş Kösen-Nida Dış Ticaret adına olan ve Ambarlı Gümrük Müdürlüğünce tescilli 112486/12.08.211 sayı ve tarihli gümrük çıkış beyannamesi kapsamında Cezayir’de yerleşik Eurl Oy Fatah Imp&Amp; Exp firmasına toplam 94 kolide 16.447 adet, 71.064,05 USD kıymetinde gömlek cinsi eşya ihraç edildiğinin gözüktüğü, ancak bu ihracatın fiili olarak beyanname muhteviyatıyla uygunluk göstermediği, eylemleri şüpheliler Derviş Kösen ve Veli Filiz in gerçekleştirdiği, iletişim tespit tutanakları ile gümrük müfettişi raporundan anlaşılmıştır. Ambarlı Gümrük Müdürlüğünce Derviş Kösen-Nida Dış Ticaret adına tescilli 114369,114970/17.08.211 sayılı/tarihli gümrük çıkış beyannameleri kapsamında Tunus’ta yerleşik Aziz İnternational firmasına yapılan muhtelif tekstil ürünü ihracatının toplanan kargo mallarıyla gerçekleştirildiği, bu şekilde haksız iade alındığı, eylemin suç örgütü lideri olan Barış Kösen in talimatıyla, örgüt üyeleri Derviş kösen ve Veli Filiz Tarafından gerçekleştirildiği, iletişim tespit, fiziki takip tutanakları ile Gümrük Başmüfettişi raporundan anlaşılmıştır. Böylece şüphelilerin Resmi Belgede sahtecilik ve ihracat kaçakçılığı yaptıkları tespit olunmuştur. Suç örgütüne yönelik yapılan teknik takip ve iletişim tespiti ve dinlenmesi çalışmaları sırasında 18.08.2011 tarihindeki telefon konuşmalarından suç örgütü lideri olan Barış Kösen'in, örgüt lideri Derviş Kösen ve örgüt üyeleri Ahmet Uygur, Tuncay Eker'i yönlendirerek kargo malı toplattıkları, bunlara uygun sahte faturalar kestirttiği anlaşılmış, bahsi geçen tarih aralığında yapılan çalışmalarda suç örgütünün kontrolünde olan NİDA DIŞ TİC.firması Adına 17.08.2011 tarihinde 21 adet beyanname tescili yapıldığı ve beyannamelerin kat’i ihracat kapsamında kapandığı anlaşılmış, Derviş KÖSEN in kargo mallarını toplayıp bunlara gerekli faturaları komisyon karşılığında temin ederek Barış KÖSEN ile birlikte hareket ederek ihracat yaparak haksız menfaat temin ettikleri, İletişim tespit ve fiziki takip tutanakları ile Derviş Kösen Nida Dış Tic. adına 5 Ocak 2011-1 Şubat 2012 tarihlerine ait 28 nolu klasördeki 106 adet ihracaat beyannameleri ve bunlara ilişkin 37 nolu klasörde bulunan Nida Dış Tic sahibi olan Derviş Kösen'e ait KDV iadesine ilişkin gelir idaresi başkanlığınca düzenlenmiş belgeler ve bu belgeler ekinde şüpheli Derviş Kösen tarafından sahte olarak düzenlettirilen şüpheli İskender Atila ve Ahmet Atila'in ortağı ve yöneticisi olduğu Önyıldız Çamaşırları Teks. San. Tic. Şüpheli Kemal Arslan'ın yöneticisi ve ortağı olduğu Görşah Dış Tic. Ltd. Şti. ve BBS Teks. Mak. ve Gıd. San. Tic. Ltd. Şti. alt faturalarından ve tüm evrak kapsamından anlaşılmıştır. Şüphelilerin eylemleri resmi belgede sahtecilik ve ihracat kaçakçılığını oluşturmaktadır. Suç örgütüne yönelik uygulanan teknik araçlarla izleme ve iletişimin tespiti sırasında şüpheliler Derviş Kösen ve Veli Filiz in kargo malı toplayıp örgüte ait depoda istifledikleri ve bunlara sahte fatura temin ettiklerinin anlaşılması üzerine Gümrük Başmüfettişi aracılığıyla yapılan çalışmada ;Sonraki tarihlerde Ambarlı Gümrük Müdürlüğünce Derviş Kösen-Nida Dış Ticaret adına tescilli 125258/13.09.2011, 125823/14.09.2011, 125823/14.09.2011, 127261, 127228, 127005, 127002/ 16.09.2011/127005 sayılı gümrük çıkış beyannamesinde alt faturanın şüpheli İskender Atila ve Ahmet Atila'nın ortağı ve yöneticisi olduğu ÖNYILDIZ Çamaşırları Teks.San.Tic.Ltd şirketine ait olduğu gümrük çıkış beyannameleri kapsamında Tunus’ta yerleşik Aziz İnternational firmasına farklı miktarlarda triko (örme kazak/süveter) cinsi eşyanın ihraç edilmiş göründüğü, bu ihracatın beyanname muhteviyatına uygun olmadığı, haksız parasal iadelerden faydalanıldığı, Önyıldız Çamaşırları Teks.San.Tic.Ltd şirketinin DİİB kapatıldığı iletişim tespit ve fiziki takip tutanakları ile müfettiş raporundan anlaşılmıştır. Suç örgütüne yönelik uygulanan teknik araçlarla izleme ve iletişimin tespiti sırasında şüpheliler Derviş Kösen ve Veli Filiz in kargo malları toplayıp örgüte ait depoda istifledikleri ve bunlara sahte fatura temin ettiklerinin anlaşılması üzerine Gümrük Başmüfettişi aracılığıyla yapılan çalışmada; Ambarlı Gümrük Müdürlüğünce Derviş Kösen-Nida Dış Ticaret adına tescilli 125258/13.09.2011, 125823/14.09.2011, 127261, 127228, 127005, 125258/13.09.2011, 125823/14.09.2011, 127261, 127228, 127005, 127002/16.09.2011 sayı ve tarihli gümrük çıkış beyannameleri alt faturanın şüpheli İskender Atila ve Ahmet Atila'nın ortağı ve yöneticisi olduğu ÖNYILDIZ Çamaşırları Teks.San.Tic.Ltd şirketine ait olduğu beyanname kapsamında Tunus’ta yerleşik Aziz İnternational firmasına farklı miktarlarda triko (örme kazak/süveter) cinsi eşyanın ihraç edilmiş göründüğü, bu ihracatların beyanname muhteviyatına uygun olmadığı, yine Önyıldız Çamaşırları Teks.San.Tic.Ltd. Şirketinin DİİB kapatılmasında ve haksız parasal iadelerden faydalanıldığı iletişim tespit ve fiziki takip tutanakları ile müfettiş raporundan anlaşılmıştır. Suç örgütüne yönelik yapılan teknik çalışmalar sırasında, örgüt üyeleri olan şüpheliler Derviş Kösen, Mustafa Haki Bilgili ve Veli Filiz'in piyasadan kargo malı tabir edilen tekstil cinsi eşya topladıkları, bu toplanan eşyaları örgüt kontrolünde olan depolarda biriktirdiklerinin belirlendiği, soruşturmada görevli gümrük ve ticaret başmüfettişi tarafından bu konu ile ilgili yapılan çalışmalarda 15.09.2011-31.11.2011 tarih aralığı da baz alınmış, Ambarlı Gümrük Müdürlüğünce tescilli 142385/13.10.2011 sayılı/tarihli GÇB kapsamında Libya’da yerleşik Pay Factory Body Car firmasına boş aliminyum kutu cinsi eşyanın ihraç edildiği tespit olunmuştur. Toplanan kargo eşyalarının tekstil firmalarına ait araçlarla depolara taşındığından beyanname muhteviyatı eşyanın beyan edildiği gibi alüminyum kutu olmayıp, tekstil cinsi eşya olduğu iletişim tespit tutanakları, fiziki takip tutanakları ve gümrük başmüfettişi raporuyla tespit edilmiştir. Şüphelilerin eylemlerinin resmi belgede sahtecilik ve ihracat kaçakçılığı suçunu oluşturduğu, Örgüt liderleri; Şüpheli Derviş Kösen ve Barış Kösen'in talimatı ile diğer şüphelilere yanıltıcı nitelikte fatura kestirdikleri, bu faturalarda kullanacağı kargo mallarını örgüte ait depoda muhafaza altına aldıkları iletişim tespit ve fiziki takip tutanaklarıyla belirlenmiş, Gümrük Başmüfettişi aracılığıyla yapılan araştırmalarda; Derviş KÖSEN-Nida Dış Ticaret adına Ambarlı Gümrük Müdürlüğünce tescilli 136760/03.10.2011, 143176/14.10.2011 sayı ve tarihli GÇB kapsamında Cezayir’de yerleşik Sarl Dauniana İmport-Export firmasına toplam 130 ve 80 koli tekstil eşyasının ihraç edilmiş gibi gösterildiği, beyannamede düzenlenen bilgilerin fiili durumlara uymadığı tespit edildiği, Suç örgütü yöneticisi olan şüpheli Derviş Kösen ve Barış Kösen in, örgüt üyelerinden Mustafa Haki Bilgili ile yapmış olduğu telefon görüşmelerinin kargo mallarına fatura temin etmeye yönelik olması nedeniyle bu kapsamda yapılan incelemelerle ilgili olarak gümrük başmüfettişince araştırma yaptırılmış ve sonuç olarak; Ambarlı Gümrük Müdürlüğünce Derviş KÖSEN-Nida Dış Ticaret adına tescilli 155189, 155213/03.11.2011 sayı ve tarihli GÇB’ler kapsamında Cezayir’de yerleşik Eurl Oy Fatah İmport Export firmasına muhtelif tekstil ürünlerinin ihraç edilmiş gibi gösterildiği alt faturanın Önyıldız Çamaşırları Teks. San. Tic. Ltd şirketine ait olduğu, DİİB buna göre kapatlıdığı ve Derviş Kösen tarafından KDV iadesi alınarak haksız parasal iade alındığı tespit edildiği, Suç örgütü yöneticisi Derviş Kösen'in şüpheli Davut Utlu ile yapmış olduğu telefon görüşmelerinin kargo mallarına sahte ve yanıltıcı fatura temin etmeye yönelik olduğu, görüşme tarihlerinde yapılan ihracat işlemleri gümrük başmüfettişine incelettirilmiş ve sonuç olarak; Görüşmelerde kastedilen 17.11.2011 Perşembe günü Ambarlı Gümrük Müdürlüğünce Derviş Kösen-Nida Dış Ticaret adına tescilli 159707/17.11.2011 sayı ve tarihli GÇB kapsamında Cezayir’de yerleşik Eurl Oy Fatah İmport-Export firmasına ihracat yapılmış gibi gösterildiği, Suç örgütü yöneticileri Barış Kösen ve Derviş Kösen'in uygulanan tedbir kapsamında iletişimlerinin tespiti sırasında şüpheliler Mustafa Haki Bilgili, Sait Çelik ve Veli Filiz in örgüt yöneticilerinin talimatıyla topladıkları kargo mallarını, şüpheli Derviş Kösen'in yönetimindeki Nida Dış Tic. Adlı firmanın malı gibi göstermek için yanıltıcı nitelikte fatura temin ettiklerinin belirlendiği, bu kapsamda Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi aracılığıyla yapılan incelemede; Derviş KÖSEN-Nida Dış Ticaret adına Ambarlı Gümrük Müdürlüğünce tescilli 166896/29.11.2011 sayı ve tarihli GÇB kapsamında Cezayir’de mukim Eurl Oy Fatah İmport-Export firmasına muhtelif cinste tekstil eşyasının ihraç edilmiş gibi gösterildiği, Suç örgütüne yönelik uygulanan tedbir kapsamında iletişimlerinin tespiti yapılmış; şüpheliler Davut Utlu ve Mustafa Haki Bilgili nin örgüt yöneticisi Barış Kösen ve Derviş Kösen in talimatıyla topladığı kargo mallarını, kendi firmalarının malı gibi göstermek için yanıltıcı nitelikte fatura temin ettiklerinin belirlendiği, Bunun üzerine Gümrük Başmüfettişi vasıtasıyla yapılan çalışmalarda, bu kargo malları ile faturaların Ambarlı Gümrük Müdürlüğü’nce tescilli 169608/02.12.2011 sayı ve tarihli GÇB kapsamında Cezayir’de mukim Eurl Oy Fatah İmportExport firmasına Nida Dış Ticaret tarafından muhtelif cins tekstil eşyasının ihraç edilmesinde ve yine Ambarlı Gümrük Müdürlüğünce tescilli 170491/05.12.2011 sayı ve tarihli GÇB kapsamında Cezayir’de yerleşik Sarl Aya El Mahrossa Import-Export firmasına Derviş Kösen-Nida Dış Ticaret tarafından ihraç edilmesinde kullanıldığının tespit edildiği, Usulüne uygun Büyükçekmece Sulh Ceza Mahkemesinden alınan iletişimin tespiti ve Teknik Araçlarla İzleme hususundaki muhtelif kararı uyarınca suç örgütüne yönelik uygulanan tedbir kapsamında iletişimlerinin tespiti ve fiziki takipleri yapılmış; örgüt yönetileri Barış Kösen ve Derviş Kösen in talimatıyla şüpheliler Veli Filiz ve Mustafa Haki Bilgili nin topladığı kargo mallarını, kendi firmalarının malı gibi göstermek için yanıltıcı nitelikte fatura temin ettiklerinin belirlendiği, bunun üzerine gümrük başmüfettişi vasıtasıyla yapılan incelemede bu mal ve faturaların; görüşmenin geçtiği günden bir gün sonra Ambarlı Gümrük Müdürlüğünce Derviş Kösen-Nida Dış Ticaret adına tescilli 171901/08.12.2011 sayı ve tarihli GÇB kapsamında Cezayir’de yerleşik Sarl Lalla Setti İmport-Export firmasına yapılan ihracatta kullanıldığı, Şüpheliler Barış Kösen , Derviş Kösen ve Sait Çelik in kargo malları temin edip bunlara ilişkin gerçeğe uygun olmayan fatura temin ettikleri iletişim tespit tutanaklarından anlaşılması üzerine, Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi aracılığı ile yapılan incelemelerde bu kargo malı ve faturaların; Ambarlı Gümrük Müdürlüğünce şüpheli Ahmet Gerz'in müdürü ve ortağı olduğu Öncüteks Tekstil Plastik ve Gıda San. Tic Ltd. Şti. adına tescilli 173784/09.12.2011 ve 173785/09.12.2011 sayı ve tarihli GÇB’ler kapsamında, Cezayir’de yerleşik Eurl Boubrit İmport-Export firmasına yapılan tekstil eşyası ihracatında, yine aynı şirket adına tescilli 173784/09.12.2011 sayı ve tarihli GÇB’de beyan edilen eşyanın 2011/D1-01006 sayılı Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ihracat taahhüdünün kapatılmasında kullanıldığı, aynı şirket adına tescilli 173785/09.12.2011 sayı ve tarihli GÇB’de beyan edilen eşyanın 2011/D1-01342 sayılı Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ihracat taahhüdünün kapatılmasında kullanıldığının tespit edildiği, Şüpheliler Derviş Kösen ve Veli Filiz in kargo malları temin edip bunlara fatura temin ettikleri, iletişim tespit tutanaklarına yansıdığı, bu nedenle usülüne uygun yapılan teknik araçlarla izleme sırasında eylemin görüntülendiği, Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi aracılığı ile yapılan incelemelerde bu kargo malı ve faturaların; Ambarlı Gümrük Müdürlüğünce Derviş Kösen-Nida Dış Ticaret adına tescilli 178356/19.12.2011 sayı ve tarihli GÇB kapsamında, Cezayir’de yerleşik Sarl Dounay İmport-Export firmasına ihraç edilmesinde , Ambarlı Gümrük Müdürlüğünce Derviş Kösen-Nida Dış Ticaret adına tescilli 178358/19.12.2011 sayı ve tarihli GÇB kapsamında, Cezayir’de yerleşik Eurl Oy Fatah İmport-Export firmasına ihraç edilmesinde, İskender Atilla ve Ahmet Atila nın ortakları ve müdürleri olduğu Ön Yıldız Çamaşırları Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti. Adına tescilli 178276/19.12.2011 sayı ve tarihli GÇB kapsamında, Cezayir’de yerleşik Eurl Oy Fatah İmport-Export firmasına yapılan tekstil eşyası ihraç edilmesinde ve Ön Yıldız Çamaşırları Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti. adına tescilli 178276/19.12.2011 sayı ve tarihli GÇB’de beyan edilen eşyanın 2011/D1-00237 sayılı Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ihracat taahhüdünün kapatılmasında kullanıldığı tespit edildiği, Şüpheliler Sait Çelik ve Veli Filiz in örgüt lideri olan Derviş Kösen ve Barış Kösen in talimatlarına uygun olarak kargo malları temin edip bunlara uygun naylon fatura temin ettiklerinin iletişim tespit tutanaklarına yansıması üzerine yapılan teknik araçlarla izleme sırasında da bu durumun görüntülendi, Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi aracılığı ile yapılan incelemelerde bu kargo malı ve faturaların; Ambarlı Gümrük Müdürlüğünce Derviş KösenNida Dış Ticaret adına tescilli 178358/19.12.2011 ve 181502/23.12.2011 sayı ve tarihli GÇB’ler kapsamında, Cezayir’de yerleşik Eurl Oy Fatah İmport-Export firmasına yapılan ihracatta, Ambarlı Gümrük Müdürlüğünce, Derviş Kösen-Nida Dış Ticaret adına tescilli 155189/03.11.2011 sayı ve tarihli GÇB ile, Öncüteks Tekstil Plastik ve Gıda San. Tic Ltd. Şti. adına tescilli 181107/23.12.2011 ve 181135/23.12.2011 sayı ve tarihli GÇB’ler kapsamında, Cezayir’de yerleşik Eurl Oy Fatah İmport-Export firmasına yapılan tekstil eşyası ihracatında, şüpheli Ahmet Gerz'in müdürü ve ortağı olduğu Öncüteks Tekstil Plastik ve Gıda San. Tic Ltd. Şti adına tescilli 181107/23.12.2011 sayı ve tarihli GÇB’de beyan edilen eşyanın 2011/D1-01006 sayılı Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ihracat taahhüdünün yine Öncüteks Tekstil Plastik ve Gıda San. Tic Ltd. Şti adına tescilli 181135/23.12.2011 sayı ve tarihli GÇB’de beyan edilen eşyanın 2011/D1-04868 sayılı Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ihracat taahhüdünün kapatılmasında kullanıldığı tespit edilmiştir. Örgüt lideri olan Barış Kösen in talimatları doğrultusunda suç örgütünün diğer mensuplarınca kargo malları temin edilmesi ve bunlara uygun naylon fatura alınmasının iletişim tespit tutanaklarına yansıması üzerine, Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi aracılığı ile yapılan incelemelerde bu kargo malı ve faturaların ; Derviş KÖSEN-Nida Dış Ticaret adına Ambarlı Gümrük Müdürlüğünce tescilli 3177/09.01.2012 sayı ve tarihli GÇB kapsamında Cezayir’de mukim Eurl Oy Fatah Import-Export firmasına tekstil eşyasının ihraç edilmesinde , şüpheli Cemil Karaca ve Sırrı Süreyya Bektaş'ın ortağı ve müdürü olduğu Hey Dış Ticaret A.Ş. adına Ambarlı Gümrük Müdürlüğünce tescilli 3751/10.01.2102 ve 3753/10.01.2012 sayı ve tarihli GÇB’ler kapsamında Cezayir’de mukim Eurl Oy Fatah Import-Export firmasına tekstil eşyasının ihraç edilmesinde , suç örgütü üyesi olan şüpheli Süreyya Sıtkı Bektaş ve Cemil Karaca nın yetkilisi olduğu Hey Dış Ticaret A.Ş. adına tescilli 3751/10.01.2012 sayılı/tarihli GÇB’de beyan edilen eşyanın 2011/D1-01831 sayılı Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ihracat taahhüdünün kapatılmasında, Hey Dış Ticaret A.Ş. adına tescilli 3753/10.01.2012 sayılı/tarihli GÇB’de beyan edilen eşyanın 2011/D1-07242 sayılı Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ihracat taahhüdünün kapatılmasında kullanıldığı anlaşılmıştır. Örgüt lideri olan Barış Kösen in talimatları doğrultusunda suç örgütünün diğer mensuplarınca kargo malları temin edilmesi ve bunlara uygun naylon fatura alınmasının iletişim tespit tutanaklarına ve teknik araçlarla yapılan izleme sırasında alınan görüntülere yansıması üzerine, Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi aracılığı ile yapılan incelemelerde bu kargo malı ve faturaların örgüt üyesi olan şüpheli Süreyya Sıtkı Bektaş ve Cemil Karaca nın yetkilisi olduğu Hey Dış Ticaret A.Ş. adına Ambarlı Gümrük Müdürlüğünce tescilli 18025/06.02.2012 sayı ve tarihli GÇB kapsamında Cezayir’de mukim Eurl Zouaghi firmasına tekstil eşyasının ihraç edilmesinde kullanıldığı, ve bahse konu GÇB’de beyan edilen eşya sayesinde 2011/D1-07242 sayılı Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ihracat taahhüdünün kapatıldığı eylemin gerçekleşmesinde şüpheli Ahmet Burkay'ında katıldığı iletişimin tespiti ve teknik araçlarla izleme tutanaklarından anlaşıldığı, Suç örgütü üyesi olan Kemal Aslan ın örgüt yöneticisi Barış Kösen in talimatlarına uygun olarak kargo mallarını depolayıp, müdürü ve ortağı olduğu Görşah Dış Tic. Ltd. Şti mallarıymış gibi yanıltıcı nitelikte faturalar düzenlettirdiği. Eylemin iletişim tespit ve fiziki takip tutanaklarına yansıması üzerine Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi aracılığıyla yapılan incelemede bu kargo malları ile faturaların , Görşah Dış Ticaret Ltd. Şti. Adına Ambarlı Gümrük Müdürlüğünce tescilli 116862/19.09.2011, 125796/14.09.2011, 125797/14.09.2011, 125804/14.09.2011 ve 125803/14.09.2011, 116855/22.08.2011,116857/22.08.2011,116870/22.08.2011 ve 116861/07.10.2011 sayı ve tarihli tescilli GÇB’ler kapsamında Tunus’ta yerleşik Al Jazira İnternationale firmasına muhtelif cinste tekstil eşyası ihracatında ve yine, Tunus’ta yerleşik Al Jazira İnternationale firmasına muhtelif cinste tekstil eşyasının ihraç edilmesinde kullanıldığı, aynı zamanda KDV iadesi alınarak haksız menfaat temin edildiği, Suç örgütü üyesi olan Kemal Aslan ın örgüt yöneticisi Barış Kösen in talimatlarına uygun olarak kargo mallarını depolayıp, kendi mallarıymış gibi yanıltıcı nitelikte faturalar kestirdiği ve bu durumun iletişim tespit ve fiziki takip tutanaklarına yansıması üzerine Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi aracılığıyla yapılan incelemede bu kargo malları ile faturaların şüpheli Kemal Aslan'ın ortağı ve müdürü olduğu Görşah Dış Ticaret Ltd. Şti. adına Ambarlı Gümrük Müdürlüğünce tescilli 116855/22.08.2011, 116857/22.08.2011, 116870/22.08.2011 ve 116861/07.10.2011, 116861/07.10.2011, 116857/22.08.2011, 116855/22.08.2011 ve 116870/22.08.2011 sayı ve tarihli GÇB’ler kapsamında Tunus’ta yerleşik Al Jazira İnternationale firmasına muhtelif cinste tekstil eşyasının ihraç edilip kullanıldığı, Suç örgütü üyesi olan Kemal Aslan'ın örgüt yöneticisi Derviş Kösen ve Barış Kösen in talimatlarına uygun olarak kargo mallarını depolayıp, kendi mallarıymış gibi yanıltıcı nitelikte fatura düzenlettirerek bu durumun iletişim tespit ve fiziki takip tutanaklarına yansıması nedeniyle Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi aracılığıyla yapılan incelemede ; bu kargo malları ile faturaların ; Görşah Dış Ticaret Ltd. Şti. adına Ambarlı Gümrük Müdürlüğünce tescilli 116863/22.08.2011, 116864/22.08.201, 116868/22.08.2011, 116862/19.09.2011 ve 116869/07.10.2011 sayı ve tarihli GÇB’ler kapsamında Tunus’ta yerleşik Al Jazira İnternationale firmasına muhtelif cinste tekstil eşyasının ihraç edilmesinde kullanıldığı tespit edilmiş olduğu, Suç örgütü üyesi olan Kemal Aslan ın örgüt yöneticisi Barış Kösen in talimatlarına uygun olarak kargo mallarını depolayıp, kendi mallarıymış gibi yanıltıcı nitelikte faturalar düzenlendirttiği ve bu durumun iletişim tespit ve fiziki takip tutanaklarına yansıması üzerine Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi aracılığıyla yapılan incelemede bu kargo malları ile faturaların şüpheli Kemal Aslan'ın ortağı ve müdürü olduğu ; Görşah Dış Ticaret Ltd. Şti. adına Ambarlı Gümrük Müdürlüğünce tescilli 116863/22.08.2011, 116864/22.08.2011, 116868/22.08.2011, 116862/19.09.2011 ve 116869/07.10.2011, 125796/14.09.2011, 125797/14.09.2011, 125803/14.09.2011 ve 125804/14.09.2011 sayı ve tarihli GÇB’ler kapsamında Tunus’ta yerleşik Al Jazira İnternationale firmasına muhtelif cinste tekstil eşyasının ihraç edilmesinde kullanıldığı tespit edilmiş olduğu, Suç örgütü üyesi olan Kemal aslan ın örgüt yöneticisi Barış Kösen in talimatlarına uygun olarak kargo mallarını depolayıp, kendi mallarıymış gibi yanıltıcı nitelikte faturalar düzenlettirdiği ve bu durumun iletişim tespit ve fiziki takip tutanaklarına yansıması üzerine Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi aracılığıyla yapılan incelemede bu kargo malları ile faturaların şüpheli Kemal Aslan'ın ortağı ve müdürü olduğu ; Görşah Dış Ticaret Ltd. Şti. adına Ambarlı Gümrük Müdürlüğünce tescilli ;125796/14.09.2011, 125797/14.09.2011, 125803/14.09.2011 ve 125804/14.09.2011, 116862/19.09.2011, 116863/22.08.2011, 116864/22.08.2011, 116868/22.08.2011 ve 116869/07.10.2011 sayı ve tarihli GÇB’ler kapsamında Tunus’ta yerleşik Al Jazira İnternationale firmasına muhtelif cinste tekstil eşyasının ihraç edilmesinde, Görşah Dış Ticaret Ltd. Şti. adına muhtelif cinste tekstil eşyasının ihraç edilmesinde kullanılarak sahtecilik ve ihracat kaçakçılığı eylemlerinin gerçekleştirildiği, Suç örgütü üyesi olan Kemal aslan ın örgüt yöneticisi Barış Kösen in talimatlarına uygun olarak kargo mallarını depolayıp, kendi mallarıymış gibi yanıltıcı nitelikte faturalar düzenlettirdiği ve bu durumun iletişim tespit ve fiziki takip tutanaklarına yansıması üzerine Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi aracılığıyla yapılan incelemede bu kargo malları ile faturaların şüpheli Kemal Aslan'ın ortağı ve müdürü olduğu Görşah Dış Tic. Ltd. Şti. adına tescilli 116868/22.08.2011 sayı ve tarihli GÇB kapsamında Tunus’ta mukim Al Jazira İnternationale firmasına yapılan muhtelif cinse tekstil ürününün ihracında kullanıldığı, böylece KDV iadesi alınarak haksız menfaat temin edildiği, Suç örgütü üyesi olan Kemal Aslan ın örgüt yöneticisi Barış Kösen in talimatlarına uygun olarak kargo mallarını depolayıp, kendi mallarıymış gibi yanıltıcı nitelikte faturalar düzenlettirdiği ve bu durumun iletişim tespit ve fiziki takip tutanaklarına yansıması üzerine Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi aracılığıyla yapılan incelemede; bu kargo malları ile faturaların Ambarlı Gümrük Müdürlüğünce tescilli Görşah Dış Ticaret Ltd. Şti. adına Ambarlı Gümrük Müdürlüğünce tescilli 137555/04.10.2011, 138139/06.10.2011, 138276/06.10.2011 ve 139034/07.10.2011 sayı ve tarihli GÇB’ler kapsamında Cezayirde yerleşik Eurl Midi Com İmp-Exp firmasına ve 116861/07.10.2011 sayılı/tarihli GÇB kapsamında Tunus’ta yerleşik Al Jazira İnternational firmasına muhtelif cinste tekstil eşyasının ihraç edilmesinde kullanıldığı, Şüpheli Ahmet Gerz'in ortağı ve müdürü olduğu Öncüteks Tekstil Plastik ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti. unvanlı firma tarafından 137417/ 04.10.2011 sayı ve tarihli GÇB kapsamında beyan edilen eşyanın 2011/D1-05034 nolu Dahilde İşleme İzin Belgesi rejimi kapsamında ihracat taahhüdünün kapatılmasında kullanıldığı, Böylece sahte belge kullanılmak suretiyle ihracat kaçakçılığı ve DİBB belgesinin kapatma işlemi yapılarak suç örgütünün Belli bir amaç için kullanmak ve işlenmek üzere geçici üzere geçici olarak ithal edilen eşyayı yurt dışına çıkarmış gibi işlem yaparak ve sahte belge düzenleyerek haksız menfaat sağlandığı anlaşılmıştır. Suç örgütü üyesi olan Kemal Aslan ın örgüt yöneticisi Barış Kösen in talimatlarına uygun olarak kargo mallarını depolayıp, kendi mallarıymış gibi yanıltıcı nitelikte faturalar düzenlettirdiği ve bu durumun iletişim tespit ve fiziki takip tutanaklarına yansıması üzerine Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi aracılığıyla yapılan incelemede bu kargo malları ile faturaların şüpheli Kemal Aslan'ın ortağı ve müdürü olduğu Görşah Dış Tic. Ltd şirketi adına; bu kargo malları ile faturaların Ambarlı Gümrük Müdürlüğünce tescilli 132680/26.09.2011,132880/27.09.2011 sayılı ve tarihli GÇB kapsamında Tunus’ta yerleşik Aziz İnternational firmasına muhtelif cinste tekstil eşyasının ihraç edilmesinde, yine DNS Dış Ticaret Tekstil Ltd. Şti. unvanlı firma tarafından 140616/10.10.2011 sayı ve tarihli GÇB kapsamında Libya’da mukim Tavasel Company firmasına tekstil cinsi eşyanın ihraç edilmesinde kullanıldığı tespit edilmiş; böylece resmi belgede sahtecilik ve ihracat kaçakçılığı suçlarının işlendiği anlaşılmıştır. Suç örgütü üyesi olan Kemal Aslan Ahmet Burkay ve Davut Utlu nun örgüt yöneticisi Barış Kösen in talimatlarına uygun olarak kargo mallarını depolayıp, kendi mallarıymış gibi yanıltıcı nitelikte faturalar düzenlettirdiği ve bu durumun iletişim tespit ve fiziki takip tutanaklarına yansıması üzerine Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi aracılığıyla yapılan incelemede ;bu kargo malları ile faturaların Görşah Dış Ticaret Ltd. Şti. adına Ambarlı Gümrük Müdürlüğünce tescilli 138254/06.10.2011 sayı ve tarihli GÇB kapsamında Ceazyir’de yerleşik Eurl Midi Com Import-Export firmasına muhtelif cinste tekstil eşyasının ihraç edilmesinde kullanıldığı, Suç örgütü üyesi olan Kemal Aslan ve Ahmet Burkay ın örgüt yöneticisi Barış Kösen in talimatlarına uygun olarak kargo mallarını depolayıp, kendi mallarıymış gibi yanıltıcı nitelikte faturalar düzenlettirdiği ve bu durumun iletişim tespit ve fiziki takip tutanaklarına yansıması üzerine Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi aracılığıyla yapılan incelemede ;bu kargo malları ile faturaların Görşah Dış Ticaret Ltd. Şti. adına Ambarlı Gümrük Müdürlüğünce tescilli 142894/14.10.2011 sayı ve tarihli GÇB kapsamında Cezayir’de yerleşik Eurl Midi Com ImpExp. firmasına muhtelif cinste tekstil eşyasının ihraç edilmesinde kullanıldığı, Suç örgütü üyesi olan Kemal Aslan ın örgüt yöneticisi Derviş Kösen ve Barış Kösen in talimatlarına uygun olarak kargo mallarını depolayıp, kendi mallarıymış gibi yanıltıcı nitelikte faturalar düzenlettirdiği ve bu durumun iletişim tespit ve fiziki takip tutanaklarına yansıması üzerine Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi aracılığıyla yapılan incelemede ;bu kargo malları ile faturaların Şüpheli Ahmet Gerz'in yöneticisi ve müdürü olduğu Öncüteks Tekstil Plastik ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin Ambarlı Gümrük Müdürlüğünce tescilli 142821/14.10.2011 sayı ve tarihli GÇB kapsamında Cezayir’de yerleşik Eurl Midi Com. Import-Export firmasına ihraç edildiği; Sözkonusu beyanname muhteviyatında ihraç edilen eşyaların 2011/D1-05034 nolu Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ihracat taahhüdünün kapatılmasında kullanıldığı, şüphelilerin dahilde işleme rejimine tabi ithal eşyasının yurt dışına çıkmış gibi göstererek sahte Gümrük Beyannamesi düzenlemek suretiyle örgütlü bir şekilde eylemi gerçekleştirdikleri, Yapılan iletişim tespiti ve fiziki takipler sırasında Suç örgütü üyesi olan Kemal Aslan ve Ahmet Burkay ın örgüt yöneticisi Barış Kösen in talimatlarına uygun olarak kargo mallarını depolayıp, kendi mallarıymış gibi yanıltıcı nitelikte faturalar düzenlettirdiği tutanaklara yansıması üzerine Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi aracılığıyla yapılan incelemede; bu kargo malları ile faturaların Görşah Dış Ticaret Ltd. Şti. adına Ambarlı Gümrük Müdürlüğünce tescilli 148402/24.10.2011 sayı ve tarihli GÇB kapsamında Tunus’ta yerleşik Aziz İnternatinal firmasına muhtelif cinste tekstil eşyasının ihraç edilmesinde kullanıldığı anlaşıldığı, Suç örgütü üyesi olan Kemal Aslan ın örgüt yöneticisi Barış Kösen in talimatlarına uygun olarak kargo mallarını depolayıp, kendi mallarıymış gibi yanıltıcı nitelikte faturalar kestirdiği ve bu durumun iletişim tespit ve fiziki takip tutanaklarına yansıması üzerine Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi aracılığıyla yapılan incelemede ;bu kargo malları ile faturaların Görşah Dış Ticaret Ltd. Şti. adına Ambarlı Gümrük Müdürlüğünce tescilli 152151/28.10.2011 ve 152356/31.10.2011 sayı ve tarihli GÇB’ler kapsamında Tunus’ta yerleşik Aziz İnternatinale firmasına muhtelif cinste tekstil eşyasının ihraç edilmesinde, yine BBS Tekstil Makine ve Gıda Maddeleri Ticaret Ltd. Şti. adına Ambarlı Gümrük Müdürlüğünce tescilli 152145/28.10.2011 sayı ve tarihli GÇB kapsamında Tunus’ta yerleşik Al Jazira İnternationale firmasına elektrikli fırın cinsi eşyasının ihraç edilmesinde kullanıldığının anlaşıldığı, Suç örgütü üyesi olan Kemal Aslan ın örgüt yöneticisi Barış Kösen in talimatlarına uygun olarak kargo mallarını depolayıp, kendi mallarıymış gibi yanıltıcı nitelikte faturalar düzenlettirdiği, iletişim tespit ve fiziki takip tutanaklarına yansıması nedeniyle Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi aracılığıyla yapılan incelemede; bu kargo malları ile faturaların şüpheli Kemal ASLAN'ın ortağı ve yöneticisi olduğu Görşah Dış Ticaret Ltd. Şti. adına Ambarlı Gümrük Müdürlüğünce tescilli 166048/28.11.2011, 166049/28.11.2011 sayı ve tarihli GÇB kapsamında Tunus’ta yerleşik Aziz İnternatinal firmasına muhtelif cinste tekstil eşyasının ihraç edilmesinde kullanıldığı, 02/12/2011 gün ve saat 11:00 de tutulan tutanak uyarınca şüpheli Kemal ASLAN'ın ortağı ve yöneticisi olduğu BBS Teks. Adlı firmaya ait fiziki takip sırasında Suç örgütü üyesi olan Kemal Aslan'ın örgüt yöneticisi Barış Kösen in talimatlarına uygun olarak kargo mallarını depolayıp, kendi mallarıymış gibi yanıltıcı nitelikte faturalar düzenlettirdiği anlaşılması üzerine Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi aracılığıyla yapılan incelemede; bu kargo malları ile faturaların şüpheli Kemal ASLAN'ın ortağı ve yöneticisi olduğu Görşah Dış Ticaret Ltd. Şti. adına Ambarlı Gümrük Müdürlüğünce tescilli 168630/02.12.2011, 168662/02.12.2011 sayı ve tarihli GÇB kapsamında Tunus’ta yerleşik Aziz İnternatinale firmasına muhtelif cinste tekstil eşyasının ihraç edilmesinde kullanıldığının tespit edildiği, Suç örgütü üyesi olan Kemal Aslan ve Davut Utlu nun örgüt yöneticisi Barış Kösen in talimatlarına uygun olarak kargo mallarını depolayıp, kendi mallarıymış gibi yanıltıcı nitelikte faturalar kestirdiği ve bu durumun iletişim tespit ve fiziki takip tutanaklarına yansıması üzerine Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi aracılığıyla yapılan incelemede ; bu kargo malları ile faturaların Görşah Dış Ticaret Ltd. Şti. adına Ambarlı Gümrük Müdürlüğünce tescilli 170456/05.12.2011 sayı ve tarihli GÇB kapsamında Tunus’ta yerleşik Aziz İnternatinale firmasına muhtelif cinste tekstil eşyasının ihraç edilmesinde kullanıldığı, böylece sahte belgeler kullanılarak ihracat kaçakçılığı yapıldığı ve haksız menfaat temin edildiği, Suç örgütü üyesi olan Kemal Aslan ve Ahmet Burkay ın örgüt yöneticisi Barış Kösen in talimatlarına uygun olarak kargo mallarını depolayıp, kendi mallarıymış gibi yanıltıcı nitelikte faturalar düzenlettirdiği yapılan takipten anlaşılmakla Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi aracılığıyla yapılan incelemede; bu kargo malları ile faturaların Kemal ASLAN'ın ortağı ve yöneticisi olduğu BBS Tekstil Makine ve Gıda Maddeleri Tic. Ltd. adına Ambarlı Gümrük Müdürlüğünce tescilli 174385/12.12.2011 sayı ve tarihli GÇB kapsamında Tunus’ta yerleşik Aziz İnternatinale firmasına muhtelif cinste tekstil eşyasının ihraç edilmesinde kullanıldığı, yapılan eylemle haksız menfaat temin edildiği, Suç örgütü üyesi olan Kemal Aslan ın örgüt yöneticisi Barış Kösen in talimatlarına uygun olarak kargo mallarını depolayıp, kendi mallarıymış gibi yanıltıcı nitelikte faturalar düzenlettirdiği 23/12/2011 tarihli BBS Tekstil Makine ve Gıda Maddeleri Tic. Ltd. ile ilgili yapılan fiziki takip sırasında anlaşılması üzerine Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi aracılığıyla yapılan incelemede; bu kargo malları ile faturaların BBS Tekstil Makine ve Gıda Maddeleri Tic. Ltd. adına Ambarlı Gümrük Müdürlüğünce tescilli 181486/23.12.2011 sayı ve tarihli GÇB kapsamında Tunus’ta yerleşik Aziz İnternatinale firmasına muhtelif cinste tekstil eşyasının ihraç edilmesinde kullanıldığı, resmi belgede sahtecilik ve ihracat kaçakçılığı suçlarının işlendiğinin tespit edildiği, Suç örgütü üyesi olan Kemal Aslan ve Ahmet Burkay'ın örgüt yöneticisi Barış Kösen'in talimatlarına uygun olarak kargo mallarını depolayıp, kendi mallarıymış gibi yanıltıcı nitelikte faturalar düzenlettirdiği, Olaya ilişkin 23/12/2011 tarihli fiziki takip tutanağı ve görüntülerinden anlaşılması üzerine Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi aracılığıyla yapılan incelemede; bu kargo mallarının şüpheli Kemal ASLAN'ın ortağı ve yöneticisi olduğu BBS Tekstil Makine ve Gıda Maddeleri Tic. Ltd. adına Ambarlı Gümrük Müdürlüğünce tescilli 13451/27.01.2012, 13853/27.01.2012 sayı ve tarihli GÇB kapsamında Tunus’ta yerleşik Aziz İnternatinale firmasına muhtelif cinste tekstil eşyasının ihraç edilmesinde kullanıldığı, Suç örgütü üyesi olan Kemal Aslan'ın örgüt yöneticisi Barış Kösen'in talimatlarına uygun olarak kargo mallarını depolayıp, kendi mallarıymış gibi yanıltıcı nitelikte faturalar düzenlettirdiği bu eylemin 05/02/2012 günü fiziki takip tutanaklarından anlaşılması üzerine Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi aracılığıyla yapılan incelemede; bu kargo malları ile faturaların BBS Tekstil Makine ve Gıda Maddeleri Tic. Ltd. adına Ambarlı Gümrük Müdürlüğünce tescilli 17360 /03.02.2012 sayı ve tarihli GÇB kapsamında Tunus’ta yerleşik Aziz İnternatinale firmasına muhtelif cinste tekstil eşyasının ihraç edilmesinde kullanıldığının görüldüğü, sahtecilik ve ihracat kaçakçılığı eylemleriyle suç örgütüne menfaat temin edildiği anlaşılmıştır. 2.Grup olarak adlandırılan şüpheliler Barbaros Hayrettin AKSOY, Ferruh İLVAN, Sönmez GEZER, Şenol İKİZ, Ahmet HASKÖYLÜ, Ahmet PAMPU ve Pınar BALCI'nın yöneticiliğini yaptığı Suç Örgütünün Şüpheliler Mustafa Fahri AKSOY, Ömer UĞURLUER, Mehmet Ergün YURDAKUL, Recai DEMİRCİ, İbrahim ERYILMAZ, Ahmet UYGUR, Naim LATİFİ, Cemşit SABRİ, Cengiz GÜMÜŞ, Ahmet GERZ, Süleyman Sezai YAZIR, İbrahim BİTER, Yücel ŞUEKİNCİ, Çetin KOCAOĞLU, Aydın TEKİN, Ahmet ÖZDEMİR, Muhammet Ali GENÇ, Erdinç AŞIROĞLU, Cemil KARACA, Süreyya Sıtkı BEKTAŞ, Mehmet KORKAVUŞ, İskender ATİLA, Ahmet ATİLA, Cüneyt DİZDAR, Yalçın BAYRAK, Harun BAŞI, Öznur SATILMIŞ, Duygu ÖZTÜRK, Hüseyin AKTAŞ, Nevzat İLHAN, İbrahim EREZ, Sedat KATI, Yücel ÇETİNKAYA, Ahmet ÇETİN, Coşkun EGEMEN, Cuma BULUT, Halit ÖZBİLGİÇ, Meryem AYDIN, Mümin KARACAKAYALILAR, Ayhan ERKEK, Erol ÜNAL, Eyüp Gülhan ONAT, Mustafa KANGÜÇ, Murat KOÇ, Aslan BULUT, Kemal BALCI, Doğan SARIELMASOĞLU, Ali BELÇİN ve Ramazan KURTBAŞI Suç örgütü üyesi olarak onların da katılımıyla DİBB belgeleri olmayan ve kendi denetimlerinde bulunan şirketlere DİBB belgesi yeterli kapasitesi olmadığı halde rüşvet vermek suretiyle aldıkları ve daha sonra kapasite artırımı yaptıkları şüphelilerden Naim Latifi ve Cemşit Sabri marifetiyle Çin'den tekstil malzemesi ithal ettikleri DİBB belgeleri sayesinde ithal olayını gerçekleştirdikten sonra bunları farklı yollarla yurt dışına gönderilmiş gibi yapmak suretiyle ve menşei saptırması yaparak Almanya'da faaliyet gösteren açık kimliği tespit edilemeyen Mark LIEBERMAN olduğu anlaşılan Müller & Co adlı firmaya ihraç etmiş gibi gösterdikleri ve aynı firmadan etiketleri değitirilen tekstil malzemesinin Türkiye'ye ATR belgesi sahte olarak düzenlenmek suretiyle gümrüksüz olarak ithal ettikleri keza gümrüksüz olarak ithal edilen tekstil belgelerini yine ihraç etmiş gibi gösterdikleri ve bununla ilgili olarak ihraç işleminde şüpheli Harun BAŞLI'nın ortağı ve müdürü olduğu AKBULU Tekstil San. İn. Tur. San. Tic. Ltd ve Harhan Konfeksiyon ve Ev Tek.San.Tic.Ltd., şüpheli Aslan BULUT'un ortağı ve müdürü olduğu ELEHAN Tekstil Gıda İnş.tur.San.Tic.Ltd. şüpheli Kemal BALCI'nın müdürü ve ortağı olduğu CEMSAN Konf.ve Ev.Teks.San.Tic.Ltd. Şüpheli Cuma BULUT'un müdürü ve ortağı olduğu KUTMAN Mensucat Oto Kiralama Teks.Tic.Ltd. Şüpheli Nevzat İLHAN'ın müdürü ve ortağı olduğu BİFA Teks. İnş.Tah.Gıda san.Tic.Ltd.şirketinin ithal işlemlerinde kullanıldığı, Şüpheli Ahmet Hasköylü'nün Bir Ev Teks. ve Kon. San. Tic. Ltd. Şti, Denye Teks. Kon. San. Tic. Ltd. Şti, Dina Teks, Konf, San, Tic, Ltd Şti, Burgas Teks. San. Dış Tic. Ltd. Şti, Altürk Konf. İn. San. Kum. Paz. Dış Tic. Ltd. Şti, Adems Ev. Teks. Kon. San. Ve Dış. Tic. Ltd. Şti, Ardeşen Teks. Ev Teks. ve Kon. San. Dış. Tic. Ltd. Şti lerinin kontrolünde olduğu, Şüpheli Ferruh İlvan'ın Aspiva San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti, Mrn Ev Teks. Gıd. Teks. San. Tic. Dış. Tic. Ltd. Şti, Tona Teks. San. Dış Tic. Ltd. Şti, Cem San. Konf ve Ev Teks. San. Tic. Ltd. Şti,Ramha Konf ve Ev Teks. Ltd. Şti, Akbulu Teks. Gıda. İnş. Tur. San. Tic. Ltd. Şti, Ayhan Konf ve Ev Teks. San. Tic. Ltd. Şti, Özmesa Konf ve Ev Teks. Ür. Ltd. Şti, Di-Teks Boya Apre Teks. San. Tic. Ltd. Şti, Kut Mensucat Oto Kiralama Gıda Teks. San. Tic. Ltd.Şti, Ünger Teks. Ev Teks. San. Dış Tic. Ltd. Şti, Daben Konf ve Ev. Teks. Ür. San. Tic. Ltd. Şti, Sektör Dış Tic. A.Ş, Güvenal Konf ve Ev Teks. Ür. San. Dış Tic. Ltd.Şti şirketlerinin kontrolünde olduğu, Şüphelilerin kendi kontrolünde olan şirketlerin sabıkalı kişilerle ortak olarak kurdurdukları bu kişilerden vekalet almak suretiyle faliyet gösterdikleri, Soruşturma sırasında yukarıda adı geçen şirketlerle ilgili yapılan soruşturmada Denye Teks. Konf. San. Tic. Ltd. Şti nin Adıyamanda faliyet gösterdiği belirtilmiş ise de herhangi bir çalışmanın bulunmadığı, iş yeri adresi olarak verilen yerin muvazaalı olarak tescil ettirildiği, Dina Teks. Konf. San Tic. Ltd. Şti şirketin hiçbir şekilde tescil edilmesine rağmen faliyet göstermediği, Bir Ev Teks. Ve Konf. San. Tic Ltd. Şti nin yine Adıyaman il ve ilçelerinde faliyeti bulunmadığı, Olaya ilişkin belgelerin sahte olarak düzenlendiği, Şüphelilerden Mehmet Ergün Yurdakul'un Dina Teks. Konf. San. Tic. Ltd. Şti, Dina Teks. Konf.San. Tic. Ltd. Şti, Bir Ev Teks. Ve Konf. San. Tic Ltd. Şti Denye Teks. Konf. San. Tic. Ltd. Şti şirketlerinin ortağı ve müdürü olduğu, Yine soruşturma sırasında Akbulu Teks. Gıd. İnş. Turz. San. Tic. Ltd. Şti nin iş yerinin İpek Akbulut isimli şahsa ait olduğu ve Akbulut Teks. Olarak faliyet gösterdiği Aspiva Teks. San. İş Dış Tic. Ltd. Şti isimli firmanın kepenklerinin kapalı ve kapısının kapalı olduğu, aynı iş yerinde Deva-Moda Teks. yazısının bulunduğu. Firmayla ilgili herhangi bir bilginin bulunmadığı. Harhan Konf ve Ev Teks. San. Tic. Ltd. Şti nin belirtilen adreste Tefta Teks. Adlı iş yerinin bulunduğu ancak tespit tarihinden 4-5 ay kadar önce adı geçen firmanın iş yerini terkettiğinin bildirildiği, Modi Giyim Ev Teks. Ür. San Ltd. Şti nin belirtilen adresinde ancak ikiyüz metrekareden ibaret kumaş kesim ve tekstil işlerinin yapıldığı. Mrn Ev. Teks. Gıda Orhangazi/Bursa adresinde faliyetin devam ettiği ancak herhangi bir tabela olmadığı gibi dış kapısının devamlı kapalı olduğu, Elehan Teks. Gıda. İnş. Tur. San. Tic. Ltd. Şti şirketinin Kartal İstanbul Adresindeki incelemede Tema Tekstil olarak faliyet gösterdiği. Tono teks. San. Dış Tic.Ltd. Şti nin Tekirdağ/Barbaros adresindeki adresin bir siteye ait olduğu ve böyle bir firmanın burada faliyet göstermediği, Özmesa Konf ve Ev Teks. Ürünleri Ltd. Şti nin belirtilen adreste iki aydan beri faliyette olduğu faliyet aranının ikiyüz metre kare olduğu ve firma içerisinde iki üç kişinin çalışmakta olduğu, Altur Konf. İmlt. San.ve Kumaş Paz. Ltd. Şti nin belirtilen adresinin apartman olduğu ve herhangi bir tektil firmasının faliyet göstermediği yönünde tespitler yapılmıştır. Büyükçekmece C. Başsavcılığınca yapılan soruşturma sırasında örgüt lideri Barbaros Hayrettin Aksoy'un yaptığı telefon görüşmelerinde Ünger, Cemsan, Aspivai Mrn, Akbulu, Kut, Ramha, Altur, Elehan adlı şirketlerin DİİB lerinin alınması yada kapasite arttırımı ile ilgili Dış Tic. Müsteşarlığında Şube Müdürü olarak görev yapan Halit Özbilgiç marifetiyle usule aykırı olarak 12.000 ABD Doları karşılığında belge tenzim ettirdikleri, Şüphelilerin DİİB izin belgeleri uyarınca şüpheli Aslan BULUT'un yöneticisi olduğu ELEHAN Tekstil Gıda İnş. Tur. San. Tic. Ltd., şüpheli Doğan SARIELMASOĞLU'nun yöneticisi ve ortağı olduğu TONO Teks. San. Tic. Ltd. Şirketi ve ELAR Tekstil. Gıda. İnş. Tic. Ltd, şüpheli Erol TURALI'nın yöneticisi ve ortağı olduğu ASPİVA Teks. San. Tic. Ltd., şüpheli Murat KOÇ'un ortağı ve müdürü olduğu MRN Ev Teks.Gıd.teks.San.Tic.Ltd şirketi ile yine şüphelinin ortağı ve müdürü olduğu MODİ Giyim Ev Teks. Ürünleri San. Tic. Ltd, şüpheliler Yasin AYDIN ve Şinasi ÇAĞLAYAN'ın ortağı ve yöneticisi olduğu AYHAN Konf.ve Ev Teks.San.Tic.Ltd şirketinin DİBB belgeleri uyarınca yine yurtdışından temin ettikleri Çin menşeili tekstil ürünlerinden alınan anti damping vergisinden korunmak amacıyla AKBULU Tekstil San.İn.Tur.San.Tic.Ltd ye ait 16/08/2011 gün ve 2011/D1-04741, Harhan Konfeksiyon ve Ev Tek.San.Tic.Ltd. Ye ait 22/07/2011/D1-04235, ASPİVA Teks.San.Tic.Ltd. ye ait 20/06/2011/ 2011/D1-033517, MODİ Giyim Ev Teks. Ürünleri San.Tic.Ltd ye ait 27/10/2011 2011/D1-06200, 28/10/2011 2011/D1-06232, ELEHAN Tekstil Gıda İnş.tur.San.Tic.Ltd. ye ait 23/11/2011 2011/D1-06730, TONO Teks.San.Tic.Ltd. 23/11/2011 2011/D1-06749, 25/11/2011 2011/D1-6800, AYHAN Konf.ve Ev Teks. San. Tic. Ltd ye ait 02/01/2012 gün ve 2012/D1-0003, 02/03/2012 gün ve 2012/D1 – 1444, MRN Ev Teks.Gıd.teks.San.Tic.Ltd ye ait 20/09/2011 gün ve 2011/D1-05080, 14/09/2011 gün ve 2011/D1-05238, ELAR Tekstil. Gıda.İnş.Tic.Ltd ye ait 2012/D1-01444 sayılı belgeleri uyarınca ithal ettikleri eylemin Ahmet Hasköylü, Sönmez Gezer, Ferruh İlvan marifetiyle gerçekleştiği Şenol İkiz'in yurtdışı bağlantılarını yönettiği. DİBB belgeli şirketlerin geçici ithal yoluna başvurdukları tekstil malzemesini gümrükten ithal işlemini Halkalı Gümrük ve Ticaret Müdürlüğün'nden gerçekleştirdikleri esnada Finansbank'tan alındığı anlaşılan ithal işlemine esas teminat mektuplarından AKBULU Tekstil San. İn. Tur. San. Tic. Ltd, Harhan Konfeksiyon ve Ev Tek.San.Tic.Ltd., ASPİVA Teks.San.Tic.Ltd., MODİ Giyim Ev Teks. Ürünleri San.Tic.Ltd, ELEHAN Tekstil Gıda İnş.tur.San.Tic.Ltd., TONO Teks.San.Tic.Ltd., ELAR Tekstil. Gıda.İnş.Tic.Ltd şirketinin teminat mektupları teyitlerinin sahte olarak düzenlendiği ve verildiği bu şekilde banka aracı kılmak suretiyle Gümrük ve Ticaret Müsteşarlığı adına hareket eden İstanbul Gümrük ve Ticaret Baş Müdürlüğü'nün yine adına teminat mektubu düzenlenen ve yine teminat mektubbu teyit yazısı düzenlenen FinansBank A.Ş. nin dolandırıldıkları, Buna ilişkin 32, 33 ve 34. klasörlerdeki belgeler ile delillendirildiği, Şüpheli Ahmet Gerz'in kullandığı ve sahibi olduğu veya temin etmiş olduğu firmalardan Koşun Teks.Konf.San. Dış Tic. Ltd. Şti firması ile yönetiminde olan Alfa Teks. Gıd. San. Ltd. Şti arasında yine Öncü Teks. Plast. Gıda ve Hediyelik Eşya Ltd. şirketi arasında kaçakçılığa konu çin menşeli kumaşların 05/10/2010 ,2010/D1-05327, 31/12/2010, 2010/D1-07195, 11/07/2011,2011/D1-03981 ve 10/02/2012,2012/D1-00926 DİİB leri uyarınca, Sesim Mensucat İç ve Dış Tic. Ltd. Şti tarafından temin edilen 25/06/2010, 2010/D1-03467, 17/02/2012,2012/D1-01128, DİİB uyarınca, Acar Han Teks. Konf. San. Ltd. Şti tarafından alınan 25/08/2011, 2011/D1-04512,12/08/2011, 2011/D1-04672 sayılı DİİB uyarınca şirketler arasında devir işlemleri yaptırmak suretiyle DİİB hükümleri gereğince 5.838.507,42$ değerinde ithalatları gerçekleştirdiği, Şüpheli Ferruh İlvan'ın ise yönetimde bulunan Güvenal Kofn. ve Ev Teks. Ür. San. Dış Tic. Ltd. Şti marifetiyle 04/11/2011,2011/D1-06384 sayılı, Harhan Konf ve Ev Tek. San. Tic. Ltd. Şti adına 22/07/2011,2011/D1-04235 sayılı Daben Kon. Ev Teks. Ür. San. Tic. Ltd. şirketi adına 27/01/2012 gün ve 2012/D1-00634 sayılı, Elehan Teks. Gıd. İnş Tur San. Tic. Ltd. Şti adına 23/11/2011 gün 2011/D1-06730 sayılı ve 21/03/2011, gün ve 2011/D1-01656 sayılı DİİB izin belgesi ile Akbulut Teks. Gıd. İnş Tur. San. Ltd. Şti adına 16/08/2011 gün ve 2011/D1-04741 sayılı Kut Mensucat Oto. Kiralama Gıda. Teks. San. Ltd. Şti adına 12/12/2011 gün ve 2011/D1-07186 sayılı, Ünger Teks. Ve Ev Teks. San.Tic. Ltd. Şti adına 30/05/2011 gün ve 2011/D1-03081 sayılı Cemsan Konf. Ve Ev Teks. San. Tic. Ltd. Şti adına 08/06/2011 gün ve 2011/D1-03276 sayılı, 13/06/2011 gün ve 2011/D1-03391 sayılı Okan Atagün adına 22/02/2011, 2011/D1-01046 sayılı Cuma Bulut adına 02/11/2010,2010/D105953 sayılı Hasan Ovacık adına 29/02/2012, 2012/D1-01366 sayılı Elar Teks. Gıd. İnş. Tur San. Tic. Ltd adına 02/03/2012, 2012/D1-01444 sayılı Ramha Konf ve Ev Teks. San. Tic. Kon. Ltd. Şti adına 02/08/2011 gün ve 2011/D1-04437, Mrn Ev Teks. Gıd. Teks. San. Dış Tic. Ltd. Şti adına 07/09/2011,2011/D1-05080 sayılı 14/09/2011 gün ve 2011/D1-05238 sayılı, Modi Giy. Teks. Ür. San. Tic. Ltd. Şti adına 27/10/2011 gün ve 2011/D1-06200, 28/10/2011,2011/D1-06232 Tono Teks. San. Dış Tic. Ltd. Şti adına 23/11/2011,2011/D106749 sayılı, 25/11/2011, 2011/D1-06800 sayılı Ayhan Konf. Ve Ev Teks. San. Tic. Ltd. Şti adına 02/01/2012-2012/D1-00003 sayılı , Aspiva Teks. San. İç Dış Tic. Ltd Şti adına 20/06/2011,2011/D1-03517 sayılı DİİB hükümleri gereğince 12.785.734,80$ lık fatura değerinde kumaş ithalatları gerçekleştirdiği, Şüpheli Ahmet Hasköylü kontrolü ve denetimi altında bulunan Alturk konf. İm. San. ve Kumş. Paz. Dış Tic. Ltd. Şti adına 25/01/2011, 2011/D1-00505, Matek Teks. İhrc. İml. Hiz. Ltd. Şti İbrahim Kutlay adına 17/02/2011, 2011/D1-00970 sayılı Öz Mesa Konf. Ve Teks. Ltd. Şti adına 28/03/2012 gün ve 2012/D1-02037 sayılı, 22/04/2011 gün ve 2011/D1-02342 sayılı , Bir Ev Teks. Kon.San. Tic. Ltd. Şti adına 20/01/2011 gün ve 2011/D1-00406 sayı,22/11/2011 gün ve 2011/D1-06706 sayılı Denye Teks. Kom. San. Tic. Ltd. Şti adına 23/11/2010 gün ve 2010/D1-06303 sayılı 16/02/2011 gün ve 2011/D1-00947 sayılı,12/05/2011 gün ve 2011/D1-02705 sayılı, Ardeşen Teks. Ev Teks ve Komf. San. Dış Tic. Ltd. Şti Adına 19/10/2010 gün ve 2011/D1-05645 sayılı 24/01/2011 gün ve 2011/D100448 Adems Ev Teks. San Dış Tic. adına 31/03/2011 gün ve 2011/D1-01848 sayılı Burgaz Teks. Dış Tic. Ltd. Şti. Adına 05/01/2012 gün ve 2012/D1-0096, 09/01/2012 gün ve 2012/D100185 DİİB hükümleri gereğince 7.461.622,61 $ lık fatura değerinde kumaş ithalatları gerçekleştirdiği, Şüpheli Ahmet Pampu'nun kontrolünde bulunan ve sahibi olduğu şirketlerden TMA Men.Boy.Ap.Teks.San.Tic.Ltd adına 27/10/2010 gün ve 2010/D1-05900 sayılı, 17/01/2011 gün ve 2011/D1-00313 sayılı, 21/04/2011 gün ve 2011/D1-02310 sayılı, DİİB hükümleri gereğince 2.035.298,72 $ lık fatura değerinde kumaş ithalatı gerçekleştirdiği, Şüpheli Ahmet GERZ ve Ferruh İLVAN'in kullanım ve denetiminde olan DİTEKS Boy.Ap.Teks.San.Tic.Ltd şirketinin 16/07/2010 gün ve 2010/D1-03942 sayılı, 08/04/2010 gün ve 2010/D1-01959 sayılı, 26/04/2011 2011/D1-02385 sayılı, 24/11/2011 gün ve 2011/D1-06765, 18/08/2011 gün ve 2011/D1-04775 sayılı DİİB hükümleri gereğince 2.189.138,22 $ lık fatura değerinde kumaş ithal ettikleri, Şüpheliler Ahmet GERZ ve Ahmet HASKÖYLÜ'nün sahibi ve kontrolü altında olan DİNA Teks.Konf.San.Tic.Ltd. şirketi adına19/08/2010 gün ve 2010/D1-04559 sayılı, 06/09/2011 gün ve 2011/D1-05034 sayılı, 21/11/2011 gün ve 2011/D1-06671 sayılı DİİB hükümleri gereğince 2.345.870,31 $ lık fatura değerinde kumaş ithal ettikleri, Şüphelilerin telefon görüşmeleri ile ilgili olarak alınan iletişim raporları ve Tape lerin dışında fiziki takip tutanaklarından da suç örgütünün kamusal bağlantıları şüpheli Ahmet PAMPU'nun sağladığı buna ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nda kendi şahsi nüfuzunu kullanarak diğer örgüt yöneticileri olan Ferruh İLVAN, Ahmet GERZ, Barbaros Hayrettin AKSOY'un iştirakiyle yöneticilere rüşvet vermek suretiyle örgütün gümrük işlemleriyle Ekonomi Bakanlığındaki Dış Ticaret Müsteşarlığında DİBB belgelerinin revize edilmesi ya da kapasite artırımı işlemlerini gerçekleştirdiği, Buna ilişkin şüpheli Ferruh İlvan'ın kontrolündeki MRN, Cuma Bulut MODİ, KUT, TONO, OKAN, ATAGÜL firmalarına ait işlemleri hallettiği yine şüpheli Ahmet Gerz'in kontrolünde bulunan KOŞUN Teks., DİNA, DİTEKS Boya Apre, ACARHAN, ÖNCÜ Tekstil gibi firmalarında belgelerinin usulsüz olarak alınması ve revize edilmesi eylemlerini gerçekleştirdiği, yapmış olduğu telefon görüşmeleri ve şüpheli Halit ÖZBİLGİÇ ile yapmış olduğu görüşmelerden revize belgelerinden 21. nolu klasördeki belgelerden anlaşıldığı, Şüpheli Ahmet Pampu'nun telefon görüşmelerinde Uludağ İhracatçılar Birliği Genele Sekreteri olan şüpheli Mümin KARACAKAYALILAR ile yapmış olduğu telefon görüşmesinde bu şüphelinin desteğiyle izin belgelerini revize ettirdiği. Keza 133 adet DİİB nin Gürbulak Sınır Kapısında kapatmasını gerçekleştirdiğinin anlaşıldığı, yine telefon görüşmelerinde şüphelinin Güm. ve Tic Bakanlığı müsteşarı Ziya Altınyaldızla görüştüğü ancak görüşmenin içeriğinin tespit edilemediği, Şube müdürü olan şüpheli Halit Özbilgiç ile DİİB belgelerine ilişkin kontrollerinde olan şirketlerin problemlerini çözdüğü, Gümrükler Genel Müdürü Remzi Akçim ile yapmış bulunduğu telefon görüşmesinde DİİB izin belgelerinin Gülbulak Gümrük Müdürlüğünce kapatılması hususunda yardım istediği ve buna ilişkin dilekçe gönderdiği.Uludağ İhracatçılar Birliği Genel Sekreterciliğince DİİB lerinin kapatmak istendiği keza 21/02/2011 gün ve 2011/D1-01006 sayılı DİİB sinin kapatılmış olduğu, Ahmet Panpu'nun diğer şüpheliler Barbaros Hayrettin AKSOY ve Ferruh İLVAN ile görüşmelerinin olduğu şüphelilerin Gümrükleme İşlemlerini Şüpheli Duygu Öztürk'ün müdürü olduğu Vatan Gümrükleme ve şüpheli Ömer Uğurluer in yetkilisi ve sahibi olduğu Merkan Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti tarafından gerçekleştirildiği, Her iki şüphelinin ve çalışanlarının şüpheliler Barbaros Hayrettin Aksoy, Ferruh İlvan, Ahmet Hasköylü, Ahmet Pampu, Ahmet Gerz'in eylemlerine bilerek katıldıkları, Hatta yapılan telefon görüşmelerinde şüpheli Ömer Uğurluer'in şüpheli Ferruh İlvan'lının denetimindeki Aspiva, Elehan,Modi, Kut, Akbulu, Cemsan,Eler, Harhan, Diteks, Hasan Ovacık, Okan Adagün adlı firmaların ithalat aşamasında Halkalı Gümrük Müdürlüğüne verilen teminat mektuplarının sahte olduklarının anlaşıldığı. Buna ilişkin karşılıklı görüşmeler yapıldığı ve şüphelilerin çalışanlarının da bu teminat mektuplarını gümrük müşaviri adına gümrük müdürlüğüne teslim edildiği. Bu nedenle aralarında para alışverişi konusunda anlaşma yoluna gidildiği, Yapılan soruşturma esnasında şüpheli Nevzat İlhan'ın ortağı ve müdürü olduğu BİFA Teks. İnş.Tah.Gıda San.Tic.Ltd şirketi tarafından Almanya'da muhkim Müller & Co firmasından 24 ve 25 Nolu klasörlerde görüldüğü üzere ithal edilen ve menşei saptırması yapılan tekstil ürünlerinin öncelikle Halkalı Gümrük ve Tic. Müd.'nden geçici ithalat yoluyola ithalatın gerçekleştirildiği, Ancak getirilen malların beyan edilen menşei ve niteliği itibariyle kontrol yoluna Gümrük İdaresince gidilmesi nedeniyle ithalin zorlaştığı, Bu nedenle ithalatçının talebi üzerine ilgili şirketin adresinin Erzurum Ilıca mevki olması olduğundan İthal Eşyasının Ankara Gümrükler Baş müdürlüğü ne sevk edildiği, Buna ilişkin Ankara Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü tarafından menşei araştırılması yönüne gidildiği, Bu nedenle ithal işleminin gerçekleşemediği, İletişim tespit tutanakları ve fiziki takip tutanaklarından Ahmet Panpu'nun ithal işlemini gerçekleştirmek amacıyla Gümrük Müsteşarlığına giderek hakkında soruşturma dosyası ayrılan ve Başsavcılığımızın 2012/19068 soruşturma sırasına kayıtlı şüphelilerle görüşme yaptığının tespit edildiği, Bilahare ithal işlemini gerçekleştirildiği, Şüphelilerin ithalat işlemini gerçekleştirmek amacıyla kurdurdukları firmanın sürekli bir şekilde üretim faliyetlerinde bulunmadıkları sadece söz konusu örgüt liderlerine bağlı olarak faliyet gösterdikleri, Şüpheliler tarafından sadece dahilde işleme hükümleri ihlal edilerek kaçakçılık yapmak amacıyla başkaları adına kurdurdukları ve ortaklardan vekalet almak suretiyle işlemi gerçekleştirdikleri, Sadece dahilde işleme rejimi kapsamında faaliyet gösterdikleri, Olaya ilişkin Büyükçekmece C. Başsavcılığınca soruşturmanın tamamlanması amacıyla şüphelilerin yakalandıktan sonra kapattıklar bu firmaların tabela firmaları olarak kurdukları anlaşıldığı, Buna ilişkin BİFA Teks.İnş.Ap.Gıda San.Tic.Ltd. şirketine ait 24 ve 25 nolu klasörlerdeki ithal beyannamesleri 29 nolu klasörde Akbulu Teks.Gıd.İnş.Tah.San.Tic.Ltd 30 nolu klasörde Elehan Teks.Gıd.İnş.Tur.San.Tic.Ltd. 31 nolu klasörde Ayhan Konf. ve Ev Teks. San.Tic.Ltd. Limited şirketlerine ait ithalat beyannamelerinden anlaşıldığı, Yine dahilde işleme rejim belgelerinin kapatılmasında kullanılan Sarı Su Sınır Ticaret Merkezinin Gürbulak Gümrük müdürlüğüne bağlı olup aynı yerden 4 km mesafede bulunduğu sahte olarak dahilde işleme izin belgelerinin kapatılmasında kullanıldığı, Ayrıca şüpheli Barboros Hayrettin Aksoy'un şüpheli Barış Kösen ile irtibata geçerek Barış Kösen ve Derviş Kösen'in kontrol ve yönetiminde olan Nida Dış Tic., BBS Tekstil, Gürşah Tekstil e ait 26 ve 27 nolu klasörlerdeki ihraç beyanlarıyla DİİB belgelerinin kapatıldığı, İhraç ve ithal işlemleri yapıldığı esnada Gümrük Müşavirliği tarafından işlemin gerçekleştirildiği, Keza Vatan Gümrükleme çalışanı olan Yücel Çetinkaya tarafından Ayhan Konf. Adına yapılan giriş beyannaemesindeki masraflar bölümünde muayene 100 TL kolcu 50 TL muhafaza 50 TL olarak yazmış olduğu ele geçen belgeden ve alınan beyanlar doğrultusunda ithal işlemi sırasında görevli memurun rüşvet verdikleri buna ilişkin yapılan telefon görüşmeleri ve emanet eşya makbuzlarının anlaşıldığı, Dahilde İşleme Rejimi ile ilgili yapılan ve suç teşkil eden eylemler: Yukarıda açık kimliği yazılı olan örgüt yöneticilerinin tam bir işbirliği içinde ve birbirlerini tamamlamak suretiyle örgütün faaliyetlerini yönlendirdikleri, herkesin sorumlu olduğu farklı alanlar olmasına ragmen sürekli olarak yardımlaşıp faaliyetlerin devamlılığını sağladıkları DİİB kapsamında vergisiz olarak ülkeye sokulan eşyanın ( genellikle kumaş ) yurt içinde pazarlamasını sağladıkları , yapılan ithalat işlemlerinde de damping vergisinden kaçınmak için menşe değişikliğine gittikleri, pazarlama ve satış işlemlerini Barbaros Hayrettin Aksoy un yaptığı, Dahilde İşleme Rejimi kapsamında anti-damping olarak adlandırılan yerli tekstilciyi koruma amacıyla Çin menşeli kumaşalara konulmuş vergiden arındırılmış kumaşları Ahmet HASKÖYLÜ Sönmez Gezer ve Ferruh İLVAN ın temin ettiği firmalar aracılığıyla yurda sokulduğu Şenol İkiz in yurtdışı, Ahmet Pampu nun da kamu bağlantılarını kontrol ettiği tespit edilmiş; genellikle, örgüt üyesi olan şüpheliler Cemşid SABRİ, Naim LATİFİ nin kullanımında olan dahilde işleme izin belgelerinin de kullanıldığı, Örgüt yöneticileri olan şüpheliler Barbaros Hayrettin Aksoy ve Şenol İkiz in organizatörlüğünde kumaş ithalatı yaptıkları. Çin den ithal ettikleri kumaşlarda menşei saptırması yaparak Avrupa Birliği ülkesi olan Almanya menşeyli olarak beyan edip anti damping vergisini ödemekten kaçındıkları, Bu faaliyetlerde yer alan diğer örgüt mensuplarının da şüpheliler İbrahim Eryılmaz, Naim Latifi, Cemşid Sabri, Hüseyin Aktaş ve beyanname sahibi olan Bi-Fa Teks. İnş., gıda, hay. San Tic Lts Şti nin sahibi olan Nevzat İlhan ın yeraldığı, Çin den getirtilen kumaşların Almanya da mukim Mark Liebermann isimli şahsın kontrolündeki Müller & Söhne Homefashion GmbH & Co. KG unvanlı firma tarafından ithal edilmiş gibi gösterdikleri, 11/11/2011 tarihli tutanakta Barbaros hayrettin Aksoy'un gümrük işlemlerine bakan Merkan Gümrük müşavirliği tarafından Müller& Zohne Home Fashion Gmbh & Co adlı firmaya gönderilen dosya içerisinde Kargo aramasında tespit edilen belgelerin tutanakla incelendiği. Bunun çeki listesi olduğu Drops Tekstil ürünlerine ait faturaların da bulunduğu, Saptanan belgelerden Almanya'ya ihraç edilen kumaşların belgelerinin yalnızca Almanya'ya gidip geldiği, yüklenen araçların Avusturya Almanya sınırında bulunan Suben Sınır kapısından Almanya'ya giriş çıkış yaparak tekrar tır araçlarıyla Türkiye'ye ithal işleminni gerçekleştirildiği, Almanya menşeli olarak beyan edilen ancak aslında Çin menşeli kumaşların. Tüm bu işlemler yapılırken Bİ-FA TEKSTİL İNŞ. TA GID. HAY. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. unvanlı firmanın Türkiye'ye ithali esnasında kullanıldığı, Buna ilişkin 24 ve 25 nolu klasörlerde Bifa Teks.İnş.Tah.Hay.San.Tic.Ltd şirketinin ithal beyannamelerinden anlaşıldığı, Çin'den olaya konu kumaşların ithalinin ve Almanya'ya ihracı ile tekrar Türkiye'ye ithalinin Barbaros Hayrettin Aksoy ve Şenol İKİZ kontrolünde gerçekleştiği, para hareketleri incelendiğinde Almanya daki ithalatçı firma gibi görünen Muller&shone isimli firmanın hesaplarında ithalat yapılmış gibi para transferlerine rastlanmadığı dolayısıyla ithalat bedellerinin suç örgütü tarafından Çin e transfer edildiği belirlenmiş, yine menşe saptırmasının tespit edilmemesi için kumaş etiketlerinin sürekli değiştirildiği teknik ve fiziki takip tutanakları ile banka dökümlerinden anlaşılmıştır. Örgüt yöneticileri olan şüpheliler Barbaros Hayrettin Aksoy, Pınar Balcı ve Şenol İkiz'in diğer şüphelilere verdikleri talimatlar uyarınca, yöneticiler tarafından ülkeye menşe saptırılarak damping ödenmeden sokulan kumaşların yurtiçindeki pazarlamasının yapılma işlerini düzenlediği; ülkeye sokulan bu kumaşların; Bİ-FA TEKSTİL İNŞ. TAH. GID. HAY. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. unvanlı firma adına 28-29.11.2011 tarihlerinde Kardemir Antrepoda Antrepo beyannamesi tescili olduğu, iki tır adına da 4071 kodlu gümrük rejimine istinaden çekildiği, telefon konuşmalarında bahsi geçen 34 BG 996 plaka sayılı tırın bu iki tırdan biri olduğu ve Almanya dan 1620 kap kumaş ithal ettiği, 2. Görüşmede geçen 3250 kap kumaşın da aynı firma tarafından getirilen diğer tır olduğu, bu eşyaların kırmızı hat ve tam tespit kriterine tabi olmasına rağmen muayene memuruna sağlanan menfaat ile işlemlerin sorunsuz yapılmasının sağlandığı, iletişim tespit ve fiziki takip tutanakalrı ile gümrük ve ticaret başmüfettişinin tespitlerinden anlaşılmış, bu eylemin de sahte belgeler kullanılarak ithalat kaçakçılığı niteliğinde olduğu tespit edilmiştir. Şüpheliler Barbaros Hayrettin Aksoy, Şenol İkiz, İbrahim Erez ve Cemşid Sabri nin menşe saptırılarak damping ödenmeden ülkeye kumaş soktukları sokulan kumaşların yurtiçindeki pazarlamasının yapılma işlerini düzenledikleri ; bu kumaşların 34 BY 5884 plaka sayılı tır ile 05.12.2011 tarihinde beyanname tescilinin yapıldığı ve 4071 rejim kodu ile Kardemir antrepodan bu tırla gelen 2388 ve 75 kap kumaşların çekildiği iletişim tespit tutanağı, gümrük ve ticaret müfettişi mütalaası ve fiziki takip tutanak ve görüntüleriyle belirlenmiş, şüphelilerin haksız menfaat temin etmek için sahte belgelerle ithalat kaçakçılığı yaptıkları anlaşılmıştır. Şüpheliler Barbaros Hayrettin Aksoy, Şenol İkiz, İbrahim Erez ve Aydın Tekin in menşe saptırılarak damping ödenmeden ülkeye kumaş soktukları sokulan kumaşların yurtiçindeki pazarlamasının yapılma işlerini düzenledikleri, bu kumaşların ,Bİ-FA TEKSTİL İNŞ.TA GID.HAY.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. unvanlı firma adına 28.12.2011 tarihinde 4071 rejim kodu ile yapılan beyanname tescilleri ile uyuştuğu ve biri 661 bir diğeri 672 kap olmak üzere 2 ayrı parti ve Kardemir isimli antrepodan da 623 kap kumaşın çekildiği iletişim tespit ve fiziki takip tutanakları ile gümrük ve ticaret başmüfettişinin tespitlerinden anlaşılmış, haksız menfaat temin edilirken resmi belgede sahtecilik ve ithalat kaçakçılığı suçlarının işlendiği anlaşılmıştır. Şüpheliler Barbaros Hayrettin Aksoy, Şenol İkiz, Naim Latifi, Pınar Balcı ve Öznur Satılmış ın menşe saptırılarak damping ödenmeden ülkeye kumaş soktukları sokulan kumaşların yurtiçindeki pazarlamasının yapılma işlerini düzenlediklerinin iletişim tespit ve fiziki takip tutanaklarına yansıması üzerine gümrük ve ticaret başmüfettişi aracılığıyla yapılan çalışmalarda ; 1664 kap kumaşın Bİ-FA TEKSTİL İNŞ.TAGID.HAY.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. unvanlı firma adına 11.01.2012 tarihinde 4071 rejim kodu ile beyanname tescillerinin yapıldığı ve aynı gün beyannamenin kapandığı kumaşların da Kardemir Antrepodan çekildiği, 716 kap kumaşın Bİ-FA TEKSTİL İNŞ.TAGID.HAY.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. unvanlı firma adına 12.01.2012 tarihinde 4071 rejim kodu ile beyanname tescillerinin yapıldığı ve aynı gün beyannamenin kapandığı kumaşların da Kardemir Antrepodan çekildiği, 571 kap kumaşın Bİ-FA TEKSTİL İNŞ.TAGID.HAY.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. unvanlı firma adına 13.01.2012 tarihinde 4071 rejim kodu ile beyanname tescillerinin yapıldığı ve 20.01.2012 gün beyannamenin kapandığı kumaşların da Kardemir Antrepodan çekildiği,iletişim tespit ve fiziki takip tutanakları ile gümrük ve ticaret başmüfettişinin tespitlerinden anlaşılmış, haksız menfaat temin edilirken resmi belgede sahtecilik ve ithalat kaçakçılığı suçlarının işlendiği anlaşılmıştır. Şüpheliler Barbaros Hayrettin Aksoy, Şenol İkiz ve Pınar Balcı ın menşe saptırılarak damping ödenmeden ülkeye kumaş soktukları sokulan kumaşların yurtiçindeki pazarlamasının yapılma işlerini düzenlediklerinin iletişim tespit ve fiziki takip tutanaklarına yansıması üzerine gümrük ve ticaret başmüfettişi aracılığıyla yapılan çalışmalarda ;Görüşmelerde adı geçen birinci tırla ilgili verilen bilgilerin 07.02.2012 tarihinde beyanname tescili yapılan ve 09.02.2012 tarihinde beyannamesi kapanan Bi-Fa tekstil adına ithalatı yapılan 1595 kap kumaş bilgilerinin olduğu; 2. tırla ilgili verilen bilgilerin de Bi-Fa Tekstil adına 14.02.2012 tarihinde beyanname tescili yapılan ve ithalattı yapılan 476 kap kumaş hakkında olduğu tespit edildiği iletişim tespit ve fiziki takip tutanakları ile gümrük ve ticaret başmüfettişinin tespitlerinden anlaşılmış, haksız menfaat temin edilirken resmi belgede sahtecilik ve ithalat kaçakçılığı suçlarının işlendiği anlaşılmıştır. Şüpheliler Barbaros Hayrettin Aksoy, Şenol İkiz Ahmet Uygur ve Pınar Balcı nın menşe saptırılarak Almanya'dan ithal edilen ve anti damping vergisi ödenmeksizin ülkeye kumaş ithal ettikleri. Bu kumaşların yurtiçindeki pazarlamasının yapılma işlerini düzenlediklerinin iletişim tespit ve fiziki takip tutanaklarına yansıması üzerine gümrük ve ticaret başmüfettişi aracılığıyla yapılan çalışmalarda; telefon konuşmalarına konu olan iki tırın da Bi-Fa Tekstil adına kumaş getiren tırlar olduğu ve 22.02.2012 tarihlerinde beyanname tescllerinin yapıldığı, 27.02.2012 tarihlerinde beyannamelerinin kapatılarak kumaşların ithal edildiği,iletişim tespit ve fiziki takip tutanakları ile gümrük ve ticaret başmüfettişinin tespitlerinden anlaşılmış, haksız menfaat temin edilirken resmi belgede sahtecilik ve ithalat kaçakçılığı suçlarının işlendiği anlaşılmıştır. Şüpheliler Barbaros Hayrettin Aksoy, Şenol İkiz ve Huseyin Aktaş ın menşe saptırılarak damping ödenmeden ülkeye kumaş ithal ettikleri. İthal edilen bu kumaşların yurtiçindeki pazarlamasının yapılma işlerini düzenlediklerinin iletişim tespit ve fiziki takip tutanaklarına yansıması üzerine gümrük ve ticaret başmüfettişi aracılığıyla yapılan çalışmalarda; telefon görüşmelerine konu olan 569 kap kumaşın 02.03.2012 tarihinde yurda girişinin olduğu ve antrepo beyannamesi açıldığı , bilahare de 05.03.2012 tarihinde ithalat beyannamesi açıldığı, kumaşların çekilme aşamasında yaşanan sorunların tavassutlatla giderilmesinden sonra ( görevlilerle ilgili soruşturma evrakı tefrik edilmiştir) kumaşların 14.03.2012 tarihinde çekilebildiği ve beyannamelerin kapandığı belirlenmiş;iletişim tespit ve fiziki takip tutanakları ile gümrük ve ticaret başmüfettişinin tespitlerinden anlaşılmış, haksız menfaat temin edilirken resmi belgede sahtecilik ve ithalat kaçakçılığı suçlarının işlendiği anlaşılmıştır. Şüpheli Ferruh İlvan ın taahhütlü olarak yurda ithal edilen kumaşları vergi ödemeksizin iç piyasaya satarak haksız kazanç elde ettiğinin iletişim tespit tutanaklarına yansıması üzerine yapılan çalışmalar sonucunda ; 360 kap kumaşla ilgili olarak MODİ GİYİM EV TEKSTİL ÜRN.SAN.LTD.ŞTİ. unvanlı firma adına 04.11.2011 tarihinde 5171 şartlı muafiyet rejim kodu ile beyanname açıldığı tespit edilmiş, 15. 11.2011 tarihinde MRN Ev Tekstili unvanlı firma adına 552, 184, 265 kaplık Çin menşeli kumaşlar için 3 ayrı antrepo beyannamesi açıldığı ve görüşmelerin gerçekleştiği tarihte kapandığı, bunlardan 552 kap kumaşa MODİ GİYİM EV TEKSTİL ÜRN.SAN.LTD.ŞTİ. unvanlı firma adına 5171 şartlı muafiyet rejim kodlu beyanname açıldığı ve buna istinaden çekildiği tespit olunmuş, taahhüde aykırı olarak iç piyasaya sürülen kumaşların sahte belgelerle kapamasının yapıldığı iletişim tespit ve fiziki takip tutanakları ile gümrük ve ticaret başmüfettişinin tespitlerinden anlaşılmış, haksız menfaat temin edilirken resmi belgede sahtecilik ve ithalat kaçakçılığı suçlarının işlendiği anlaşılmıştır. Şüpheliler Ferruh İlvan, Barbaros Hayrettin Aksoy, Pınar Balcı, Coşkun Egemen, Ahmet Çetin ve Ahmet Özdemir in taahhütlü olarak yurda ithal edilen kumaşları anti damping vergisi ödemeksizin iç piyasaya satarak haksız kazanç elde ettiğinin iletişim tespit tutanaklarına yansıması üzerine yapılan çalışmalar sonucunda; 29.11.2011 tarihinde TONO TEKSTİL SANAYİ DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ unvanlı firma adına 5171 şartlı muafiyet rejim koduna istinaden 316 kap kumaş ve 06.12.2011 – 08.12.2011 -19.12.2011 tarihli beyannameler açıldığı yine aynı muafiyetle Modi Giyim Ev Teks. Ürünleri San. Ltd. Şti unvanlı firma adına 05.12. 2011 tarihli 2 ayrı beyanname açıldığı , bu şekilde geçici ithalatı yapılan kumaşların rejime aykırı olarak iç piyasada satıldığı, sahte belgeler kapatılarak taahhüt kapatmaları yapıldığı , iletişim tespit ve fiziki takip tutanakları ile gümrük ve ticaret başmüfettişinin tespitlerinden anlaşılmış, haksız menfaat temin edilirken resmi belgede sahtecilik ve ithalat kaçakçılığı suçlarının işlendiği anlaşılmıştır. Şüpheliler Ferruh İlvan, Sedat Katı, Süleyman Sezai Yazır Yücel Çetinkaya, Coşkun Egemen ve Ahmet Çetin in taahhütlü olarak yurda sokulan kumaşları vergi ödemeksizin iç piyasaya satarak haksız kazanç elde ettiğinin iletişim tespit tutanaklarına yansıması üzerine yapılan çalışmalar sonucunda; şüpheliler arasında geçen telefon görüşmelerinin, 452 kap kumaşın 21.02.2012 tarihinde Sektör Dış Ticaret A. Ş. unvanlı firma antrepo beyannamesi açıldığı ancak firmanın kapasite raporu olmadığı için 452 kap kumaşın çekilememediği, eylemi tamamlamak için bu kez de 15.02.2012 tarihinde ELEHAN TEKSTİL GIDA İNŞ.TUR.SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ unvanlı firma adına 5171 rejim kodlu beyanname tescilinin yapıldığı, aynı şekilde 510 kap kumaş için de ELEHAN TEKSTİL GIDA İNŞ.TUR.SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ unvanlı firma adına 03.02.2012 tarihinde 5100 ithalat rejim kodlu beyanname tescilinin yapıldığı, yine 452 kap kumaşın AYHAN KONFEKSİYON VE EV TEKSTİLİ SAN.TİC.LTD ŞTİ unvanlı firma adına 27.02.2012 tarihli 5171 şartlı muafiyet rejimine istinaden beyanname tescilinin yapıldığı, aynı firmanın 29.02.2011 tarihli bir beyanname tescili daha yaptığı tespit edilmiş, şüphelilerin sahtecilik ve ithalat kaçakçılığı kastıyla hareket ettikleri anlaşılmıştır. Şüpheliler Ferruh İlvan Cuma Bulut, Coşkun Egemen, Ahmet Özdemir ve Ahmet Çetin in taahhütlü olarak yurda ithal edilen kumaşları anti damping vergisi ödemeksizin iç piyasaya satarak haksız kazanç elde ettiğinin iletişim tespit tutanaklarına yansıması üzerine yapılan çalışmalar sonucunda Yapılan çalışmalarda; Kut Mensucat Oto Kiralama Gıda Teks San ve Tic. Ltd. Şti unvanlı firmanın 10.02.2012 tarihli iki beyanname tescilinin olduğu bu beyannamelerin 13.02.2012 tarihinde kapandığı ve aynı kumaşlara 5171 şartlı muafiyet rejim kodlu beyanname tescilinin yapıldığı, telefon konuşmalarına konu olan 1039 kap kumaşa da aynı firmadan 21.02.2012 tarihinde ithalat beyannamesi açıldığı, iletişim tespit ve fiziki takip tutanakları ile gümrük ve ticaret başmüfettişinin tespitlerinden anlaşılmış, haksız menfaat temin edilirken resmi belgede sahtecilik ve ithalat kaçakçılığı suçlarının işlendiği anlaşılmıştır. Şüpheliler Ferruh İlvan, Yücel Çetinkaya Coşkun Egemen ve Ahmet Çetin in yurtdışından ithal ettikleri ancak Çin malı olması nedeniyle anti damping vergisine tabi olan kumaşları anti dampingden kaçınmak için Endonezya menşeyli olarak gösterdiklerinin ve böylece haksız kazanç elde edildiğinin iletişim tespit tutanaklarına yansıması üzerine yapılan çalışmalar sonucunda ; Ayhan Konf. ve Ev Teks. San.Tic.Ltd Şti unvanlı firma adına 29.02.2012 tarihli 5171 rejim kodlu ve Endonezya menşyli 551511909000 GTİP kodlu beyanname tescilinin yapıldığı, ancak kumaşların aslında Çin menşeli olmasına rağmen Endonezya menşeiili olarak beyan edildiği, bu eylemin gerçekleşmesi için Yücel ÇETİNKAYA ve Ahmet ÇETİN tarafından muayene memurlarına menfaat vereceklerinin vaad edildiği. Yapılan telefon görüşmelerinde Endonezya menşeyli olarak göstermenin tehlikeli olabileceği bu nedenle menşe araştırılması yapılabileceğinin konuşmalardan anlaşıldığı. Böylece sahte belgelerle ithalat kaçakçılığı yapıldığı anlaşılmıştır. Suç örgütünün yöneticileri olan şüpheliler Ahmet HASKÖYLÜ, Barbaros Hayrettin Aksoy, Pınar Balcı ve Ferruh İlvan ın, örgüt mensuplarından olan şüpheliler Recai Demirci, Ahmet Uygur, Mehmet Ergun Yurdakul , Ahmet Uygur Ahmet Gerz, Cengiz Gümüş'ün ortak hareket ederek suç örgütünün faaliyetleri için hayati önem taşıyan paravan şirketlerin kurulması ve muhteviyetı itibariyle yanıltıcı nitelikte faturalar temin ettikleri, bu amaçla paravan olarak kurdukları şirketlerin kapasite raporlarının olumlu çıkması için çok sayıda sigortalı çalıştırıyormuş gibi sahte bildirgeler temin ettikleri, yine bu şirketler adına kestirilmiş ancak gerçek bir mal ve hizmet harcamasına dayanmayan faturaları kullandıkları, bu firmalar üretim yapmadıkları halde üretim yapıyor gibi gösterildiği, bu eyleme diğer grubun yöneticiliğini yapan şüpheli Barış Kösen in de katkı sağladığı yapılan yazışmalar, müfettiş inceleme raporu ve iletişim tespit tutanaklarından anlaşılmıştır. Suç örgütü üyesi olan şüpheli Yalçın Bayrak ın Örgüt yöneticilerinden aldığı talimatlarla genellikle idari yargıda bulunan ve örgüt mensuplarının aleyhine sonuçlanabilecek davaların takibini yaptığı, bu amaçla idare mahkemeleri, özellikle de Danıştay da iş takibi yapmaya çalıştığı, örgüt yöneticilerinden aldığı paraları ilgili birimlere dağıttığını söyleyerek davaları lehe sonuçlandıracağı kanaatini uyandırdığı, şüphelinin evinde yapılan aramada ele geçen ve Danıştay da bulunan dava listelerini gösterir belgelerden , bu kişinin kimlere rüşvet verdiği tespit edilememişse de yargı görevini yapanları etkilemeye çalıştığı belirlenmiş; bu kişi hakkında yapılan teknik takip sonucu elde edilen telefon görüşmeleri, fiziki takip ve görüntülerde bu kanaati teyit etmiştir. ŞÜPHELİLERİN KONUMLARI VE EYLEMLERİ : 1- BARBAROS HAYRETTİN AKSOY İkinci grup olarak adlandırılan Suç örgütünün yöneticisi olan şüpheli Barbaros Hayrettin AKSOY un diğer örgüt yöneticileri Ferruh İLVAN , Şenol İKİZ ,Ahmet HASKÖYLÜ Sönmez GEZER ve Ahmet PAMPU, Pınar BALCI ile işbölümü içinde olduğu üçüncü kişilere kurdurdukları paravan şirketler marifetiyle çin menşeili kumaşları dahilde işleme rejimi kapsamında ithal ettikleri bu kumaşların işlem görmüş ürün imalinde kullanıp yurt dışı etmeksizin yurt içinde pazarladığı ve DİİB kapsamında vergisiz geçici ithalat haklarından yararlanarak antidamping vergisi ilave gümrük vergisi ve gümrük vergisi ödemeyerek kaçakçılık suçu işlediği bu eylemin örgütlü olarak gerçekleştirdiği denetiminde bulunan şirketler marifetiyle sahte teminat mektubu düzenlettirerek denetimdeki şirketler aracılığıyla Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü ile Finansbank A.Ş ne karşı dolandırıcılık suçu işlediği ve rüşvet verdiği, Aynı eylemlerin birden fazla gerçekleştirdiği, İletişim tespit, fiziki takip tutanakları ve müfettiş raporu Ambarlı ve Halkalı Gümrük ve Ticaret Müdürlüğünden getirtilen ithal ve ihraç belgeler, emanet eşya makbuzları ile tutanaklardan anlaşıldığı. 2- FERRUH İLVAN Bu suç örgütünün yöneticilerinden olan şüphelinin örgüt içerisinde Faruk ismiyle tanındığı ve bu ismi kullandığı, örgütün faaliyeti çerçevesinde sahte kapasite raporlarına sahip olan firmalar aracılığıyla ve sahte teminat mektupları kullanılarak Çin menşeli kumaşların AntiDamping vergisinden arındırılmış olarak yurda ithali ve bu kumaşların iç piyasada satılması eylemlerini organize ettiği, telefon konuşmalarında örgütün gerçek bir lideri gibi davrandığı, örgüt mensuplarının şüpheliden izin almadan herhangi bir faaliyette bulunamadıkları, Çinden ithal edilen kumaşların Anti-Damping vergisi ve ilave gümrük vergisinin ödenmesini kontrolünde bulunan paravan şirketler ve şüpheli Ahmet Gerz ile birlikte ithal ve ihraç işlemlerini gerçekleştirdiği, Şüpheli Ahmet Panpu vasıtasıyla dahilde işleme izin belgesi aldığı ve revize belgeler düzenlettirdiği keza rüşvet verdiği yine DİİB nedeniyle yapılan ithalat sırasında sahte banka teminat mektuplarının verilmesini sağladığı sahte ithal ve ihraç beyannamesi düzenlettirdiği sahte olarak düzenlenen emanete kayıtlı teminat mektupları ve teyitleriyle Gümrük ve Ticaret Müdürlüğünün ve ayrıca Finans Bank A.Ş yi dolandırdığı, Örgüt yöneticisi sıfatıyla hareket ettiği ve aynı eylemleri birden fazla gerçekleştirdiği, İletişim tespit, fiziki takip tutanakları ve müfettiş raporu Ambarlı ve Halkalı Gümrük ve Ticaret Müdürlüğünden getirtilen ithal ve ihraç belgeler, emanet eşya makbuzları ile tutanaklardan anlaşıldığı, 3- AHMET HASKÖYLÜ Suç örgütünün yöneticilerinden olan şüpheli Ahmet HASKÖYLÜ nün diğer örgüt yöneticileri dışında, üye olan şüpheliler Ahmet GERZ, Mehmet Ergun YURDAKUL, Cengiz GÜMÜŞ, Ahmet UYĞUR, Çetin KOCAOĞLU ve Recai DEMİRCİ ile irtibatlı olduğu, vermiş olduğu talimatlara istinaden kurulan paravan şirketler ile örgütün kontrolünde olan firmalardan sahte ve yanıltıcı nitelikte fatura temin edilmesi eylemlerini organize ettiği yurt içinde DİİB kapsamında ithal edilen kumaşları pazarladığı şüpheli Ahmet Gerz ile birlikte kullandığı Dina Teks. Ve Konf. San. Tic. Ltd. Şti nin dahilde işleme belgesinin Gürbulak Sarısu Sınır Tic. Merkezinden kapatılmasını sağladığı rüşvet verdiği ve ihraç ve ithal beyannamelerinde birden fazla sahtecilik yaptığı. İletişim tespit, fiziki takip tutanakları ve müfettiş raporu Ambarlı ve Halkalı Gümrük ve Ticaret Müdürlüğünden getirtilen ithal ve ihraç belgeler, emanet eşya makbuzları ile tutanaklardan anlaşıldığı, 4- ŞENOL İKİZ Şüpheli Şenol İKİZ in suç örgütünün yöneticilerinden biri olduğu, diğer yönetici Barbaros Hayrettin Aksoy ile daha çok irtibatlı olduğu, bu kişiyle birlikte Çin menşeiili kumaşların Almanya ya getirtilip orada menşei değiştirildikten sonra Türkiye ye sokulması eylemlerinin organizasyonunu yaptığı, örgüt üyesi olan şüphelilerden Hüseyin AKTAŞ ile de ortak hareket ettiği, örgütün yurtdışı temsilcisi gibi faaliyette bulunduğu ayrıca şüpheli Barbaros Hayrettin Aksoy'un paravan şirket kurması ve şirket satın almasında birlikte hareket ettiği, rüşvet verdiği, sahte belge düzenlediği ve örgüt yöneticisi olarak kaçakçılık yaptığı İletişim tespit, fiziki takip tutanakları ve müfettiş raporu Ambarlı ve Halkalı Gümrük ve Ticaret Müdürlüğünden getirtilen ithal ve ihraç belgeler, emanet eşya makbuzları ile tutanaklardan anlaşıldığı, 5- SÖNMEZ GEZER Suç örgütünün yöneticilerinden olan şüpheli Sönmez Gezer in genellikle adli makamlarla ilişki kurmaya çalışıp suç örgütünün bu yöndeki sorunlarını çözmeye çalıştığı, yine suç örgütünün yaptığı dış ticaret işlemlerinde gümrük laboratuarlarıyla ilişki kurup istediği tahlil sonuçlarını çıkartmaya çalıştığı teknik takip tutanakları ve evinde yapılan arama sonucunda elde edilen belgelerden şüphelinin kaçakçılık yaptığı rüşvet verdiği örgüt yöneticisi olarak sahte belge tanzimini sağladığı İletişim tespit, fiziki takip tutanakları ve müfettiş raporu Ambarlı ve Halkalı Gümrük ve Ticaret Müdürlüğünden getirtilen ithal ve ihraç belgeler, emanet eşya makbuzları ile tutanaklardan anlaşıldığı, 6-PINAR BALCI Suç örgütü yöneticisi olan şüpheli Pınar BALCI nın örgüt yöneticisi olan Barbaros Hayrettin AKSOY un yanında çalışıyor gibi görünse de bu kişinin birebir içinde olduğu tüm eylemlerin koordinasyonunu sağladığı, hatta diğer yöneticilerle de birlikte hareket ettiği, suç örgütünün tüm usulsüz işlemlerinin takibini yaptığı, örgüt faaliyetleri kapsamında sahte belgelerle yapılan ihracat ve ithalat kaçakçılığı eylemlerindeki evrak takiplerini yaptığı, yine bu işleri takip eden kişileri örgüt yöneticileri adına sevk ve idare ettiği suç örgütünün eylemlerine bizzat katıldığı suç örgütü yöneticisi olup rüşvet vermesini sağladığı sahte belge düzenlediği birden fazla kaçakçılık suçu işlediğini İletişim tespit, fiziki takip tutanakları ve müfettiş raporu Ambarlı ve Halkalı Gümrük ve Ticaret Müdürlüğünden getirtilen ithal ve ihraç belgeler, emanet eşya makbuzları ile tutanaklardan anlaşıldığı, 7- AHMET PANPU Suç örgütünün bir diğer yöneticisinin de şüpheli Ahmet Pampu olduğu, örgütün tüm faaliyetlerinden haberdar olduğu, diğer yöneticilerle birlikte yapmış olduğu işbölümüne göre , suç örgütünün Gümrük ve dış ticaret makamlarındaki kamu bağlantılarını sağladığı, suç örgütünün kontrolündeki firmaların revize taleplerinin yerine getirilmesi ve kapama işlemlerinin usulsüz olarak yapılması için özellikle Halit Özbilgiç ve Mümin Karacakayalılar isimli şüphelilere rüşvet verdiği, suç örgütü üyelerinden Ahmet Gerz ve Meryem Aydın ile eylemlerinin gerçekleştirdiği rüşvetin finansını genellikle şüpheli Ahmet Gerz den karşıladığı örgüt yöneticisi olarak rüşvet verdiği kaçakçılık suçunun sahte belge tanzim etmek veya ettirmek suretiyle birden fazla gerçekleştirdiği İletişim tespit, fiziki takip tutanakları ve müfettiş raporu Ambarlı ve Halkalı Gümrük ve Ticaret Müdürlüğünden getirtilen ithal ve ihraç belgeler, emanet eşya makbuzları ile tutanaklardan anlaşıldığı, 7- MUSTAFA FAHRİ AKSOY Suç örgütünün üyesi olan şüpheli Mustafa Fahri Aksoy un örgüt yöneticisi olan Barbaros Hayrettin Aksoy un talimatları doğrultusunda hareket ettiği, suç örgütü tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin muhasebe işlemlerini takip ettiği, birde falza sahte belge düzenlediği ve kaçakçılık suçunu iştirak ettiği İletişim tespit, fiziki takip tutanakları ve müfettiş raporu Ambarlı ve Halkalı Gümrük ve Ticaret Müdürlüğünden getirtilen ithal ve ihraç belgeler, emanet eşya makbuzları ile tutanaklardan anlaşıldığı, 8-ÖMER UĞURLUER Suç örgütü üyesi olan Ömer Uğurluer'in Mekan Gümrük Müş. Ltd. şirketinin ortağı ve yöneticisi olduğu gümrük işlemlerini yürüttüğü usulsüz olarak işlemleri halletmek amacıyla rüşvet verdiği ve sahte belge tanzim etmek suretiyle birden fazla ithal işlemini gerçekleştirdiği İletişim tespit, fiziki takip tutanakları ve müfettiş raporu Ambarlı ve Halkalı Gümrük ve Ticaret Müdürlüğünden getirtilen ithal ve ihraç belgeler, emanet eşya makbuzları ile tutanaklardan anlaşıldığı, 9- MEHMET ERGUN YURDAKUL Suç örgütü üyesi olan şüphelinin, örgüt yöneticilerinden olan Ahmet HASKÖYLÜ nün kontrolünde bulunan ve gayri faal olan Denye Tekstik Konf. San. Tic. Ltd. Şti ve Dina Teks. Konf. San. Tic. Ltd Şti, Burgaz Tekstik San. Dış Tic. Ltd. Şti firmalarının ortağı ve yetkilisi olduğu bu paravan şirketlerin işlemlerini yürüttüğü örgüt üyesi olarak sahte belge düzenleyerek birden fazla kaçakçılık eylemi gerçekleştirdiği İletişim tespit, fiziki takip tutanakları ve müfettiş raporu Ambarlı ve Halkalı Gümrük ve Ticaret Müdürlüğünden getirtilen ithal ve ihraç belgeler, emanet eşya makbuzları ile tutanaklardan anlaşıldığı, 10- RECAİ DEMİRCİ Suç örgütü üyesi olan Şüpheli Recai Demirci'nin örgüt yöneticilerinden Ahmet HASKÖYLÜ nün talimatları doğrulusunda hareket ederek Ahmet Hasköylü'nün kullandığı Adems Ev. Teks. Kom. San. Dış. Tic. Ltd. Şti nin işlerini yürüttüğü bu firmanın gayri faal olduğunun tespitini engelleme çalışmaları olduğu örgüt üyesi olması nedeniyle Resmi evrakta sahtecilik ve kaçakçılık suçunu birden fazla işlediği İletişim tespit, fiziki takip tutanakları ve müfettiş raporu Ambarlı ve Halkalı Gümrük ve Ticaret Müdürlüğünden getirtilen ithal ve ihraç belgeler, emanet eşya makbuzları ile tutanaklardan anlaşıldığı, 11- AHMET UYĞUR Suç örgütü üyesi olan şüpheli Ahmet Uyğur'un diğer suç örgütü olan Barış Kösen ve Derviş Kösen ile birlikte hareket ederek ihraç kaçakçılığı yaptığı gibi suç örgütü yöneticileri olan Barbaros Hayrettin Aksoy ve Ahmet Hasköylü'nün denetiminde bulunan paravan şirketlerin Gümrük İşlemleri Yaptığı ve İştirak Ettiği örgüt eylemlerinde görevli gümrük memurlarına rüşvet vermek suretiyle laboratuarlara gitmesi gereken eşyaların buradan herhangi bir problemle karşılaşmadan sorunsuz çıkmasını sağladığı, bu eylemleri gerçekleştirirken şüpheliler Pınar BALCI, Nevzat İLHAN, Ömer UĞURLUEL Ahmet HASKÖYLÜ ve Recai DEMİRCİ ile irtibat kurduğu resmi belgede sahtecilik, rüşvet vermek ve birden fazla kaçakçılık suçlarına iştirak ettiği İletişim tespit, fiziki takip tutanakları ve müfettiş raporu Ambarlı ve Halkalı Gümrük ve Ticaret Müdürlüğünden getirtilen ithal ve ihraç belgeler, emanet eşya makbuzları ile tutanaklardan anlaşıldığı, 12- NAİM LATİFİ Suç örgütünün üyesi olarak şüpheli Naim Latifi'nin müşterek ortağı olan şüpheli Cemşit Sabri ile kendi yönetimlerinde bulunan Hep Teks. Halı. Rek. Deri. Ayakkabı. ve Gıda San. Ltd. Şti marifetiyle örgüt yöneticileri olan Ferruh İlvan ve Barbaros Hayrettin Aksoy ile irtibat kurmak suretiyle DİİB yoluyla geçici ithal edilen kumaşların teslim ve dağıtımını yaptıkları şüpheli Naim Latifi'nin sekreteri Öznur Satılmış ile bu işlemleri gerçekleştirdikleri örgüt üyesi olarak sahte resmi belge düzenlemek suretiyle birden fazla kaçakçılık suçu işlediği İletişim tespit, fiziki takip tutanakları ve müfettiş raporu Ambarlı ve Halkalı Gümrük ve Ticaret Müdürlüğünden getirtilen ithal ve ihraç belgeler, emanet eşya makbuzları ile tutanaklardan anlaşıldığı, 13- CEMŞİD SABRİ Suç örgütünün üyesi olan şüpheli Cemşit Sabri'nin aynı zamanda Şüpheli Naim Latifi'nin ortağı olduğu, Hep Teks. Halı Rek. Deri Ayak. ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti aracılığıyla suç örgütü yöneticisi olan Ferruh İlvan ve Barbaros Hayrettin Aksoy ile irtibak kurulmak suretiyle DİİB yoluyla geçici ithal edilen kumaşların teslim ve dağıtımını yaptıkları, Sahte resmi belge düzenlemek suretiyle birden fazla müsnet suçu örgüt üyesi sıfatıyla işlemiş olduğu İletişim tespit, fiziki takip tutanakları ve müfettiş raporu Ambarlı ve Halkalı Gümrük ve Ticaret Müdürlüğünden getirtilen ithal ve ihraç belgeler, emanet eşya makbuzları ile tutanaklardan anlaşıldığı, 14- CENGİZ GÜMÜŞ Suç örgütü üyesi olan şüphel Cengiz Gümüş'ün, örgüt yöneticilerinden Ahmet HASKÖYLÜ nün denetiminde bulunan Burgas Teks. San Dış. Tic. Ltd. Şti nin ortağı olduğu ve gayri faal olan bu şirketin işleri takip ettiği, Paraya ihtiyacı olan kimselere bir miktar para vermek suretiyle paravan şirket kurulmasını sağladığı suç örgütü üyesi olarak sahte belge tanzim etmek suretiyle kaçakçılık suçu işlediği İletişim tespit, fiziki takip tutanakları ve müfettiş raporu Ambarlı ve Halkalı Gümrük ve Ticaret Müdürlüğünden getirtilen ithal ve ihraç belgeler, emanet eşya makbuzları ile tutanaklardan anlaşıldığı, 15- AHMET GERZ Suç örgütü üyesi olan şüpheli Ahmet Gerz in suç örgütü yöneticisi olan Ahmet Hasköylü ile birlikte Dina Teks. Konf. San Tic. Ltd. Şti nin DİİB belgesinin ihracaat tahaadünü kaptamak amacıyla piyasadan kargo malı topladığı ve üretilmiş ürün gibi işlem gördürdüğü. Şüpheli örgüt yöneticisi Ferruh İlvan ile birlikte kullandığı Dideks Boya Apre Teks. San. Tic. Ltd. Şti nin DİİB belgesi kapsamında geçici ithal belgesi ve banka teminat mektuplarını verdiği şüpheli Ahmet Panpu marifetiyle keninin kullanmış olduğu firmalara usulsüz dahilde işleme belgesi aldığı ve rüşvet verdiği ortağı olan şüpehli Mehmet Korkavuş ile birlikte hareket ettiği diğer örgüt üyeleri olan Barış Kösen ve Derviş Kösen le birlikte ihraç kaçakçılığı eylemlerini gerçekleştirdikleri şüphelinin örgüt üyesi olarak rüşvet vermek belgede sahtecilik ve birden fazla kaçakçılık suçlarını işlemiş olduğu İletişim tespit, fiziki takip tutanakları ve müfettiş raporu Ambarlı ve Halkalı Gümrük ve Ticaret Müdürlüğünden getirtilen ithal ve ihraç belgeler, emanet eşya makbuzları ile tutanaklardan anlaşıldığı, 16- SÜLEYMAN SEZAİ YAZIR Şüpheli Süleyman Sezai YAZIR ın suç örgütünün üyesi olarak şüpheli suç örgütü yöneticisi Ferruh İlvan'ın talimatlarıyla hareket ederek DİİB belgesi ve bu belge nedeniyle geçici ithalat kapasitelerini kullandırdığı ve bunlara ilişkin paravan şirketler temin ederek bu firmalara gerçekeğ uygun olmayan kapasite raporu alınmasını sağladığı bu nedenle örgüt üyesi sıfatıyla belgede sahtecilik ve kaçakçılık suçlarını birden fazla defa işlediği İletişim tespit, fiziki takip tutanakları ve müfettiş raporu Ambarlı ve Halkalı Gümrük ve Ticaret Müdürlüğünden getirtilen ithal ve ihraç belgeler, emanet eşya makbuzları ile tutanaklardan anlaşıldığı, 17- İBRAHİM BİTER Şüpheli İbrahim BİTER in suç ögütü üyesi olarak örgüt yöneticisi olan Ferruh İlvan'ın işlerini takip ettiği ve onun kullanımında olan şüpheli Cemal Balcı'nın müdürü olduğu Cemsan Konfeksiyon Ev. Teks. Tic. Ltd. Şti ile, Ünger Teks. Ve Ev Teks. San. Dış Tic. Ltd. Şti nin işlerini takip ettiği DİİB kapsamında ithal edilen kumaşların teminat mektuplarının sahte çıkması nedeniyle şüpheli Ferruh İlvan'a yardımcı olarak yurt dışına çıkarılmasını sağladığı belgede sahtecilik ve kaçakçılık suçlarını birden fazla işlediği İletişim tespit, fiziki takip tutanakları ve müfettiş raporu Ambarlı ve Halkalı Gümrük ve Ticaret Müdürlüğünden getirtilen ithal ve ihraç belgeler, emanet eşya makbuzları ile tutanaklardan anlaşıldığı, 18- YÜCEL ŞUEKİNCİ Suç örgütü üyesi olan şüpheli Yücel SUEKİNCİ nin, örgüt yöneticisi olan Barbaros Hayrettin AKSOY,Şenol İKİZ ve Ferruh İlvan in DİİB kapsamında temin ettiği şüpheli Aydın Tekin ile birlikte Portre Giym. San. Tic. Adına alım satım yaptıkları belgede sahtecilik ve kaçakçılık suçunu örgüt üyesi sıfatıyla işlediği İletişim tespit, fiziki takip tutanakları ve müfettiş raporu Ambarlı ve Halkalı Gümrük ve Ticaret Müdürlüğünden getirtilen ithal ve ihraç belgeler, emanet eşya makbuzları ile tutanaklardan anlaşıldığı, 19- AYDIN TEKİN Suç örgütü üyesi olan şüpheli Aydın Tekin in örgüt yöneticisi Barbaros Hayrettin AKSOY, Pınar BALCI ve örgüt üyesi İbrahim EREZ, Naim LATİFİ ile birlikte hareket ettiği, suç örgütü tarafından ülkeye sokulan kumaşların iç piyasaya satışını şüpheli Yücel Şuekinci ile birlikte gerçekleştirdikleri alınan beyanında ise Bİ-FA tekstil isimli şirkette çalıştığını, patronu olan Nevzat İlhan ın talimatları doğrultusunda ticari faaliyette bulunduğunu, suç teşkil eden herhangi bir eyleme katılmadığını ileri sürmüşse de suç örgütü üyesi olarak belgede sahtecilik ve kaçakçılık suçunu birden fazla işlediği İletişim tespit, fiziki takip tutanakları ve müfettiş raporu Ambarlı ve Halkalı Gümrük ve Ticaret Müdürlüğünden getirtilen ithal ve ihraç belgeler, emanet eşya makbuzları ile tutanaklardan anlaşıldığı, 20- AHMET ÖZDEMİR Suç örgütü üyesi olan şüpheli Ahmet ÖZDEMİR in, örgüt yöneticilerinden olan Ferruh İlvan ın talimatlarına uygulayarak yönetici ve sahibi olduğu Alternatif Yat Dış Tic. Ltd. Şti ve Alternatif Gümrük şirketi marifetiyle yine örgüt yöneticisi Pınar Balcı ile irtibat kurmak suretiyle belgede sahtecilik ve kaçakçılık suçunu birden fazla işlediği İletişim tespit, fiziki takip tutanakları ve müfettiş raporu Ambarlı ve Halkalı Gümrük ve Ticaret Müdürlüğünden getirtilen ithal ve ihraç belgeler, emanet eşya makbuzları ile tutanaklardan anlaşıldığı, 21- MUHAMMET ALİ GENÇ Suç örgütünün üyesi olan şüpheli Muhammet Ali Genç in örgüt yöneticisi olan Ferruh İLVAN ın talimatları doğrultusunda hareket ettiği, yetkilisi olduğu Sektör Dış Tic. A.Ş. unvanlı firmanın sahibi olduğu ancak örgüt yöneticisi şüpheli Ferruh İlvan'lı ile birlikte hareket ederek rüşvet verdiği resmi belgede sahtecilik ve kaçakçılık suçunu birden fazla işlediği İletişim tespit, fiziki takip tutanakları ve müfettiş raporu Ambarlı ve Halkalı Gümrük ve Ticaret Müdürlüğünden getirtilen ithal ve ihraç belgeler, emanet eşya makbuzları ile tutanaklardan anlaşıldığı, 22- ERDİNÇ AŞIROĞLU Suç örgütü üyesi olan şüpheli Erdinç AŞIROĞLU nun örgüt yöneticisi olan Ferruh İLVAN ın talimatlatını yerine getirdiği,DİİB belgeli olarak ithal edilen kumaşların satışını sağladığı gümrük işlemlerini takip ettiği sahte banka teminat mektubu olayın ortaya çıkması nedeniyle ithal edilen ancak müşterilere pazarlanamayan kumaşların yurt dışına kaçırılmasında şüpheli Ferruh İlvan'lıya yardımcı olduğu örgüt üyesi olarak birden fazla kaçakçılık suçu işlediği, İletişim tespit, fiziki takip tutanakları ve müfettiş raporu Ambarlı ve Halkalı Gümrük ve Ticaret Müdürlüğünden getirtilen ithal ve ihraç belgeler, emanet eşya makbuzları ile tutanaklardan anlaşıldığı, 23-SÜREYYA SITKI BEKTAŞ Şüpheli Süreyya Sıtkı Baktaş ın diğer şüpheli Cemil Karaca ile birlikte Sahibi ve yöneticisi olduğu Hey Dış Tic. A.Ş. unvanlı firmanın DİİB uyarınca ithal işlerini gerçekleştirdiği, Buna ilişkin taahüdünün şüpheli Barış Kösen ve Derviş Kösen'in yöneticisi olduğu örgüt marifetiyle kargodan temin ettiği mallarla kapattığı ve ithal etmiş olduğu kumaşların yurt içine sattığı resmi belgede sahtecilik ve kaçakçılık suçunun birden falza işlediği İletişim tespit, fiziki takip tutanakları ve müfettiş raporu Ambarlı ve Halkalı Gümrük ve Ticaret Müdürlüğünden getirtilen ithal ve ihraç belgeler, emanet eşya makbuzları ile tutanaklardan anlaşıldığı, 24- CEMİL KARACA Suç örgütü üyesi olan bu şüphelinin de, Hey Dış Tic. A.Ş. unvanlı firmanın İhracat Müdürü olduğu, Süreyya Sıtkı Bektaş ile birlikte ortak hareket ederek firmanın kapatma işlemlerini sahte belgelerle ve kargo malları kullanarak gerçekleştirdiği, bu eylemlerinin şüpheliler Barış Kösen ve Derviş Kösen'in marifetiyle DİİB belgelerinin kapanmasını sağladığı İletişim tespit, fiziki takip tutanakları ve müfettiş raporu Ambarlı ve Halkalı Gümrük ve Ticaret Müdürlüğünden getirtilen ithal ve ihraç belgeler, emanet eşya makbuzları ile tutanaklardan anlaşıldığı, 25- İSKENDER ATİLLA Ön Yıldız Çamaşırları Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti unvanlı firmanın ortağı ve aynı zamanda da müdürlüğünü yapan şüphelinin suç örgütü yapılanmasında üye olarak yer aldığı, şüpheliler örgüt yöneticisi olan Barış Kösen ve Derviş Kösen ile birlikte hareket ettiği DİİB belgesi olup ihraç yapamayan firmaların taahhüt işlemlerinin kapatılmasına yardımcı olduğu gibi bizzat kendi firmasının da kargo mallarını kullanarak taahhüt işlemlerini kapattığı İletişim tespit, fiziki takip tutanakları ve müfettiş raporu Ambarlı ve Halkalı Gümrük ve Ticaret Müdürlüğünden getirtilen ithal ve ihraç belgeler, emanet eşya makbuzları ile tutanaklardan anlaşıldığı, 26- AHMET ATİLA Ön Yıldız Çamaşırları Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti unvanlı firmanın ortağı ve aynı zamanda da müdürlüğünü yapan şüphelinin suç örgütü yapılanmasında üye olarak yer aldığı, şüpheliler örgüt yöneticisi olan Barış Kösen ve Derviş Kösen ile birlikte hareket ettiği DİİB belgesi olup ihraç yapamayan firmaların taahhüt işlemlerinin kapatılmasına yardımcı olduğu gibi bizzat kendi firmasının da kargo mallarını kullanarak ihracaat gerçekleştirmek suretiyle taahhüt işlemlerini kapattığı İletişim tespit, fiziki takip tutanakları ve müfettiş raporu Ambarlı ve Halkalı Gümrük ve Ticaret Müdürlüğünden getirtilen ithal ve ihraç belgeler, emanet eşya makbuzları ile tutanaklardan anlaşıldığı, 27-MEHMET KORKAVUŞ Suç örgütü üyesi olan şüpheli Mehmet KORKAVUŞ un her iki örgütle birlikte hareket ederek ortağı olan Ahmet Gerz ile şüpheli örgüt yöneticisi Ahmet Hasköylü'nün ve Ferruh İlvan'ın kaçakçılık eylemlerini gerçekleştirerek DİİB kapsamında ithalat gerçekleştirdikleri yine şüpheli Barış Kösen ve Ahmet GERZ in yönlendirmeleri sonucunda kendisine ait olan Öncüteks Tekstil Plastik isimli firmasını örgütün faaliyetlerinde kullanıldığı yine DİİB belgesi alarak geçici ithalat yaptıkları ve bunları Barış Kösen yönetiminde bulunan firmalar marifetiyle kargo malları toplayarak DİİB'belgesini kapattıkları İletişim tespit, fiziki takip tutanakları ve müfettiş raporu Ambarlı ve Halkalı Gümrük ve Ticaret Müdürlüğünden getirtilen ithal ve ihraç belgeler, emanet eşya makbuzları ile tutanaklardan anlaşıldığı, 28- CÜNEYT DİZDAR Suç örgütünün üyesi olan şüpheli Cüneyt DİZDAR ın örgüt yöneticisleri olan Ahmet PAMPU ve Ferruh İLVAN ile irtibatlı olduğu kendi yönetiminde bulunan Dido Dokumacılık Teks. Tic. Ltd. Şti ve Diteks Boya Apre Teks. San. Tic. Ltd. marifetiyle Ahmet Panpu kararıyla DİİB aldığı ve yolculara ait kargo malları ile taahüdünü kapattığı Diteks firması adına sahte teminat mektupları vermek suretiyle ithal işlemini gerçekleştirdiği sahtecilik dolandırıcılık ve kaçakçılık suçlarını işlediği İletişim tespit, fiziki takip tutanakları ve müfettiş raporu Ambarlı ve Halkalı Gümrük ve Ticaret Müdürlüğünden getirtilen ithal ve ihraç belgeler, emanet eşya makbuzları ile tutanaklardan anlaşıldığı, 29- YALÇIN BAYRAK Suç örgütünün üyesi olan şüpheli Yalçın Bayrak ın, örgütün gümrük kaçakçılığı eylemlerine katılmadığı ancak suç örgütünün gümrük işlemlerinden dolayı almış olduğu idari nitelikte cezalar ile vergi cezalarının yargı aşamasında ceza almaması için özellikle Danıştay aşamasında iş takibi yaptığı, yargı görevini yapanları etkilemeye çalıştığı, Herhangi bir hukuki kimliği ve sıfatı olmamasına rağmen yargı mensupları ile irtibat kurma çabasında olduğu, yaptığı telefon görüşmelerinden örgüt yöneticisi olan şüpheli Barbaros Hayrettin Aksoy'u takip ettiği işlerden haberdar ettiği, Bu kişinin talimatları doğrultusunda yargıda bulunan davalarla ilgili eylemleri gerçekleştirdiği, İletişim tespit tutanakları Fiziki takip tutanaklarından belirlendiği, yine şüpheli Yalçın Bayrak'ın yapılan üst araması ile kendisinin kullanımında olan 34 LCO 34 plaka sayılı araçta yapılan arama sonucunda ele geçen ; 1-Yalçın BAYRAK 2011-163430 numaralı tebliğ name 1- 9. Daire Danıştay 2010-134135 Karslı 2- 6. Daire Danıştay 2011-4218 M. Aydın 3- 12. Daire Danıştay 2010-1458 M. Aydın İsmail 4- 10. Daire Danıştay 2011-10478 Barbe 5- 9. Daire Danıştay 2010-910911 Yusuf 6- Kocaeli Vergi Mahkemesi 2010-3972 esas 2010-1593 karar 7- 11. Ceza Dairesi 2011-7815 Zafer Diyadin 8- 19. Hukuk Dairesi 2011-11583 Diyadin 9- İstanbul 30 Asliye Ceza Mahkemesi 2011-9 Engin 10- 10. Daire 2011-10415 11- 7. Daire 2011-1785 Yusuf 12- D-13 2011-142562, 2011-2551 Alattin 13- D-9 2010-17119, 2010-755 Avukat İstanbul 14- D-15 2011-112127, 2011-9139 Sedat Arka sayfasında Bahattin SENEMOĞLU, Fahrettin ALİŞAR, H. KORKMAZ 15- Biowin pvc kapı ve pencere sistemleri yazılı olan küçük kağıt üzerinde 2011-1015 13. Daire Avukat İstanbul 16- Küçük kağıt üzerinde 9. Daire 2011-8814, İstanbul 8. Vergi Mahkemesi 2008-583, 9.Daire 2011-6814, İstanbul 10.Vergi Mahkemesi 2008-19 17- Küçük kağıt üzerinde Yalçın BAYRAK Danıştay 13.Daire E:2011-2551 heyet dolabı Hakim için sıra bekliyor. Aynı kağıdın arka sayfasında; 2010-725 Ankara 5.İdare Mahkemesi, genel evrak 2011/104/562 esas no 2011/2551 Kömürcü İhracatcılık Turgut KÖMÜRCÜ 18- Küçük kağıt üzerinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 2011-8-168301 Mehmet Ali, aynı kağıdın arka sayfasında Edip AYDEMİR Edirne 2.Asliye Ceza Mahkemesi esas no 2010-400 karar no 2010-412 19- Prevenar ibareli kağıt üzerinde Cemal İNCE, Kemal DEMİR, Cesur YÜKSEL, Bahattin UĞURLU, Murat GÜNER, Mehmet Ali ÖZTÜRK, Murat ÖZTÜRK, Ayhan SÖNMEZ, Ali CÖMERT, Murat UÇAR, Yusuf KAPLAN 20- Küçük kağıt üzerinde İsmail Hacı AHMETOĞLU esas yıl no 2012-1783 8.Daire Rize Üniversitesinde öğretim görevlisi 21- Küçük kağıt üzerinde Kar Mehmet Taçkıştan 0099-2919563535 Mehmet CİNGÖZ Reyhanlı marş dinomosu ve usta şoför Ömer 0536 283 82 31 ibaresinin yazılı olduğu kağıt 22- Küçük kağıt üzerinde Şükür PARKÇI 00992917362012, İslam 992907709910, 992919517344 Habib-Trabzonlu 23- Hasan TURHAN adına düzenlenmiş kartvizitin arkasında 6. Daire 2009-9535 24- Küçük kağıt üzerinde 9.Daire 2010-10570, 2010-172168 Mehmet Ali ibaresi yazılı olan kağıt 25- Kağıt üzerinde İstanbul 2. İdare Mahkemesi dosya no 2011-694 Veli Murtaza ARSLAN Gümrük Muayene Memuru Sağlık özrü nedeniyle tayin iptal talebi 26- Kağıt üzerinde Şencoy Giyim Sanayi Tic. Ltd. Şti Danıştay 10.Daire • 2009-292 esas no dosyada olumlu emsal karar var, Porte Giyim San. Tic. A.Ş. Danıştay 10. İdare, • 2010-15792-karar verilmiş düzeltme talep edildi. • 2009-299 esas no • 2009-288 esas no dosyada olumlu emsal karar var. Arka sayfasında; • Çalışgan Tekstil İstanbul 6.İdare Mahkemesi 2011-1524 • ÇGS Tekstil İstanbul 10.İdaire Mahkemesi 2011-1334 • Ünman Tekstil İstanbul 2.idare mahkemesi 2011-1554 • EMS tekstil İstanbul 9. idare mahkemesi 2011-1372 27- Seri no: P10 564073 seri numaralı 37070013876 T.C. kimlik numaralı Binnaz DOĞAN adına düzenlenmiş 2 adet kimlik fotokopisi 28- Bank Asya A.Ş. ye ait Akşahin İnşaat Turizm Gıda Nakliyat unvanlı firma adına 25000TL’lik 15.02.2012 tarihli çek 29- Üzerinde Görmüş Bilgi İşlem Temizlik İşleri Unvanlı firmanın kaşesi bulunan 30.10.2012 tarihli 2500TL’lik senet 30- Hüseyin ÖNER isimli şahsın Sermaye Piyasası Kuruluna karşı açmış olduğu genel evrak yıl no 2011-65169 esas yıl no 2011-1510 olan dosya bilgilerini içeren belgelerden anlaşıldığı, 30- HARUN BAŞLI Şüpheli Harun Başlı'nın Örgüt yöneticisi olan şüpheli Ahmet Hasköylü'nün kontrol ve denetiminde olan Akbulu Teks. Gıda. İnş. San Tic. Ltd. Şti, Harhan Kon.Ev. Teks. San. Tic. Ltd. Şti nin ortağı ve yöneticisi olduğu DİİB kapsamında kumaş ithal edildiği ve ithal edilen bu kumaşlara karşılık Gümrük Ticaret Müdürlüğüne sahte teminak mektubu verildiği ve ithal edilen ürünlerin daha sonra ihraç edilmiş gibi gösterilerek beyanname kapattığı Resmi belgede sahtecilik, kamu kurum ve kuruluşlarını dolandırıcılık, suç örgütü üyeliği ve kaçakçılık suçunu işlemiş olduğu yöneticisi olduğu şirketlere ilişkin ithal beyannameleri ve sahte teminat mektuplarına ilişkin 29,32,33. ve 35 nolu klasörlerden anlaşıldığı, 31- ÖZNUR SATILMIŞ : Şüpheli Öznur Satılmış'ın Hep Teks. Halı Rek. Deri. Ayakkabı ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti sahibi ve ortakları olan Naim Latifi ve Cemşit Sabri adına gümrük işlemlerini takip ettiği diğer örgüt liderleri Barbaros Hayrettin Aksoy , Ferruh İlvan Pınar Balcı talimatları ile suç örgütünün yasal olmayan yoldan ithal ettiği kumaşların yurt içinde satışını gerçekleştirdiği, Bu nedenle Örgüt üyeliği, belgede sahtecilik ve kaçakçılık suçunu işlediği İletişim tespit, fiziki takip tutanakları ve müfettiş raporu Ambarlı ve Halkalı Gümrük ve Ticaret Müdürlüğünden getirtilen ithal ve ihraç belgeler, emanet eşya makbuzları ile tutanaklardan anlaşıldığı, 32- DUYGU ÖZTÜRK Suç örgütü üyesi şüpheli Duygu Öztürk'ün Vatan Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti nin müdürü olduğu suç örgütü üyesi olan şüpheli Çoşkun Egemen ile birlikte hareket ettiği ve onun talimatlarını yerine getirdiği DİBB rejimine tabi olan geçici ithalat işleminini gerçekleştirdiği, ithale konu eşyalarla ilgili sahte teminat mektuplarının Gümrük ve Ticaret Müdürlüğüne verilmesini sağladığı İletişim tespit, fiziki takip tutanakları ve müfettiş raporu Ambarlı ve Halkalı Gümrük ve Ticaret Müdürlüğünden getirtilen ithal ve ihraç belgeler, emanet eşya makbuzları ile tutanaklardan anlaşıldığı, 33-HÜSEYİN AKTAŞ Suç örgütü üyesi olan şüpheli Hüseyin AKTAŞ'ın örgüt yöneticileri olan Barbaros Hayrettin AKSOY , Şenol İKİZ ve Pınar Balcı ile irtibatlı olarak yurtdışından DİİB rejimi kapsamında geçici ithalatı yapılan kumaşların iç piyasaya satışından sorumlu olduğu, Birden fazla eyleme katıldığı olaya ilişkin yapılan İletişim tespit, fiziki takip tutanakları ve müfettiş raporu Ambarlı ve Halkalı Gümrük ve Ticaret Müdürlüğünden getirtilen ithal ve ihraç belgeler, emanet eşya makbuzları ile tutanaklardan anlaşıldığı, 34- NEVZAT İLHAN Şüpheli Nevzat İLHAN'ın suç örgütü üyesi olarak Bi-Fa Teks. İnş. Tah. Gıda. San. Tic. Ltd. Şti şirketinin ortağı ve yöneticisi olduğu DİİB kapsamında ithal gerçekleştirdiği keza suç örgütü yöneticisi olan Barbaros Hayrettin AKSOY ve Pınar Balcı'nın talimatları uyarınca hareket ettiği, yöneticisi olduğu şirket marifetiyle menşei değişikliği yapılan kumaşların Almanyada faliyet gösteren Müller & Söhne Homefashion GmbH & Co. KG firmasından ithalat gerçekleştirdiği sahte belge düzenleyerek örgüt çerçevesinde birden fazla kaçakçılık suçu işlediği buna ilişkin 21,24, 25 nolu klasörlerde belirlendiği üzere kaçakçılığın gerçekleştiği iletişim tespit, fiziki takip tutanakları ve müfettiş raporu Ambarlı ve Halkalı Gümrük ve Ticaret Müdürlüğünden getirtilen ithal ve ihraç belgeler, emanet eşya makbuzları ile tutanaklardan anlaşıldığı, 35- İBRAHİM EREZ Suç örgütü üyesi olan şüpheli İbrahim Erez in örgüt yöneticileri olan Şenol İKİZ, Barbaros Hayrettin AKSOY ve Pnar BALCI'nın talimatlarına göre örgütsel faaliyetlerde bulunduğu, Eylemleri gerçekleştirirken diğer suç örgütü üyesi Aydın TEKİN ile birlikte hareket ettiği, Örgüt faaliyetleri kapsamında sahte belgelerle yurda ithal edilen kumaşları iç piyasaya sattığı, iletişim tespit, fiziki takip tutanakları ve müfettiş raporu Ambarlı ve Halkalı Gümrük ve Ticaret Müdürlüğünden getirtilen ithal ve ihraç belgeler, emanet eşya makbuzları ile tutanaklardan anlaşıldığı, 36- SEDAT KATI Suç örgütünün üyesi olan şüphelinin Serkan Dinçoğlu nun telefonunu kullandığı, örgüt yöneticilerinden Ferruh İlvan'a bağlı olarak ve onun talimatları doğrultusunda hareket ettiği, bu kişinin talimatları doğrultusunda suç örgütünün gümrük faaliyetlerinin işlemlerini takip ettiği, iletişim tespit, fiziki takip tutanakları ve müfettiş raporu Ambarlı ve Halkalı Gümrük ve Ticaret Müdürlüğünden getirtilen ithal ve ihraç belgeler, emanet eşya makbuzları ile tutanaklardan anlaşıldığı, 37- YÜCEL ÇETİNKAYA Suç örgütünün üyesi olan şüpheli Yücel Çetinkaya'nin, Vatan Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti nin çalışanı olduğu bu nedenle DİİB kapsamında ithal edilen kumaşların ithal işlemlerini gümrükte takip ettiği ve kendisine sahte olarak düzenlenmiş müşteki Finans Bank. A.Ş ye ait teminat mektuplarını Gümrük ve Ticaret Müdürlüğüne verdiği yine sahte olanra düzenlenmiş teminat mektuplarının teyitlerini bilerek verdiği buna ilişkin kriminal raporu ve emanet eşya makbuzları ile eyleminin sabit olduğu örgüt yöneticilerinden Şenol İKİZ Ferruh İLVAN a bağlı olarak ve bunların talimatları doğrultusunda hareket ettiği, talimatları suç örgütünün ülkeye yasal olmayan yollardan soktuğu kumaşların gümrük işlemlerini takip ettiği 32,33,34 nolu klasörlerden ve İletişim tespit, fiziki takip tutanakları ve müfettiş raporu Ambarlı ve Halkalı Gümrük ve Ticaret Müdürlüğünden getirtilen ithal ve ihraç belgeler, emanet eşya makbuzları ile tutanaklardan anlaşıldığı, 38- AHMET ÇETİN Suç örgütü üyesi olan şüpheli Ahmet Çetin'in, örgüt yöneticilerinden Ferruh İLVAN ve Hayrettin AKSOY'un talimatları uyarınca gümrük işlemlerini takip ettiği ve Vatan Gümrükleme isimli firmanın çalışanı olarak ithal işlemini gerçekleştirdiği şüpheli Coşkun Egemen ile de ortak hareket ettiği, suç örgütünün gümrüklerdeki işlemlerini takip ettiği, örgüt yöneticilerinin talimatları doğrultusunda işlerin sorunsuz yürümesi için gümrük çalışanlarına rüşvet verdiği İletişim tespit, fiziki takip tutanakları ve müfettiş raporu Ambarlı ve Halkalı Gümrük ve Ticaret Müdürlüğünden getirtilen ithal ve ihraç belgeler, emanet eşya makbuzları ile tutanaklardan anlaşıldığı, 39- COŞKUN EGEMEN Şüpheli Coşkun EGEMEN in suç örgütünün üyesi olarak Vatan Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti nin sahibi olduğu ve sahibi olduğu şirket vasıtasıyla örgüt faaliyetlerine katıldığı, Örgüt yöneticisi olan Ferruh İlvan ın talimatlarıyla menşei saptırması yapılmasında ve menşei saptırması yapılan kumaşların ithalini sağladığı ve sahte teminat mektupları düzenlenerek dolandırıcılık suçunu diğer şüphelilerle birlikte gerçekleştirdiği, Buna ilişkin 23.24.25.32.33.34 nolu klasörler ile İletişim tespit, fiziki takip tutanakları ve müfettiş raporu Ambarlı ve Halkalı Gümrük ve Ticaret Müdürlüğünden getirtilen ithal ve ihraç belgeler, emanet eşya makbuzları ile tutanaklardan anlaşıldığı, 40-CUMA BULUT Suç örgütü üyesi olan şüpheli Cuma Bulut'un, örgüt yöneticilerinden Faruk İLVAN'ın denetiminde bulunan KUT Mensucat Oto Kiralama Gıd. San Tic. Ltd. Şti nin yetkilisi ve müdürü olduğu, Örgüt yöneticisi Ferruh İlvan'ın talimatıyla yöneticisi bulunduğu şirket marifetiyle DİİB kapsamında ithal edilen kumaşların sahte teminat mektuplarıyla eylemi gerçekleştirdiği DİİB rejimi kapsamında ithal edilen kumaşlara ilişkin sahte ihraç belgesi düzenlenerek kapatılmasını sağladığı 32.33.34 nolu klasörler ile İletişim tespit, fiziki takip tutanakları ve müfettiş raporu Ambarlı ve Halkalı Gümrük ve Ticaret Müdürlüğünden getirtilen ithal ve ihraç belgeler, emanet eşya makbuzları ile tutanaklardan anlaşıldığı, 41-HALİT ÖZBİLGİÇ Şüpheli Halit Özbilgiç'in Ekonomi Bakanlığı Dış Ticaret Müsteşarlığında çalıştığı, aynı yerde DİİB belgelerinin verildiği ve revize işlemlerinin yapıldığı şube de sorumlu şube müdürü olarak görev yaptığı, Örgüt yöneticisi Ahmet PAMPU ve örgüt üyesi Meryem AYDIN isimli şüphelilerle sürekli görüşerek suç örgütünün faaliyetlerinde kullanacağı şirketlerin Ekonomi Bakanlığından revize taleplerini rüşvet karşılığında kabul ettiği ve gerçekleştirdiği İletişim tespit, fiziki takip tutanakları ve müfettiş raporu Ambarlı ve Halkalı Gümrük ve Ticaret Müdürlüğünden getirtilen ithal ve ihraç belgeler, emanet eşya makbuzları ile tutanaklardan anlaşıldığı, 42-MERYEM AYDIN Suç örgütü üyesi olan şüpheli Meryem AYDIN'ın, örgüt yöneticilerinden Ahmet PAMPU nun talimatları doğrulusunda hareket ettiği ve bu talimatlara uygun olarak kamu görevlileri olan Halit ÖZBİLGİÇ ve Mumin KARACAKAYALAR ile bağlantı kurduğu, suç örgütünün kontrolünde olan firmalar vasıtasıyla taahhüt kapsamında geçici ithalatı yapılan kumaşların ihraç işlemlerini gerçekleştirerek kapama işlemlerinde katkıda bulunduğu, Kamu görevlilerine rüşvet verilmesini anlatan 25 numaralı eyleme de doğrudan katıldığı İletişim tespit, fiziki takip tutanakları ve müfettiş raporu Ambarlı ve Halkalı Gümrük ve Ticaret Müdürlüğünden getirtilen ithal ve ihraç belgeler, emanet eşya makbuzları ile tutanaklardan anlaşıldığı, 43-MÜMİN KARACAKAYALILAR Uludağ İhracatçılar Birliği Genel sekreteri olarak çalışan şüpheli Mümin Karacakayalılar'in aynı zmanda suç örgütü üyesi olarak da hareket ettiği, Örgüt yöneticilerinden Ahmet Pampu'nun yönlendirmesiyle diğer örgüt yöneticilerine ait olan şirketlerin DİİB lerinin kapatılmasına yardımcı olduğu ve yönlendirdiği, bu eylemi gerçekleştirdiği esnada rüşvet kabul ettiği, buna ilişkin 21. nolu klasörde tesbit edilmek üzere keza bilirkişi raporlarında da belirtildiği şekilde şirketlerin DİİB belgelerinin yeterli olmadığı halde düzenlendiği ve DİİB belgeleri bulunan şirketlerin revize taleplerini gerçekleştirdiği, Gürbulak sınır kapısından DİİB belgelerinin kapatılması konusunda yönlendirme yaptığı İletişim tespit, fiziki takip tutanakları ve müfettiş raporu Ambarlı ve Halkalı Gümrük ve Ticaret Müdürlüğünden getirtilen ithal ve ihraç belgeler, emanet eşya makbuzları ile tutanaklardan anlaşıldığı, 44- AYHAN ERKEK Suç örgütü üyesi olan şüpheli Ayhan Erkek'in, örgüt yöneticilerinden Ahmet Pampu ve örgüt üyelerinden Ahmet Gerz ile irtibat halinde olduğu, Ahmet Pampu nun suç örgütünün kamuda karşılaştığı sorunları mevzuata aykırı olarak çözmesi için parasal menfaatler verme eylemlerine katıldığı, bu amaçla gönderilen paraların havale işlemlerini yaptığı 38 nolu klarde belirlenen hesap hareketleri ve İletişim tespit, fiziki takip tutanakları ve müfettiş raporu Ambarlı ve Halkalı Gümrük ve Ticaret Müdürlüğünden getirtilen ithal ve ihraç belgeler, emanet eşya makbuzları ile tutanaklardan anlaşıldığı, 45-EROL ÜNAL Suç örgütünün üyesi olan şüpheli Erol Ünal'in örgüt yöneticileri olan Şenol İkiz ve Barbaros Hayrettin Aksoy un talimatları doğrultusunda hareket ettiği, suç örgütü tarafından menşee değişikliği yapılarak ülkeye ithal edilen kumaşların gümrük işlemlerini takip ettiği, görevli memurlara ithal aşamasında rüşvet verdiği, sahte belge tanzim ettiği İletişim tespit, fiziki takip tutanakları ve müfettiş raporu Ambarlı ve Halkalı Gümrük ve Ticaret Müdürlüğünden getirtilen ithal ve ihraç belgeler, emanet eşya makbuzları ile tutanaklardan anlaşıldığı, 46- EYYÜP GÜLHAN ONAT Suç örgütünün üyesi olan şüpheli Eyyup Gülhan Onat'ın örgüt yöneticileri olan Şenol İkiz ve Barbaros Hayrettin Aksoy un talimatları doğrultusunda hareket ettiği, suç örgütü tarafından menşe saptırması yapılarak yapılarak ithal edilen kumaşların gümrük işlemlerini takip ettiği, İletişim tespit, fiziki takip tutanakları ve müfettiş raporu Ambarlı ve Halkalı Gümrük ve Ticaret Müdürlüğünden getirtilen ithal ve ihraç belgeler, emanet eşya makbuzları ile tutanaklardan anlaşıldığı, 47-BARIŞ KÖSEN Şüpheli Barış Kösen'in soruşturmamıza konu olan ihracaat kaçakçılığı gerçekleştiren örgüt yöneticisi olan diğer örgütün yöneticilerinden Barbaros Hayrettin Aksoy ile irtibatlı olarak DİİB rejimi kapsamında geçici olarka ithal edilen eşyalarında kapatma işlemlerine yardımcı olduğu diğer örgüt yöneticisi olan Derviş Kösen'in sahibi olduğu Nida Dış Tic. Ve Örgüt üyesi olan şüpheli Kemal Aslan'ın sahibi ve yöneticisi olduğu Gülşah Tekstil ve BBS Tekstil marifetiyle ihracatı gerçekleştirdiği yine Barbaros Hayrettin Aksoy marifetiyle Ahmet Hasköylü'nün kontrolündeki Burgas Teks. San. Dış Tic. Ltd. Şti ile Öz Mesa Kon ve ev Teks. Ürn. Ltd. Şti nin DİİB rejimi kapsamında ithal edilen eşyaların kapatma işlemlerini gerçekleştirdiği, Diğer örgüt mensupları olan Tuncay Eker, Ahmet UYĞUR, Alper KULA, Davut UTLU, Mustafa Haki BİLGİLİ ile DİİB kapsamında gelen kumaşlarıda menşei saptırma eyleminin gerçekleştirdiği, şüpheli Ahmet Gerz ile Ahmet Gerz'in yönetiminde olan Öncü Teks. ve Alfa Teks. Marifetiyle DİİB kapsamında ihracat yaparak kapatma işlemlerini gerçekleştirdiği, İhracaatın gerçeği yansıtmayan faturalar karşılığı yapıldığının ve buna ilişkin vergi iadesi alındığı 37. nolu klasörde tesbit edildiği şekilde ilgili vergi dairelerinden vergi iadesi alındığı, buna karşılık kesilen faturalardan komisyon alındığı, hesap hareketlerine ilişkin 38 nolu klasörden de taraflar arasında para alışverişi gerçekleştiği örgüt üyeleri olan Tuncay Eker, Ahmet UYĞUR, Alper KULA, Davut UTLU, Mustafa Haki BİLGİLİ ile birlikte hareket ettikleri örgüt üyelerine talimat verdiği, Şüphelinin Ahmet Gerz'in yöneticisi olduğu Öncü Tekstil Ltd. Şti şüpheliler Ahmet Atila ve İskender Atila'nın yöneticisi ve müdürü oldukları Önyıldız Teks.San. Tic. Ltd. Şti şüpheliler Süreyya Sıtkı Bektaş'ın yöneticisi ve ortağı şüpheli Cemil Karaca'nın müdürü olduğu Hey Dış Tic. A.Ş marifeyitla DİİB kapsamında ihracaat yapmak suretiyle başkalarına ait DİİB kapsamındaki ithalatın kapatılmasına yardımcı oldukları ve buna ilişkin 26,27,28 nolu ihraç beyanlarının yapıldığı klasörlerin incelenmesinde görüldüğü, Bu nedenle diğer örgüt lideri Derviş Kösen ile birlikte hareket ederek Rüşvet vermek, örgüt yönetmek, sahte belge düzenlemek ve kaçakçılık suçlarını birden fazla işlediği İletişim tespit, fiziki takip tutanakları ve müfettiş raporu Ambarlı ve Halkalı Gümrük ve Ticaret Müdürlüğünden getirtilen ithal ve ihraç belgeler, emanet eşya makbuzları ile tutanaklardan anlaşıldığı, 48- DERVİŞ KÖSEN : Suç örgütünün Barış Kösen ile birlikte lideri olan şüphelinin aynı zamanda Barış Kösen'in kardeşi olduğu, kendisine ait Nida Dış Tic. Derviş Kösen adlı firma ile Laleli, Zeytinburnu piyasasından temin ettiği faturasız Tunus ve Cezayire gidecek kargo mallarını piyasadan komisyon karşılığı temin ettiği, buna ilişkin sahte fatura düzenlettirdiği, temin etmiş olduğu sahte faturalarla Nida Dış Tic adına 28,37 nolu klasörlerde belirlendiği üzere ihracaat gerçekleştirdiği ve vergi iadesi tahsil ettiği 38 nolu klasörde de belirlendiği üzere almış olduğu vergi iadelerini komisyon karşılığında fatura sahiplerine ödeme yaptığı, yine kendi firması aracılığıyla başka firmalara ait eşyaları ihracat malı gibi gösterip DİİB kapsamında geçici ithalatı yapılan eşyaların taahhütlerinin kapatılmasını sağladığı, Şüphelilerden Veli Filiz, Alper Kula ve Sait Çelik ile irtibatlı olduğu, bunların vasıtasıyla kargo malı toplattığı sahte belge düzenlemek suretiyle ihracatı gerçekleştirdiği, İletişim tespit, fiziki takip tutanakları ve müfettiş raporu Ambarlı ve Halkalı Gümrük ve Ticaret Müdürlüğünden getirtilen ithal ve ihraç belgeler, emanet eşya makbuzları ile tutanaklardan anlaşıldığı, 49- KEMAL ASLAN : Suç örgütü üyesi olan Kemal Aslan'ın suç örgütü yöneticisi olan Barış Kösen ve Derviş Kösen'in talimatları uyarınca kendisi siparişle veya Laleli piyasasındaki Tunus ve Cezayirli kişilerin mallarına karşın sahte fatura düzenlettirdiği yönetiminde bulunan Görşah Dış Tic. Ltd. Şti ve BBS en aktif üyelerinde olan şüphelinin, örgüt lideri olan Barış tan aldığı talimatlara uygun olarak Laleli Piyasasından temin etmiş olduğu Turist mallarını İhraç ederek KDV iadesi alınması, ihraç edilecek kargo mallarına piyasadan fatura temin edilmesi eylemlerini kendi kontrolünde olan Görşah ve BBS Tekstil. Mak. Gıd. Tic. Ltd.Şti isimli şirketler aracılığıyla 26,27 nolu klasörlerde belirtildiği şekilde aracı firma olarak ihracaatı gerçekleştirdiği, diğer örgüt üyeleri olan Ahmet Burkay ve Davut Utlu ile birlikte eylemlere katıldıkları, İletişim tespit, fiziki takip tutanakları ve müfettiş raporu Ambarlı ve Halkalı Gümrük ve Ticaret Müdürlüğünden getirtilen ithal ve ihraç belgeler, emanet eşya makbuzları ile tutanaklardan anlaşıldığı, 50- TUNCAY EKER Tuncay Eker in suç örgütünün üyesi olarak örgüt yapılanması içinde yer aldığı Örgüt lideri olan Barış kösen ve Derviş Kösen dışında örgüt üyeleri Alper Kula ve Ahmet Uyğur ile de irtibatının bulunduğunu, suç örgütünün sahte belgelerle gerçekleştirdiği ihracat kaçakçılığı eylemlerine dahil olduğu, İletişim tespit, fiziki takip tutanakları ve müfettiş raporu Ambarlı ve Halkalı Gümrük ve Ticaret Müdürlüğünden getirtilen ithal ve ihraç belgeler, emanet eşya makbuzları ile tutanaklardan anlaşıldığı, 51- DAVUT UTLU : Suç örgütü üyesi olan şüpheli Davut Utlunun suç örgütü yöneticisi Barış Kösen ve suç örgütü üyesi Kemal Aslan'la birlikte örgüt faliyeti içerisinde kargo mallarını toplayarak gerçeğe aykırı fatura düzenlediği düzenlenen bu faturalarla şüpheli Kemal Aslan yönetiminde bulunan Görşah Tekstil ve BBS Tekstil adlı firmalar marifetiyle ihracaatı gerçekleştirdiği, şüphelinin Kemal Aslan'ın yönetiminde bulunan şirketlerin muhasebe işlerine baktığı İletişim tespit, fiziki takip tutanakları ve müfettiş raporu Ambarlı ve Halkalı Gümrük ve Ticaret Müdürlüğünden getirtilen ithal ve ihraç belgeler, emanet eşya makbuzları ile tutanaklardan anlaşıldığı, 52- ALPER KULA Suç örgütü üyesi olan şüpheli Alper KULA nın örgüt lideri olan Barış KÖSEN ve Derviş Kösen'in talimatlarına uygun olarak diğer örgüt üyeleri Tuncay EKER ve Ahmet UYĞUR ile birlikte hareket ederek suç örgütünün kontrolündeki Nida Dış Tic., Görşah Dış Tic. ve B.B.S Tekstil unvanlı firmaların gümrükteki ihracat işlemleri takip ettiği, sahte belgeler düzenlemek suretiyle ihraç işlemini gerçekleştirdiği İletişim tespit, fiziki takip tutanakları ve müfettiş raporu Ambarlı ve Halkalı Gümrük ve Ticaret Müdürlüğünden getirtilen ithal ve ihraç belgeler, emanet eşya makbuzları ile tutanaklardan anlaşıldığı, 53- KENAN DEMİR Suç örgütünün üyesi olan şüpheli Kenan Demir'in gümrük müşaviri olduğu ve suç örgütünün faaliyetleri içinde olan sahte belgelerle şüpheliler Barış Kösen ve Derviş Kösen'in talimatlarına uygun olarak ihracat kaçakçılığı eylemine katıldığı İletişim tespit, fiziki takip tutanakları ve müfettiş raporu Ambarlı ve Halkalı Gümrük ve Ticaret Müdürlüğünden getirtilen ithal ve ihraç belgeler, emanet eşya makbuzları ile tutanaklardan anlaşıldığı, 54- AHMET BURKAY : Şüpheli Ahmet Burkay ın suç örgütünün üyesi olduğu örgüt üyesi şüpheli Kemal Aslan ile birlikte hareket ettiği, kargo mallarına gerçeğe aykırı fatura düzenlenmesine katıldığı. DİİB uyarınca taahüdlerin kapatılmasını gerçekleştirdiği. İletişim tespit, fiziki takip tutanakları ve müfettiş raporu Ambarlı ve Halkalı Gümrük ve Ticaret Müdürlüğünden getirtilen ithal ve ihraç belgeler, emanet eşya makbuzları ile tutanaklardan anlaşıldığı, 55- VELİ FİLİZ : Suç örgütü üyesi olan şüpheli Veli Filiz in Barış Kösen in talimatları doğrultusunda,şüpheli Derviş Kösen ile birlikte turistlerden temin edilen kargo mallarının fiziki takip sırasında görüntülenen depolarda istiflenmesi sağladığı. Bunlara ilişkin gerçeğe aykırı fatura temin edildikten sonra DİİB rejimi kapsamında taahüdlerini kapatılmasını sağladığı, şüpheli Derviş Kösen'in yanında işçi olarak çalıştığı İletişim tespit, fiziki takip tutanakları ve müfettiş raporu Ambarlı ve Halkalı Gümrük ve Ticaret Müdürlüğünden getirtilen ithal ve ihraç belgeler, emanet eşya makbuzları ile tutanaklardan anlaşıldığı, 56-MUSTAFA HAKİ BİLGİLİ : Şüpheli Mustafa Haki BİLGİLİ nin suç örgütünün üyesi olduğu, Barış KÖSEN in ve Derviş Kösen'in talimatlarına uygun olarak suç örgütünün kontrolündeki Nida Dış Tic. Unvanlı firmanın ihracatları için kargo malı temin ettiği. Ve bu malların karşılığında gerçeği yansıtmayan fatura düzenlettirdiği, Sahte faturaların karşılığında komisyon aldığı, İletişim tespit, fiziki takip tutanakları ve müfettiş raporu Ambarlı ve Halkalı Gümrük ve Ticaret Müdürlüğünden getirtilen ithal ve ihraç belgeler, emanet eşya makbuzları ile tutanaklardan anlaşıldığı, 57- SAİT ÇELİK Suç örgütü üyesi olan şüpheli Sait Çelik'in aynı zamanda İzan Teks. Gıda. İnş. Kuym. San Tic. Ltd. Şti nin ortağı ve yöneticisi olduğu örgüt yöneticileri olan şüphelileri Derviş Kösen ve Barış Kösen in talimatlarına uygun olarak örgüt tarafından temin edilen kargo mallarına kontrolünde olan şirket aracılığıyla gerçeğe aykırı fatura düzenlettirmek suretiyle DİİB olan şirketlerin taahüdlerini Nida Dış Tic. Adlı firmanın ihracaatı ile kapatılmasını sağladığı, İletişim tespit, fiziki takip tutanakları ve müfettiş raporu Ambarlı ve Halkalı Gümrük ve Ticaret Müdürlüğünden getirtilen ithal ve ihraç belgeler, emanet eşya makbuzları ile tutanaklardan anlaşıldığı, 58- MUSTAFA TAMGÜÇ Şüpheli Mustafa Tamgüç suç örgütü üyesi olarak yönetiminde bulunan ortağı ve müdürü olduğu Dlop Teks. San. Tic. Ltd. Şti marifetiyle Çin menşeili kumaşları DİİB rejimi kapsamında şüpheliler Barbaros Hayrettin Aksoy ve Ferruh İlvan marifetiyle ithal ettiği ve daha sonra menşei değiştirmesi amacıyla geçici olarak ithal ettiği bu eşyaları Müller & Söhne Homefashion GmbH & Co. KG adlı firmaya ihraç ettiği ve buradan AB ülkesinde üretilmiş eşya olarak BİFA Teks. İnş. Tah. Gıda San. Tic. Ltd. Şti marifetiyele ithalini sağladığı 21,24,25 nolu klasörlerde bulunan belgelerde saptandığı İletişim tespit, fiziki takip tutanakları ve müfettiş raporu Ambarlı ve Halkalı Gümrük ve Ticaret Müdürlüğünden getirtilen ithal ve ihraç belgeler, emanet eşya makbuzları ile tutanaklardan anlaşıldığı, 59-MURAT KOÇ Şüpheli Murat Koç'un ortağı ve müdürü olduğu Mrn ev Teks. Gıd. San. Tic. Ltd. Modi Giyim Ev. Tek. Ür. San. Ltd. isimli şirketlerin marifetiyle şüpheliler Barbaros Hayrettin Aksoy ve Ferruh İlvan marifetiyle dahilde işleme rejimi kapsamında kumaş ithal ettiği ve ithal edilen bu kumaşlara karşılık Halkalı Gümrük ve Ticaret Müdürlüğüne teminat olarak düzenlenmiş banka teminat mektuplarını sahte olarak verdiği ve dahilde işleme rejimi kapsamındakileri kapattırdığı, 34,35,36 nolu klasörlerden ve İletişim tespit, fiziki takip tutanakları ve müfettiş raporu Ambarlı ve Halkalı Gümrük ve Ticaret Müdürlüğünden getirtilen ithal ve ihraç belgeler, emanet eşya makbuzları ile tutanaklardan anlaşıldığı, 60- ASLAN BULUT Şüpheli Aslan Bulut ortağı ve müdürü olduğu ELEHAN Tekstil Gıda İnş.Tur.San.Tic.Ltd. isimli şirketin marifetiyle şüpheliler Barbaros Hayrettin Aksoy ve Ferruh İlvan marifetiyle dahilde işleme rejimi kapsamında kumaş ithal ettiği ve ithal edilen bu kumaşlara karşılık Halkalı Gümrük ve Ticaret Müdürlüğüne teminat olarak düzenlenmiş banka teminat mektuplarını sahte olarak verdiği ve dahilde işleme rejimi kapsamındakileri kapattırdığı, 30,32,33,34 nolu klasörlerden ve İletişim tespit, fiziki takip tutanakları ve müfettiş raporu Ambarlı ve Halkalı Gümrük ve Ticaret Müdürlüğünden getirtilen ithal ve ihraç belgeler, emanet eşya makbuzları ile tutanaklardan anlaşıldığı, 61- KEMAL BALCI Şüpheli Kemal Balcı'nın ortağı ve müdürü olduğu CEMSAN Konf.ve Ev.Teks.San.Tic.Ltd isimli şirketin marifetiyle şüpheliler Barbaros Hayrettin Aksoy ve Ferruh İlvan marifetiyle dahilde işleme rejimi kapsamında kumaş ithal ettiği ve ithal edilen bu kumaşlara karşılık Halkalı Gümrük ve Ticaret Müdürlüğüne teminat olarak düzenlenmiş banka teminat mektuplarını sahte olarak verdiği ve dahilde işleme rejimi kapsamındakileri kapattırdığı, 32,33,34 nolu klasörlerden ve İletişim tespit, fiziki takip tutanakları ve müfettiş raporu Ambarlı ve Halkalı Gümrük ve Ticaret Müdürlüğünden getirtilen ithal ve ihraç belgeler, emanet eşya makbuzları ile tutanaklardan anlaşıldığı, 62-DOĞAN SARIELMASOĞLU Şüpheli Doğan Sarıelmasoğlu'nun ortağı ve müdürü olduğu TONO Teks.San.Tic.Ltd. Şirketi ve ELAR Tekstil. Gıda.İnş.Tic.Ltd, isimli şirketlerin marifetiyle şüpheliler Barbaros Hayrettin Aksoy ve Ferruh İlvan marifetiyle dahilde işleme rejimi kapsamında kumaş ithal ettiği ve ithal edilen bu kumaşlara karşılık Halkalı Gümrük ve Ticaret Müdürlüğüne teminat olarak düzenlenmiş banka teminat mektuplarını sahte olarak verdiği ve dahilde işleme rejimi kapsamındakileri kapattırdığı, 32,33,34 nolu klasörlerden ve İletişim tespit, fiziki takip tutanakları ve müfettiş raporu Ambarlı ve Halkalı Gümrük ve Ticaret Müdürlüğünden getirtilen ithal ve ihraç belgeler, emanet eşya makbuzları ile tutanaklardan anlaşıldığı, 63-RAMAZAN KURTBAŞ Şüpheli Ramazan Kurtbaş'ın ortağı ve müdürü olduğu Ramha Konf ve Ev Teks. Ltd. Şti, Akbulu Teks. Gıda. İnş. Tur. San. Tic. Ltd. Şti ve Güvenal Konf ve Ev Teks. Ür. San. Dış Tic. Ltd.Şti isimli şirketlerin marifetiyle şüpheli Ahmet Hasköylü marifetiyle dahilde işleme rejimi kapsamında kumaş ithal ettiği ve ithal edilen bu kumaşlara karşılık Halkalı Gümrük ve Ticaret Müdürlüğüne teminat olarak düzenlenmiş banka teminat mektuplarını sahte olarak verdiği ve dahilde işleme rejimi kapsamındakileri kapattırdığı. 30,32,33,34 nolu klasörlerden ve İletişim tespit, fiziki takip tutanakları ve müfettiş raporu Ambarlı ve Halkalı Gümrük ve Ticaret Müdürlüğünden getirtilen ithal ve ihraç belgeler, emanet eşya makbuzları ile tutanaklardan anlaşıldığı, 64-YASİN AYDIN Şüpheli Yasin Aydın'ın ortağı ve müdürü olduğu Ayhan Konf. Ev. Tek. San. Tic. Ltd. isimli şirketin marifetiyle şüpheli Ahmet Hasköylü marifetiyle dahilde işleme rejimi kapsamında kumaş ithal ettiği ve ithal edilen bu kumaşlara karşılık Halkalı Gümrük ve Ticaret Müdürlüğüne teminat olarak düzenlenmiş banka teminat mektuplarını sahte olarak verdiği ve dahilde işleme rejimi kapsamındakileri kapattırdığı, 31,32,33,34 nolu klasörlerden ve İletişim tespit, fiziki takip tutanakları ve müfettiş raporu Ambarlı ve Halkalı Gümrük ve Ticaret Müdürlüğünden getirtilen ithal ve ihraç belgeler, emanet eşya makbuzları ile tutanaklardan anlaşıldığı, 65- ŞİNASİ ÇAĞLAYAN Şüpheli Şinasi Çağlayan'ın ortağı ve müdürü olduğu Ayhan Konf. Ev. Tek. San. Tic. Ltd. isimli şirketin marifetiyle şüpheli Ahmet Hasköylü marifetiyle dahilde işleme rejimi kapsamında kumaş ithal ettiği ve ithal edilen bu kumaşlara karşılık Halkalı Gümrük ve Ticaret Müdürlüğüne teminat olarak düzenlenmiş banka teminat mektuplarını sahte olarak verdiği ve dahilde işleme rejimi kapsamındakileri kapattırdığı, 31,32,33,34 nolu klasörlerden ve İletişim tespit, fiziki takip tutanakları ve müfettiş raporu Ambarlı ve Halkalı Gümrük ve Ticaret Müdürlüğünden getirtilen ithal ve ihraç belgeler, emanet eşya makbuzları ile tutanaklardan anlaşıldığı, 66- OKTAY MURAT POLAT : Suç örgütü üyesi olan şüpheli Oktay Murat POLAT ın, örgüt yöneticilerinden Ferruh İLVAN nın talimatları doğrulusunda şüphekli Nurcan Çalışkan ile birlikte hareket ederek örgüt faaliyeti kapsamında DİİB kapsamında ve menşe saptırması yapılarak ülkeye ithal edilen kumaşları gümrük işlemleri sırasında devraldığı ve devralmış olduğu kumaşların ithali esnasında Halkalı Gümrük ve Ticaret Müdürlüğüne sahte Banka teminat mektubu verdiği buna ilişkin 32,33,34 nolu klasörlerden ve İletişim tespit, fiziki takip tutanakları ve müfettiş raporu Ambarlı ve Halkalı Gümrük ve Ticaret Müdürlüğünden getirtilen ithal ve ihraç belgeler, emanet eşya makbuzları ile tutanaklardan anlaşıldığı, SONUÇ VE TALEP : Yukarıda eylemleri açıklanan şüphelilerden Barış Kösen ve Derviş Kösen 'in ihraç kaçakçılığı ve DİİB rejimi kapsamında ithal edilen eşyaların taahüdlerinin kapatılmasına suç örgütü yöneticisi sıfatıyla yine şüpheliler Barbaros Hayrettin Aksoy, Ferruh İlvan, Şenol İkiz, Ahmet Hasköylü, Ahmet Pampu, Sönmez Gezer ve Pınar Balcı'nın suç örgütü yöneticisi sıfatıyla resmi belgede sahtecilik, rüşvet vermek, dolandırıcılık ve kaçakçılık suçlarından işledikleri gibi bu konuda talimat verdikleri, diğer şüphelilerin ayrı ayrı bu eylemlere katıldıkları, Büyükçekmece C. Başsavcılığınca soruşturma dosyası Fezlekeye rapten kamu davası açılmak üzere Bakırköy C. Başsavcılığımıza gönderilmiş olup, Bakırköy C. Başsavcılığimızca 16/07/2012 gün ve 2012/63566 soruşturma ve 2012/2313 İddianame numarasıyla, Bakırköy 1. Ağır Ceza Mahkemesine kamu davası açıldığı, Bakırköy 1. Ağır Ceza mahkemesinin 30/07/2012 gün ve 2012/105 İddianame değerlendirme nosu ile iddianamenin incelenerek sevk maddesi ve suç delillerinin eksik olduğu ve delillerle yüklenen suçun ilişkilendirilmediğinden bahisle iadesine karar verildiği, Büyükçekmece C. Başsavcılığınca işlenen suçlara ilişkin eylemler ayrı ayrı saplanarak ve bilirkişi raporları ile ithal ihraç beyannameleri sahte teminat mektubuna ilişkin kriminal raporu müşteki bankanın teminat mektuplarına ilişkin cevabı yazıları doğrultusunda yine yakalama esnasında ele geçen şüphelilerin üzerlerinde evinde ve iş yerlerinde bulunan tabela şirketi olarak kurulan şirketlere ait damgalar, karar defteri ve faturalar uyarınca soruşturmanın kapsamı elde edilen delilleri, tutuklu sanıkların daha fazla mağdur olmaması amacıyla şirket ortağı ve yöneticisi olan bir kısım şüphelilerin beyanları alınmaksızın soruşturma dosyası 58 klasör ve 4 tel dosya halinde fezleke düzenlenerek gönderilmiş olup, Delillerin takdiri Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesinde olmak üzere şüphelilerin yargılamalarının yapılarak eylemlerine uyan yukarıdaki sevk maddeleri gereğince cezalandırılmalarına karar verilmesi kamu adına talep ve iddia olunur. Haluk TEKİN Bakırköy Cumhuriyet Savcısı 34974 e-imzalıdır Not : İBRAHİM ERYILMAZ, BEKİR BÜYÜKYILDIZ, NURCAN ÇALIŞKAN, OKTAY MURAT POLAT, ÇETİN KOCAOĞLU hakkında resmi belgede sahtecilik, eşyayı, sahte belge kullanarak gümrük vergileri ödenmeksizin ithal etmek, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, geçici ithalat, dahilde işleme rejimine tabi eşyayı sahte belge ile yurtdışına çıkarmış gibi gösterme suçundan Büyükçekmece C. Başsavcılığınca kovuşturmaya yer olmadığına dair ek karar verilmiştir . Bu belge 15.01.2004 tarihinde kabul edilip, 23.01.2004 tarihinde 25355 sayılı R. G. de yayımlanarak yürürlüğe giren, 5070 sayılı kanun hükümlerine uygun olarak elektronik imza ile imzalanmıştır. Bu döküman elektronik imzalıdır !
