genkurtutanak 08 05 2009 - euro yatırım holding a.ş.

Euro Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi’nin
08/05/2009 Tarihinde Yapılan
2008 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Euro Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketinin olağan genel kurul toplantısı 08/05/2009 tarihinde, saat
14:30’da, Yıldız posta Cad. Dedeman Ticaret Merkezi No:52/4 Esentepe/ĐSTANBUL adresindeki şirket
merkezinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Đstanbul Đl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü’nün 07/05/2009 tarih ve
25694 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Ali YETĐM gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait davet, kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de içerecek şekilde, Türkiye
Ticaret Sicili Gazetesi’nin 16.04.2009 tarih ve 7293 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve pay
sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin verilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.
Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 17.000.000,00.-TL. tutarındaki sermayesine tekabül eden
17.000.000 adet hisseden 16.878.840,29.-TL tutarındaki sermayeye karşılık 16.778.834,43 adet hissenin
vekaleten, 100.005,86 adet hissenin asaleten olmak üzere toplam 16.878.840,29 adet hissenin toplantıda
temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının
mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Çoşkun ARIK tarafından açılarak
gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Divan Başkanlığına Coşkun ARIK’ın, oy toplayıcılığına Feyzullah ÖNER ve katipliğe Sevgi ÇITAK
KÜÇÜKÖZCAN’ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
2008 Yılı faaliyet ve hesapları hakkında yönetim kurulu faaliyet raporu, denetçi raporu, bağımsız dış
denetim raporu ile bilanço ve gelir-gider tabloları okunarak müzakere edildi.
Yukarıda okunan raporlar hakkında yapılan görüşmeler ve oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri
ve Denetçiler,mevcudun oybirliği ile ibra edildiler.
Yapılan Yönetim Kurulu seçiminde 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Başkanlığı’na
Mustafa ŞAHĐN, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Çoşkun ARIK, Yönetim Kurulu Üyeliklerine
Elif ŞAHĐN ve Feyzullah ÖNER’in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
Görev süreleri biten denetim kurulu üyeliği için yapılan müzakere ve oylama sonucunda Osman
DEMĐRCĐ’in yeniden bir yıl süre ile denetim kurulu üyeliğine seçilmesine ve kendisine herhangi bir
ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.
Seda ŞAHĐN’in Ortaklıktan ve Yönetim Kurulundan ayrılışının kabul edilmesine oy birliği ile karar
verildi.
Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereği zorunlu olan şirketimiz 2009 yılı bağımsız dış denetiminin
AC Đstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından yapılması oybirliği ile kabul edildi.
2008 yılı sonunda dağıtılabilir net dönem karı oluşmamıştır.
Gündemde görüşülecek başka bir madde kalmadığından ortaklar tarafından dile getirilen dilek ve
temennilerin görüşülmesinden sonra toplantıya son verilerek, toplantı tutanağı Bakanlık Komiseri ve
Divan Heyeti tarafından imza altına alındı.
KOMĐSER
ALĐ YETĐM
DĐVAN BAŞKANI
ÇOŞKUN ARIK
OY TOPLAYICI
FEYZULLAH ÖNER
KATĐP
SEVGĐ ÇITAK KÜÇÜKÖZCAN