Olağan Genel Kurul Gündemi

Olağan Genel Kurul Gündemi
1- Açılış, Başkanlık Divanı’nın teşkili,
2- Başkanlık Divanı’na Olağan Genel Kurul Tutanağı’nın imzalanması için yetki verilmesi, 3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporlarının okunması ve müzakeresi,
4- Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki ile kar dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek kabulü veya reddi,
5- Banka Ana Sözleşmesi’nin 7. maddesinin değiştirilmesi,
6- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ibra edilmeleri,
7- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin seçimi,
8- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin huzur hakkı ve ücretlerinin tespiti,
9- Yapılan bağışların Ortakların bilgisine sunulması,
10-Yönetim Kurulu Üyelerinin Banka ile iş yapabilmeleri için, Bankacılık Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu’nun 334. ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesi.
4 GARANTİ BANKASI 2011 YILLIK RAPOR
Türkiye Garanti Bankası A.Ş.
Ana Sözleşme Değişiklikleri
ESKİ METİN
YENİ METİN
SERMAYE VE PAYLAR
Madde 7- Bankanın Ana Sermayesi:
SERMAYE VE PAYLAR
Madde 7- Bankanın Ana Sermayesi:
A) Banka, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 25.8.1999 tarih ve 83/1049 sayılı
izni ile kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiştir. Bankanın kayıtlı sermayesi
7.000.000.000.-TL ve çıkarılmış sermayesi ise 4.200.000.000.-TL’dir.
A) Banka, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 25.8.1999 tarih ve 83/1049 sayılı
izni ile kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiştir. Bankanın kayıtlı sermayesi
10.000.000.000.-TL ve çıkarılmış sermayesi ise 4.200.000.000.-TL’dir.
B) Bankanın çıkarılmış sermayesi, herbiri 1.-Kr itibari değerli
420.000.000.000 adet paya bölünmüştür. Bu paylardan 184 adedi
hamiline, geri kalan 419.999.999.816 adet pay ise ada yazılıdır.
B) Bankanın çıkarılmış sermayesi, herbiri 1.-Kr itibari değerli
420.000.000.000 adet paya bölünmüştür. Bu paylardan 184 adedi
hamiline, geri kalan 419.999.999.816 adet pay ise ada yazılıdır.
Çıkarılmış sermaye tutarı olan 4.200.000.000.-TL’nin tamamı ödenmiştir.
Çıkarılmış sermaye tutarı olan 4.200.000.000.-TL’nin tamamı ödenmiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2008-2012
yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2012 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye
tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2012 yılından sonra yönetim kurulunun
sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da
yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak suretiyle
genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu
yetkinin alınmaması durumunda Banka kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış
sayılır. Yönetim Kurulu, 2008-2012 yılları arasında Sermaye Piyasası
Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, Türk
Ticaret Kanunu’nun esas sermayenin arttırılmasına ilişkin hükümlerine
bağlı kalınmaksızın çıkarılmış sermayeyi yeni paylar çıkarmak suretiyle
yukarıda belirtilen kayıtlı sermaye tavanına kadar arttırmaya yetkilidir.
Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 20122016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı
sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim
kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen
tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin
almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur.
Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Banka kayıtlı sermaye
sisteminden çıkmış sayılır. Yönetim Kurulu, 2012-2016 yılları arasında
Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü
zamanlarda, Türk Ticaret Kanunu’nun esas sermayenin arttırılmasına
ilişkin hükümlerine bağlı kalınmaksızın çıkarılmış sermayeyi yeni paylar
çıkarmak suretiyle yukarıda belirtilen kayıtlı sermaye tavanına kadar
arttırmaya yetkilidir.
Yönetim kurulu nominal değerin üstünde pay çıkarma, pay sahiplerinin
yeni pay almak haklarının sınırlandırılması konularında karar almaya da
yetkilidir.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden
izlenir.
Ada yazılı hale dönüştürülmemiş olan 184 adet hamiline yazılı payların
hamilleri temettü hariç hiçbir ortaklık hakkından yararlanamaz. Bu
paylara ait temettü haricindeki ortaklık hakları, bu payların ada yazılı hale
getirilmesine kadar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından kullanılır.
Yönetim kurulu nominal değerin üstünde pay çıkarma, pay sahiplerinin
yeni pay almak haklarının sınırlandırılması konularında karar almaya da
yetkilidir.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden
izlenir.
Ada yazılı hale dönüştürülmemiş olan 184 adet hamiline yazılı payların
hamilleri temettü hariç hiçbir ortaklık hakkından yararlanamaz. Bu
paylara ait temettü haricindeki ortaklık hakları, bu payların ada yazılı hale
getirilmesine kadar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından kullanılır.
GARANTİ BANKASI 2011 YILLIK RAPOR 5
Denetçiler Raporu
Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi Ortaklar Olağan Genel Kurulu’na
Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi’nin 2011 takvim yılı işlem ve hesapları,
5411 sayılı Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu,
genel kabul görmüş muhasebe kuralları, ilgili mevzuat ve Banka’nın Ana Sözleşme
hükümleri göz önünde bulundurularak tarafımızca denetlenmiş ve Banka’nın
Bilanço Kâr ve Zarar Hesapları’nın muhasebe kayıtlarına ve kayıtların da ilgili
belgelere uygunluğu belirlenmiştir. Bu sonuçlara göre Yönetim Kurulu’nca
görüşlerinize sunulan 2011 yılı Bilanço ile Kâr ve Zarar Hesapları’nın onaylanmasını
önerir, ayrıca net kâr tutarının Yönetim Kurulu tarafından önerilen esaslar
çerçevesinde tahsisi hususundaki mutabakatımızı arz ederiz.
Saygılarımızla,
2011 yılında İMKB banka endeksinin
12
%
üzerinde hisse performansı
0,79
Hisse Başına Kar (TL)
MURAT İNAN
Denetçi
ALTAN REHA GÖKSU
Denetçi
Kârın Dağıtımı
Bankamız 66. Hesap Yılında oluşan 3.070.574.575,92 TL’lik Kâr’ının Ana
Sözleşmemizin 45. Maddesine göre aşağıdaki şekilde dağıtılması, kâr dağıtımına
28 Mayıs 2012 tarihinde başlanılması ve konuyla ilgili işlemlerin Genel Müdürlük
tarafından yürütülmesi hususlarını Sayın Ortaklarımızın onayına sunuyoruz.
Saygılarımızla,
Yönetim Kurulu
2011 YILI KâR DAĞITIM TABLOSU - TL
(VERGİ SONRASI) DÖNEM KâRI 3.070.574.575,92
A - 1.Tertip Kanuni Yedek Akçe (TTK 466/1) 153.528.728,80
B - Ödenmiş Sermayeye Göre %5 Oranında İlk Kâr Payı 210.000.000,00
C - Olağanüstü Yedek Akçe %5 135.352.292,36
D- İkinci Temettü 390.000.000,00
5520 sayılı Kurumlar Vergisi kanununun 5. Maddesinin 1/e bendi
kapsamında vergiden istisna edilen satış kazançları ile bankada
1.948.999.114,03
D- Olağanüstü Yedek Akçe 39.000.000,00
2. Tertip Kanuni Yedek Akçe (TTK 466/2)
2011 YILINA AİT DAĞITILAN KâR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ
BRÜT (*)
NET
600.000.000,00
510.000.000,00
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE
İSABET EDEN TEMETTÜ
TUTARI (TL)
0,14286
0,12143
ORANI (%)
14,28571
12,14286
DAĞITILAN KâR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KâRINA ORANI
ORTAKLARA DAĞITILAN
KâR PAYI TUTARI (TL)
12,3 Milyar TL
2011 yıl sonu halka açık piyasa değeri ile
İMKB’deki en büyük halka açıklığa sahip şirket
393 Milyon TL
Günlük ortalama işlem hacmi ile
İMKB-100’ün %17’sini oluşturuyor
193.694.440,73
bırakılması zorunda diğer fonlar
TOPLAM TEMETTÜ
TUTARI (TL)
24,8 Milyar TL
2011 yıl sonu piyasa değeri ile
İMKB-100’ün %8’ini oluşturuyor
ORTAKLARA DAĞITILAN KâR PAYININ
BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR
DÖNEM KâRINA ORANI ( % )
600.000.000,00
20,46
* Tam mükellef kurumlar ile Türkiye’de iş yeri veya daimi temsilcisi vasıtasıyla gelir elde eden dar mükellef
kurumlara yapılan nakit temettü ödemeleri üzerinden %15 oranında vergi kesintisi yapılmayacaktır.
28 GARANTİ BANKASI 2011 YILLIK RAPOR
33,9 Milyar $
2011 yılı toplam yabancı işlem
hacmi ile yabancı yatırımcıların
en çok işlem yaptığı hisse
13
~%
Garanti hissesinin İMKB-100
endeksi içindeki ağırlığı